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引用：・責務 ( 事業ポートフォリオ戦略の監督 )、補充原則 5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表 ( 事業ポートフォリオの基本方針・見直し状況 )】当社は、惣菜事業の単一セグメントのため、経営戦略等の策定にあたり事業ポートフォリオの検討・見直しは行わないこととしております。今後の事業展開によっては、必要に応じて検討を行ってまいります。【補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用】当社は、取締役・監査役候補者の指名・報酬などの特に重要な事項の検討にあたり、取締役会にて独立社外取締役...

2024/06/28 【2910】株式会社ロック・フィールド、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用：とし、取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号氏名現在の当社における地位取締役在任期間 1 再任 2 再任 3 再任 4 新任 5 再任ふる古よし吉えん遠み三かど門つか塚い井どう藤よし好かみ上たか孝こう康かつ勝たけ武し志代表取締役社長 13 年た太ろう郎取締役 2 年ひろし宏取締役 7 年ひろ寛執行役員ーし司社外取締役候補者独立役員取締役 6 年 6...

2024/07/26 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

引用： (2024 年 7 月 26 日付 ) 役職氏名担当代表取締役社長常務取締役古塚孝志吉井康太郎経営企画本部本部長管理本部・冷凍食品推進室管掌取締役遠藤宏販売本部・特販本部管掌取締役 ( 新任 ) 三好勝寛企画開発本部本部長社外取締役 社外取締役 常勤監査役社外監査役社外監査役門上武司松村はるみ結城昌平掛川雅仁三戸一弥 2. 執行役員 (2024 年 8 月 1 日付 ) 役職氏名担当業務執行役員一宮秀夫販売本部本部長執行役員新部雅彦管理本部本部長執行役員井戸幹生特販...

2024/07/26 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

有価証券報告書－第52期(2023/05/01－2024/04/30)

引用：) 処分期日 2024 年 8 月 14 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 7,360 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,493 円 (4) 処分総額 10,988,480 円 (5) 割当予定先社外取締役を除く取締役 4 名 7,360 株 2. 処分の目的および理由当社は、2018 年 6 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)が、持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的...

2024/07/29 【2910】株式会社ロック・フィールド、有価証券報告書

引用：を図ることが重要と考え、取締役の職務執行の適法性に関する監査機能の充実を図っております。当社は豊富な経験と知見を有する社外取締役 2 名が独立かつ公正な立場から取締役の業務執行を監督し、会計において専門的知見を有する1 名を含む2 名の社外監査役及び社内に精通した当社出身の監査役 1 名が会計監査人及び内部監査部門と連携して監査を実施しており、これにより当社の業務の適正性が担保されていると考え、現在の体制を採用しております。 29/89 会社の機関の内容及び内部統制の関係の略図は以下...

2024/08/14 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2024 年 7 月 26 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 8 月 14 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 7,360 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,493 円 (4) 処分総額 10,988,480 円 (5) 割当先社外取締役を除く取締役 4 名 7,360 株以上...

2024/05/10 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ

引用：各位 2024 年 5 月 10 日会社名代表者名問合せ先株式会社ロック・フィールド代表取締役社長古塚孝志 (コード:2910 東証プライム) 執行役員管理本部本部長新部雅彦 (TEL.078-435-2800) 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ当社の社外取締役 ( 独立役員 ) 中野勘治氏が、2024 年 5 月 8 日に逝去され、同日をもって取締役を退任いたしました。ここに、生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。記 1. 退任する取締役...

2024/04/11 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

取締役の異動等に関するお知らせ

引用：企画開発本部本部長中野勘治社外取締役同左門上武司社外取締役同左松村はるみ社外取締役同左結城昌平常勤監査役同左掛川雅仁社外監査役同左三戸一弥社外監査役同左 ※ 第 52 回定時株主総会及びその後開催される取締役会において正式に決定される予定以上...

2023/07/27 【2910】株式会社ロック・フィールド、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：任意の仕組みの活用】当社は、取締役・監査役候補者の指名・報酬などの特に重要な事項の検討にあたり、取締役会にて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ており、当社の企業形態や事業規模を勘案し、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会は導入しておりません。経営陣幹部や取締役の指名・報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上において重要な役割を果たすという認識のもと、取締役会において、さらなる客観性の確保と議論の充実を図るとともに、当社にとって適切な委員会...

