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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【2114】フジ日本精糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：長期な業績に連動する報酬は実施しておりませんが、当社とし て相応しい報酬制度を社外取締役の意見も参考としながら引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1. 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬設計 】 当社取締役会は、経営陣の報酬については、原則 3-1(iii)に記載しております。当社は現在、中長期な業績に連動する報酬は実施しておりません が、当社として相応しい報酬制度を社外取締役の意見も参考としながら引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1. 独立した指名委員会・報酬委員...
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2024/06/25 【2114】フジ日本精糖株式会社、その他のIR
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 6 月 25 日 会社名 :フジ日本精糖株式会社 代表者名 : 代表取締役社長曾我英俊 (コード番号 2114 東証スタンダード) 問合せ先 : 執行役員企画管理本部本部長 杉山伸 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 31 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 社外取締役の氏名 社外取締役大越いづみ 2. 責任限定契約の締結日 2024 年 6 月 25 日 記 3...
独立役員届出書
2024/05/31 【2114】フジ日本精糖株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/31 独立役員届出書 フジ日本精糖株式会社コード 2114 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙橋明彦社外取締役 ○ ○ 有 2 和田哲義社外取締役...
「第101回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
2024/06/07 【2114】フジ日本精糖株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
「第101回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
引用： 年 4 月 29 日生 ) 新任 社外 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1989 年 10 月 ㈱ 社会工学研究所入社 1995 年 5 月ワーナーランバート㈱ 入社 1998 年 1 月 ㈱ 電通入社 2020 年 3 月 ㈱ 電通グループ取締役 ( 監査等委員 ) 2023 年 5 月東宝 ㈱ 取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月 ㈱チェンジホールディングス執行役員 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 【 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 】 これまで培っ...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/31 【2114】フジ日本精糖株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 2005 年 11 月同社物流企画室室長 2007 年 6 月 SUZUYO(THAILAND)Ltd. President 2010 年 11 月鈴与 ㈱ 取締役 2011 年 11 月同社常務取締役 2016 年 11 月同社専務取締役 2018 年 11 月同社取締役副社長 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 【 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 】 鈴与 ㈱の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識...
有価証券報告書－第101期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/25 【2114】フジ日本精糖株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第101期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：取締役の役割強化社外取締役比率 50% 透明性の高い企業統治 取締役会の機能強化 取締役会の実効性評価 年 1 回以上 ( 注 ) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異についての実 績は、「 第 1 企業の状況 5 従業員の状況 (4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業 取得率及び労働者の男女の賃金の差異 」に記載のとおりであります。 14/99 3 【 事業等のリスク】 当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性...
（訂正）「中期経営計画「CHANGE 2028」の策定について」の一部訂正について
2024/05/21 【2114】フジ日本精糖株式会社、その他のIR
（訂正）「中期経営計画「CHANGE 2028」の策定について」の一部訂正について
引用： ⽤ コンプライアンスの徹底 コンプライアンス研修の実施と参加 受講率 100% 維持 G 統制 ESG 統制 透明性の⾼い企業統治 社外取締役の役割強化 取締役会の機能強化 社外取締役 ⽐ 率 50% 取締役会の実効性評価 年 1 回以上 36...
中期経営計画「CHANGE 2028」策定について
2024/04/30 【2114】フジ日本精糖株式会社、その他のIR
中期経営計画「CHANGE 2028」策定について
引用：・研修費などの⼈ 的投資増加 働き⽅ 改 ⾰による従業員満 ⾜ 度向上 有給休暇取得率 70% ( 取得 ⽇ 数 ÷⽀ 給 ⽇ 数 ) 給与総額の4% ( 福利厚 ⽣ 費 + 研修費 ) 従業員エンゲージメント調査の実施 と活 ⽤ コンプライアンスの徹底 コンプライアンス研修の実施と参加 受講率 100% 維持 G 統制 ESG 統制 透明性の⾼い企業統治 社外取締役の役割強化 取締役会の機能強化 社外取締役 ⽐ 率 50% 取締役会の実効性評価 年 1 回以上 36...
