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コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/14 【3111】オーミケンシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。当社取締役の報酬等は、企業価値の継続的な向 上を図るインセンティブとして機能するよう考慮しながら具体的な報酬額を決定しています。 【 補充原則 4-3-1】 当社では、経営陣幹部の評価について定めた基準はありませんが、会社の業績等の評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続きに従い、経営 陣幹部の選任や解任をする体制の構築を進めていきます。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 当社では、代表取締役社長の選任については、会社における最も重要な意思決定の一つであることと認識し、社外取締役を含む経営陣...
2024年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/10 【3111】オーミケンシ株式会社、決算発表
2024年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：取締役社長 ( 代表取締役 ) 大野泰由取締役 廣田直人取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) (2) 新任取締役候補 竹前賢現監査役 ( 社外監査役・独立役員 ) (3) 重任監査役候補 近藤武彦監査役 ( 常勤監査役 ) 桑野哲雄監査役 ( 社外監査役・独立役員 ) (4) 新任監査役候補 内本幸宏現税理士 (5) 補欠監査役候補 隅田篤男現管理部チーフエキスパート (6) 退任予定取締役 石原美秀現取締役会長 ( 代表取締役 ) 以上 - 14 -...
有価証券報告書－第158期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【3111】オーミケンシ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第158期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：の体制につきましては、当社は会社法に基づく機関として、株 主総会及び取締役の他、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関の他に内部監 査部を設置しております。 現行の体制につきましては、取締役の人数は4 名 (うち社外取締役 1 名、提出日現在 )であります。取締役会 には重要事項はすべて付議され、業務執行状況についても随時報告されております。また当社は監査役制度を採 用しており、監査役の人数は3 名 (うち社外監査役 2 名、提出日現在 )であります。各監査役は取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/29 【3111】オーミケンシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の選任については、会社における最も重要な意思決定の一つであることと認識し、社外取締役を含む経営陣の協議 により、透明性・公正性の高い指名体制を整えております。 解任するための客観性・透明性・公正性のある手続きの確立は出来ておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと 認められる場合など、客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分な審議をした上で決議いたします。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を1 名のみの選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/06 【3111】オーミケンシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について定めた基準はありませんが、会社の業績等の評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続きに従い、経営 陣幹部の選任や解任をする体制の構築を進めていきます。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 当社では、代表取締役社長の選任については、会社における最も重要な意思決定の一つであることと認識し、社外取締役を含む経営陣の協議 により、透明性・公正性の高い指名体制を整えております。 解任するための客観性・透明性・公正性のある手続きの確立は出来ておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【3111】オーミケンシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について定めた基準はありませんが、会社の業績等の評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続きに従い、経営 陣幹部の選任や解任をする体制の構築を進めていきます。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 当社では、代表取締役社長の選任については、会社における最も重要な意思決定の一つであることと認識し、社外取締役を含む経営陣の協議 により、透明性・公正性の高い指名体制を整えております。 解任するための客観性・透明性・公正性のある手続きの確立は出来ておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損...
代表取締役の異動（社長交代）及び取締役人事に関するお知らせ
2022/04/28 【3111】オーミケンシ株式会社、その他のIR
代表取締役の異動（社長交代）及び取締役人事に関するお知らせ
引用： はらさわりゅうさぶろう 原沢隆三郎取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) ※ 新任取締役 以上...
有価証券報告書－第157期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【3111】オーミケンシ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第157期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。企業統治の体制につきましては、当社は会社法に基づく機関として、株 主総会及び取締役の他、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関の他に内部監 査部を設置しております。 現行の体制につきましては、取締役の人数は4 名 (うち社外取締役 1 名、提出日現在 )であります。取締役会 には重要事項はすべて付議され、業務執行状況についても随時報告されております。また当社は監査役制度を採 用しており、監査役の人数は3 名 (うち社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/12 【3111】オーミケンシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の評価について定めた基準はありませんが、会社の業績等の評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続きに従い、経営 陣幹部の選任や解任をする体制の構築を進めていきます。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 当社では、代表取締役社長の選任については、会社における最も重要な意思決定の一つであることと認識し、社外取締役を含む経営陣の協議 により、透明性・公正性の高い指名体制を整えております。 解任するための客観性・透明性・公正性のある手続きの確立は出来ておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値...
