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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【1736】株式会社　オーテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：投票制度 (インターネット行使 )を導入しておりますが、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳に ついては、当社の機関投資家及び海外投資家の持株比率の状況を踏まえ、現時点ではその採用を考えておりません。 今後につきましては、議決権行使状況及び機関投資家や海外投資家の比率等の動向を勘案し、採用の要否を判断してまいります。 【 補充原則 4-82】 当社では、社外取締役 1 名を常勤の監査等委員である取締役として選定し、経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連携を図っているた め...
当社株式の大量買付行為等への対応方針（買収への対応方針）に基づく独立委員会委員の異動に関するお知らせ
2024/06/26 【1736】株式会社　オーテック、その他のIR
当社株式の大量買付行為等への対応方針（買収への対応方針）に基づく独立委員会委員の異動に関するお知らせ
引用： 月神谷町セントラル法律事務所入所 ( 現任 ) 2017 年 7 月国際医療福祉大学総合教育センター准教授兼法務部副部長 ( 注 ) 鮫川誠司氏は、当社の補欠の監査等委員である社外取締役です。なお、同氏と当社との間には、特別の 利害関係はありません。 (2) 退任独立委員会委員 監査等委員である社外取締役山田仁美 2. 就退任日 2024 年 6 月 26 日 ※2024 年 6 月 26 日以降の独立委員会委員は、以下のとおりです。 酒井昌弘監査等委員である社外取締役 小池德子監査等委員...
独立役員届出書
2024/06/03 【1736】株式会社　オーテック、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社オーテック独立役員届出書 _240603 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社オーテックコード 1736 提出日 2024/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員である社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
独立役員届出書
2024/05/28 【1736】株式会社　オーテック、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社オーテック独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社オーテックコード 1736 提出日 2024/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員である社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/31 【1736】株式会社　オーテック、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： ふじわら 藤藁貴 たかお 夫再任社外 取締役 常勤監査等委員 16 回 /16 回 (100%) 12 回 /12 回 (100%) 2 さかい 酒井昌 まさひろ 弘再任社外独立役員 取締役 監査等委員 16 回 /16 回 (100%) 12 回 /12 回 (100%) 3 こいけ 池德 のりこ 小 子 ( 櫻田德子 ) 新任社外独立役員 - - ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。 2. 藤藁貴夫、酒井昌弘及び小池德子の3 氏は、社外取締役候補者...
有価証券報告書－第76期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/26 【1736】株式会社　オーテック、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： ディ銀行 ) 東京都千代田区大手町 1-5-5 ( 東京都中央区晴海 1-8-12) 135 2.58 株式会社三菱 UFJ 銀行東京都千代田区丸の内 2-7-1 120 2.30 株式会社大和バルブ東京都品川区西品川 1-1-1 120 2.30 計 ― 3,380 64.80 ( 注 )1. 当社は自己株式を483 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (B BT...
「第76回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
2024/06/18 【1736】株式会社　オーテック、株主総会招集通知 / 株主総会資料
「第76回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
引用： 山田仁美 当事業年度に開催された取締役会 16 回及び監査等委員会 12 回のすべてに出 席いたしました。 当社の関係会社である日本継手株式会社にて培った経験と実績、同社子会 社において代表取締役社長として経営に携わった幅広い知識と見識に基づ き、取締役会において議案審議等に必要な発言を適宜行っており、経営の 監督と経営全般に対する助言など社外取締役に求められる役割・責務を十 分に発揮しております。その他に常勤の取締役、執行役員及び事業部長で 構成されている経営会議の出席、監査室が実施する内部監査...
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
2024/06/26 【1736】株式会社　オーテック、その他のIR
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
引用：会社リケン社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社栗本鐵工所社外監査役 ( 現職 ) 日本継手株式会社監査役 ( 現職 ) リケン NPR 株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 )( 現職 ) 株式会社リケン社外監査役 ( 現職 ) 所有 株式数 ( 株 ) - - - - - - 3 - 3.その他の関係会社の財務諸表 ⑴ 貸借対照表 (2024 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 科目金額科目金額 【 資産の部 】 流動資産 固定資産 8,772,173 7,483,136...
取締役等の異動に関するお知らせ
2024/03/25 【1736】株式会社　オーテック、その他のIR
取締役等の異動に関するお知らせ
引用：される予定であります。 記 1. 新任取締役の異動 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名新役職旧役職 まつ 松 い 伊 お 尾 とう 藤 しん 伸 はる 晴 じ 二 ふみ 史 取締役 環境システム事業部長 取締役 管工機材事業部長 執行役員 環境システム事業部長 執行役員 管工機材事業部長 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名 こいけのりこ 小池德子 ( 戸籍上の氏名 : 櫻田德子 ) 新役職 社外取締役 ( 監査等委員 ) 旧役職 ( 社外における役職名...