2023/07/26 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

代表取締役の異動及び新任監査役候補者の選任に関するお知らせ

引用：・監査役 (2023 年 7 月 26 日付 ) 役職氏名担当記取締役名誉会長代表取締役社長岩田弘三古塚孝志専務取締役細見俊宏企画開発本部、物流システム本部管掌取締役遠藤宏販売本部、特販本部管掌取締役吉井康太郎経営企画本部本部長社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 ( 新任 ) 社外監査役 ( 新任 ) 社外監査役中野勘治門上武司松村はるみ結城昌平掛川雅仁三戸一弥2. 執行役員 (2023 年 8 月 1 日付 ) 役職氏名担当業務執行役員一宮秀夫販売本部...

2023/05/24 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

一時監査役の選任に関するお知らせ

引用： ) 入所 1982 年 9 月税理士登録 1984 年 8 月掛川雅仁税理士事務所 ( 掛川会計事務所 ) 開設所長就任 ( 現任 ) 株式会社大阪真和ビジコン設立代表取締役就任 ( 現任 ) 1998 年 6 月株式会社鶴見製作所社外監査役就任 2004 年 6 月株式会社フジシールインターナショナル社外取締役 ( 監査委員会委員 ) 就任 2015 年 6 月株式会社フジシールインターナショナル社外取締役 ( 監査委員会委員長 ) 退任株式会社鶴見製作所社外取締役就任 2016 年 6 月...

2024/06/28 【2910】株式会社ロック・フィールド、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会資料（交付書面省略事項）

引用：」 (1) 当社及び当社の子会社 ( 以下「当社グループ」という)の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 企業経営者として豊富な経験と知見に基づき実践的な視点から取締役会の適切な意思決定と経営監督のため、会社から独立した社外取締役を選任する。 2 豊富な経験と知見を持ち、独立かつ中立の視点から取締役の職務執行を監査するため、取締役から独立した社外監査役を選任する。 3 当社グループは、取締役及び使用人の業務執行が法令及び定款に適合することを確保...

2023/06/09 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

引用：インターナショナル社外取締役 ( 監査委員 ) 2015 年 6 月株式会社鶴見製作所社外取締役 2016 年 6 月株式会社鶴見製作所社外取締役 ( 監査等委員 ) 2023 年 5 月当社一時監査役就任 ( 現任 ) (3) 就任予定日 2023 年 7 月 26 日以上...

2023/07/26 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

有価証券報告書－第51期(2022/05/01－2023/04/30)

引用：) 処分期日 2023 年 8 月 16 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 8,122 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,477 円 (4) 処分総額 11,996,194 円 (5) 割当予定先取締役名誉会長岩田弘三氏および社外取締役を除く取締役 4 名 8,122 株 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は、2018 年 6 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役...

2023/07/27 【2910】株式会社ロック・フィールド、有価証券報告書

引用：は豊富な経験と知見を有する社外取締役 3 名が独立かつ公正な立場から取締役の業務執行を監督し、会計において専門的知見を有する1 名を含む2 名の社外監査役及び社内に精通した当社出身の監査役 1 名が会計監査人及び内部監査部門と連携して監査を実施しており、これにより当社の業務の適正性が担保されていると考え、現在の体制を採用しております。 30/91会社の機関の内容及び内部統制の関係の略図は以下のとおりであります。 EDINET 提出書類株式会社ロック・フィールド(E00482) 有価証券報告書...

2023/02/10 【2910】株式会社ロック・フィールド、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分完了に関するお知らせ

引用：-1 任意の仕組みの活用】当社は、取締役・監査役候補者の指名・報酬などの特に重要な事項の検討にあたり、取締役会にて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ており、当社の企業形態や事業規模を勘案し、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会は導入しておりません。経営陣幹部や取締役の指名・報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上において重要な役割を果たすという認識のもと、取締役会において、さらなる客観性の確保と議論の充実を図るとともに、委員会の活用...

2023/08/16 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

引用：につきましては、2023 年 7 月 26 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 16 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 8,122 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,477 円 (4) 処分総額 11,996,194 円 (5) 割当先取締役名誉会長岩田弘三氏および社外取締役を除く取締役 4 名 8,122 株以上...

2022/07/28 【2910】株式会社ロック・フィールド、コーポレート・ガバナンス報告書

2022/07/27 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

引用：古塚孝志専務取締役細見俊宏企画開発本部、物流システム本部管掌取締役遠藤宏販売本部長取締役 ( 新任 ) 吉井康太郎経営企画本部長社外取締役中野勘治独立役員社外取締役門上武司独立役員社外取締役松村はるみ独立役員監査役は次のとおりであります。役職氏名区分監査役岡吾郎常勤社外監査役奥田実非常勤社外監査役三戸一弥非常勤執行役員は次のとおりであります。(2022 年 8 月 1 日付 ) 役職氏名担当業務執行役員一宮秀夫販売本部副本部長 ( 西日本担当 ) 執行役員新部雅彦管理本部...

