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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(8.43秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【3583】オーベクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 年 3 月 )において具体的な取り組みを開示し ております。 〈 補充原則 4-10-1〉 当社は、指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役の助言を得ながら、取締役会に対する取締役・ 執行役員の候補者の提案については、代表取締役社長が行い、また、監査役候補者の提案についても、監査役会の同意を得た上で、代表取締 役社長が行っております。取締役会では、代表取締役社長が選任基準や各候補者の経歴等について説明を行い、独立社外取締役・独立社外監 査役を交えて慎重に審議...
独立役員届出書
2024/06/10 【3583】オーベクス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：オーベクス_ 独立役員届出書 20240610.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 オーベクス株式会社コード 3583 提出日 2024/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員 ( 取締役 )の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 石橋健藏社外取締役 ○ ○ 有 2 中村誠社外取締役 ○ ○ 有 3 濵田慶信社外監査役...
第139期定時株主総会招集ご通知
2024/06/01 【3583】オーベクス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第139期定時株主総会招集ご通知
引用： 藏 (1968 年 11 月 9 日 ) 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1998 年 7 月昭和化学工業 ( 株 ) 入社 2000 年 6 月同社取締役 2001 年 10 月同社常務取締役生産部長兼経営企画室長 2003 年 3 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) 2010 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 昭和化学工業 ( 株 ) 代表取締役社長 所有する 当社の株式数 2,100 株 [ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割...
有価証券報告書－第139期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/25 【3583】オーベクス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第139期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：、「 本制度 」といいます。)を導入しております。本制度は、取締役 ( 社外役員は除きます。)については、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを、 社外取締役及び監査役については、経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動 機付けることを、それぞれ目的としております。 1. 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役員等に対して当社及び本制度 の対象となる当社子会社が定める役員等株式給付規程に基づき...
株式報酬制度（BBT）の改定に関するお知らせ
2024/05/10 【3583】オーベクス株式会社、その他のIR
株式報酬制度（BBT）の改定に関するお知らせ
引用：、 「 現行 BBT 制度 」といいます。)の導入についてご承認いただき、2023 年 6 月 23 日開催の取締役会に おいて現行 BBT 制度の対象者に当社の執行役員を追加することを決議し、現在に至っておりますが、本 日開催の取締役会において、現行 BBT 制度の一部を改定し、対象者を当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。)、執行役員及び一部の当社子会社の取締役 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に変更するととも に、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS...
臨時報告書
2024/06/27 【3583】オーベクス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 社外取締役を除きま す。)、執行役員及び一部の当社子会社の取締役に変更するとともに、給付する株式に退任まで の間の譲渡制限を付す 「 株式給付信託 ( BBT-RS ( = Board Benefit Trust-Restricted Stock))」に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【3583】オーベクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 年 3 月 )において具体的な取り組みを開示し ております。 〈 補充原則 4-10-1〉 当社は、指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役の助言を得ながら、取締役会に対する取締役・ 執行役員の候補者の提案については、代表取締役社長が行い、また、監査役候補者の提案についても、監査役会の同意を得た上で、代表取締 役社長が行っております。取締役会では、代表取締役社長が選任基準や各候補者の経歴等について説明を行い、独立社外取締役・独立社外監 査役を交えて慎重に審議...
株式給付信託（BBT）の改定に関するお知らせ
2023/06/23 【3583】オーベクス株式会社、その他のIR
株式給付信託（BBT）の改定に関するお知らせ
引用：) 役員等に給付される当社株式等の数の算定方法とその上限 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、執行役員及び一部の当社子会社の取締役には、各事業 年度に関して、役員等株式給付規程に基づき役位及び業績達成度等により定まる数のポイントが付 与されます。また、当社の社外取締役及び監査役には、各事業年度に関して、役員等株式給付規程 に基づき役位により定まる数のポイントが付与されます。 役員等に付与される 1 事業年度当たりのポイント数の合計は、当社の取締役分として 12,160 ポイ ント(うち社外...
有価証券報告書－第138期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【3583】オーベクス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第138期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： ( 社外役員は除きます。)については、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを、 社外取締役及び監査役については、経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動 機付けることを、それぞれ目的としております。 28/107EDINET 提出書類 オーベクス株式会社 (E00584) 有価証券報告書 1. 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役員等に対して当社及び本制度 の対象となる当社子会社が定める役員等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【3583】オーベクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 3 月 )において具体的な取り組みを開示し ております。 〈 補充原則 4-10-1〉 当社は、指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役の助言を得ながら、取締役会に対する取締役・ 執行役員の候補者の提案については、代表取締役社長が行い、また、監査役候補者の提案についても、監査役会の同意を得た上で、代表取締 役社長が行っております。取締役会では、代表取締役社長が選任基準や各候補者の経歴等について説明を行い、独立社外取締役・独立社外監 査役を交えて慎重に審議...
