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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(8.299秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【2819】エバラ食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/resources/ 当社は、本報告書提出日現在、女性の社外取締役を1 名、執行役員を1 名選任しており、2024 年 3 月末における管理職 103 名のうち女性は10 名です。 < 多様性確保の自主的かつ測定可能な目標 > 当社は、現時点において性別や国籍といった属性毎の目標を設定しておりません。 社員に公平な評価及び登用の機会を設けており、多様性の確保に向け属性を問わず、社員 1 人ひとりがもつ個性や価値観を重視しております。 今後、経営戦略上必要と判断した場合には、適宜目標設定等を検討してまいり...
役員向け株式交付信託制度の終了に伴う自己株式の無償取得及び消却に関するお知らせ
2024/09/11 【2819】エバラ食品工業株式会社、その他のIR
役員向け株式交付信託制度の終了に伴う自己株式の無償取得及び消却に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2024 年 9 月 11 日 エバラ食品工業株式会社 代表取締役社長森村剛士 ( コード番号 :2819 東証スタンダード市場 ) 取締役コーポレート統括本部長粟野裕 ( TEL. 045-226-0240 ) 役員向け株式交付信託制度の終了に伴う自己株式の無償取得及び消却に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする株式交付信託制 度の終了に伴い、会社法第 155 条第 13 号及び会社法施行規則第...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/07/11 【2819】エバラ食品工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：であり、 その総額は 35,004,875 円です。 (4) 割当予定先取締役 6 名 12,125 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 22 日開催の取締役会において、長期にわたり当社の企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度...
第66期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
2024/05/29 【2819】エバラ食品工業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第66期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
引用： 赤堀 ひろ み 博美 社外取締役 赤堀料理学園校長 日本女子大学家政学部食物学科非常勤講師 十文字学園女子大学人間生活学部食物栄養学科 及び食品開発学科非常勤講師 日本フードコーディネーター協会常任理事 100% (17/17 回 ) 再任社外独立 8 か ん の 菅野 ゆたか 豊 社外取締役 公認会計士 税理士 菅野公認会計士事務所代表 双葉監査法人統括代表社員 公益財団法人アメリカ研究振興会監事 100% (17/17 回 ) 再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引...
有価証券報告書－第66期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【2819】エバラ食品工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：会社 (E00514) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入 ) (イ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2017 年 6 月 23 日開催の第 59 期定時株主総会の承認に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 も同様です。)に対し、業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ
2024/08/09 【2819】エバラ食品工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ
引用：又は財産の給付を要し ません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、2024 年 7 月 11 日 開催の取締役会の前営業日 (2024 年 7 月 10 日 )に おける東京証券取引所における当社の普通株式の 終値である 2,887 円であり、その総額は 35,004,875 円です。 取締役 6 名 12,125 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上...
臨時報告書
2024/07/01 【2819】エバラ食品工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 任する。 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る 報酬枠を2023 年度分の株式交付をもって廃止し、基本報酬及び業績連動報酬の金銭報酬枠 ( 年額 330 百万円以内。ただし、使用人分給与を含まない。)とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限 付株式を付与する。対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間 3 万株以 内、その報酬の総額は年額...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/05/22 【2819】エバラ食品工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 66 期定時株主 総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせい たします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/13 【2819】エバラ食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/resources/ 当社は、本報告書提出日現在、取締役 8 名のうち1 名が女性の社外取締役であり、2023 年 3 月末における管理職 101 名のうち女性は9 名です。< 多様性確保の自主的かつ測定可能な目標 > 当社は、現時点において性別や国籍といった属性毎の目標を設定しておりません。 社員に公平な評価及び登用の機会を設けており、多様性の確保に向け属性を問わず、社員 1 人ひとりがもつ個性や価値観を重視しております。 今後、経営戦略上必要と判断した場合には、適宜目標設定等を検討してまいります。 【 補充...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【2819】エバラ食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/resources/ 当社は、本報告書提出日現在、取締役 8 名のうち1 名が女性の社外取締役であり、2023 年 3 月末における管理職 101 名のうち女性は9 名です。< 多様性確保の自主的かつ測定可能な目標 > 当社は、現時点において性別や国籍といった属性毎の目標を設定しておりません。 社員に公平な評価及び登用の機会を設けており、多様性の確保に向け属性を問わず、社員 1 人ひとりがもつ個性や価値観を重視しております。 今後、経営戦略上必要と判断した場合には、適宜目標設定等を検討してまいります。 【 補充...
