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有価証券報告書－第99期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：」は取締役会で決議しています。【1】基本的な考え方会社業績との連動性の高い報酬体系を実現するため、 1 役割・職責に照らし、職位間格差を合理的に設定し、 2 社外取締役を除く取締役に譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式報酬の付与を実施しています。また、年度業績、中期企業価値向上への取り組みを報酬 ( 賞与 )に反映するため 3 単年度の、全社一律の年度業績と個人別の年度方針達成度と、 4 中期企業価値向上を経済的価値と社会的価値向上から評価し、報酬構成の一部に反映しています。【2】報酬水準...

2024/06/20 【3116】トヨタ紡織株式会社、有価証券報告書

引用：し、経営上の意思決定機関として、法定事項及び会社方針、事業計画、設備投資計画など経営の重要事項を決議するとともに、業務執行の監督を行っています。議長は取締役会長があたっております。さらに、会社経営等における豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を4 名選任し、取締役会において、適宜意見、質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定および取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しています。また、経営課題、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名...

2024/06/12 【3116】トヨタ紡織株式会社、その他のIR

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,639 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,156.5 円 (4) 処分総額 40,195,003 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 18,639 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 29 日開催...

2024/07/10 【3116】トヨタ紡織株式会社、その他のIR

引用：ましては、2024 年 6 月 12 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要処分する株式の種類 (1) 及び数当社普通株式 18,639 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,156.5 円 (3) 処分総額 40,195,003 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 18,639 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 10 日以上...

2023/12/26 【3116】トヨタ紡織株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の役員が受ける報酬等の決定に関する方針、「取締役・執行役員の報酬決定方針」は取締役会で決議しております。【1】基本的な考え方会社業績との連動性の高い報酬体系を実現するため、 1 役割・職責に照らし、職位間格差を合理的に設定し、 2 社外取締役を除く取締役に譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式報酬の付与を実施しております。また、年度業績、中期企業価値向上への取り組みを報酬 ( 賞与 )に反映するため 3 単年度の、全社一律の年度業績と個人別の年度方針達成度と、 4 中期企業価値向上を経済的...

2023/06/21 【3116】トヨタ紡織株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第98期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：」は取締役会で決議しております。【1】基本的な考え方会社業績との連動性の高い報酬体系を実現するため、 1 役割・職責に照らし、職位間格差を合理的に設定し、 2 社外取締役を除く取締役に譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式報酬の付与を実施しております。また、年度業績、中期企業価値向上への取り組みを報酬 ( 賞与 )に反映するため 3 単年度の、全社一律の年度業績と個人別の年度方針達成度と、 4 中期企業価値向上を経済的価値と社会的価値向上から評価し、報酬構成の一部に反映しております。【2】報酬...

2023/06/21 【3116】トヨタ紡織株式会社、有価証券報告書

引用：な経験と幅広い見識を有する社外取締役を4 名選任し、取締役会において、適宜意見、質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定および取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しています。また、経営課題、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名、ならびに経営陣幹部・取締役の報酬などに関して、率直な意見交換を行う場として、会社法上の機関とは別に「経営諮問会議」を設置しております。メンバーは社外取締役小山明宏、塩川純子、瀬戸章文、伊藤健一郎、取締役会長...

2023/06/13 【3116】トヨタ紡織株式会社、その他のIR

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,475 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,427.5 円 (4) 処分総額 39,993,064 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 16,475 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 29 日開催...

2023/07/11 【3116】トヨタ紡織株式会社、その他のIR

引用：ましては、2023 年 6 月 13 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要処分する株式の種類 (1) 及び数当社普通株式 16,475 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,427.5 円 (3) 処分総額 39,993,064 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 16,475 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 11 日以上...

2022/06/21 【3116】トヨタ紡織株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と基本方針本報告書 1-1. 基本的な考え方に記載しております。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続当社の役員が受ける報酬等の決定に関する方針「取締役・執行役員の報酬決定方針」は取締役会で決議しております。【1】基本的な考え方会社業績との連動性の高い報酬体系を実現するため、 1 役割・職責に照らし、職位間格差を合理的に設定し、 2 社外取締役を除く取締役に譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式報酬の付与を実施しております。また、年度業績、中期企業価値向上...

2022/06/14 【3116】トヨタ紡織株式会社、その他のIR

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,611 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,149 円 (4) 処分総額 39,995,039 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 18,611 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 29 日開催...

2021/12/27 【3116】トヨタ紡織株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第97期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：適所の観点より総合的に検討しております。監査役候補の指名の方針につきましては、財務・会計に関する知見、当社事業全般に関する理解、企業経営に関する多様な視点を有しているかの観点より総合的に検討しております。社外取締役候補・社外監査役候補の指名の方針につきましては、会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、豊富な経験、幅広い見識を有しているかの観点より総合的に検討しております。 (5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名...

2022/06/21 【3116】トヨタ紡織株式会社、有価証券報告書

引用：及び当該体制を採用する理由取締役会は毎月 1 回以上開催し、経営上の意思決定機関として、法定事項及び会社方針、事業計画、設備投資計画など経営の重要事項を決議するとともに、業務執行の監督を行っています。議長は取締役会長があたっております。さらに、会社経営等における豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を4 名選任し、取締役会において、適宜意見、質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保...

2022/07/12 【3116】トヨタ紡織株式会社、その他のIR

引用：ましては、2022 年 6 月 14 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要処分する株式の種類 (1) 及び数当社普通株式 18,611 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,149 円 (3) 処分総額 39,995,039 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 18,611 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 12 日以上...

