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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　43件中 31-43件目(4.446秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/04 【3528】株式会社プロスペクト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会の設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社は当社の規模に応じた独立役員の確保に努め、監査等委員を除く取締役 4 名のうち1 名、監査等委員である取締役 4 名については全員、合 計 5 名を独立役員として東京証券取引所に届出ています。取締役全体をみると過半数が独立社外取締役であって、充分に経営の監視及び監督 する機能を有する体制にあるため、現時点では、独立社外者のみを構成員とする会合を開催する必要はないと判断しております。 【 補充原則 4...
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
2020/08/11 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
引用：2020 年 8 月 11 日 各位 会社名株式会社プロスペクト 代表者名代表取締役会長藤澤信義 (コード:3528 東証第 2 部 ) 問合せ先総務部長竹谷治郎 (TEL:03- 3470- 8411) 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社監査等委員である取締役 1 名が、本日をもって辞任することとなりましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 辞任する監査等委員である取締役 築島秋雄 ( 社外取締役 ) 2. 辞任年月日 2020 年 8 月 11 日 3...
独立役員届出書
2019/06/14 【3528】株式会社プロスペクト、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：プロスペクト_ 独立役員届出書 0628 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/14 独立役員届出書 株式会社プロスペクトコード 3528 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 トーマス...
独立役員届出書
2019/06/11 【3528】株式会社プロスペクト、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：プロスペクト_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/11 独立役員届出書 株式会社プロスペクトコード 3528 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 トーマス・R...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/11 【3528】株式会社プロスペクト、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： )3 ( 注 )4 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外 取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 1,181,000 個 目的となる株式数 1,181,000 株 保有者数 1 人 新株予約権の数 - 個 目的となる株式数 - 株 保有者数 - 人 新株予約権の数 - 個 目的となる株式数 - 株 保有者数 - 人 新株予約権の数 1,900,000 個 目的となる株式数 1,900,000 株 保有者数 2 人 新株予約権の数 - 個 目的となる株式数 - 株 保有者数...
有価証券報告書－第118期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【3528】株式会社プロスペクト、有価証券報告書
有価証券報告書－第118期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：における企業統治の体制は監査等委員会設置会社を採用しており、以 下に記載いたしますとおり、社外取締役及び監査等委員会が有効かつ適切に機能することにより業務の適正 を確保していると考えているため、現在の体制を採用しております。 〔 取締役会 〕 取締役会は、議長である代表取締役社長 ( 田端正人 )のほか、常勤取締役 2 名 ( 飯田光晴、ドミニク・ ヘンダーソン)、非常勤社外取締役 (トーマス・R・ゼンゲージ)、監査等委員である常勤社外取締役 ( 築島秋雄 )、及び監査等委員である非常勤社外取締役 3 名...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020/03/24 【3528】株式会社プロスペクト、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：により選定された取締役 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取 締役とすることとし、本年度の委員については本日、選定いたしました。委員長は、指名・報酬 委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定します。 4. 設置日 2020 年 3 月 24 日 以上...
臨時報告書
2020/05/18 【3528】株式会社プロスペクト、臨時報告書
臨時報告書
引用：・プレジデント株式部長 2003 年 3 月 ING 証券会社東京マネージング・ディレクター株式本部長 2004 年 8 月マッコーリーキャピタル証券会社東京支店長兼株式本部長 2009 年 1 月ベンディゴパートナーズパートナー 2009 年 6 月当社社外取締役 2013 年 6 月株式会社あかつき本社取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月当社執行役員海外事業部担当 2019 年 6 月当社常務取締役海外事業部門担当 ( 現任 ) 以上 2/2...
訂正有価証券報告書－第118期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/07/19 【3528】株式会社プロスペクト、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第118期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： ) 株式会社プロスペクト顧問 2011 年 6 月同社コンプライアンス・オフィサー 2013 年 6 月 2019 年 6 月 当社常勤監査役 当社社外取締役 ( 新任 ) ( 注 ) 7 15 1997 年 4 月弁護士登録 1997 年 4 月浜四津法律事務所 取締役 ( 監査等委員 ) 市川祐生 1960 年 7 月 21 日生 2010 年 4 月株式会社やすらぎ( 現株式会社カチタス) 社外監査役 ( 現任 ) 2010 年 6 月当社社外監査役 2019 年 6 月当社社外取締役 ( 新任...
定款 2020/06/01
2020/06/02 【3528】株式会社プロスペクト、定款
定款 2020/06/01
引用：取締役の過半数をもって行う。 ( 取締役会の決議の省略 ) 第 27 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 28 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程に よる。 ( 取締役の報酬等 )第 29 条取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の 決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第...
簡易株式交換によるキーノート株式会社の完全子会社化並びに主要株主の異動に関するお知らせ
2020/08/12 【3528】株式会社プロスペクト、株主異動
簡易株式交換によるキーノート株式会社の完全子会社化並びに主要株主の異動に関するお知らせ
引用：に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程におけ る恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締役会において本株 式交換を行う旨の決定をすることが当社の少数株主にとって不利益なものでないことを確認することを 目的として、2020 年 8 月 6 日、阪井大氏 ( 東京双和法律事務所弁護士 )を委員長、大内直輝氏 ( 東央 税理士法人税理士 )を副委員長、東京証券取引所に独立役員として届け出ている、当社の社外取締役で ある黒鳥浩氏、福田悦雄氏...
臨時報告書
2020/08/12 【3528】株式会社プロスペクト、臨時報告書
臨時報告書
引用： 月 6 日、阪井大氏 ( 東京双和法律事務所弁護士 )を委員長、大内直輝氏 ( 東央税理士法人 税理士 )を副委員長、東京証券取引所に独立役員として届け出ている、当社の社外取締役である黒鳥浩 氏、福田悦雄氏、及び三田進氏を委員とする5 名によって構成される特別委員会を設置し、本株式交換を 検討するにあたって、本特別委員会に対し、(1) 本株式交換の目的の正当性、(2) 本株式交換の手続の公正 性、(3) 本株式交換の条件の妥当性、(4) 上記 (1) 及び(3)その他の事項を前提に、本株式交換...
定款 2019/06/27
2019/06/28 【3528】株式会社プロスペクト、定款
定款 2019/06/27
引用：半数をもって行う。 ( 取締役会の決議の省略 ) 第 27 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 28 条取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程に よる。( 取締役の報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議 によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定...
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