取締役、補欠監査役及び執行役員の人事に関するお知らせ
2024/02/27 【2114】フジ日本精糖株式会社、その他のIR
取締役、補欠監査役及び執行役員の人事に関するお知らせ
引用：総会および定時株主総会終 了後の取締役会において正式に決定する予定です。 記 1. 取締役の異動 (2024 年 6 月 25 日予定 ) (1) 新任取締役候補者 氏名 新役職 大越いづみ 社外取締役 (2) 退任予定者 氏名新役職現役職 櫻田誠司相談役取締役会長 (3) 昇任予定者 氏名新役職現役職 大橋高弘 取締役上席執行役員 ユニテックフーズ㈱ 代表取締役社長 取締役執行役員管理本部本部長 ※ユニテックフーズ㈱の代表取締役社長就任は、同社が IPO( 新規株式公開 )を目指すために行う...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/18 【2114】フジ日本精糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会は、後継者の計画を重大な問題点と考えており、今後取締役会等を通じて適切に計画を立案し、実行していきたいと考えておりま す。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 当社取締役会は、取締役会で決議すべき事項について、十分な審議検討を行い、決定した内容について経営陣幹部がこれを執行しております。 また、経営陣の報酬については、原則 3-1(iii)に記載しております。当社は現在、中長期な業績に連動する報酬は実施しておりませんが、当社とし て相応しい報酬制度を社外取締役の意見も参考...
社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2023/06/23 【2114】フジ日本精糖株式会社、その他のIR
社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 6 月 23 日 会社名 :フジ日本精糖株式会社 代表者名 : 代表取締役社長曾我英俊 (コード番号 2114 東証スタンダード) 問合せ先 : 取締役執行役員管理本部長 大橋高弘 社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 31 条および定款第 41 条の規定に基づき、社外取締役および社外監 査役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 社外取締役および社外監査役の氏名 社外取締役埴原正和...
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【2114】フジ日本精糖株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：の基本的な考え方に基づき、機動的なコーポレート・ガバナンスを維持するため、以下の企業統 治体制を採用しております。 ・当社は監査役制度を採用しております。 ・会社の機関として取締役会、監査役会を設置し、外部の会計監査人を採用しております。 ・当社の取締役は7 名 ( 男性 )、監査役は3 名 ( 男性 )であります。取締役 7 名のうち、3 名は社外取締役であ ります。また、監査役 3 名のうち、2 名は社外監査役であります。 ・社外役員の専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会等の日程調整...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/21 【2114】フジ日本精糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と考えており、今後取締役会等を通じて適切に計画を立案し、実行していきたいと考えておりま す。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 当社取締役会は、取締役会で決議すべき事項について、十分な審議検討を行い、決定した内容について経営陣幹部がこれを執行しております 。また、経営陣の報酬については、原則 3-1(ⅲ)に記載しております。当社は現在、中長期な業績に連動する報酬は実施しておりませんが、当社と して相応しい報酬制度を社外取締役の意見も参考としながら引き続き検討してまいり...
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2022/06/21 【2114】フジ日本精糖株式会社、その他のIR
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 6 月 21 日 会社名 :フジ日本精糖株式会社 代表者名 : 代表取締役社長櫻田誠司 (コード番号 2114 東証スタンダード) 問合せ先 : 取締役上席執行役員管理本部本部長 吉水あつ子 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 31 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 社外取締役の氏名 社外取締役和田哲義 2. 責任限定契約の締結日 2022 年 6 月 21 日...
代表取締役異動等に関するお知らせ
2023/02/28 【2114】フジ日本精糖株式会社、その他のIR
代表取締役異動等に関するお知らせ
引用： 了後の取締役会ならび監査役会において正式に決定する予定です。 また、執行役員の人事異動についても、決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 代表取締役の異動 (1) 異動の理由 新たな経営体制で一層の経営基盤の強化および業績向上を図り、企業価値の向上に努め るためのものです。 (2) 異動の内容 氏名新役職名現役職名 さくらだ 櫻田 せいじ 誠司 取締役会長 代表取締役社長 そが 曾我 ひでとし 英俊 代表取締役社長社外取締役 ( 非常勤 ) (3) 就任予定日 2023 年 6 月...
