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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/17 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことに努め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための自律的な対応を推進していくこととしておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 4-11-1) (1) 当社は、定款に定める取締役の員数の範囲内を前提に、事業規模・事業の範囲等を踏まえて、高い専門性や経営者としての資質と見識を 兼ね備えることを前提に候補者を選定しています。加えて、高い見識を有し客観的な立場から経営等の監督や企業価値向上に資する意見・提言 を行う独立社外取締役候補者を選任...
取締役ならびに執行役員体制内定に関するお知らせ
2021/05/14 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR
取締役ならびに執行役員体制内定に関するお知らせ
引用：の通り 内定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 社外取締役については、経営体制強化及びガバナンス体制強化の観点から、2 名増員し 6 名の 体制となります。 記 1. 取締役体制 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)(2021 年 6 月 28 日付予定 ) 氏名役職 ( 予定 ) 現役職異動 山内一裕代表取締役社長同左再任 三枝章吾取締役同左再任 野村史郎取締役執行役員新任 奥村秀策社外取締役 社外取締役 監査等委員 山形俊樹社外取締役 ― 新任 師田範子社外取締役...
有価証券報告書－第201期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【3202】ダイトウボウ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第201期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：日 2016 年 11 月 9 日 2017 年 8 月 23 日 2018 年 7 月 25 日 2019 年 7 月 24 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発 行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額 ( 円 ) ※ 当社取締役 ( 監査 等委員である取締 役及び社外取締役 を除く) 3 当社執行...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/07/27 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用： ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く) 及び執行役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員が、株価変動のメリ ットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ とを目的としております。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称...
当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の更新に関するお知らせ
2021/05/14 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR
当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の更新に関するお知らせ
引用： ことを基本的な方針とし、以下の企業統治の体制を整備しております。 取締役会は、経営の意思決定および取締役の職務執行を監督する機関として位置付けてお り、定款の規定に基づく取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役 により構成しており、その半数以上を独立社外取締役が占めております。取締役会は原則月 1 回開催するとともに、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営上の重要な事項の審議・報 告・決定を行うとともに、業務執行状況の報告を受けるなど、取締役の業務執行を適切に監督 する体制...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2021/08/20 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：ましたので、 お知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 44 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 97,000 円 (1 株当たり 97 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く) 3 名 35 個 当社執行役員 3 名 9 個 以 上...
四半期報告書－第202期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/06 【3202】ダイトウボウ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第202期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：の中から 選任し、選任された委員は、就任に当たり原則として当社に対する善管注意義務条項等を含む契約を当社と の間で締結するものとする。 1 現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社 ( 以下併せて「 当社等 」という。)の取 締役 ( 社外取締役は除く。以下同じ。)または監査役 ( 社外監査役は除く。以下同じ。) 等となったこ とがない者 2 現在または過去における当社等の取締役または監査役等の一定範囲の親族でない者 3 当社等と現に取引のある金融機関において、過去 3 年間取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/25 【3202】ダイトウボウ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことに努め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための自律的な対応を推進していくこととしておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 4-11-1) (1) 当社は、定款に定める取締役の員数の範囲内を前提に、事業規模・事業の範囲等を踏まえて、高い専門性や経営者としての資質と見識を 兼ね備えることを前提に候補者を選定しています。加えて、高い見識を有し客観的な立場から経営等の監督や企業価値向上に資する意見・提言 を行う独立社外取締役候補者を選任...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【3202】ダイトウボウ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：省 ) 入省 1989 年 1 月 A.T.Kearney, Inc.( 現 A.T.カーニー株式会社 ) 入社東京事務所 配属 1997 年 10 月同社ディレクター・オブ・プラクティスマネジメント 2002 年 4 月エンタープライズ・アイ・ジー・ジャパン株式会社 ( 現 Brand Union/WPPグループ)エグゼクティブ・ディレクター 2003 年 7 月ヴィブランド・コンサルティング株式会社代表取締役 ( 現任 ) 2015 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 現在に至る) 取締役会...
役員人事ならびに執行役員体制に関するお知らせ
2020/05/25 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR
役員人事ならびに執行役員体制に関するお知らせ
引用： 議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 代表取締役の異動 野村利泰代表取締役副社長を退任。 今後は、当社ヘルスケア事業本部付顧問に就任予定。 2. 役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 (2020 年 6 月 24 日付 ) 氏名役職 ( 予定 ) 現役職異動 山内一裕代表取締役社長同左再任 三枝章吾取締役同左再任 青木寛繁取締役執行役員新任 澤田康伸社外取締役同左再任 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役 )の候補者 (2020 年 6 月...