有価証券報告書－第65期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【2819】エバラ食品工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ません。 29/116EDINET 提出書類 エバラ食品工業株式会社 (E00514) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入 ) (イ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2017 年 6 月 23 日開催の第 59 期定時株主総会の承認に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 も同様です。)に対し、業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/14 【2819】エバラ食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/resources/ 当社は、本報告書提出日現在、取締役 7 名のうち1 名が女性の社外取締役であり、2022 年 3 月末における管理職 100 名のうち女性は9 名です。< 多様性確保の自主的かつ測定可能な目標 > 当社は、現時点において性別や国籍といった属性毎の目標を設定しておりません。 社員に公平な評価及び登用の機会を設けており、多様性の確保に向け属性を問わず、社員 1 人ひとりがもつ個性や価値観を重視しております。 今後、経営戦略上必要と判断した場合には、適宜目標設定等を検討してまいります。 【 補充...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【2819】エバラ食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/resources/ 当社は、本報告書提出日現在、取締役 7 名のうち1 名が女性の社外取締役であり、2022 年 3 月末における管理職 100 名のうち女性は9 名です。< 多様性確保の自主的かつ測定可能な目標 > 当社は、現時点において性別や国籍といった属性毎の目標を設定しておりません。 社員に公平な評価及び登用の機会を設けており、多様性の確保に向け属性を問わず、社員 1 人ひとりがもつ個性や価値観を重視しております。 今後、経営戦略上必要と判断した場合には、適宜目標設定等を検討してまいります。 【 補充...
有価証券報告書－第64期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【2819】エバラ食品工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：00514) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入 ) (イ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2017 年 6 月 23 日開催の第 59 期定時株主総会の承認に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 も同様です。)に対し、業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【2819】エバラ食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/resources/ 当社は、本報告書提出日現在、取締役 8 名のうち1 名が女性の社外取締役であり、2021 年 3 月末における管理職 97 名のうち女性は5 名です。< 多様性確保の自主的かつ測定可能な目標 > 当社は、現時点において性別や国籍といった属性毎の目標を設定しておりません。 社員に公平な評価及び登用の機会を設けており、多様性の確保に向け属性を問わず、社員 1 人ひとりがもつ個性や価値観を重視しております。 今後、経営戦略上必要と判断した場合には、適宜目標設定等を検討してまいります。 【 補充...
サステナビリティ基本方針の制定及びサステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ
2022/07/14 【2819】エバラ食品工業株式会社、その他のIR
サステナビリティ基本方針の制定及びサステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ
引用：ために、サステナビリ ティ委員会を設置します。 (2) 委員会の役割 本委員会は、当社グループのサステナビリティにおける重点課題の解決に向けた施策を推進するため、 方針・目標・戦略の策定や目標の進捗管理・個別施策等について審議します。 (3) 委員会の構成 本委員会は、代表取締役社長を委員長として、社内取締役、社外取締役、グループ会社代表者で構成 され、常勤社外監査役がオブザーバーとして参加します。 (4) 設置日 2022 年 7 月 14 日 - 1 -【コーポレート・ガバナンス体制の概要 ( 模式図...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【2819】エバラ食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役 及び役付取締役の選解任に関する事項等について審議し、その結果を取締役会に答申します。 取締役候補者の指名に当たっては、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、当社の経営戦略に必要とされる各分野の知識、経験 及び能力等のバランスを勘案して、経営課題に戦略的、組織的に対処し得る者を、取締役候補者とします。特に、社外取締役については、中長期 の企業価値向上に向けた議論の活発化、経営の監督機能の強化を期待し、その役割を果たし得る、複数名の多様かつ専門的な知識及び経験を 有する者を候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【2819】エバラ食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の向上のために、当社の経営戦略に必要とされる各分野の知識、経験 及び能力等のバランスを勘案して、経営課題に戦略的、組織的に対処し得る者を、取締役候補者とします。特に、社外取締役については、中長期 の企業価値向上に向けた議論の活発化、経営の監督機能の強化を期待し、その役割を果たし得る、複数名の多様かつ専門的な知識及び経験を 有する者を候補者とします。なお、取締役の員数は、当社規模を勘案し、機動的な意思決定を可能とする体制を前提とします。 また、経営陣幹部の選解任については、指名・報酬諮問委員会の答申...