補欠監査役選任に関するお知らせ
2022/04/28 【2114】フジ日本精糖株式会社、その他のIR
補欠監査役選任に関するお知らせ
引用：一東京弁護士会 ) 2000 年博士 ( 法学 ) 2013 年新興プランテック株式会社 ( 現レイ ズネクスト株式会社 ) 社外取締役 2016 年同社社外取締役・監査等委員 2019 年株式会社東京エネシス社外監査役 2021 年第一東京弁護士会副会長 2021 年株式会社東京エネシス 社外取締役・監査等委員 ( 現任 ) 所有する当社 の株式数 【 補欠の社外監査役候補者とした理由 】 弁護士として豊富な経験および知見を有しており、このような経験をもとに、中立か つ客観的な立場で、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【2114】フジ日本精糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と して相応しい報酬制度を社外取締役の意見も参考としながら引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1. 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬設計 】 当社取締役会は、経営陣の報酬については、原則 3-1(ⅲ)に記載しております。当社は現在、中長期な業績に連動する報酬は実施しておりませ んが、当社として相応しい報酬制度を社外取締役の意見も参考としながら引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2. 取締役会による自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定等 】 当社...
役員人事に関するお知らせ
2022/03/24 【2114】フジ日本精糖株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：に決定する予定です。 記 1. 取締役の異動 (2022 年 6 月 21 日付予定 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職名現役職名 わ だ 和田 てつよし 哲義 社外取締役 ( 非常勤 ) ― (2) 退任予定取締役 氏名 現役職名 きくち 菊地 まさお 正男 社外取締役 ( 非常勤 ) 2. 執行役員の異動 (2022 年 6 月 21 日付予定 ) (1) 新任執行役員候補者 おおはし 大橋 氏名新役職名現役職名 たかひろ 高弘 執行役員管理本部副本部長 兼経理部部長 管理本部副本部長兼...
有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/21 【2114】フジ日本精糖株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：制度を採用しております。 ・会社の機関として取締役会、監査役会を設置し、外部の会計監査人を採用しております。 ・当社の取締役は6 名 ( 男性 5 名、女性 1 名 )、監査役は3 名 ( 男性 )であります。取締役 6 名のうち、3 名は 社外取締役であります。また、監査役 3 名のうち、2 名は社外監査役であります。 ・社外役員の専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会等の日程調整及び案内については、総務人事部が 担当し、状況に応じ総務人事部が事前説明を行い、趣意の徹底を図っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【2114】フジ日本精糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：すべき事項について、十分な審議検討を行い、決定した内容について経営陣幹部がこれを執行しております。また、経 営陣の報酬については、原則 3-1(ⅲ)に記載しております。当社は現在、中長期な業績に連動する報酬は実施しておりませんが、当社として相応し い報酬制度を社外取締役の意見も参考としながら引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1. 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬設計 】 経営陣の報酬については、原則 3-1(ⅲ)に記載しております。当社は現在、中長期な業績に連動する報酬は実施...
独立役員届出書
2021/06/25 【2114】フジ日本精糖株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：フジ日本精糖株式会社 _ 独立役員届出書 2 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 菊地正男社外取締役 ○ △ 有 2 髙橋明彦社外取締役 ○ ○ 有 3 曾我英俊社外取締役 独立役員 4 上平徹社外監査役 ○ △ 有 5 藤田世潤社外監査役 ○ △ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 フジ...
独立役員届出書
2021/06/03 【2114】フジ日本精糖株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：フジ日本精糖株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/3 独立役員届出書 フジ日本精糖株式会社コード 2114 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 菊地正男...
