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社外取締役 の検索結果　26件中 1-26件目(7.712秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【8143】株式会社ラピーヌ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経営計画 とリンクしたサステナビリティに係る方針について策定・公表はいたしておりませんが、「 環境 」「 従業員の働きやすさ」「 災害等危機発生時の対応 」 「 公正な取引 」「コンプライアンス」 等に係る個 々の方針を策定・運用の上、具体的な取組みを実施しており、今後も継続してまいります。また経営 方針・経営計画に基づく事業ポートフォリオの策定を行い取組みの開示については現在検討中であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の決定...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/08 【8143】株式会社ラピーヌ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：取締役 ソレキア株式会社取締役 技研ホールディングス株式会社代表取締役社長 株式会社協和コンサルタンツ社外取締役 株式会社ベルラピカ代表取締役社長 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 松永敬司商品本部長 森岡正人営業本部長 取締役常務執行役員 西田智至 営業本部副本部長、ラピーヌ夢ファーム株式会社 代表取締役社長 取締役執行役員 取締役執行役員 尾 﨑 史照経営統括本部長 武田三知矢経営統括本部副本部長兼経理部長 取締役奥山一寸法師 フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長 フリージア...
有価証券報告書－第76期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/30 【8143】株式会社ラピーヌ、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：) 有価証券報告書 イ. 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2024 年 5 月 30 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 7 名 (うち社外取 締役 2 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、迅速な意思決定と機 動的な経営ができる効率的な体制をとっております。原則として定例取締役会を月 1 回、また必要に応じて 臨時取締役会を開催して、会社の基本方針、法令で定められた事項及び当社経営上の重要事項を協議・決定 しております。また、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/31 【8143】株式会社ラピーヌ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針について策定・公表はいたしておりませんが、「 環境 」「 従業員の働きやすさ」「 災害 等危機発生時の対応 」「 公正な取引 」「コンプライアンス」 等に係る個 々の方針を策定・運用の上、具体的な取組みを実施しており、今後も継続して まいります。また経営方針・経営計画に基づく事業ポートフォリオの策定を行い取組みの開示については現在検討中であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の決定 】 現時点では独立社外取締役は2 名 ( 内...
有価証券報告書－第75期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/29 【8143】株式会社ラピーヌ、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：の機動性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応しております。 EDINET 提出書類 株式会社ラピーヌ(E00605) 有価証券報告書 イ. 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2023 年 5 月 29 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 10 名 (うち社外取 締役 3 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、迅速な意思決定と機 動的な経営ができる効率的な体制をとっております。原則として定例取締役会を月 1 回、また必要に応じて 臨時...
2024年２月期　決算短信［日本基準］（連結）
2024/04/19 【8143】株式会社ラピーヌ、決算発表
2024年２月期　決算短信［日本基準］（連結）
引用： ) 6 - (うち新株予約権 ( 千株 )) (6) (-) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当 たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概 要 - - - 16 - 株式会社ラピーヌ(8143)2024 年 2 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・退任予定取締役 取締役執行役員尾 﨑 史照 取締役執行役員武田三知矢 社外取締役羽沢一也 3 退任予定日 2024 年 5 月 29 日付予定 - 17 -...
人事異動に関するお知らせ
2023/04/19 【8143】株式会社ラピーヌ、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用：の監査等委員である社外取締役候補者です。 監査等委員である取締役新野孝弘氏は、2023 年 5 月 26 日開催予定の第 75 回定時株主総会終結の時 をもって辞任の予定です。 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/09 【8143】株式会社ラピーヌ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針について策定・公表はいたしておりませんが、「 環境 」「 従業員の働きやすさ」「 災害 等危機発生時の対応 」「 公正な取引 」「コンプライアンス」 等に係る個 々の方針を策定・運用の上、具体的な取組みを実施しており、今後も継続して まいります。また経営方針・経営計画に基づく事業ポートフォリオの策定を行い取組みの開示については現在検討中であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の決定 】 現時点では独立社外取締役は2 名 ( 内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【8143】株式会社ラピーヌ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針について策定・公表はいたしておりませんが、「 環境 」「 従業員の働きやすさ」「 災害 等危機発生時の対応 」「 公正な取引 」「コンプライアンス」 等に係る個 々の方針を策定・運用の上、具体的な取組みを実施しており、今後も継続して まいります。また経営方針・経営計画に基づく事業ポートフォリオの策定を行い取組みの開示については現在検討中であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-8-2 筆頭社外取締役の決定 】 現時点では独立社外取締役は2 名 ( 内 1...
有価証券報告書－第74期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【8143】株式会社ラピーヌ、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用： 27 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 10 名 (うち社外取 締役 3 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、迅速な意思決定と機 動的な経営ができる効率的な体制をとっております。原則として定例取締役会を月 1 回、また必要に応じて 臨時取締役会を開催して、会社の基本方針、法令で定められた事項及び当社経営上の重要事項を協議・決定 しております。また、取締役会は、コンプライアンスの徹底を図り、業務の執行状況を監視・監督する機関 として位置付けており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【8143】株式会社ラピーヌ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 補充原則 4-8-2( 筆頭独立社外取締役の決定 ) 現時点では独立社外取締役は2 名 ( 内 1 名は監査等委員 )であり、取締役、経営陣との連絡・調整等は十分取れております。今後、監査等委員以 外の独立社外取締役が複数名選任された際には、経営陣との連絡・調整や、監査等委員会との連携に係る体制の構築も検討してまいります。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1( 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 ) 当社...
