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譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 23 日 (2) 処分する株式の種類および数記当社普通株式 5,020 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,000 円 (4) 処分価額の総額 25,100,000 円 (5) 株式の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 2,640 株当社の執行役員 9 名 2,380 株 2. 処分の目的および理由当社は、2019...

2024/07/23 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 23 日 (2) 処分する株式の種類および数記当社普通株式 5,020 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,000 円 (4) 処分価額の総額 25,100,000 円 (5) 株式の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 2,640 株当社の執行役員 9 名 2...

2024/04/26 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、その他のIR

引用： )の取締役会の実効性に関する分析、評価を行いましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。記 1. 評価の方法取締役 8 名 ( 内、社外取締役 3 名 )・監査役 4 名 ( 内、社外監査役 3 名 )に対して評価の趣旨等を説明のうえ質問票を配布し、全員からの回答により得られた意見等に基づき、分析・評価を実施いたしました。尚、質問内容の妥当性検証と、回答集計の確認を外部弁護士に業務委託しております。【質問内容】 : 2023 年度における当社取締役会の実効性について(37 項目...

2024/07/01 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：梨江子、壷田貴弘の4 氏は社外 取締役である。第 3 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、岡本勝彦氏を選任する。なお、岡本勝彦氏は社外監査役である。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 出席議決権数 ( 個 ) 賛成率 (%) 決議の結果可否第 1 号議案 99,547 254 72 100,750 98.80 可決...

2023/06/30 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：かつ独立の立場で監査し、経営目標の効果的な達成に寄与することを目的に、内部監査室を設置しております。また、社外監査役を含む監査役が、当社の業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督にあたっている取締役会への出席を含め、経営の適正な監査を行うほか、執行役員制度の導入による監督と執行の分離、社外取締役による経営監督機能の強化を図るなど、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた施策を行っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コード...

2023/06/29 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第203期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類および数記当社普通株式 7,040 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,165 円 (4) 処分価額の総額 22,281,600 円 (5) (6) その他株式の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 4,168 株当社の執行役員 7 名 2,872 株本自己株式処分...

2023/06/30 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：の監督にあたっております。なお、2005 年 6 月より執行役員制度を導入し、監督と執行の分離と業務執行のスピード化を図っております。また、2013 年 6 月より社外取締役を招聘し、社外取締役が客観的な立場から経営判断を行うことにより、経営監督機能の強化を図る体制としております。2020 年 4 月には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定などの重要な事項の検討に際しての諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名諮問委員会、報酬諮問委員会を設置し、取締役会機能の独立性・客観性...

2023/04/28 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用： )の取締役会の実効性に関する分析、評価を行いましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。記 1. 評価の方法取締役 8 名 ( 内、社外取締役 3 名 )・監査役 4 名 ( 内、社外監査役 3 名 )に対して評価の趣旨等を説明のうえ質問票を配布し、全員からの回答により得られた意見等に基づき、分析・評価を実施いたしました。【質問内容】 : 2022 年度における当社取締役会の実効性について(37 項目 ) 「取締役会の構成」「取締役会の運営」「取締役会の議題...

2023/07/20 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類および数記当社普通株式 7,040 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,165 円 (4) 処分価額の総額 22,281,600 円 (5) 株式の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 4,168 株当社の執行役員 7 名...

2022/11/30 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の立場で監査し、経営目標の効果的な達成に寄与することを目的に、内部監査室を設置しております。また、社外監査役を含む監査役が、当社の業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督にあたっている取締役会への出席を含め、経営の適正な監査を行うほか、執行役員制度の導入による監督と執行の分離、社外取締役による経営監督機能の強化を図るなど、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた施策を行っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各...

2024/05/15 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、決算発表

2024年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： ) ( 現アネスト岩田㈱相談役 ) * 壷田貴弘氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 (2) 監査役の異動 (2024 年 6 月 27 日付予定 ) 1 新任監査役候補者おかもとかつひこ常勤監査役岡本勝彦 * 岡本勝彦氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者です。 2 退任予定監査役おおにしひであき常勤監査役大西秀昭 ( 任期満了 ) (3) 執行役員の異動 (2024 年 6 月 27 日付予定 ) 1 昇任予定執行役員しみずやすひろ...

2023/07/03 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：する。なお、ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子の3 氏は社外取締役である。第 3 号議案監査役 3 名選任の件監査役として、野口篤謙、大塚幸太郎、藤居勝也の3 氏を選任する。なお、大塚幸太郎、藤居勝也の両氏は社外監査役である。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 出席議決権数 ( 個 ) 賛成率 (%) 決議の結果可否第 1...

2022/06/30 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の立場で監査し、経営目標の効果的な達成に寄与することを目的に、内部監査室を設置しております。また、社外監査役を含む監査役が、当社の業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督にあたっている取締役会への出席を含め、経営の適正な監査を行うほか、執行役員制度の導入による監督と執行の分離、社外取締役による経営監督機能の強化を図るなど、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた施策を行っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月改訂後のコーポレート...

