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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【3569】セーレン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 社外取締役 )が選任されました。現在、取締役と監査役を合わせて13 名中、女性は1 名でその比率は7.7 %となっております。取締役に限れば、9 名中 1 名が女性で、その比率は11.1%となります。 また、女性の受入体制等の環境整備については、従前から女性活躍の重要性は認識し、育児・介護等の休暇に加え、時間単位での有給休暇取 得を可能にするなど、就業を継続しやすい環境作りを進めてまいりました。その結果、育児休業後も就業を継続する社員が多く、女性の平均勤続 年数は2021 年度末 23.4 年...
152期定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/29 【3569】セーレン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
152期定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：ます。 ( 注 2) 持株比率については自己株式 (9,309,939 株 )を除いて算出しております。 ― 12 ― (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、当社グループの企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共 有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 取締役に交付した株式の合計 区分株式数交付対象者 株 取締役 ( 社外取締役を除く) 44...
有価証券報告書－第152期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/21 【3569】セーレン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第152期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： ( 社外取締役 )が選任されました。現在、 取締役と監査役を合わせて13 名中、女性は1 名でその比率は7.7%となっております。取締役に限れば、9 名中 1 名が女性で、その比率は11.1%となります。また、女性の受入体制等の環境整備については、従前から女性活躍 の重要性は認識し、育児・介護等の休暇に加え、時間単位での有給休暇取得を可能にするなど、就業を継続しや すい環境作りを進めてまいりました。その結果、育児休業後も就業を継続する社員が多く、女性の平均勤続年数 は2021 年度末 23.4 年...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/13 【3569】セーレン株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：執行役員 代表取締役社長執行役員 兼経営執行責任者兼技術責任者 代表取締役副社長執行役員 兼戦略責任者兼マーケティング責任者 取締役専務執行役員兼管理部門責任者 きた 北 ばた 畑 たか 隆 お 生 取締役 ( 社外取締役 ) ささえ 佐 々 江 けんいちろう 賢一郎 取締役 ( 社外取締役 ) こ 小 ばやし 林 みつ 充 よし 佳 取締役 ( 社外取締役 ) はし 橋 の 野 とも 知 こ 子 取締役 ( 社外取締役 ) (2) 監査役 氏名 役職名 よし ( 新任 ) 吉 だ 田 ひろ 博...
臨時報告書
2024/06/25 【3569】セーレン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 9 名選任の件 取締役として、川田達男、于輝、山田英幸、川田浩司、勝木知文、北畑 隆 生、佐 々 江賢一郎、 小林充佳、橋野知子の9 氏を選任する。 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、吉田博昭、牧田博行、貝阿彌誠、高坂敬三の4 氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 8 億円以内 (うち社外取締役分は年額 40 百万円以内 )に改定する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
臨時報告書
2024/06/20 【3569】セーレン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：統括本部長勝木知文 【 最寄りの連絡場所 】 福井市毛矢 1 丁目 10 番 1 号 【 電話番号 】 (0776)35―2111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 本社総務部長吉田乃美 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 20 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除 きます。以下同じ。)に対して当社グループの企業価値の持続的...
当社取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/06/20 【3569】セーレン株式会社、その他のIR
当社取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 86,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,425 円 (4) 処分価額の総額 208,550,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 4 名 50,000 株 当社の執行役員 11 名 28,000 株 当社子会社の取締役・執行役員 3 名 8,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/15 【3569】セーレン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに、社内における挑戦マインドを刺激し、多様な人材確保を進めて まいります。 (2) 女性の活躍に向けた取り組み 製造業の特性として女性労働者が少ない実態を踏まえ、女性の活躍推進を含むダイバーシティの推進に取り組んできており、2021 年の定時株 主総会においては当社初の女性取締役 ( 社外取締役 )が選任されました。 また、女性の受入体制等の環境整備については、従前から女性活躍の重要性は認識し、育児・介護等の休暇に加え、時間単位での有給休暇取 得を可能にするなど、就業を継続しやすい環境作りを進め...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/15 【3569】セーレン株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：およびその後の取締役会におい て正式に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 (2023 年 6 月 20 日予定 ) (1) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 こ 小 ばやし 林 みつ 充 よし 佳 取締役 ( 社外取締役 ) ― はし 橋 の 野 とも 知 こ 子 取締役 ( 社外取締役 ) ― (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名小林充佳 (こばやしみつよし) 生年月日 1957 年 11 月 3 日 略歴 1982 年 4 月日本電信電話公社入社 2010 年 6 月西日本電信電話 ㈱ 取締役...
