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2024/06/24 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、中期経営方針については、2024 年 4 月から新たに「中期経営計画 Jumping over the 130th ~ 成長の未来へ~」をスタートさせ推進中であります。詳細は、当社ホームページや決算短信等において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員...

2024/06/18 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、中期経営方針については、2024 年 4 月から新たに「中期経営計画 Jumping over the 130th ~ 成長の未来へ~」をスタートさせ推進中であります。詳細は、当社ホームページや決算短信等において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問...

2024/06/24 【3202】ダイトウボウ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第204期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：セグメントに、多くのプロフェッショナルなスキルを有する人材や、専門性のある業務提携先企業を有しており、社内外の高い専門性を発揮し、さらなる人材育成を通じて、各事業の一段の成長を目指す。 (4)ガバナンス強化ガバナンス強化は企業の持続的成長に欠くことの出来ない重要テーマである。そのため、以下に取り組む。 1 社外取締役による経営監督機能を十分に発揮するため、社外取締役比率を過半数とする。 2 社外取締役が過半数を占める諮問委員会を設置し、取締役選解任、役員報酬の決定について、取締役の経営者...

2024/05/09 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定に基づき、取締役とのバランス...

2024/05/09 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR

取締役ならびに執行役員体制内定に関するお知らせ

引用：について下記の通り内定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)(2024 年 6 月 24 日付 ) 氏名役職 ( 予定 ) 現役職異動山内一裕代表取締役同左再任三枝章吾取締役同左再任野村史郎取締役同左再任山形俊樹社外取締役同左再任師田範子社外取締役同左再任 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役 )(2024 年 6 月 24 日付 ) 氏名役職 ( 予定 ) 現役職異動加久間雄二取締役監査等委員同左...

2024/05/09 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR

当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続に関するお知らせ

引用：を決議した当社取締役会においては、監査等委員である取締役を含む当社取締役 9 名全員 (うち社外取締役 5 名 )が出席し、本プランは、経済産業省が 2023 年 8 月 31 日付けで公表した「企業買収における行動指針 - 企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」の内容と整合しているとの判断のうえ、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、全員が本プランによる対応方針の継続に賛同する旨の意見を述べております。また、2024 年 3 月 31 日現在における当社の大株主の状況...

2024/06/25 【3202】ダイトウボウ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：に関する事項当社普通株式 1 株につき金 2 円第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件山内一裕、三枝章吾、野村史郎、山形俊樹及び師田範子を取締役に選任するものであります。第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額 180 百万円以内 (うち社外取締役の報酬枠 36 百万円以内 )とするものであります。第 5 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件加久間雄二、飯沼春樹及び鏡高志を監査等委員である取締役...

2023/06/29 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定に基づき...

2023/06/26 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定に基づき、取締役とのバランスも考慮...

2023/05/31 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定に基づき、取締役とのバランスも考慮...

2023/06/29 【3202】ダイトウボウ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第203期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：% 程度を目途とします 2 経営資源の配分方針柱となる商業施設事業のプロフェッショナル人材への投資や、SDGs 推進のための人材への投資に経営資源を優先的に配分するとともに、ジェンダーにおける多様性推進の観点から女性営業職や女性管理職の育成に注力します。 (4)ガバナンス強化ガバナンス強化は企業の持続的成長に欠くことの出来ない重要テーマです。そのため、以下に取り組みます。 1 社外取締役による経営監督機能を十分に発揮するため、社外取締役比率を過半数とします。 2 社外取締役が過半数を占める...

2023/05/15 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定...

2023/07/21 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR

ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約...

2023/05/10 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR

取締役ならびに執行役員体制内定に関するお知らせ

引用：について下記の通り内定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)(2023 年 6 月 24 日付 ) 氏名役職 ( 予定 ) 現役職異動山内一裕代表取締役社長同左再任三枝章吾取締役同左再任野村史郎取締役同左再任山形俊樹社外取締役同左再任師田範子社外取締役同左再任 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役 )(2023 年 6 月 24 日付 ) 氏名役職 ( 予定 ) 現役職異動加久間雄二取締役監査等委員...

2023/08/16 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR

ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 新株予約権の総数 28 個 2. 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり 88,000 円 (1 株当たり 88 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 23 個当社執行役員 3 名 5 個以上...

2023/08/08 【3202】ダイトウボウ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第204期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としている。 (2) 新株予約権の発行要領 1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び当社執行役員 6 名 2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式...

2022/07/04 【3202】ダイトウボウ株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第202期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： 6 月監査役 2016 年 6 月取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 1976 年 4 月弁護士登録 1978 年 4 月飯沼総合法律事務所開設 ( 現職 ) 2011 年 6 月当社監査役 2016 年 6 月社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2001 年 9 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 2005 年 7 月公認会計士登録 2006 年 8 月税理士法人高野総合会計事務所入所高野総合コンサルティング株式会社 ( 兼務 ) 2013 年...

2022/05/13 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定...

2022/05/06 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定...

2022/06/27 【3202】ダイトウボウ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第202期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：月 25 日 2019 年 7 月 24 日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く) 3 当社執行役員 2 80 ( 注 )1 普通株式 80,000 ( 注 )1 当社...

2022/05/13 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR

取締役ならびに執行役員体制内定に関するお知らせ

引用：について下記の通り内定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 (2022 年 6 月 25 日付 ) 氏名役職 ( 予定 ) 現役職異動山内一裕代表取締役社長同左再任三枝章吾取締役同左再任野村史郎取締役同左再任奥村秀策社外取締役同左再任山形俊樹社外取締役同左再任師田範子社外取締役同左再任 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役 )の候補者 (2022 年 6 月 25 日付。但し(*) 印は後記...

2022/07/21 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR

ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約...

2022/01/19 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定...

2021/12/28 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定に基づき、取締役とのバランスも考慮しつつ、取締役報酬の決定方法に準じて社長が原案を策定し、各取締役承認のうえ決定しています。 (4) 経営陣幹部の選任...

2023/11/07 【3202】ダイトウボウ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第204期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：,000 30,311,000 - - 5/22(2)【新株予約権等の状況】 1【ストックオプション制度の内容】当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりである。 EDINET 提出書類ダイトウボウ株式会社 (E00547) 四半期報告書決議年月日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2023 年 7 月 21 日当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 当社執行役員 3 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 28( 注 )1 新株予約権の目的...

2022/08/16 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR

ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 新株予約権の総数 46 個 2. 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり 90,000 円 (1 株当たり 90 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 35 個当社執行役員 3 名 11 個以上...

2022/08/09 【3202】ダイトウボウ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第203期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：であるため、記載していない。 ( 重要な後発事象 ) (ストックオプションとしての新株予約権の発行 ) 当社は、2022 年 7 月 21 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定並びに2016 年 6 月 24 日開催の当社第 196 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを決議した。 (1) ストックオプションとしての新株予約権を発行...

2021/09/28 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内規定...

2021/06/28 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長・副社長を含む諮問委員会において、経営陣としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲を超えないことを前提に、取締役会で決定しています。経営陣幹部については、執行役員規程等の社内...

2021/06/17 【3202】ダイトウボウ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名ダイトウボウ株式会社コード 3202 提出日 2021/6/17 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/28 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 奥村秀策社外取締役 ○ ○ 有...

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