当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の導入に関するお知らせ
2024/05/13 【1736】株式会社　オーテック、その他のIR
当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の導入に関するお知らせ
引用：に関する取組み (1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、ステークホルダーの期待に応えるべく、企業収益の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、経 営の透明性を高め、企業倫理の徹底を果たすことが企業価値の向上につながると考えており、コーポレー ト・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 (2) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を 行うため、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/29 【1736】株式会社　オーテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：プラットフォームや招集通知の英訳については、当社の機関投資家及び海外投資家の持株比率の状況を踏まえ、現時点では その採用を考えておりません。 今後につきましては、議決権行使状況及び機関投資家や海外投資家の比率等の動向を勘案し、採用の要否を判断してまいります。 【 補充原則 4-82】 当社では、社外取締役 1 名を常勤の監査等委員である取締役として選定し、経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連携を図っているた め、現時点では筆頭独立社外取締役を選定する必要性は低いものと判断しております。 【 補充原則 5...
非上場の親会社等の中間決算に関するお知らせ
2023/11/13 【1736】株式会社　オーテック、その他のIR
非上場の親会社等の中間決算に関するお知らせ
引用： 2017 年 6 月 2019 年 6 月 2021 年 6 月 2021 年 6 月 2023 年 5 月 株式会社リケン入社 同社取締役 同社常務取締役 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 同社代表取締役専務執行役員 同社代表取締役社長兼 COO 同社代表取締役社長兼 CEO 兼 COO 日本継手株式会社社外取締役 ( 現職 ) リケンNPR 株式会社代表取締役会長兼 C EO( 現職 ) 株式会社リケン入社 同社素形材部品部部長 同社品質保証部部長 同社執行役員品質保証部部長 同社...
2024年３月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/05/13 【1736】株式会社　オーテック、決算発表
2024年３月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：、「リース債務の返済による支出 」に表示していた△66,878 千円は、「その他 」△435,756 千円として 組み替えております。 - 12 - ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 73 回定時株主総会決議に基づき、2021 年 8 月 31 日より、取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役である者を除く。以下、本項目において同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給 付信託 (BBT(=Board...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【1736】株式会社　オーテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：プラットフォームや招集通知の英訳については、当社の機関投資家及び海外投資家の持株比率の状況を踏まえ、現時点では その採用を考えておりません。 今後につきましては、議決権行使状況及び機関投資家や海外投資家の比率等の動向を勘案し、採用の要否を判断してまいります。 【 補充原則 4-82】 当社では、社外取締役 1 名を常勤の監査等委員である取締役として選定し、経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連携を図っているた め、現時点では筆頭独立社外取締役を選定する必要性は低いものと判断しております。 【 補充原則 5...
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【1736】株式会社　オーテック、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 株式会社みずほ銀行 ( 常任代理人株式会社日本カスト ディ銀行 ) 東京都千代田区大手町 1-5-5 ( 東京都中央区晴海 1-8-12) 135 2.58 株式会社三菱 UFJ 銀行東京都千代田区丸の内 2-7-1 120 2.30 株式会社大和バルブ東京都品川区西品川 1-1-1 120 2.30 計 ― 3,167 60.71 ( 注 )1. 当社は自己株式を483 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...
2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/02/09 【1736】株式会社　オーテック、決算発表
2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 73 回定時株主総会決議に基づき、2021 年 8 月 31 日より、取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役である者を除く。以下、本項目において同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株 式...
四半期報告書－第76期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【1736】株式会社　オーテック、四半期報告書
四半期報告書－第76期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：東京都千代田区丸の内 2-7-1 120 2.30 株式会社大和バルブ東京都品川区西品川 1-1-1 120 2.30 計 - 3,377 64.74 ( 注 )1. 当社は自己株式を483 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (B BT)」 及び従業員に対して自社の株式を交付する「 株式付与 ESOP 信託 」を導入しており、株式会社日本 カストディ銀行 ( 信託...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【1736】株式会社　オーテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：こととしております。 【 補充原則 4-82】 当社では、社外取締役 1 名を常勤の監査等委員である取締役として選定し、経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連携を図っているた め、現時点では筆頭独立社外取締役を選定する必要性は低いものと判断しております。 【 補充原則 5-21】 当社は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直し状況については公表しておりません。今後、検討を進めてまい ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 1...
