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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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第214回定時株主総会招集ご通知（交付書面記載事項）
2024/06/04 【3103】ユニチカ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第214回定時株主総会招集ご通知（交付書面記載事項）
引用： (うち社外 取締役 2 名 )の選任をお願いいたします。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 うえ 上 再任 氏名当社における地位及び担当取締役会出席状況 の 埜 しゅう 修 じ 司 代表取締役社長執行役員 監査室管掌 100%(16/16 回 ) 2 きた 北 再任 の 野 まさ 正 かず 和 取締役常務執行役員 高分子、機能資材セグメント管 100%(16/16 回 ) 掌 3 きゅう 久 新任 ない 内 かつ 克 ひで 秀 常務執行役員 特需部担当兼ユニチカトレ ーディング...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/08 【3103】ユニチカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.co.jp/ir/strategy/) (3)コーポレートガバナンスの考え方については、本報告書の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (4) 取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、独立社外取締役が委員長となる任意の諮 問機関である報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定しています。また、監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められ た報酬総額の上限額の範囲内で、監査役会の協議により決定しています。 (5) 取締役会が取締役・監査役候補...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/05 【3103】ユニチカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.co.jp/ir/strategy/) (3)コーポレートガバナンスの考え方については、本報告書の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (4) 取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、独立社外取締役が委員長となる任意の諮 問機関である報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定しています。また、監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められ た報酬総額の上限額の範囲内で、監査役会の協議により決定しています。 (5) 取締役会が取締役・監査役候補...
有価証券報告書－第213期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【3103】ユニチカ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第213期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
第214回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/06/04 【3103】ユニチカ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第214回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用：とともに、取締役及び執行役員 ( 以下総称して「 役員 」と いう。)の職務の執行を監督する。また、取締役会の監督機能の強化のため、2 名以 上の社外取締役を選任する。 (2) 社長を最高責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの推 進について当社及びグループ会社を総括する。 (3) 当社及びグループ会社の役員及び使用人の職務遂行が法令・定款に適合することを確 保するために、具体的な基本方針・行動基準を「ユニチカグループ企業行動憲章 」「ユ ニチカグループ行動基準 」に定める...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/30 【3103】ユニチカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/company/philosophy/) (2) 長期ビジョン、中期経営計画については、当社ホームページにて開示しています。 (URL:https://www.unitika.co.jp/ir/strategy/) (3)コーポレートガバナンスの考え方については、本報告書の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (4) 取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、独立社外取締役が委員長となる報酬委員 会での審議を経て、取締役会において決定しています。また、監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/05 【3103】ユニチカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/company/philosophy/) (2) 長期ビジョン、中期経営計画については、当社ホームページにて開示しています。 (URL:https://www.unitika.co.jp/ir/strategy/) (3)コーポレートガバナンスの考え方については、本報告書の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (4) 取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、独立社外取締役が委員長となる報酬委員 会での審議を経て、取締役会において決定しています。また、監査役...
有価証券報告書－第212期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【3103】ユニチカ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第212期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【3103】ユニチカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/ir/factbook/ 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画 】 最高経営責任者や取締役など経営陣のサクセッションプランを構築し適切に運営することは、当社の持続的成長と企業価値向上を図る上で の重要課題のひとつと認識しており、取締役会において計画的に検討を行っていきます。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、活発な審議と意思決定ができるよう、現在 3 名の独立社外取締役で構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/07 【3103】ユニチカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：報告書の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役・執行役員の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、独立社外取締役が委員長とな る報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定します。また、監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められた報酬総額の 上限額の範囲内で、監査役会の協議により決定します。 (4) 取締役会が取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任を行うに当たっては、実効的なコーポレートガバナンスを実現し、当社 の持続的成長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/07 【3103】ユニチカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：報告書の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役・執行役員の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、独立社外取締役が委員長とな る報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定します。また、監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められた報酬総額の 上限額の範囲内で、監査役会の協議により決定します。 (4) 取締役会が取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任を行うに当たっては、実効的なコーポレートガバナンスを実現し、当社 の持続的成長...
第211回定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【3103】ユニチカ株式会社、株主総会招集通知
第211回定時株主総会招集ご通知
引用： 260,880,000 円 総額金 60,750,660 円 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 - 6 -第 2 号議案取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (6 名 )は任期満了となりますので、経営体制強化のため2 名増員 ( 社外取締役 1 名の増員を含む。)し、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いい たします。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 し 注 再任 氏名当社における地位および担当...
有価証券報告書－第211期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【3103】ユニチカ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第211期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/08 【3103】ユニチカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。 (3) 取締役・執行役員の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、独立社外取締役が委員長とな る報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定します。また、各監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められた報酬総額の 上限額の範囲内で、監査役会の協議により決定します。 (4) 取締役会が取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任を行うに当たっては、実効的なコーポレートガバナンスを実現し、当社 の持続的成長と中長期的な企業価値向上に資する豊富な経験とバランス...
第210回定時株主総会招集ご通知
2020/06/03 【3103】ユニチカ株式会社、株主総会招集通知
第210回定時株主総会招集ご通知
引用： 1966 年 4 月 2005 年 4 月 2010 年 6 月 2013 年 4 月 2016 年 4 月 2016 年 6 月 2017 年 4 月 2017 年 6 月 2017 年 6 月 2017 年 6 月 2018 年 6 月 < 社外取締役候補者とした理由 > 日立造船 ㈱ 入社 同社代表取締役取締役社長 同社代表取締役取締役会長兼社長 同社代表取締役取締役会長兼 CEO 同社代表取締役取締役会長 ㈱ 池田泉州銀行社外取締役 日立造船 ㈱ 取締役相談役 ㈱ 池田泉州ホールディングス社外...
有価証券報告書－第210期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【3103】ユニチカ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第210期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/09 【3103】ユニチカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：情報発信します。 (1) 経営理念、経営計画については、当社ホームページに開示しておりますのでご参照ください。 (2)コーポレートガバナンスの考え方については、本報告書の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役・執行役員の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、独立社外取締役が委員長とな る報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定します。また、各監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められた報酬総額の 上限額の範囲内で、監査役会の協議...
有価証券報告書－第209期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【3103】ユニチカ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第209期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：
第211回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/04 【3103】ユニチカ株式会社、株主総会招集通知
第211回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：総称して「 役員 」 という。)の職務の執行を監督する。また、取締役会の監督機能の強化のため、2 名 以上の社外取締役を選遥任する。 (2) 社長を最高責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの推 進逭について当社及びグループ会社を総括する。 (3) 当社及びグループ会社の役員及び使用人の職務遂逹行が法令・定款に適遚合することを 確保するために、具体的な基本方針・行動基準を「ユニチカグループ企業行動憲章 」 「ユニチカグループ行動基準 」に定める。また、これらの内容を経営トップ...
定款 2021/01/01
2021/06/29 【3103】ユニチカ株式会社、定款
定款 2021/01/01
引用：で定める取締役会規則によ る。 第 28 条 ( 取締役の責任免除 ) 本会社は会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含 む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2. 本会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠 償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定 する額とする。 第 5 章 監査...
定款 2019/06/27
2019/07/02 【3103】ユニチカ株式会社、定款
定款 2019/06/27
引用：免除 ) 本会社は会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含 む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2. 本会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠 償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定 する額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 29 条 ( 監査役の定員 ) 本会社...
  
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