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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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取締役向け業績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ
2022/05/12 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
取締役向け業績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ
引用： 」といい、当社と対象子会社を 併せて、以下 「 対象会社 」という。)の取締役 ( 社外取締役、対象会社の非常勤取締役、および国内非居住 者を除く。以下同じ。以下 「 対象取締役 」という。)を対象に、新たなインセンティブプランとして、 業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することにつき決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。なお、本制度の導入については、2022 年 6 月開催予定の第 112 回定時 株主総会に付議します。 また、同様に対象子会社は、本制度導入...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 選任にあたり、取締役については、株主からの経営の委任に応え経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、取締役の職務と責任を全う できる人材を候補者とし、また、監査役については、幅広い見識や高度な専門性を有し、監査役の職務と責任を全うできる人材を候補者として、選 任することを方針としております。 この方針に基づき、取締役候補者の指名および最高経営責任者たる社長以下の経営陣の選任および解任にあたっては、候補者の過去の業績、 知見および資質などに関する継続的な評価をもとに、代表取締役と社外取締役との会合...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/03 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ( 社外 ) 現在に至る 社外取締役候補者とした理由 他の会社における経営者として培わ れた豊富な経験および幅広い見識 を、当社の経営および財務運営に反 映していただくため、引き続き社外 取締役候補者としました。 計 算 書 類 監 査 報 告 書 8候補者番号 5 なかむら 中村かずゆき 一幸 再任社外独立役員 1948 年 6 月 28 日生 所有する当社株式の数 300 株 在任期間 2 年 取締役会の出席状況 17 回 /17 回 (100%) ■ 略歴、当社における地位、担当 1971年 4...
臨時報告書
2020/07/02 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：幸浩、有地邦彦、辰已敏博、土肥謙一および中村一幸を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、小野正也を選任する。 第 4 号議案取締役および監査役の報酬額改定の件 取締役の基本報酬 ( 固定報酬 )の上限金額を年額 237 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 36 百万円 以内 )、業績連動型報酬 ( 賞与 )の上限金額を年額 91 百万円以内 ( 社外取締役を除く)、監査役の報 酬の上限金額を年額 57.6 百万円以内とする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対...
2021年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/05/13 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、決算発表
2021年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしておりま す。 (3) 新任取締役候補の略歴 安田充成 1988 年 4 月ダイワボウ情報システム株式会社入社 ( 生年月日 1966 年 1 月 5 日 )2019 年 4 月同社財務部長 2020 年 6 月同社取締役管理本部長 2021 年 4 月同社取締役管理本部担当 ( 現任 ) 吉丸由紀子 1982 年 4 月沖電気工業株式会社入社 ( 生年月日 1960 年 2 月 1 日 )1998 年 4 月 Oki America...
有価証券報告書－第109期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第109期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を構築している。 ⅰ. 取締役会 取締役会は5 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成されており、毎月一度の頻度で開催している。取締役会 では、事業戦略や事業計画などの経営方針の策定、経営陣による適切なリスクテイクを支える環境整備、経 営陣に対する実効性の高い監督を行っている。 ⅱ. 監査役会 監査役会は4 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成されており、定期的に開催している。監査役会は、独立 した立場で監査役としての責務を果たすとともに、社外取締役との緊密な連携により、経営に対する監督強 化...
2023年３月期 第２四半期決算説明資料
2022/11/09 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
2023年３月期 第２四半期決算説明資料
引用：/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 ( 予想 ) ※ 株式併合 (2017/10/1)・株式分割 (2021/4/1)を過年度に遡及して表示 ©2022 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 31グループガバナンス グループ各社の責任と権限の明確化 取締役会の独立性・多様性確保 持株会社 ⁃ グループ戦略の立案 ⁃ グループ経営資源の最適配分 ⁃ グループ業務執行の監督 独立社外取締役比率 57%( 社内 3 名・独立社外 4...
2022年３月期 決算説明資料
2022/05/12 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
2022年３月期 決算説明資料
引用： ©2022 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 36グループガバナンス グループ各社の責任と権限の明確化 取締役会の独立性・多様性確保 持株会社 ⁃ グループ戦略の立案 ⁃ グループ経営資源の最適配分 ⁃ グループ業務執行の監督 独立社外取締役比率 57%( 社内 3 名・独立社外 4 名 ) 女性取締役比率 29% 取締役に対する株式報酬制度導入 ( 株主総会決議予定 ) ITインフラ 流通事業 繊維事業 産業機械事業 〔 目的 〕 中長期的な企業価値向上へのインセンティブ 業績目標...
2022年３月期 第２四半期決算説明資料
2021/11/09 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、その他のIR
2022年３月期 第２四半期決算説明資料
引用： 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 ( 予想 ) ※ 株式併合 (2017/10/1)・株式分割 (2021/4/1)を過年度に遡及して表示 ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 33グループとしてのサステナビリティ 上期の主な取り組み マテリアリティ策定 Daiwabo Sustainable Action2021 5 分類 17 項目を策定し活動項目を紐づけ 取締役会の独立性と多様性の向上 独立社外取締役比率 57% 女性取締役比率...
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