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第112期 定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/30 【3580】小松マテーレ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第112期 定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：となります。 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円 総額 402,137,610 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 24 日 ― 5 ― 第 3 号議案取締役 1 名選任の件 2024 年 4 月 1 日をもちまして、社外取締役 1 名が辞任いたしました。つきましては、新たに社 外取締役 1 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名 生年月日...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/21 【3580】小松マテーレ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 55,344 株 (3) 処分価額 1 株につき 754 円 (4) 処分価額の総額 41,729,376 円 株式の割当ての対象者取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 35,138 株 (5) 及びその人数並びに執行役員 4 名 9,866 株 割り当てる株式の数理事 5 名 10,340 株 (6) その他 本自己株式処分については、有価証券通知書を提出...
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/05/08 【3580】小松マテーレ株式会社、決算発表
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：本部長 常務取締役小川直人技術開発本部長兼管理本部長 ○ 取締役松尾千洋エンジニアリング本部長 社外取締役 ( 非常勤 ) 大西洋 社外取締役 ( 非常勤 ) 山下修二 社外取締役 ( 非常勤 ) 堀内節郎 ○ 社外取締役 ( 非常勤 ) 西村友伸 監査役 ( 常勤 ) 米澤和洋 社外監査役 ( 非常勤 ) 坂下清司 ○ 社外監査役 ( 非常勤 ) 横越亜紀 16...
定款 2024/06/21
2024/06/21 【3580】小松マテーレ株式会社、定款
定款 2024/06/21
引用： 1 項の規定により、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の 損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、損害賠償責任を限 定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が 規定する額とする。 ( 相談役 ) 第 30 条取締役会の決議により相談役を置くことができる。相談役は、取締役会に出席して意見を 述べることができる。第 5 章監査役および監査役...
臨時報告書
2023/06/27 【3580】小松マテーレ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：久衛、中山大輔、松尾千洋、小川直人、米谷俊泰、大西洋、 山下修二、佐 々 木康次、堀内節郎を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、池水龍一、奥谷晃宏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬等の額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 310 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万円以内 )とす る。 第 5 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件 社外取締役を除く当社取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬 (50 百万円以内...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【3580】小松マテーレ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 55,627 株 (3) 処分価額 1 株につき 676 円 (4) 処分価額の総額 37,603,852 円 株式の割当ての対象者取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 35,927 株 (5) 及びその人数並びに執行役員 4 名 10,472 株 割り当てる株式の数理事 4 名 9,228 株 (6) その他 本自己株式処分については、有価証券通知書...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/09 【3580】小松マテーレ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」といい ます。) を導入することを決議し、取締役の報酬額改定に関する議案及び本制度導入に関する議案を 2023 年 6 月 23 日開催予定の第 111 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしました ので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 役員報酬制度の見直しについて 当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下、「 対象取締役 」といいます。)、執行役員及び理事の報酬は、「 基 本報酬 ( 固定 )」のみとしておりますが、今般、当社グループの持続的な成長と中長期的...
有価証券報告書－第111期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【3580】小松マテーレ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第111期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：、取締役会は取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役会は監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されております。構成員につきまし ては「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 取締役会は原則年 7 回開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項及び業務執行に係る重 要事項を決定しております。加えて、経営方針及び経営計画の遂行並びに経営環境の変化に対応 した迅速な意思決定を行うため、常勤取締役を主な構成とする経営会議を原則月 1 回開催してお ります。また監査役会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/20 【3580】小松マテーレ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 記 (1) 払込期日 2023 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 55,627 株 (3) 処分価額 1 株につき 676 円 (4) 処分総額 37,603,852 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 株式の割当ての対象者取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 35,927 株 (7) 及びその人数並びに執行役員 4 名 10,472 株 割り当てる株式の数理事 4 名 9...
2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/05/09 【3580】小松マテーレ株式会社、決算発表
2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 社外取締役 ( 非常勤 ) 大西洋 社外取締役 ( 非常勤 ) 山下修二 社外取締役 ( 非常勤 ) 佐 々 木康次 社外取締役 ( 非常勤 ) 堀内節郎 監査役 ( 常勤 ) 米澤和洋 社外監査役 ( 非常勤 ) 根上健正 社外監査役 ( 非常勤 ) 坂下清司 16...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/06 【3580】小松マテーレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するため、独立社外取締役 3 名を含む取締役 5 名にて構成される報酬委員会において、取 締役会の諮問に応じて審議し、その答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役会で決定することとしていま す。 (iv) 取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者及び監査役候補者の選任に当たっては、豊富な経験と高い見識、或いは高度な専門知識を持つ者を候補者とし、独立社外取締役 3 名を含む取締役 5 名にて構成される指名委員会において、取締役会の諮問に応じて審議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【3580】小松マテーレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するため、独立社外取締役 3 名を含む取締役 5 名にて構成される報酬委員会において、取 締役会の諮問に応じて審議し、その答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役会で決定することとしています 。 (iv) 取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者及び監査役候補者の選任に当たっては、豊富な経験と高い見識、或いは高度な専門知識を持つ者を候補者とし、独立社外取締役 3 名を含む取締役 5 名にて構成される指名委員会において、取締役会の諮問に応じて審議...