有価証券報告書－第137期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【3583】オーベクス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第137期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。本制度は、取締役 ( 社外役員は除きます。)については、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを、 社外取締役及び監査役については、経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動 機付けることを、それぞれ目的としております。 25/102EDINET 提出書類 オーベクス株式会社 (E00584) 有価証券報告書 1. 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/14 【3583】オーベクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や知的財産等の無形資産への投資施策については、現在策定を進めております第 8 次中期経営計画 (2022 年 4 月 ~2025 年 3 月 )におい て具体的な取り組みを開示する予定です。 〈 補充原則 4-10-1〉 当社は、指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役の助言を得ながら、取締役会に対する取締役・ 執行役員の候補者の提案については、代表取締役社長が行い、また、監査役候補者の提案についても、監査役会の同意を得た上で、代表取締 役社長が行っており...
独立役員届出書
2021/11/01 【3583】オーベクス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：オーベクス_ 独立役員届出書 20211101.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/1 独立役員届出書 オーベクス株式会社コード 3583 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/1 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役の辞任に伴い、補欠監査役が社外監査役に就任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 石橋健藏社外取締役 ○ ○ 有 2 中村誠社外取締役 ○ ○ 有 3 保田勝之社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【3583】オーベクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、監査役会にて検討を行ってまいります。 〈 補充原則 4-10-1〉 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役の助言を得ながら、取締役会に対する 取締役・執行役員の候補者の提案については、代表取締役社長が行い、また、監査役候補者の提案についても、監査役会の同意を得た上で、代 表取締役社長が行っております。取締役会では、代表取締役社長が選任基準や各候補者の経歴等について説明を行い、独立社外取締役・独立 社外監査役を交えて慎重に審議しております。役員...
第136期定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【3583】オーベクス株式会社、株主総会招集通知
第136期定時株主総会招集ご通知
引用：岸本英夫 ( 注 )1. 取締役石橋健藏氏および中村誠氏は、社外取締役であります。当社は両氏を東京証券取引所の定め に基づく独立役員として指定し、届け出ております。 2. 監査役保田勝之氏および岸本英夫氏は、社外監査役であります。当社は両氏を東京証券取引所の定 めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。 3. 監査役岸本英夫氏は、金融機関における長年の職務経験があり、財務・会計に関する相当程度の知 見を有しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 該当事項はありません。 (3) 補償...
有価証券報告書－第136期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【3583】オーベクス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第136期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：関係会社統括木内忠興、取締役テクノ事業部長村上弘成、取 締役メディカル事業部長作田隆太郎、取締役管理部長塚越孝弘、社外取締役石橋健藏、社外取締役中村誠の7 名で構成されており、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長がこれを招集し議長となります。 また、代表取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取 締役会を招集し議長となります。 取締役会は、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに、各取締役の職務の執行状況を監督しており、2 名の独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【3583】オーベクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、監査役会にて検討を行ってまいります。 〈 補充原則 4-10-1〉 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役の助言を得ながら、取締役会に対する 取締役・執行役員の候補者の提案については、代表取締役社長が行い、また、監査役候補者の提案についても、監査役会の同意を得た上で、代 表取締役社長が行っております。取締役会では、代表取締役社長が選任基準や各候補者の経歴等について説明を行い、独立社外取締役・独立 社外監査役を交えて慎重に審議しております。役員...
独立役員届出書
2020/06/10 【3583】オーベクス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：オーベクス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/10 独立役員届出書 オーベクス株式会社コード 3583 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員 ( 取締役 )の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 石橋健藏社外取締役 ○ ○ 有 2 中村誠社外取締役 ○ ○ 有 3 保田勝之社外監査役 ○ ○ 有 4...
第135期定時株主総会招集ご通知
2020/06/02 【3583】オーベクス株式会社、株主総会招集通知
第135期定時株主総会招集ご通知
引用：な兼職の状況 ) 1998 年 7 月昭和化学工業 ㈱ 入社 2000 年 6 月同社取締役 2001 年 10 月同社常務取締役生産部長 兼経営企画室長 2003 年 3 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) 2010 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 昭和化学工業 ㈱ 代表取締役社長 所有する 当社の株式数 1,500 株 [ 社外取締役候補者とした理由 ] 石橋健藏氏は、昭和化学工業株式会社における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会の監 督機能強化と透明性...
有価証券報告書－第135期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【3583】オーベクス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第135期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 」といいます。)に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (B BT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。本制度は、取締役 ( 社外役員は除きます。)については、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを、 社外取締役及び監査役については、経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動 機付けることを、それぞれ目的としております。 25/95EDINET 提出書類 オーベクス株式会社 (E00584...
  
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