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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【2292】エスフーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により決定しております。また、経営陣幹部の職務執行に不正、または重大な法令もしくは定款違反があった場合には、取締 役会に解任提案を行なうことといたします。 (5) 取締役および監査役候補者の個 々の選解任・指名についての説明 当社は、社外取締役候補者、社外監査役候補者、新任取締役候補者及び新任監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示していま す。また、任期満了以外で解任の取締役及び監査役についても解任理由を株主総会招集通知に開示してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、海外投資家等...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/02 【2292】エスフーズ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：,623 2.0% 野村信託銀行株式会社 ( 投信口 ) 635,216 2.0% ( 注 ) 持株比率は、自己株式数 (632,484 株 )を控除して算出しております。 5 職務執行の対価として交付した株式 当社は2023 年 6 月 23 日付で、当社取締役 ( 社外取締役を除く)7 名に対し、 譲渡制限付株式報酬として当社普通株式 6,063 株の自己株式処分を行っておりま す。 6 その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 (2) 新株予約権等の状況 (2024 年 2 月 29...
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/24 【2292】エスフーズ株式会社、その他のIR
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2024 年 6 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,052 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,925 円 (4) 処分価額の総額 44,027,100 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 5,022 株 従業員 223 名 10,030 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値...
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/06/21 【2292】エスフーズ株式会社、その他のIR
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳 細につきましては、2024 年 5 月 24 日付け「 取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,052 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,925 円 (4) 処分価額の総額 44,027,100 円 (5) 割当先取締役 5 名 (※) 5,022 株 従業員 223 名 10,030 株 ※ 社外取締役を除き...
有価証券報告書－第58期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/27 【2292】エスフーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：弁護士登録 2006 年 10 月大阪船場法律事務所勤務 2009 年 2 月大 塚 法律事務所弁護士 2013 年 5 月当社監査役に就任 ( 現任 ) 2020 年 10 月大 塚 法律事務所所長に就任 ( 現任 ) ( 注 )4 - ( 注 )4 5 ( 注 )5 6 ( 注 )5 1 ( 注 )5 2 計 8,031 ( 注 ) 1. 取締役松野英氏、鴨田視寿子氏、佐藤栄起氏及び白水雅子氏は、社外取締役であります。 2. 浦川龍治氏及び大 塚 千代氏は、社外監査役であります。 3. 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/30 【2292】エスフーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に不正、または重大な法令もしくは定款違反があった場合には、取締 役会に解任提案を行なうことといたします。 (5) 取締役および監査役候補者の個 々の選解任・指名についての説明 今までは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。今後は、全ての新任取締役候補者 及び新任監査役候補者についても選任理由を株主総会招集通知に開示してまいります。また、任期満了以外で解任の取締役及び監査役につい ても解任理由を株主総会招集通知に開示してまいります。 【 補充原則 3-1...
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/05/24 【2292】エスフーズ株式会社、その他のIR
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,235 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,165 円 (4) 処分価額の総額 48,218,775 円 (5) 割当予定先取締役 7 名 (※) 6,063 株 従業員 221 名 9,172 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 13 日開催...
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/06/23 【2292】エスフーズ株式会社、その他のIR
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 本件の詳細につきましては、2023 年 5 月 24 日付 「 取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,235 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,165 円 (4) 処分価額の総額 48,218,775 円 (5) 割当先取締役 7 名 (※) 6,063 株 従業員 221 名 9,172 株 ※ 社外取締役を除き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/31 【2292】エスフーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、取締役会の決議により決定しております。監査役の手続きについては、代表取締役が提案し、監査役会の同意を得た上 で、取締役会の決議により決定しております。また、経営陣幹部の職務執行に不正、または重大な法令もしくは定款違反があった場合には、取締 役会に解任提案を行なうことといたします。 (5) 取締役および監査役候補者の個 々の選解任・指名についての説明 今までは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。今後は、全ての新任取締役候補者 及び新任監査役候補者...