有価証券報告書－第151期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/21 【3569】セーレン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第151期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 製造業の特性として女性労働者が少ない実態を踏まえ、女性の活躍推進を含むダイバーシティの推進に取り組 んできており、2021 年の定時株主総会においては当社初の女性取締役 ( 社外取締役 )が選任されました。また、 女性の受入体制等の環境整備については、従前から女性活躍の重要性は認識し、育児・介護等の休暇に加え、時 間単位での有給休暇取得を可能にするなど、就業を継続しやすい環境作りを進めてまいりました。その結果、育 児休業後も就業を継続する社員が多く、女性の平均勤続年数は2011 年 20.1 年...
当社取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/06/20 【3569】セーレン株式会社、その他のIR
当社取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 73,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,395 円 (4) 処分価額の総額 174,835,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 44,000 株 当社の執行役員 8 名 17,000 株 当社子会社の取締役・執行役員 5 名 12,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6...
第150期 定時株主総会議案の一部撤回に関するお知らせ
2022/06/17 【3569】セーレン株式会社、その他のIR
第150期 定時株主総会議案の一部撤回に関するお知らせ
引用：ましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 なお、第 150 期定時株主総会における本議案の議決権行使につきましては、撤回による変更後の 取締役候補者 10 名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただきます。 記 1. 議案一部撤回の理由 社外取締役候補者の友田明美氏から、取締役候補を辞退する旨の申し出があり、それに伴うも のであります。 2. 議案の一部撤回による変更 ( 下線部が変更箇所 ) < 変更前 > 【 決議事項 】 第 3 号議案 取締役 11 名選任の件 本総会終結の時...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/22 【3569】セーレン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するため、ESG 推進部を設置いたしました。今後、基本方針の策定、サステナビリティ分野に おけるマテリアリティ( 重点分野 )の特定などを進めてまいります。 < 原則 4-8> 独立社外取締役の有効な活用 当社の取締役会は、独立社外取締役を2 名以上置くこととしており、2022 年 6 月 22 日現在、社外取締役 3 名を含む10 名の取締役で構成されてい ます。社外取締役候補者 1 名が再任を辞退したため、社外取締役の割合が3 分の1に達しておりませんが、独立社外取締役 3 名は独立した公正 な立場...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/20 【3569】セーレン株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 セーレン株式会社 (E00562) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 普通株式 種類発行数内容 73,000 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式です。なお、単元株式数は 100 株です。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に 対して当社...
臨時報告書
2022/06/28 【3569】セーレン株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：制度導入に備えるため、定款を変更する。 第 3 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、川田達男、于輝、山田英幸、川田浩司、勝木知文、竹澤康則、北畑 隆 生、 堀田健介、佐 々 江賢一郎及び寺前勝基の10 氏を選任する。 第 4 号議案社外取締役の報酬枠改定の件 社外取締役の報酬額を年額 40 百万円以内とする。 第 5 号議案社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額 1 億 50 百万円以内とし、本制度...
有価証券報告書－第150期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【3569】セーレン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第150期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：,633,646 64,633,646 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき当社取締役等に対し、職務の執行の対価として新株予約権を発行しております。 当該制度の内容は、次のとおりであります。 決議年月日 2014 年 6 月 24 日 2015 年 6 月 23 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除 く)12 当社取締役を兼務しない当社 執行役員 13 当社の完全子会社の取締役及 び執行役員 6 当社...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/12 【3569】セーレン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 年 6 月 21 日に開 催予定の第 150 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたの で、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」 といいます。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとと もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度...
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
2022/03/25 【3569】セーレン株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
引用：副社長執行役員 兼戦略責任者 (CSO) 兼マーケティング責任者 (CMO) 取締役兼常務執行役員兼管理部門責任者 (CAO) 竹澤康則 取締役兼常務執行役員 北畑 隆 生取締役 ( 社外取締役 ) 堀田健介取締役 ( 社外取締役 ) 佐 々 江賢一郎取締役 ( 社外取締役 ) 友田明美取締役 ( 社外取締役 ) ( 新任 ) 寺前勝基取締役兼執行役員 (2) 監査役 氏名 役職名 牧田博行 常勤監査役 岸秀勝監査役 貝阿彌誠監査役 ( 社外監査役 ) 高坂敬三監査役 ( 社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【3569】セーレン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：も、多様な人材確保に向け、社外ではあらゆるチャネルを活用するとともに、社内における挑戦マインドを刺激し、多様な人材確保を進めて まいります。 (2) 女性の活躍に向けた取り組み 製造業の特性として女性労働者が少ない実態を踏まえ、女性の活躍推進を含むダイバーシティの推進に取り組んできており、2021 年の定時株 主総会においては当社初の女性取締役 ( 社外取締役 )が選任されました。 また、女性の受入体制等の環境整備については、従前から女性活躍の重要性は認識し、育児・介護等の休暇に加え、時間単位での有給...
