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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(8.604秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【2922】株式会社なとり、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として 位置づけております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1】( 中核人材の登用等における多様性の確保 ) 当社は、持続的な成長を目指すため、性別や新卒・中途採用等に関係なく優秀な人材を登用し、成果に応じた評価を行っております。 グループにおける女性役員は2 名 ( 社外取締役 1 名、子会社取締役 1 名 )です。 管理職に占める女性の割合について、10% 以上とする目標を掲げており、2024 年 3 月 31 日現在、女性管理職 17 名 ( 管理職...
有価証券報告書－第76期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【2922】株式会社なとり、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：する仕 組みを確保し、マネジメントの強化とコーポレート・ガバナンスの確立に努めております。 具体的には、 1. 意思決定の迅速化と責任体制の明確化 ( 執行役員制度の導入、経営組織における権限の明確化等 ) 2. 経営の透明性・健全性の強化 ( 経営諮問委員会の設置等 ) 3. 監督・監査機能の強化 ( 独立性の高い社外取締役・社外監査役の招聘 ) を機能させるため、監査役会設置会社の体制をとりながら、指名委員会等設置会社にある優れた特徴も取り入れた 体制としております。 < 当社の企業統治の体制図...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/29 【2922】株式会社なとり、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： 事 業 報 告 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1965 年 4 月三菱油化株式会社入社 1996 年 7 月三菱化学エンジニアリング株式 会社取締役 1999 年 6 月同社常務取締役 2003 年 6 月同社専務取締役 2004 年 6 月同社常勤監査役 2006 年 6 月当社社外監査役 2007 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2014 年 6 月株式会社サンテック社外取締役 ( 現職 ) 連 結 計 算 書 類 所有する当社の 株式の数 2,000 株 社外取締役候補者...
2024年定時株主総会招集通知 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)
2024/05/29 【2922】株式会社なとり、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)
引用：構築の基本方針 (1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 役員体制の現状については、牽制機能の発揮等を期待して、取締役には当社と利害関 係を有しない専門家である社外取締役が就任し、監査役には経営全般に対する知見が 豊富な社外監査役が就任している。このようなガバナンス体制の下に、当社及び当社 子会社 ( 以下、当社グループという。)の業務全般に亘りコンプライアンスを基本と した執行を推進する。 2 総務部は、企業行動規範、役員・社員行動規範の見直し...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【2922】株式会社なとり、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と手続きについては、本コーポレートガバナンス報告書で開示しております。 (4) 取締役・執行役員・その他経営幹部の選解任については、客観性及び透明性を高めるために、独立社外取締役と独立社外監査役で構成され る経営諮問委員会に諮問し、取締役会で総合的に判断しております。選任にあたっては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資 する、相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を指名します。(5) 当社では、全ての取締役及び監査役の候補者について、株主総会招集ご通知 ( 参考書類...
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【2922】株式会社なとり、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ます。 具体的には、 1. 意思決定の迅速化と責任体制の明確化 ( 執行役員制度の導入、経営組織における権限の明確化等 ) 2. 経営の透明性・健全性の強化 ( 経営諮問委員会の設置等 ) 3. 監督・監査機能の強化 ( 独立性の高い社外取締役・社外監査役の招聘 ) を機能させるため、監査役設置会社の体制をとりながら、指名委員会等設置会社にある優れた特徴も取り入れた体 制としております。 < 当社の企業統治の体制図 > ( 注 ) 人数は2023 年 6 月 30 日現在 34/104EDINET 提出...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【2922】株式会社なとり、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：コーポレートガバナンス報告書で開示しております。 (4) 取締役・執行役員・その他経営幹部の選解任については、客観性及び透明性を高めるために、独立社外取締役と独立社外監査役で構成される経営諮問委員会に諮問し、取締役会で総合的に判断しております。選任にあたっては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資 する、相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を指名します。 (5) 当社では、全ての取締役及び監査役の候補者について、株主総会招集ご通知 ( 参考書類 )に記載のそれぞれの選任議案...