有価証券報告書－第57期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/25 【2292】エスフーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：監査役に就任 2021 年 5 月当社監査役に就任 ( 現任 ) 2006 年 10 月弁護士登録 2006 年 10 月大阪船場法律事務所勤務 2009 年 2 月大 塚 法律事務所弁護士 2013 年 5 月当社監査役に就任 ( 現任 ) 2020 年 10 月大 塚 法律事務所所長に就任 ( 現任 ) ( 注 )4 - ( 注 )4 5 ( 注 )5 6 ( 注 )5 1 ( 注 )5 2 計 8,063 ( 注 ) 1. 取締役松野英氏、鴨田視寿子氏、佐藤栄起氏及び白水雅子氏は、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【2292】エスフーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、取締役会は、人的資本・知的財産へ の投資をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、実効性を含めて審議を行い、監督してまいります。 【 原則 4-8】 当社の取締役の構成は、2021 年定時株主総会終了時点で、取締役 11 名のうち、3 名が独立社外取締役となっております。来年度の取締役改選時 に、取締役の全構成員のうち独立社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とする予定です。独立社外取締役を含む取締役を選任するにあたって は取締役会が全体として保有する、事業、企業経営...
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/05/24 【2292】エスフーズ株式会社、その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,245 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,025 円 (4) 処分価額の総額 18,891,125 円 (5) 割当予定先取締役 7 名 (※) 6,245 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/06/23 【2292】エスフーズ株式会社、その他のIR
株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 23 日 当社の取締役 7 名 (※) 6,245 株 ※ 社外取締役は除きます。 以上...
役員の異動に関するお知らせ
2022/04/14 【2292】エスフーズ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：役職 出田純治取締役国内ポーク事業部長執行役員国内ポーク事業部長 岩渕弘康取締役営業本部・部長 執行役員営業本部・部長 兼東京営業所長 兼東京営業所長 白水雅子社外取締役 ─ (2) 退任予定取締役 氏名新役職現役職 辻田昭廣常務執行役員広域営業担当常務取締役広域営業担当 森島良光 ㈱フードリエ専務取締役取締役 兼 ㈱フードリエ専務取締役 (3) 新任執行役員候補者 氏名新役職現役職 鵜木健治執行役員管理本部副本部長管理本部参与 2. 異動の理由 取締役の任期満了に伴い、新経営体制を決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/26 【2292】エスフーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、株主構成の推移を見なが ら、議決権行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳について検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、株主における海外投資家等の比率を勘案し、現在英語での情報開示を実施しておりません。今後、株主構成の推移を見ながら、検討し てまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置しておりませんが、今後は、独立社外取締役の関与について検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 現在、取締役会の実効性についての分析・評価は行っ...
独立役員届出書
2021/05/10 【2292】エスフーズ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 エスフーズ株式会社 提出日 2021/5/10 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/5/25 2292 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松野英社外取締役 ○ ○ 有 2...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/11 【2292】エスフーズ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：取締役 ) 村上真之助 専務取締役平井博勝営業本部長兼国内食肉事業部長兼姫路支店長 常務取締役辻田昭廣輸入食肉事業部長 常務取締役小又元明東京支店長 取締役森島良光 CVS 事業部長兼関係会社担当 取締役杉本充史製品事業部長 取締役湯浅庸介管理本部長 取締役吉村直樹経営企画室長兼経理部長 取締役松野英松野法律事務所弁護士 取締役田中正紹 取締役鴨田視寿子弁護士法人 RITA 総合法律事務所代表 常勤監査役浦川龍治 監査役中野正信中野正信公認会計士事務所所長 モリテックスチール株式会社社外取締役 監査...