第63期定時株主総会招集通知
2021/05/28 【2819】エバラ食品工業株式会社、株主総会招集通知
第63期定時株主総会招集通知
引用：な兼職の状況 ) 代表取締役社長 代表取締役副社長 社長補佐及び特命担当 株式会社エバラCJフレッシュフーズ専務取締役 取締役 コミュニケーション部門、品質保証部及び お客様相談室担当兼コミュニケーション本部長 取締役 クリエイティブ部門及び製造部門担当 執行役員 経営統括部門及びSCM 部門担当 上席執行役員 営業部門担当 社外取締役 赤堀料理学園校長 日本女子大学家政学部食物学科非常勤講師 十文字学園女子大学人間生活学部食物栄養学科 及び健康栄養学科非常勤講師 日本フードコーディネーター協会常任...
有価証券報告書－第63期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【2819】エバラ食品工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： ( 注 ) 株主資本において自己株式として計上されている「 役員向け株式交付信託 」に残存する自社の株式 31,900 株を含め ておりません。 26/105EDINET 提出書類 エバラ食品工業株式会社 (E00514) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入 ) (イ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2017 年 6 月 23 日開催の第 59 期定時株主総会の承認に基づき、取締役 ( 社外取締役を除き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【2819】エバラ食品工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の向上のために、当社の経営戦略に必要とされる各分野の知識、経験 及び能力等のバランスを勘案して、経営課題に戦略的、組織的に対処し得る者を、取締役候補者とします。特に、社外取締役については、中長期 の企業価値向上に向けた議論の活発化、経営の監督機能の強化を期待し、その役割を果たし得る、複数名の多様かつ専門的な知識及び経験を 有する者を候補者とします。なお、取締役の員数は、当社規模を勘案し、機動的な意思決定を可能とする体制を前提とします。 また、経営陣幹部の選解任については、指名・報酬諮問委員会の答申...
第62期定時株主総会招集通知
2020/05/29 【2819】エバラ食品工業株式会社、株主総会招集通知
第62期定時株主総会招集通知
引用： Director 台灣荏原食品股份有限公司董事 EBARA SINGAPORE PTE. LTD. Director 100% (16/16 回 ) 再任 6 あかほり 赤堀 ひろ み 博美 社外取締役 赤堀料理学園校長 日本女子大学家政学部食物学科非常勤講師 十文字学園女子大学人間生活学部食物栄養学科 及び健康栄養学科非常勤講師 日本フードコーディネーター協会常任理事 100% (16/16 回 ) 再任社外独立 7 かん の 菅野 ゆたか 豊 社外取締役 公認会計士 税理士 菅野公認会計士事務所代表 双葉...
有価証券報告書－第62期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【2819】エバラ食品工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：株式報酬制度の導入 (イ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2017 年 6 月 23 日開催の第 59 期定時株主総会の承認に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 も同様です。)に対し、業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享 受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスク...
業績連動型株式報酬制度に係る株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ
2020/11/13 【2819】エバラ食品工業株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度に係る株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 11 月 13 日 会社名エバラ食品工業株式会社 代表者名代表取締役社長森村剛士 ( コード番号 :2819 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役半田正之 ( TEL. 045-226-0107 ) 業績連動型株式報酬制度に係る株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2017 年 8 月 28 日に導入した当社取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下も同様です。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本...
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2020/11/13 【2819】エバラ食品工業株式会社、その他のIR
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2020 年 11 月 30 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 22,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,349 円 (4) 処分総額 51,678,000 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社取締役 ( 社外取締役...
  
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