四半期報告書－第76期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/13 【1736】株式会社　オーテック、四半期報告書
四半期報告書－第76期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用： である取締役及び社外取締役である者を除く。以下、本項目において同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇のメリット のみならず、株価下落のリスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献す る意識を高めることを目的としております。 本制度に係る会計処理...
2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/11/13 【1736】株式会社　オーテック、決算発表
2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：,316,577 - 8 -㈱オーテック (1736) 2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 73 回定時株主総会決議に基づき、2021 年 8 月 31 日より、取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外...
取締役等の異動に関するお知らせ
2022/04/28 【1736】株式会社　オーテック、その他のIR
取締役等の異動に関するお知らせ
引用：いた しましたので、お知らせいたします。 なお、監査等委員である取締役の異動につきましては、2022 年 6 月下旬開催予定の第 74 回定時 株主総会において正式に決議される予定であります。 記 1. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職現役職 ふじ 藤 EA AE 藁 わら E たか E お AE 夫 E 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) JFE 継手株式会社常任顧問 さか E い E まさ E ひろ AE 弘 E 社外取締役 ( 監査等委員 ) 鍛冶・酒井法律事務所共同代表 八州総合興産株式会社代表取締役...
2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/08/09 【1736】株式会社　オーテック、決算発表
2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 73 回定時株主総会決議に基づき、2021 年 8 月 31 日より、取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役である者を除く。以下、本項目において同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株 式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【1736】株式会社　オーテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：こととしております。 【 補充原則 4-22】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点からサスティナビリティを巡る取組みについては現在検討を進めており、具体的な取組みを進めていく こととしております。 【 補充原則 4-82】 当社では、社外取締役 1 名を常勤の監査等委員である取締役として選定し、経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連携を図っているた め、現時点では筆頭独立社外取締役を選定する必要性は低いものと判断しております。 【 補充原則 5-21】 当社は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針...
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【1736】株式会社　オーテック、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：-1-1 120 2.24 計 ― 3,280 61.26 ( 注 )1. 当社は自己株式を345 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (B BT)」 及び従業員に対して自社の株式を交付する「 株式付与 ESOP 信託 」を導入しており、株式会社日本 カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が当社株式 27 千株を、日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 株式付与...
（訂正）「第３次中期経営計画策定に関するお知らせ」の一部訂正について
2022/03/29 【1736】株式会社　オーテック、その他のIR
（訂正）「第３次中期経営計画策定に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：経営計画の振返り 2019~2021 年度 基本方針 経営基盤の強化 現場力の強化 実施結果 ガバナンス体制の充実 ● 社外取締役を議長とした指名報酬諮問委員会の設置 ● 東証スタンダード市場の移行に備えたガバナンス体制の構築 戦略的投資 ● 放射冷暖房システム施工・暖房機器製造販売の㈱インターセントラルが 当社グループに加わり、両事業部と事業展開の相乗効果を高める ● オフィス環境整備と教育研修に対する積極的な投資 現場力の強化 ● 管工機材商社大手の橋本総業 ㈱と営業業務提携、共同配送...
第３次中期経営計画策定に関するお知らせ
2022/03/28 【1736】株式会社　オーテック、その他のIR
第３次中期経営計画策定に関するお知らせ
引用：の充実 2. 事業基盤の成長 3.エンゲージメントの向上 株主各位及び関係者各位のご期待に沿えるよう、第 3 次中期経営計画の目標達成に向けて総力を 挙げて取り組んでまいります。今後とも、一層のご支援、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 以 上第 3 次中期経営計画 2022 年度 -2024 年度第 2 次中期経営計画の振返り 2019〜2021 年度 基本 ⽅ 針 経営基盤の強化 現場 ⼒の強化 実施結果 ガバナンス体制の充実 ● 社外取締役を議 ⻑とした指名報酬諮問委員会の設置 ● 東証...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/06 【1736】株式会社　オーテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福田恒夫 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 熊木登その他 ○ 山田仁美 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/25 【1736】株式会社　オーテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福田恒夫 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 熊木登その他 ○ 山田仁美 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
四半期報告書－第76期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【1736】株式会社　オーテック、四半期報告書
四半期報告書－第76期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：及び社外取締役である者を除く。以下、本項目において同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇のメリット のみならず、株価下落のリスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献す る意識を高めることを目的としております。 本制度に係る会計処理については、「 従業員...
2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/02/10 【1736】株式会社　オーテック、決算発表
2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： (BBT)の導入 ) 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 73 回定時株主総会決議に基づき、2021 年 8 月 31 日より、取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役である者を除く。以下、本項目において同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株 式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇のメリットの み...
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