役員の異動に関するお知らせ
2021/04/14 【2292】エスフーズ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：栄起社外取締役 ─ 記 (2) 退任予定取締役 氏名新役職現役職 田中正紹 ─ 社外取締役 (3) 新任監査役候補者 氏名新役職現役職 安岡信幸 ( 常勤 ) 監査役参与 (4) 監査役の異動 氏名新役職現役職 浦川龍治 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 (5) 退任予定監査役 氏名新役職現役職 中野正信 ─ ( 非常勤 ) 社外監査役 2. 異動の理由 取締役及び監査役の任期満了に伴い、新経営体制を決定したため。 3. 異動日 ( 予定 ) 2021 年 5 月 25 日...
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/05/25 【2292】エスフーズ株式会社、その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,064 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,280 円 (4) 処分価額の総額 19,889,920 円 (5) 割当予定先取締役 7 名 (※) 6,064 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/15 【2292】エスフーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の推移を見なが ら、検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、株主における海外投資家等の比率を勘案し、現在は英語での情報開示を実施しておりません。今後、株主構成の推移を見ながら、検討 してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置しておりませんが、今後は、独立社外取締役の関与について検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 現在、取締役会の実効性についての分析・評価は行っておりませんが、今後は実施及び概要の開示について検討してまいり...
有価証券報告書－第56期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/25 【2292】エスフーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：及び白水雅子氏は、社外取締役であります。 2. 浦川龍治氏及び大 塚 千代氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠監査役 として金大燁氏を選任しております。 4. 取締役の任期は、2022 年 2 月期に係る定時株主総会就任の時から2023 年 2 月期に係る定時株主総会終結の時 までであります。 5. 監査役の任期は、2021 年 2 月期に係る定時株主総会就任の時から2025 年 2 月期に係る定時...
株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/06/24 【2292】エスフーズ株式会社、その他のIR
株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 当社の取締役 7 名 (※) 6,064 株 ※ 社外取締役は除きます。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/25 【2292】エスフーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の推移を見なが ら、検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、株主における海外投資家等の比率を勘案し、現在は英語での情報開示を実施しておりません。今後、株主構成の推移を見ながら、検討 してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置しておりませんが、今後は、独立社外取締役の関与について検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 現在、取締役会の実効性についての分析・評価は行っておりませんが、今後は実施及び概要の開示について検討してまいり...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/08 【2292】エスフーズ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：士事務所所長 監査役大 塚 千代大 塚 法律事務所弁護士 ( 注 ) 1. 取締役松野英氏、田中正紹氏及び鴨田視寿子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 であります。 2. 監査役全員は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役松野英氏、鴨田視寿子氏、監査役浦川龍治氏、中野正信氏及び大 塚 千代氏は、東京証 券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 監査役浦川龍治氏は、37 年間の金融機関勤務経験があり、財務及び会計...
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/05/22 【2292】エスフーズ株式会社、その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 6 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 7,497 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,433 円 (4) 処分価額の総額 18,240,201 円 (5) 割当予定先取締役 7 名 (※) 7,497 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下...
有価証券報告書－第55期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/26 【2292】エスフーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：及び佐藤栄起氏は、社外取締役であります。 2. 浦川龍治氏及び大 塚 千代氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠監査役 として金大燁氏を選任しております。 4. 取締役の任期は、2021 年 2 月期に係る定時株主総会就任の時から2022 年 2 月期に係る定時株主総会終結の時 までであります。 5. 監査役の任期は、2021 年 2 月期に係る定時株主総会就任の時から2024 年 2 月期に係る定時...
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2020/06/19 【2292】エスフーズ株式会社、その他のIR
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 19 日 当社の取締役 7 名 (※) 7,497 株 ※ 社外取締役は除きます。 以上...
有価証券報告書－第54期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/25 【2292】エスフーズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：,048 ( 注 ) 1. 取締役松野英氏、田中正紹氏及び鴨田視寿子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役全員は、社外監査役であります。 3. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠監査役 として青野満廣氏、金大燁氏を選任しております。 4. 取締役の任期は、2020 年 2 月期に係る定時株主総会就任の時から2021 年 2 月期に係る定時株主総会終結の時 までであります。 5. 監査役の任期は、2017 年 2 月期に係る定時株主...
  
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