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2024/06/03 【2004】昭和産業株式会社、独立役員届出書

引用：昭和産業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名昭和産業株式会社コード 2004 提出日 2024/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...

2024/04/01 【2004】昭和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年度に続き2 回目となる「SHOWAダイバーシティフォーラム」を全 3 回開催しました。各回ごとに当社の女性管理職、女性執行役員、女性社外取締役が登壇し、パネルディスカッションや講演形式でダイバーシティの重要性や自身のキャリア、経営幹部としての想いを発信することで、女性従業員のキャリアイメージ形成や管理職志向を高める取り組みを行いました。キャリア採用 ( 中途採用 )については、事業戦略における必要性に基づき、管理職または管理職候補としての採用を含めた採用を行っております。採用形態に関わら...

2024/03/29 【2004】昭和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年度に続き2 回目となる「SHOWAダイバーシティフォーラム」を全 3 回開催しました。各回ごとに当社の女性管理職、女性執行役員、女性社外取締役が登壇し、パネルディスカッションや講演形式でダイバーシティの重要性や自身のキャリア、経営幹部としての想いを発信することで、女性従業員のキャリアイメージ形成や管理職志向を高める取り組みを行いました。キャリア採用 ( 中途採用 )については、事業戦略における必要性に基づき、管理職または管理職候補としての採用を含めた採用を行っております。採用形態に関わら...

2024/02/26 【2004】昭和産業株式会社、その他のIR

役員報酬制度の一部改定に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。なお、2017 年 6 月 28 日の株主総会で決議された、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)。の報酬等のうち、社外取締役分の限度額の改定については、2024 年 6 月開催予定の株主総会に付議する予定です。記 1. 役員報酬制度の改定について (1) 改定の背景当社は創立 90 周年を迎える 2025 年のありたい姿 ( 長期ビジョン)『SHOWA Next Stage for 2025』の実現に向けた 3rd Stage「中期経営計画 23-25」をスタート...

2024/02/26 【2004】昭和産業株式会社、その他のIR

役員の異動および人事異動に関するお知らせ

引用：孝次船橋工場長 ― 兼光昌幸 2. 役員等の異動 (2024 年 6 月下旬予定 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 新現氏名取締役 ※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 取締役 ※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 ― ― 柄澤彰平真美 ( 注 1)2024 年 6 月下旬開催予定の第 123 回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定 ( 注 2) 柄澤彰は、農林中央金庫のエグゼクティブ・アドバイザー( 現任 ) ( 注 3...

2023/06/23 【2004】昭和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年度に続き2 回目となる「SHOWAダイバーシティフォーラム」を全 3 回開催しました。各回ごとに当社の女性管理職、女性執行役員、女性社外取締役が登壇し、パネルディスカッションや講演形式でダイバーシティの重要性や自身のキャリア、経営幹部としての想いを発信することで、女性従業員のキャリアイメージ形成や管理職志向を高める取り組みを行いました。キャリア採用 ( 中途採用 )については、事業戦略における必要性に基づき、管理職または管理職候補としての採用を含めた採用を行っております。採用形態に関わら...

2023/06/23 【2004】昭和産業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第122期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：

2023/06/23 【2004】昭和産業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 19,808 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,653 円 (4) 処分総額 52,550,624 円 (5) 処分先およびその人数並びに取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。) 処分株式の数 6 名 19,808 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は、2017 年...

2023/04/04 【2004】昭和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を、「株主総会招集通知」、「有価証券報告書」および「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示しております。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/2004/tdnet/2134571/00.pdf また、当社の独立社外取締役は、各分野の専門的知識と豊富な経験に基づき、的確な助言や意見を発言することにより経営に対する監督および利益相反への監督を独立した立場で行っております。(ガイドライン第 3 条 ) 【補充原則 4-10-1】当社は、取締役会の任意の諮問...