2021/05/25 【3116】トヨタ紡織株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/5/25 独立役員届出書トヨタ紡織株式会社コード 3116 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/11 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小笠原剛社外取締役 ○ △ 有 2 小山明宏社外取締役...

2021/06/21 【3116】トヨタ紡織株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しつつ、的確かつ迅速な意思決定が行えるよう、適材適所の観点より総合的に検討しております。監査役候補の指名の方針につきましては、財務・会計に関する知見、当社事業全般に関する理解、企業経営に関する多様な視点を有しているかの観点より総合的に検討しております。社外取締役候補・社外監査役候補の指名の方針につきましては、会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、豊富な経験、幅広い見識を有しているかの観点より総合的に検討しております。(5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補...

2021/05/25 【3116】トヨタ紡織株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

「第96回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

引用：るよう、適材適所の観点より総合的に検討しております。監査役候補の指名の方針につきましては、財務・会計に関する知見、当社事業全般に関する理解、企業経営に関する多様な視点を有しているかの観点より総合的に検討しております。社外取締役候補・社外監査役候補の指名の方針につきましては、会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、豊富な経験、幅広い見識を有しているかの観点より総合的に検討しております。(5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名...

2021/05/26 【3116】トヨタ紡織株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：社外独立再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所および名古屋証券取引所届出独立役員候補者 ( 注 ) 現任取締役の当社における担当は、添付書類「事業報告」38ページに記載のとおりであります。ご参考経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続当社は、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名について、社外役員が過半数を占める経営諮問会議での議論・審議を経て取締役会で選解任を決議します。経営陣幹部の選任及び取締役候補...

2021/05/26 【3116】トヨタ紡織株式会社、株主総会招集通知

引用：報告 2. 取締役および監査役の報酬等記 2. 訂正内容 ( 訂正箇所は下線で表示しております。) 【訂正前】 (7) 譲渡制限付株式報酬・取締役および監査役の報酬等の総額区分報酬等の総額固定報酬 ( 月額報酬 ) 報酬等の種類別の総額業績連動報酬 ( 賞与 ) 株式報酬 ( 譲渡制限付株式 ) 支給人員取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合計 (うち社外役員 ) 458 百万円 282 百万円 136 百万円 40 百万円 11 名 (43 百万円...

2020/11/13 【3116】トヨタ紡織株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：されています。特に賞与は各期の連結営業利益をベースとし、中長期の企業価値 ( 社会的価値・経済的価値 ) 向上度、配当、従業員の賞与水準、他社動向及び過去の支給実績などを総合的に勘案し、決定しております。また、譲渡制限付株式報酬は、取締役の株式保有を促進し、株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、取締役に持続的な企業価値向上を促すことを目的に制度を導入しております。なお、社外取締役、常勤監査役及び社外監査役は独立した立場で経営の監督・監視機能を担う役割のため、賞与および譲渡制限付株式報酬は支給...

2021/06/11 【3116】トヨタ紡織株式会社、その他のIR

引用：の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,767 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,243 円 (4) 処分総額 42,094,381 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 18,767 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 29 日開催の取締役会...

2020/06/01 【3116】トヨタ紡織株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：トヨタ紡織株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/1 独立役員届出書トヨタ紡織株式会社コード 3116 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/17 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...

2020/06/29 【3116】トヨタ紡織株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第96期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

2021/06/21 【3116】トヨタ紡織株式会社、有価証券報告書

引用：は毎月 1 回以上開催し、経営上の意思決定機関として、法定事項及び会社方針、事業計画、設備投資計画など経営の重要事項を決議するとともに、業務執行の監督を行っています。議長は取締役会長があたっております。さらに、会社経営等における豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を4 名選任し、取締役会において、適宜意見、質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しています。また、経営課題、経営陣幹部の選解任...

2021/07/09 【3116】トヨタ紡織株式会社、その他のIR

取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：ましては、2021 年 6 月 11 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要処分する株式の種類 (1) 及び数当社普通株式 18,767 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,243 円 (3) 処分総額 42,094,381 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 18,767 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 9 日以上...

2020/05/30 【3116】トヨタ紡織株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：第 95 回定時株主総会招集ご通知日時 2020 年 6 月 17 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時受付開始午前 9 時決議事項第 1 号議案剰余金の処分の件第 2 号議案取締役 9 名選任の件第 3 号議案監査役 1 名選任の件第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件第 5 号議案役員賞与支給の件第 6 号議案取締役報酬額改定の件第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件場所愛知県刈谷市豊田町 1 丁目 1...

2020/05/29 【3116】トヨタ紡織株式会社、その他のIR

引用：いただいております。このたび取締役構成・員数の見直しに際して、報酬制度も見直すこととし、取締役の報酬額の定めを月額から年額による定めに変更するとともに、その報酬額を年額 6 億円以内 (うち社外取締役分年額 7,000 万円以内 )と改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。当該報酬額の範囲内で、固定報酬である月額報酬に加えて、業績連動報酬である現金賞与を支給することとし、月額報酬については、職責や経験、および他社の動向を反映させた報酬とし、また、現金賞与については、各期...

2019/11/13 【3116】トヨタ紡織株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」「中期経営実行計画」「2020 年経営計画」などの内容は当社ホームページで公表しております。 (https://www.toyota-boshoku.com/jp/company/vision/) (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針本報告書 1-1. 基本的な考え方に記載しております。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ( 基本的な考え方 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員等の報酬制度は、役割と職責に照らし、合理的...

2020/06/17 【3116】トヨタ紡織株式会社、その他のIR

引用：の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 27,398 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,469 円 (4) 処分総額 40,247,662 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 27,398 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 5 月 29 日開催の取締役会...

2020/07/16 【3116】トヨタ紡織株式会社、その他のIR