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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(5.415秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【1799】第一建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、次期代表取締役の指名にあたっては、取締役会の決議により選 定しております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名でありますが、独立社外取締役 1 名を含めた社外取締役 2 名による取締役会の監督機能に加え、3 名が社外監査 役で構成された監査役会による監査機能により、経営監視機能の客観性及び中立性が確保され、現状の体制において、経営効率の向上と的確 かつ戦略的な経営判断が行えると判断し、本体制を採用しております。今後とも、独立社外取締役を確保...
有価証券報告書－第82期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【1799】第一建設工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第82期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：ことが重要である と考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会制度、取締役会制度、執行役員制度を採用し、取締役会、監査役会等により経営の意思決定及 び業務執行、監査を行っております。 また、社外取締役 (2 名 )や社外監査役 (3 名 )の選任により、意思決定における客観性を高めるとともに経営 者に対する監督機能の強化を図っているほか、内部監査、会計監査においても、監査役、監査部、会計監査人が相 互に連携し監査を行っております。 なお、当社は、取締役会の任意...
第82期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ
2024/06/26 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
第82期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ
引用：夫、長澤徹の両氏は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として加賀正良、常松伸 章の両氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。 なお常松伸章氏は、社外監査役であります。 以上...
支配株主等に関する事項について
2024/06/26 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：関係にあります。また、当社は同社の鉄道事 業分野の施工を行っており、当社売上高に占める同社の比率が高くなっておりますが、同社との取 引は通常の取引関係であり、事業活動上の制約等は受けておらず、一定の独立性が確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 6 月 26 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役長澤徹 社外監査役 常松伸章 新潟支社鉄道事業部 設備ユニット ユニットリーダー 鉄道事業本部設備部門 ユニットリーダー( 企画戦略 ) 鉄道...
臨時報告書
2024/06/28 【1799】第一建設工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：美喜夫の6 氏、 社外取締役として吉田至夫、長澤徹の両氏を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として加賀正良氏、社外監査役として常松伸章氏を選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 159,821 103 0 ( 注 )1 可決 (99.23%) 第 2 号...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/26 【1799】第一建設工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、 お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,050 円 (4) 処分総額 8,610,000 円 当社の取締役 (※) 6 名 2,800 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 9 名 1,400 株 ※ 社外取締役除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の当社第 81 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取...
  
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