2023/04/03 【2004】昭和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を、「株主総会招集通知」、「有価証券報告書」および「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示しております。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/2004/tdnet/2134571/00.pdf また、当社の独立社外取締役は、各分野の専門的知識と豊富な経験に基づき、的確な助言や意見を発言することにより経営に対する監督および利益相反への監督を独立した立場で行っております。(ガイドライン第 3 条 ) 【補充原則 4-10-1】当社は、取締役会の任意の諮問...

2023/05/11 【2004】昭和産業株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用： ) ※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) ※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 ― ― 手島俊裕菅生譲二 ( 注 1)2023 年 6 月 23 日開催予定の第 122 回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定 ( 注 2) 手島俊裕は、SOMPOホールディングス株式会社の取締役 ( 監査委員会委員 )( 現任 ) ( 注 3) 菅生譲二は、ちばぎんジェーシービーカード株式会社の取締役社長、ちばぎんディーシーカード株式会社の取締役社長...

2023/07/21 【2004】昭和産業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2023 年 6 月 23 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類および数当社普通株式 19,808 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,653 円 (3) 処分総額 52,550,624 円 (4) 処分先およびその人数取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除きま並びに処分株式の数す。)6 名 19,808 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 21 日以上...

2022/06/24 【2004】昭和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。(ガイドライン第 7 条 ) 【原則 4-9】当社は、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の判断基準を、「株主総会招集通知」、「有価証券報告書」および「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示しております。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/2004/tdnet/2134571/00.pdf また、当社の独立社外取締役は、各分野の専門的知識と豊富な経験に基づき、的確な助言や意見...

2022/06/24 【2004】昭和産業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 18,953 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,494 円 (4) 処分総額 47,268,782 円 (5) 処分先およびその人数並びに取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。) 処分株式の数 6 名 18,953 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は、2017 年...

2022/06/24 【2004】昭和産業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第121期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：委員会設置会社の体制を採用しております。監査等委員が取締役会の構成員となることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を取締役に委任することを可能とすることで、経営の意思決定を迅速化し、業務執行の機動性を向上させることを目的としております。当社経営体制は、有価証券報告書提出日現在において取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)が8 名 (うち独立社外取締役 2 名を含む。)、監査等...

2021/12/20 【2004】昭和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の実現を通して、すべてのステークホルダーの負託に応えるべく、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでおります。当社の取締役は、この取り組みを進めていくと共に、当社の重要事項の決定と監視・監督の役割を果たすため、取締役会全体として多様な知見と経験がバランスよく備わるように考慮した構成としており、女性や海外業務に係る知見と経験を有した取締役を選任してジェンダーや国際性を含めた取締役会の多様性を確保しております。また、独立社外取締役については、会社経営の経験を有しております。監査等...

2022/07/22 【2004】昭和産業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2022 年 6 月 24 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類および数当社普通株式 18,953 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,494 円 (3) 処分総額 47,268,782 円 (4) 処分先およびその人数取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除きま並びに処分株式の数す。)6 名 18,953 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 22 日以上...

2021/06/25 【2004】昭和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 7 条 ) 【原則 4-9】当社は、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の判断基準を、「株主総会招集通知」、「有価証券報告書」および「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示しております。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/2004/tdnet/1981382/00.pdf また、当社の独立社外取締役は、各分野の専門的知識と豊富な経験に基づき、的確な助言や意見を発言...

2021/06/01 【2004】昭和産業株式会社、株主総会招集通知

2021年第120回定時株主総会招集ご通知

引用：算書類再任 4 再任 5 新任 6 再任 7 おお大やま山つか塚やなぎ柳やなぎ柳ぐち口ごし越や谷たつ龍ひで英すすむ奨や也ゆき行取締役常務執行役員管理部門統轄、経営企画部長取締役常務執行役員ミックス・パスタ事業統括室・油脂部・食品部・支店担当常務執行役員広域営業部・製粉部・糖質部担当たかし孝社外取締役社外取締役独立役員計算書類監査報告書 8 新任み三かみ上なお直こ子...