有価証券報告書－第200期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【3202】ダイトウボウ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第200期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： ) ※ 当社取締役 ( 監査 等委員である取締 役及び社外取締役 を除く) 3 当社執行役員 2 80 ( 注 )1 普通株式 80,000 ( 注 )1 当社取締役 ( 監査 等委員である取締 役及び社外取締役 を除く) 3 当社執行役員 2 110 ( 注 )1 普通株式 110,000 ( 注 )1 当社取締役 ( 監査 等委員である取締 役及び社外取締役 を除く) 3 当社執行役員 2 81 ( 注 )1 普通株式 81,000 ( 注 )1 当社取締役 ( 監査 等委員である取締 役及び社外...
第200回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/10 【3202】ダイトウボウ株式会社、株主総会招集通知
第200回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：とともに、情報の交換を行うなど連携を図っていくものとする。 8 監査等委員会等に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け ないことを確保するための体制 ・監査等委員会、監査等委員である取締役または社外取締役に報告を行った当社グループ の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)および使用人に対し、当該報告をしたこと を理由としていかなる不利益をも課してはならないことを内部通報規程に明確に定めて いる。また、その旨を当社グループの取締役および使用人に適宜周知している。 39 監査等委員...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2020/07/22 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：等委員である取締 役及び社外取締役を除く) 及び執行役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員が、株価変動のメリ ットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ とを目的としております。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称...
四半期報告書－第203期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/07 【3202】ダイトウボウ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第203期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： スタンダード市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 内容 単元株式数 100 株 計 30,177,000 30,177,000 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりである。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 7 月 21 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く) 3 当社執行役員 3 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 46 ( 注 )1 新株...
中期経営計画のお知らせ
2021/05/14 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR
中期経営計画のお知らせ
引用：の一層の向上に取り組みます。 3ガバナンスのさらなる強化 東証再編に関連して、上場市場では、今後、より高いガバナンス水準が求められることになって おり、特にプライム市場は「 見直し後のコーポレートガバナンス・コード全原則の適用 」が掲げ られています。ガバナンス( 企業統治 )などの基準も、より厳格な基準が設けられ、上場企業の 価値向上が促される見込みです。また、内部監査が一定の独立性をもって有効に機能するよう、 独立社外取締役を含む取締役会・監査等委員会などに対して直接報告が行われる仕組みの確立...
四半期報告書－第201期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/05 【3202】ダイトウボウ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第201期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、 独立委員会を設置している。独立委員会の委員は、3 名以上 5 名以下とし、社外取締役、弁護士、税理士、 公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者および他社の取締役または執行役として経験のあ る社外者等の中から当社取締役会が選任し、選任された委員は、就任に当たり原則として当社に対する善管 注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結するものとする。 6/21EDINET 提出書類 ダイトウボウ株式会社 (E00547) 四半期...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2020/08/20 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：ましたので、 お知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 44 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 111,000 円 (1 株当たり111 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く) 3 名 37 個 当社執行役員 3 名 7 個 以 上...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2019/07/24 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用： ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く) 及び執行役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員が、株価変動のメリ ットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ とを目的としております。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2019/08/20 【3202】ダイトウボウ株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：ましたので、 お知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 73 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 80,000 円 (1 株当たり80 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く) 3 名 61 個 当社執行役員 2 名 12 個 以 上...
四半期報告書－第200期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/08 【3202】ダイトウボウ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第200期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行 うが、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、 独立委員会を設置している。独立委員会の委員は、3 名以上 5 名以下とし、社外取締役、弁護士、税理士、 公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者および他社の取締役または執行役として経験のあ る社外者等の中から当社取締役会が選任し、選任された委員は、就任に当たり原則として当社に対する善管 注意義務条項等を含む契約を当社との間...
四半期報告書－第202期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/08 【3202】ダイトウボウ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第202期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：は、次のとおりである。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2021 年 7 月 27 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く) 3 当社執行役員 3 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 44 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 普通株式 44,000 ( 注 )1...
四半期報告書－第200期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/06 【3202】ダイトウボウ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第200期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：られる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判 断を行うが、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織 として、独立委員会を設置している。独立委員会の委員は、3 名以上 5 名以下とし、社外取締役、弁護 士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者および他社の取締役または執行役 として経験のある社外者等の中から当社取締役会が選任し、選任された委員は、就任に当たり原則として 当社に対する善管注意義務条項等を含む契約を当社...
四半期報告書－第201期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/06 【3202】ダイトウボウ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第201期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用： 100 株 計 30,000,000 30,000,000 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりである。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2020 年 7 月 22 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く) 3 当社執行役員 3 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 44 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株...
四半期報告書－第200期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/06 【3202】ダイトウボウ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第200期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：に当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させる ために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判 断を行うが、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織 として、独立委員会を設置している。独立委員会の委員は、3 名以上 5 名以下とし、社外取締役、弁護 士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者および他社の取締役または執行役 として経験のある社外者等の中から当社...
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