2022/06/29 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第202期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類および数記当社普通株式 8,043 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,280 円 (4) 処分価額の総額 26,381,040 円 (5) (6) その他株式の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 4,235 株当社の執行役員 9 名 3,808 株本自己株式処分については、金融商品...

2022/06/30 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：に、内部監査室を設置しております。取締役会は、当社の業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督にあたっております。なお、2005 年 6 月より執行役員制度を導入し、監督と執行の分離と業務執行のスピード化を図っております。また、2013 年 6 月より社外取締役を招聘し、社外取締役が客観的な立場から経営判断を行うことにより、経営監督機能の強化を図る体制としております。2020 年 4 月には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定などの重要な事項の検討に際しての諮問機関として、委員の過半数を独立...

2022/05/31 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：日 )の取締役会の実効性に関する分析、評価を行いましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。記 1. 評価の方法取締役 8 名 ( 内、社外取締役 3 名 )・監査役 4 名 ( 内、社外監査役 3 名 )に対して評価の趣旨等を説明のうえ質問票を配布し、全員からの回答により得られた意見等に基づき、分析・評価を実施いたしました。【質問内容】 : 2021 年度における当社取締役会の実効性について(37 項目 ) 「取締役会の構成」「取締役会の運営」「取締役会の議題...

2021/12/15 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

代表取締役(社長交代)および役員の異動に関するお知らせ

引用：かつ独立の立場で監査し、経営目標の効果的な達成に寄与することを目的に、内部監査室を設置しております。また、社外監査役を含む監査役が、当社の業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督にあたっている取締役会への出席を含め、経営の適正な監査を行うほか、執行役員制度の導入による監督と執行の分離、社外取締役による経営監督機能の強化を図るなど、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた施策を行っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月改訂後...

2022/05/13 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：月同社監査役現在に至る * 佐藤梨江子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。(2) 退任予定取締役なかの中野ひでしま秀島みつお光雄のぶや信也 3. 執行役員の異動 (1) 昇任予定執行役員いのうえ井上とよおか豊岡ひらの平野ふじおか藤岡すずき鈴木あんどう安藤まさひで雅偉やすお保雄おさむ治としふみ敏文まこと眞こうじ興司 (2) 退任予定執行役員なかの中野みつお光雄 ( 現代表取締役会長兼社長社長執行...

2022/07/21 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用： 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類および数記当社普通株式 8,043 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,280 円 (4) 処分価額の総額 26,381,040 円 (5) 株式の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 4,235 株当社の執行役員 9 名 3...

2021/06/30 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：かつ独立の立場で監査し、経営目標の効果的な達成に寄与することを目的に、内部監査室を設置しております。また、社外監査役を含む監査役が、当社の業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督にあたっている取締役会への出席を含め、経営の適正な監査を行うほか、執行役員制度の導入による監督と執行の分離、社外取締役による経営監督機能の強化を図るなど、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた施策を行っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コード...

2021/06/04 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：会参考書類 ― 12 ―(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況当社は、2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。これを受けて、当社は、2020 年 6 月 26 日開催の取締役会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員に対して、譲渡制限付株式報酬として、2020 年 7 月 21 日付で自己株式を次のとおり交付しております。譲渡制限付株式報酬の内容は、後記「4. 会社...

2022/07/01 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：、望月吉見、平野治、ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子の8 氏を選任する。なお、ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子の3 氏は社外取締役である。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 出席議決権数 ( 個 ) 賛成率 (%) 決議の結果可否第 1 号議案 95,930 4,544 0 100,773 95...

2021/03/30 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第201期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：かつ独立の立場で監査し、経営目標の効果的な達成に寄与することを目的に、内部監査室を設置しております。また、社外監査役を含む監査役が、当社の業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督にあたっている取締役会への出席を含め、経営の適正な監査を行うほか、執行役員制度の導入による監督と執行の分離、社外取締役による経営監督機能の強化を図るなど、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた施策を行っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コード...

2021/06/30 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：会は、当社の業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督にあたっております。なお、2005 年 6 月より執行役員制度を導入し、監督と執行の分離と業務執行のスピード化を図っております。また、2013 年 6 月より社外取締役を招聘し、社外取締役が客観的な立場から経営判断を行うことにより、経営監督機能の強化を図る体制としております。2020 年 4 月には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定などの重要な事項の検討に際しての諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名諮問委員会...

2021/06/29 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類および数記当社普通株式 5,775 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,000 円 (4) 処分価額の総額 23,100,000 円 (5) (6) その他株式の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 3,125 株当社の執行役員 9 名 2,650 株本自己株式処分については、金融商品...

2021/06/07 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：富士紡ホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/7 独立役員届出書富士紡ホールディングス株式会社コード 3104 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由すでに届け出している独立役員の該当状況についての説明の変更独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a...

2021/05/28 【3104】富士紡ホールディングス株式会社、その他のIR