2021/05/14 【2004】昭和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：された事項の執行および課題への対応を委ねられております。(ガイドライン第 7 条 ) 【原則 4-9】当社は、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の判断基準を、「株主総会招集通知」、「有価証券報告書」および「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示しております。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/2004/tdnet/1839992/00.pdf また、当社の独立社外取締役...

2021/06/01 【2004】昭和産業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：昭和産業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名昭和産業株式会社コード 2004 提出日 2021/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 柳谷孝社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 三上直子社外...

2023/05/11 【2004】昭和産業株式会社、その他のIR

当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について

引用：せん。なお、本プランを決定した取締役会には、社外取締役 2 名を含む当社監査等委員である取締役 3 名全員が出席し、本プランは当社株券等の大規模買付行為に関する対応策として相当であると判断される旨の意見を表明しております。 11. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為についても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上...

2021/06/25 【2004】昭和産業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 14,988 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,010 円 (4) 処分総額 45,113,880 円 (5) 処分先およびその人数並びに取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。) 処分株式の数 6 名 14,988 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社...

2021/06/25 【2004】昭和産業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第120期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：等委員が取締役会の構成員となることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を取締役に委任することを可能とすることで、経営の意思決定を迅速化し、業務執行の機動性を向上させることを目的としております。当社経営体制は、有価証券報告書提出日現在において取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)が8 名 (うち独立社外取締役 2 名を含む。)、監査等委員である取締役が3 名 (うち独立社外...

2021/07/21 【2004】昭和産業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2021 年 6 月 25 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類および数当社普通株式 14,988 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,010 円 (3) 処分総額 45,113,880 円 (4) 処分先およびその人数取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除きま並びに処分株式の数す。)6 名 14,988 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 21 日以上...

2020/06/24 【2004】昭和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：された事項の執行および課題への対応を委ねられております。(ガイドライン第 7 条 ) 【原則 4-9】当社は、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の判断基準を、「株主総会招集通知」、「有価証券報告書」および「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示しております。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/2004/tdnet/1839992/00.pdf また、当社の独立社外取締役...

2021/05/14 【2004】昭和産業株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用： ) ※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 ― 花田秀則 ( 注 1)2021 年 6 月 25 日開催予定の第 120 回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定 ( 注 2) 花田秀則は、SOMPOホールディングス株式会社の取締役兼監査委員会委員 ( 現任 ) (2) 退任予定取締役新現氏名 ( 退任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 三輪隆司 ( 注 )2021 年 6 月 25 日開催予定の第 120 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定以上...

2020/04/01 【2004】昭和産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：および課題への対応を委ねられております。(ガイドライン第 7 条 ) 【原則 4-9】当社は、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の判断基準を、「株主総会招集通知」、「有価証券報告書」および「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示しております。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/2004/tdnet/1715344/00.pdf また、当社の独立社外取締役は、各分野の専門的...

2020/06/01 【2004】昭和産業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：昭和産業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名昭和産業株式会社コード 2004 提出日 2020/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の提出理由取引関係等の記載を更新するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 柳谷孝社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 三輪隆司社外取締役 ○ △ 訂正...

2020/05/29 【2004】昭和産業株式会社、株主総会招集通知

2020年第119回定時株主総会招集ご通知

引用：やなぎ柳や谷たかし孝社外取締役社外取締役独立役員 4株主総会参考書類候補者番号 1 にいつま新妻かずひこ一彦 (1957 年 10 月 1 日生 ) 所有する当社株式の数 38,199 株再任 ■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1981 年 4 月当社入社 2001 年 6 月当社広域営業本部長 2006 年 11 月当社製粉部長 2009 年 6 月当社執行役員 ■ 取締役候補者とした理由 2012 年 6 月当社常務取締役 2014 年 6 月当社専務取締役...

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