社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2021/06/25 【2114】フジ日本精糖株式会社、その他のIR
社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 6 月 25 日 会社名 :フジ日本精糖株式会社 代表者名 : 代表取締役社長櫻田誠司 (コード番号 2114 東証第 2 部 ) 問合せ先 : 取締役執行役員管理本部本部長 吉水あつ子 社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 31 条および定款第 41 条の規定に基づき、社外取締役および社外監 査役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 社外取締役および社外監査役の氏名 社外取締役曾我...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/04 【2114】フジ日本精糖株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 2017 年 10 月清田糖業 ㈱ 代表取締役社長 2018 年 6 月当社監査役 2019 年 6 月 ㈱ノルレェイク・インターナショナル 取締役副社長 ( 現任 ) 当社取締役 ( 現任 ) 所有する当社 の株式数 【 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 】 これまで培ってきた経営者としての経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監督 と有効な助言を期待し、引き続き、社外取締役として選任をお願いするものでありま す。 0 株 ― 7 ―候補者 番号 4 5 氏名 ( 生年月日...
役員人事に関するお知らせ
2021/03/26 【2114】フジ日本精糖株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：において正式に決定する予定です。 記 1. 取締役の異動 (2021 年 6 月 25 日付予定 ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職名現役職名 よしみずあつこ 吉水あつ子 取締役執行役員管理本部本部長 執行役員管理本部本部長 そ が 曾我 ひでとし 英俊 社外取締役 ( 非常勤 ) ― (2) 退任予定取締役 氏名新役職名現役職名 ふなこし 舩越 よしかず 義和 相談役 取締役会長 やまぐち 山口 よしひと 佳仁 ― 社外取締役 ( 非常勤 ) 2. 監査役の異動 (2021 年 6 月 25 日付...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【2114】フジ日本精糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」に記載しております。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、経営陣の報酬については、社外取締役も含めた役員報酬委員会にて評価を行い、社長に答申しております。評価につきましては、会社 業績連動性を確保し、職責と成果を反映させた体系としております。上記方針に基づき社長が内容を検討・協議した結果を取締役会に提案し、決 議しております。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名...
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2020/06/23 【2114】フジ日本精糖株式会社、その他のIR
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 6 月 23 日 会社名 :フジ日本精糖株式会社 代表者名 : 代表取締役社長櫻田誠司 (コード番号 2114 東証第 2 部 ) 問合せ先 : 執行役員管理本部本部長 吉水あつ子 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 31 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 社外取締役の氏名 社外取締役髙橋明彦 社外取締役山口佳仁 2. 責任限定契約の締結日 2020 年 6 月...
有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【2114】フジ日本精糖株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：・ガバナンスを維持するため、以下の企業統 治体制を採用しております。 ・当社は監査役制度を採用しております。 ・会社の機関として取締役会、監査役会を設置し、外部の会計監査人を採用しております。 ・当社の取締役は6 名 ( 男性 5 名、女性 1 名 )、監査役は3 名 ( 男性 )であります。取締役 6 名のうち、3 名は 社外取締役であります。また、監査役 3 名のうち、2 名は社外監査役であります。 ・社外役員の専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会等の日程調整及び案内については、総務人事部...
独立役員届出書
2020/06/01 【2114】フジ日本精糖株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：フジ日本精糖株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/1 独立役員届出書 フジ日本精糖株式会社コード 2114 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 菊地正男...
代表取締役の異動および役員人事等に関するお知らせ
2020/03/27 【2114】フジ日本精糖株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および役員人事等に関するお知らせ
引用： たかはし 高橋 あきひこ 明彦 社外取締役 ( 非常勤 ) ― やまぐち 山口 よしひと 佳仁 社外取締役 ( 非常勤 ) ―(2) 退任予定取締役 氏名 現役職名 さくらだ 櫻田 きふね 木船 むらかみ 村上 まえだ 前田 もとひさ 礎久 すすむ 亨 みつひろ 光廣 かおる 馨 取締役専務執行役員社長補佐 取締役執行役員社長補佐 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 4. 執行役員の異動 (2020 年 6 月 23 日付予定 ) (1) 昇任 氏名新役職名現役職名 おおぐち 大口...
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