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/12 【3111】オーミケンシ株式会社、決算発表
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：期決算短信 4.その他 役員の異動 (2023 年 6 月 29 日付異動 ) (1) 新任取締役候補 廣田直人現千歳コーポレーション株式会社取締役会長 現シンプレクス・ホールディングス株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) (2) 補欠監査役候補 隅田篤男現管理部副部長 (3) 退任予定取締役 原沢隆三郎現取締役 以上 - 14 -...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【3111】オーミケンシ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：事項はありません。 株 主 総 会 参 考 書 類 - 8 -⑶ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長石原美秀 代表取締役 専務取締役 髙口彰環境素材事業本部長 取締役原沢隆三郎株式会社チノー社外監査役 常勤監査役和田昇 監査役桑野哲雄 監査役竹前賢 ( 注 )1. 取締役原沢隆三郎氏は、社外取締役であります。 2. 監査役桑野哲雄、竹前賢の両氏は、社外監査役であります。 3. 取締役原沢...
有価証券報告書－第156期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【3111】オーミケンシ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第156期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：部を設置しております。 現行の体制につきましては、取締役の人数は3 名 (うち社外取締役 1 名、提出日現在 )であります。取締役会 には重要事項はすべて付議され、業務執行状況についても随時報告されております。また当社は監査役制度を採 用しており、監査役の人数は3 名 (うち社外監査役 2 名、提出日現在 )であります。各監査役は取締役の職務の 執行を監査しております。 取締役会では、業務遂行の監督と経営上の重要事項の決定の機能を担っており、事業計画等の経営の基本方針 その他の経営上の重要事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/10 【3111】オーミケンシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-3-1】 当社では、経営陣幹部の評価について定めた基準はありませんが、会社の業績等の評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続きに従い、経営 陣幹部の選任や解任をする体制の構築を進めていきます。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 当社では、代表取締役社長の選任については、会社における最も重要な意思決定の一つであることと認識し、社外取締役を含む経営陣の協議 により、透明性・公正性の高い指名体制を整えております。 解任するための客観性・透明性・公正性のある手続きの確立は出来ており...
独立役員届出書
2020/06/12 【3111】オーミケンシ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：オーミケンシ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/12 独立役員届出書 オーミケンシ株式会社コード 3111 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 原沢隆三郎社外取締役 ○ △ 有 2 桑野哲雄社外監査役 ○ ○ 有 3 竹前賢社外監査役 ○ △ 新任有 4 5 氏名 独立役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/10 【3111】オーミケンシ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に従い、経営 陣幹部の選任や解任をする体制の構築を進めていきます。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 当社では、代表取締役社長の選任については、会社における最も重要な意思決定の一つであることと認識し、社外取締役を含む経営陣の協議 により、透明性・公正性の高い指名体制を整えております。 解任するための客観性・透明性・公正性のある手続きの確立は出来ておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと 認められる場合など、客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分な審議...
有価証券報告書－第155期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【3111】オーミケンシ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第155期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：の迅速化を図るととも に、経営の透明性を高め、経営参画を高める等の施策に取り組み、企業価値を高めていくことを基本方針としてお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。企業統治の体制につきましては、当社は会社法に基づく機関として、株 主総会及び取締役の他、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関の他に内部監 査室を設置しております。 現行の体制につきましては、取締役の人数は3 名 (うち社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/06 【3111】オーミケンシ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：の状況 (2020 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役会長龍寶惟男 代表取締役社長石原美秀 代表取締役 専務取締役 前田利文管理本部長 取締役中田邦彦製品事業本部長 取締役髙口彰素材事業本部長 取締役浅田美津子 取締役原沢隆三郎株式会社チノー社外監査役 常勤監査役和田昇 監査役豊田智郎税理士 監査役桑野哲雄 ( 注 )1. 取締役浅田美津子、原沢隆三郎の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役豊田智郎、桑野哲雄の両氏は、社外監査役であります。 3...
有価証券報告書－第154期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【3111】オーミケンシ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第154期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：、企業価値を高めていくことを基本方針としてお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。企業統治の体制につきましては、当社は会社法に基づく機関として、株 主総会及び取締役の他、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関の他に内部監 査室を設置しております。 現行の体制につきましては、取締役の人数は7 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )であり、執行役員は4 名 ( 提出日現在...
2020年3月期　決算短信[日本基準](連結)
2020/05/13 【3111】オーミケンシ株式会社、決算発表
2020年3月期　決算短信[日本基準](連結)
引用：社長 ( 代表取締役 ) 髙口彰専務取締役 ( 代表取締役 ) 原沢隆三郎取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) (2) 補欠取締役候補 大野泰由 現管理本部経営企画部長 (3) 重任監査役候補 和田昇監査役 ( 常勤監査役 ) 桑野哲雄監査役 ( 社外監査役・独立役員 ) (4) 新任監査役候補 竹前賢現経営コンサルタント (5) 補欠監査役候補 近藤武彦 現執行役員管理本部管理部長 (6) 退任予定取締役 龍寶惟男現取締役会長 ( 相談役に就任予定 ) 前田利文現専務取締役 ( 専務執行役員...
  
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