当社取締役及び執行役員並びに当社子会社の執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/21 【3569】セーレン株式会社、その他のIR
当社取締役及び執行役員並びに当社子会社の執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：) 割当先当社の取締役 (※)5 名 43,400 株 当社の執行役員 8 名 16,000 株 当社子会社の執行役員 6 名 12,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 届出書を提出しております。 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【3569】セーレン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の株主構成における海外投資家の比率は高くないため、議決権電子行使プラットフォームの導入や招集通知の英訳は実施しており ません。今後、実施の検討を進めてまいります。 < 補充原則 4-10-1> 任意の諮問委員会の設置 当社は、指名・報酬については「セーレングループコーポレートガバナンス・ガイドライン」に定めた基本方針・手続きに基づき取締役会で決定し ております。社外取締役 4 名および社外監査役 2 名はいずれも独立役員であり、取締役会における議案の審議にあたり積極的に意見を述べるとと もに、適時...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【3569】セーレン株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ~2056 年 7 月 6 日 取締役 1,568 円 2017 年 7 月 12 日 ( 社外取締役を第 4 回新株予約権 361 個 9 名 1 円 ~2057 年 7 月 11 日 除く) 1,635 円 2018 年 7 月 27 日 第 5 回新株予約権 401 個 9 名 1 円 ~2058 年 7 月 26 日 第 6 回新株予約権 1,319 円 2019 年 7 月 9 日 1 円 ~2059 年 7 月 8 日 676 個 9 名 第 7 回新株予約権 968 円 2020 年 8...
独立役員届出書
2021/06/01 【3569】セーレン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：セーレン株式会社独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/1 独立役員届出書 セーレン株式会社コード 3569 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で新たに社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 北畑隆生社外...
当社取締役、執行役員及び理事並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/06/21 【3569】セーレン株式会社、その他のIR
当社取締役、執行役員及び理事並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 71,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,860 円 (4) 処分価額の総額 132,804,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)5 名 43,400 株 当社の執行役員 8 名 16,000 株 当社子会社の執行役員 6 名 12,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/15 【3569】セーレン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：プラットフォームの導入や招集通知の英訳は実施しており ません。今後、海外投資家の比率が25%を超える水準になった場合には、実施の検討を進めてまいります。 < 補充原則 4-10-1> 任意の諮問委員会の設置 当社は、指名・報酬については「セーレングループコーポレートガバナンス・ガイドライン」に定めた基本方針・手続きに基づき取締役会で決定し ております。社外取締役 3 名および社外監査役 2 名はいずれも独立役員であり、取締役会における議案の審議に当たり積極的に意見を述べると ともに、適時適切な助言が行わ...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/19 【3569】セーレン株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：およびその後の取締役会におい て正式に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 (2021 年 6 月 23 日予定 ) (1) 新任取締役候補 氏名新役職名旧役職名 とも 友 だ 田 あけ 明 み 美 取締役 ( 社外取締役 ) ― (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) とも 友 だ 田 あけ 明 み 美 (1960 年 12 月 8 日生 ) 略歴 1987 年 4 月熊本大学医学部附属病院勤務 1992 年 4 月熊本大学大学院医学薬学研究部助教 2003 年 4 月文部科学省在外研究...
有価証券報告書－第149期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【3569】セーレン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第149期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき当社取締役等に対し、職務の執行の対価として新株予約権を発行しております。 当該制度の内容は、次のとおりであります。 決議年月日 2014 年 6 月 24 日 2015 年 6 月 23 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除 く)12 当社取締役を兼務しない当社 執行役員 13 当社の完全子会社の取締役及 び執行役員 6 当社取締役 ( 社外取締役を除 く)11 当社取締役を兼務しない当社 執行役員 13 当社の完全...
有価証券届出書（参照方式）
2022/06/21 【3569】セーレン株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 2 番 1 号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 セーレン株式会社 (E00562) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 普通株式 種類発行数内容 71,400 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式です。なお、単元株式数は 100 株です。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/22 【3569】セーレン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：プラットフォームの導入や招集通知の英訳は実施しており ません。今後、海外投資家の比率が25%を超える水準になった場合には、実施の検討を進めてまいります。 < 補充原則 4-10-1> 任意の諮問委員会の設置 当社は、指名・報酬については「セーレングループコーポレートガバナンス・ガイドライン」に定めた基本方針・手続きに基づき取締役会で決定し ております。社外取締役 3 名および社外監査役 2 名はいずれも独立役員であり、取締役会における議案の審議に当たり積極的に意見を述べると ともに、適時適切な助言が行わ...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/02 【3569】セーレン株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 月 12 日 1 円 ~2057 年 7 月 11 日 1,635 円 2018 年 7 月 27 日 1 円 ~2058 年 7 月 26 日 1,319 円 2019 年 7 月 9 日 1 円 ~2059 年 7 月 8 日 453 個 9 名 510 個 9 名 392 個 9 名 433 個 9 名 728 個 9 名 社外取締役 ──── ──── ― ― 監査役 ──── ──── ― ― ( 注 ) 発行価額および行使価額は、1 株当たりの金額です。 (2) 当事業年度中に当社...
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