臨時報告書
2022/06/29 【3580】小松マテーレ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備 えるため、当社定款を変更する。 第 3 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、山下修二、堀内節郎を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、池水龍一、奥谷晃宏を選任する。 第 5 号議案社外取締役の報酬等の額改定の件 取締役の報酬等の額のうち社外取締役分を年額 50 百万円以内とする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決 されるための要件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3580】小松マテーレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、独立社外取締役を含む取締役会において、候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案の上、決定 しているため。 ・報酬の決定については、独立社外取締役を含む取締役会において、株主総会で決議された報酬の範囲内で、取締役の個人別の報酬等の内容 に係る決定方針に基づき、適切に決定しているため。 しかしながら、統治機能の更なる充実を図るため、必要に応じて指名委員会・報酬委員会の設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1】( 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模等の考え方 ) 当社...
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/05/10 【3580】小松マテーレ株式会社、決算発表
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 16小松マテーレ株式会社 (3580) 2022 年 3 月期決算短信 5.その他 役員の異動 1) 取締役の異動 (2022 年 6 月 24 日予定 ) 新任取締役候補 やました しゅうじ 山下修二 ( 現 )㈱ 小松製作所技術顧問 新任取締役候補者山下修二氏は社外取締役であります。 ほりうち せつろう 堀内節郎 ( 現 ) 堀内法律事務所代表...
有価証券報告書－第110期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【3580】小松マテーレ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第110期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：しつつ、監査・監視機能の実効性を上げるため、取締役会及び監査 役会を設置しております。2022 年 6 月 24 日現在、取締役会は取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役会は監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されております。構成員につきまし ては「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 取締役会は原則年 7 回開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項及び業務執行に係る重 要事項を決定しております。加えて、経営方針及び経営計画の遂行並びに経営環境の変化...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/06/24 【3580】小松マテーレ株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：)その他、取締役会が必要と認めた事項 3. 指名・報酬委員会の構成 取締役会が選定した 3 名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は、独立社外取締役と いたします。 4. 設置日 2022 年 6 月 24 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【3580】小松マテーレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定を行うため、常勤取締役及び常勤監査役で 構成する経営会議を原則月 1 回開催しております。また、監査役会を原則年 7 回開催し、取締役の職務執行を監視・検証しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10】 ( 任意の取組の活用 ) 当社では、以下の理由により、任意の諮問委員会の設置は必要なく、現行の仕組みで取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は適切に機 能していると考えております。 ・取締役候補者の指名及び選任については、社外取締役を含む...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/21 【3580】小松マテーレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定を行うため、常勤取締役及び常勤監査役で 構成する経営会議を原則月 1 回開催しております。また、監査役会を原則年 7 回開催し、取締役の職務執行を監視・検証しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8】 ( 独立社外役員の有効な活用 ) 当社は、1 名の社外取締役を選任し、独立社外取締役としております。 現在、取締役 9 名のうち1 名が社外取締役 ( 独立社外役員 )、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名が独立社外役員...
独立役員届出書
2021/06/29 【3580】小松マテーレ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：小松マテーレ株式会社 _2021 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/29 独立役員届出書 小松マテーレ株式会社コード 3580 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
第109期　定時株主総会招集ご通知
2021/06/07 【3580】小松マテーレ株式会社、株主総会招集通知
第109期　定時株主総会招集ご通知
引用：代表取締役会長 坂下清司監査役北陸監査法人代表社員 ( 注 )1.2020 年 6 月 26 日開催の第 108 期定時株主総会において、佐 々 木久衛、髙木泰治、小川直人、中村重之 の各氏が取締役に、また、橋爪諭氏が監査役に新たに選任され、就任いたしました。 2. 取締役野路國夫氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 監査役根上健正、坂下清司の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 4. 取締役野路國夫、監査役坂下清司の両氏は、株式...