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【2922】株式会社なとり、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：. 経営の透明性・健全性の強化 ( 経営諮問委員会の設置等 ) 3. 監督・監査機能の強化 ( 独立性の高い社外取締役・社外監査役の招聘 ) を機能させるため、監査役設置会社の体制をとりながら、指名委員会等設置会社にある優れた特徴も取り入れた体 制としております。 < 当社の企業統治の体制図 > ( 注 ) 人数は2022 年 6 月 30 日現在 30/99EDINET 提出書類 株式会社なとり(E00506) 有価証券報告書 当社は、会社の主要な機関として、「 株主総会 」のほか、「 取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【2922】株式会社なとり、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しているのは決算短信のサマリー情報のみで す。 今後につきましては、海外投資家の比率等の動向を見極めながら、英語による情報開示内容及び範囲を判断してまいります。 【 補充原則 4-11-1】( 取締役会全体としての多様性及び規模に関する考え方 ) 当社の取締役会の出席者は、当社の事業に関わる営業、生産、内部管理等について、専門能力・知見を有する取締役及び常勤監査役と、会計 ・経営に関して多岐にわたり専門的知識を有する社外取締役及び社外監査役により、知識・経験・能力・職歴・年齢のバランスや多様性・規模の面...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【2922】株式会社なとり、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 業務執行部門は、職務権限規定等に定められた役割・権限に基づき、日常の業務執行を効率的に実行しております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、経営戦略等の重要な意思決定と、業務執行の監督を行う役割を 担っております。このために、各業務分野に精通する社内取締役と、多様な経歴・経験・属性をもち、当社との間に直接の利害関係がなく、精神的 にも経済的にも独立した社外取締役を複数指名しており...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/31 【2922】株式会社なとり、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 岡崎正憲取締役公認会計士、 株式会社 IDホールディングス 社外監査役 中尾誠男取締役株式会社サンテック社外取締役 竹内冨貴子取締役 小嶋利光常勤監査役 大野二朗監査役 蒲生邦道監査役株式会社アミファ社外取締役 宮部秀雄監査役 ( 注 )1. 2020 年 6 月 26 日開催の第 72 回定時株主総会において、取締役として新たに阿部覚氏及び安宅茂氏が選 任され、就任いたしました。 2. 取締役岡崎正憲氏、中尾誠男氏及び竹内冨貴子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま す...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【2922】株式会社なとり、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に定められた役割・権限に基づき、日常の業務執行を効率的に実行しております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、経営戦略等の重要な意思決定と、業務執行の監督を行う役割を 担っております。このために、各業務分野に精通する社内取締役と、多様な経歴・経験・属性をもち、当社との間に直接の利害関係がなく、精神的にも経済的にも独立した社外取締役を複数指名しております。また、独立社外取締役の指名にあたっては、東京証券...
有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【2922】株式会社なとり、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： ( 独立性の高い社外取締役・社外監査役の招聘 ) を機能させるため、監査役設置会社の体制をとりながら、指名委員会等設置会社にある優れた特徴も取り入れた体 制としております。 < 当社の企業統治の体制図 > ( 注 ) 人数は2021 年 6 月 30 日現在 28/92EDINET 提出書類 株式会社なとり(E00506) 有価証券報告書 当社は、会社の主要な機関として、「 株主総会 」のほか、「 取締役会 」 及び「 監査役会 」を設置しております。 2003 年 6 月から「 社外取締役 」を招聘...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【2922】株式会社なとり、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に定められた役割・権限に基づき、日常の業務執行を効率的に実行しております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、経営戦略等の重要な意思決定と、業務執行の監督を行う役割を 担っております。このために、各業務分野に精通する社内取締役と、多様な経歴・経験・属性をもち、当社との間に直接の利害関係がなく、精神的にも経済的にも独立した社外取締役を複数指名しております。また、独立社外取締役の指名にあたっては、東京証券...
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
2021/05/31 【2922】株式会社なとり、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
引用：に取り組んでおります。 2. 内部統制システム構築の基本方針 (1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 役員体制の現状については、牽制機能の発揮等を期待して、取締役には当社と利害関 係を有しない専門家である社外取締役が就任し、監査役には会計等の専門家である社 外監査役が就任している。このようなガバナンス体制の下に、当社及び当社子会社 ( 以下、当社グループという。)の業務全般に亘りコンプライアンスを基本とした執行 を推進する。 2 当社は、企業行動規範、役員...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【2922】株式会社なとり、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：光一郎取締役執行役員 営業担当 ( 営業本部副本部長 ) 岡崎正憲取締役公認会計士、 株式会社 IDホールディングス 社外監査役 中尾誠男取締役株式会社サンテック社外取締役 竹内冨貴子取締役 小嶋利光常勤監査役 大野二朗監査役 蒲生邦道監査役株式会社アミファ社外取締役 ( 監査等委員 ) 宮部秀雄監査役 ( 注 )1. 2019 年 6 月 27 日開催の第 71 回定時株主総会において、取締役出島信臣氏及び取締役北見弘之氏が退任 いたしました。 2. 2019 年 6 月 27 日開催の第 71...
有価証券報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【2922】株式会社なとり、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：における権限の明確化等 ) 2. 経営の透明性・健全性の強化 ( 経営諮問委員会の設置等 ) 3. 監督・監査機能の強化 ( 独立性の高い社外取締役・社外監査役の招聘 ) を機能させるため、監査役設置会社の体制をとりながら、指名委員会等設置会社にある優れた特徴も取り入れた体 制としております。 < 当社の企業統治の体制図 > ( 注 ) 人数は2020 年 6 月 29 日現在 26/90EDINET 提出書類 株式会社なとり(E00506) 有価証券報告書 当社は、会社の主要な機関として、「 株主総会...
2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
2020/05/28 【2922】株式会社なとり、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
引用：に取り組んでおります。 2. 内部統制システム構築の基本方針 (1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 役員体制の現状については、牽制機能の発揮等を期待して、取締役には当社と利害関 係を有しない専門家である社外取締役が就任し、監査役には会計等の専門家である社 外監査役が就任している。このようなガバナンス体制の下に、当社及び当社子会社 ( 以下、当社グループという。)の業務全般に亘りコンプライアンスを基本とした執行 を推進する。 2 当社は、企業行動規範、役員...
  
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