2022/06/09 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：記氏名現在の役職名等いわたこうぞう岩田弘三 ( 再任 ) 代表取締役会長ふるつかたかし古塚孝志 ( 再任 ) 代表取締役社長ほそみとしひろ細見俊宏 ( 再任 ) えんどうひろし遠藤宏 ( 再任 ) よしいこうたろう吉井康太郎 ( 新任 ) なかのかんじ中野勘治 ( 再任 ) 専務取締役企画開発本部、物流システム本部管掌取締役販売本部長執行役員経営企画本部長社外取締役独立役員かどかみたけし門上武司 ( 再任 ) 社外取締役独立役員まつむら松村はるみ( 再任...

2022/07/27 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

有価証券報告書－第50期(令和3年5月1日－令和4年4月30日)

引用：) 処分期日 2022 年 8 月 17 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 7,918 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,515 円 (4) 処分総額 11,995,770 円 (5) 割当予定先代表取締役会長岩田弘三氏および社外取締役を除く取締役 4 名 7,918 株 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は、2018 年 6 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役...

2022/07/28 【2910】株式会社ロック・フィールド、有価証券報告書

引用：」 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要・当社は監査役会設置会社であります。・当社代表取締役社長古塚孝志を議長とする取締役会は社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。社外取締役 3 名は当社の経営陣から独立しており、豊富な経験と知見に基づき実践的な観点から取締役会の適切な意思決定...

2021/12/03 【2910】株式会社ロック・フィールド、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分完了に関するお知らせ

引用：・見直しは行わないこととしております。今後の事業展開によっては、必要に応じて検討を行ってまいります。【補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用】当社は、取締役・監査役候補者の指名・報酬などの特に重要な事項の検討にあたり、取締役会にて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ており、当社の企業形態や事業規模を勘案し、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会は導入しておりません。経営陣幹部や取締役の指名・報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上において重要...

2022/08/17 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

引用：につきましては、2022 年 7 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 17 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 7,918 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,515 円 (4) 処分総額 11,995,770 円 (5) 割当先代表取締役会長岩田弘三氏および社外取締役を除く取締役 4 名 7,918 株以上...

2021/07/29 【2910】株式会社ロック・フィールド、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の指名・報酬などの特に重要な事項の検討にあたり、取締役会にて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。任意の委員会の活用については、今後検討を行ってまいります。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は、取締役会が会社の経営上の重要事項の決定と執行に対する監視・取締役相互の監督の役割を果たすため、取締役会全体として多様な知見と経験がバランスされるよう構成しており、今後も適切な候補者の選任に向けた取り組みを継続してまいります。国際性の面は、海外事業...

2021/07/28 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR

引用：弘三古塚孝志専務取締役細見俊宏企画開発本部、物流システム本部管掌取締役遠藤宏販売本部長社外取締役中野勘治独立役員社外取締役門上武司独立役員社外取締役松村はるみ独立役員監査役は次のとおりであります。役職氏名区分監査役岡吾郎常勤社外監査役奥田実非常勤社外監査役三戸一弥非常勤執行役員は次のとおりであります。(2021 年 8 月 1 日付 ) 役職氏名担当業務執行役員一宮秀夫販売本部副本部長 ( 西日本担当 ) 執行役員新部雅彦管理本部長執行役員井戸幹生企画開発本部長執行...

2021/06/29 【2910】株式会社ロック・フィールド、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：ます。取締役会は、取締役会全体として多様な知見と経験がバランスされるよう考慮し、会社経営や当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物により構成することとしております。また、社外取締役の選任にあたっては、当社の社外役員の独立性判断基準を満たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に助言を行うことができる人物を選任しております。つきましては、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号氏名現在の当社における地位取締役在任...

2021/03/10 【2910】株式会社ロック・フィールド、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の指名・報酬などの特に重要な事項の検討にあたり、取締役会にて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ており、現状の企業規模においては委員会の活用は必要ないと考えております。今後も企業規模の拡大に応じて随時検討を行ってまいります。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は、取締役会が会社の経営上の重要事項の決定と執行に対する監視・取締役相互の監督の役割を果たすため、取締役会全体として多様な知見と経験がバランスされるよう構成しており、今後も適切な候補者の選任に向け...

2021/07/28 【2910】株式会社ロック・フィールド、その他のIR