2021年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/05/07 【3580】小松マテーレ株式会社、決算発表
2021年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：取締役社長 新任取締役候補者大西洋氏は社外取締役であります。 ささき こうじ 佐 々 木康次 ( 現 ) 東レ㈱ テキスタイル事業部門長 新任取締役候補者佐 々 木康次氏は社外取締役であります。 2) 監査役の異動 (2021 年 6 月 25 日予定 ) 補欠監査役候補 よねざわ かずひろ 米澤和洋 ( 現 ) 商品開発推進部長代理 ( 参事 ) いけみず りゅういち 池水龍一 ( 現 )㈲ 池水 &ギャロッピング・スタッフ代表取締役 3) 全取締役・監査役の地位及び担当 (2021 年 6 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【3580】小松マテーレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定を行うため、常勤取締役及び常勤監査役で 構成する経営会議を原則月 1 回開催しております。また、監査役会を原則年 7 回開催し、取締役の職務執行を監視・検証しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8】 ( 独立社外役員の有効な活用 ) 当社は、2 名の社外取締役を選任し、うち1 名を独立社外取締役としております。 現在、取締役 10 名のうち2 名が社外取締役 (うち1 名が独立社外役員 )、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1...
有価証券報告書－第109期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【3580】小松マテーレ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第109期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主をはじめとしたすべてのス テークホルダーとの適切な関係を維持し、善良な企業市民として誠実に社会的責任を果たすこ とであります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は経営の効率性を確保しつつ、監査・監視機能の実効性を上げるため、取締役会及び監査 役会を設置しております。2021 年 6 月 25 日現在、取締役会は取締役 11 名 (うち社外取締役 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/04 【3580】小松マテーレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定を行うため、常勤取締役及び常勤監査役で 構成する経営会議を原則月 1 回開催しております。また、監査役会を原則年 7 回開催し、取締役の職務執行を監視・検証しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8】 ( 独立社外役員の有効な活用 ) 当社は、2 名の社外取締役を選任し、うち1 名を独立社外取締役としております。 現在、取締役 7 名のうち2 名が社外取締役 (うち1 名が独立社外役員 )、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/15 【3580】小松マテーレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定を行うため、常勤取締役及び常勤監査役で 構成する経営会議を原則月 1 回開催しております。また、監査役会を原則年 7 回開催し、取締役の職務執行を監視・検証しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 】 ( 独立社外役員の有効な活用 ) 当社は2 名の社外取締役を選任しうち1 名を独立社外取締役としております。 現在、取締役 8 名のうち2 名が社外取締役 (うち1 名が独立社外役員 )、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/12 【3580】小松マテーレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行なうため、常勤取締役及び常勤監査役 で構成する経営会議を原則月 1 回開催しております。また、監査役会を原則年 7 回開催し、取締役の職務執行を監視・検証しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 】 ( 独立社外役員の有効な活用 ) 当社は2 名の社外取締役を選任し内 1 名を独立社外取締役としております。 現在、取締役 9 名の内 2 名が社外取締役 ( 内 1 名が独立社外役員 )、監査役 4 名のうち2 名が社外監査役 ( 内 1 名...
有価証券報告書－第108期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【3580】小松マテーレ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第108期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：する理由 当社は経営の効率性を確保しつつ、監査・監視機能の実効性を上げるため、取締役会及び監査 役会を設置しております。2020 年 6 月 26 日現在、取締役会は取締役 10 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役会は監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されております。構成員につきま しては「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 取締役会は原則年 7 回開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項及び業務執行に係る 重要事項を決定しております。加えて、経営方針...
独立役員届出書
2019/07/12 【3580】小松マテーレ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：小松マテーレ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/7/12 独立役員届出書 小松マテーレ株式会社コード 3580 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 野路國夫社外取締役 ○ ○ 新任有 2 鳥越和峰社外取締役 ○ 3 根上健正社外監査役 ○ 4 坂下清司社外監査...
第108期　定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【3580】小松マテーレ株式会社、株主総会招集通知
第108期　定時株主総会招集ご通知
引用：. 取締役野路國夫、鳥越和峰の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 監査役根上健正、坂下清司の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 4. 取締役野路國夫、監査役坂下清司の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員で あります。 5. 代表取締役社長池田哲夫、監査役 ( 常勤 ) 髙木泰治の両氏は、2019 年 9 月 30 日をもって辞任いた しました。 6. 取締役福井敏明氏は、2020 年 2 月 1 日をもって辞任いたし...
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