独立役員届出書
2021/05/11 【8143】株式会社ラピーヌ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ラピーヌ独立役員届出書 _20210511.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ラピーヌコード 8143 提出日 2021/5/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議される ため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 西信子社外取締役 ○ ○ 有 2 畠山誠社外取締役 ○ 3 佐藤...
独立役員届出書
2021/02/12 【8143】株式会社ラピーヌ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _20210212.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ラピーヌコード 8143 提出日 2021/2/12 異動 ( 予定 ) 日 2021/2/26 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 2 月 26 日開催予定の臨時株主総会に社外取締役の選任議案が付議され るため。また、現在独立役員に指定している社外取締役の中野裕士氏が辞任 したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/29 【8143】株式会社ラピーヌ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：,900 株 取締役 ( 監査等委員 ) ― ― ― 取締役 ( 監査等委員を除く。) 3 名 21 個 2,100 株 取締役 ( 監査等委員 ) ― ― ― ( 注 )1. 上記取締役 ( 監査等委員を除く。)には、執行役員兼務取締役を含んでおります。 2. 非常勤社外取締役 ( 監査等委員を除く。) 及び非常勤社外取締役 ( 監査等委員 )に対しては、新株予約権 を付与しておりません。 (3) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 - 10 -4. 会社役員に関する事項...
2023年２月期　決算短信［日本基準］（連結）
2023/04/19 【8143】株式会社ラピーヌ、決算発表
2023年２月期　決算短信［日本基準］（連結）
引用： 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役西田智至 ( 現執行役員営業本部副本部長 ) ・退任予定取締役 取締役会長青井康弘 ・新任監査等委員である取締役候補 取締役監査等委員大須賀和志 ( 現株式会社ホワイトルーム商品管理担当 ) ( 注 ) 大須賀和志は、社外取締役候補であります。 ・退任予定の監査等委員である取締役 取締役監査等委員新野孝弘 3 就任及び退任予定日 2023 年 5 月 26 日付予定 - 18 -...
有価証券報告書－第73期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/28 【8143】株式会社ラピーヌ、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：の機動性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応しております。 EDINET 提出書類 株式会社ラピーヌ(E00605) 有価証券報告書 イ. 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2021 年 5 月 28 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 9 名 (うち社外取 締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、迅速な意思決定と機 動的な経営ができる効率的な体制をとっております。原則として定例取締役会を月 1 回、また必要に応じて 臨時...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/02/06 【8143】株式会社ラピーヌ、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：、畠山誠氏は社外取締役の候補者であります。なお、本議案が原案どおり承認可決 された場合、佐藤生空氏を株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出る予定であり ます。 3. 佐藤生空氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての高い見識とこれまでの豊富な経 験を当社の監査体制に活かしていただくため、また中立的かつ客観的な観点から経営に対して 助言・提言をいただくためであります。 - 6 -4. 畠山誠氏を社外取締役候補者とした理由は、パナホーム株式会社 ( 現パナソニックホームズ株 式会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/08 【8143】株式会社ラピーヌ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 補充原則 4-8-2( 筆頭独立社外取締役の決定 ) 現時点では独立社外取締役は2 名 ( 内 1 名は監査等委員 )であり、取締役、経営陣との連絡・調整等は十分取れております。今後、監査等委員以 外の独立社外取締役が複数名選任された際には、経営陣との連絡・調整や、監査等委員会との連携に係る体制の構築も検討してまいります。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1( 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 ) 当社...
独立役員届出書
2020/05/12 【8143】株式会社ラピーヌ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _20200512.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ラピーヌコード 8143 提出日 2020/5/12 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議され るため。また、現在独立役員に指定している社外取締役の藤田健二郎氏が同 総会終結の時をもって退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/01 【8143】株式会社ラピーヌ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：役員兼務取締役を含んでおります。 2. 非常勤社外取締役 ( 監査等委員を除く。) 及び非常勤社外取締役 ( 監査等委員 )に対しては、新株予約権 を付与しておりません。 (3) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 - 10 -4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 (2020 年 2 月 29 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長青井康弘 取締役専務執行役員寺畠修 取締役常務執行役員 伴野孝幸 営業本部長兼第三事業部長、㈱ベルラ ピカ...
有価証券報告書－第72期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/29 【8143】株式会社ラピーヌ、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：して おります。 また、執行役員制度の導入により、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより職務 責任を明確化するとともに、業務執行の機動性を高め、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応しております。 イ. 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2020 年 5 月 29 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取 締役 3 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、迅速な意思決定と機 動的な経営ができる効率的な体制をとっ...
2020年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/04/21 【8143】株式会社ラピーヌ、決算発表
2020年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：佐 々 木ベジ 現フリージア・マクロス株式会社取締役会長 株式会社ピコイ代表取締役 夢みつけ隊株式会社代表取締役 Daito Me Holdings Co.,LTD. 董事長 株式会社セキサク代表取締役 技研興業株式会社取締役会長 フリージアホールディングス株式会社代表取締役 株式会社ユタカフードパック代表取締役 ソレキア株式会社取締役 技研ホールディングス株式会社代表取締役 株式会社協和コンサルタンツ社外取締役 社外取締役佐藤生空 現佐藤生空法律事務所弁護士 社外取締役羽沢一也 現夢みつけ隊...
代表取締役の異動（追加）に関するお知らせ
2020/08/06 【8143】株式会社ラピーヌ、その他のIR
代表取締役の異動（追加）に関するお知らせ
引用： ) 2017 年 9 月ソレキア株式会社取締役 2017 年 11 月同取締役管理グループ副担当兼管理グループ長 2018 年 1 月技研ホールディングス株式会社代表取締役 ( 現任 ) 2019 年 2 月株式会社協和コンサルタンツ社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月ソレキア株式会社取締役顧問管理グループ副担当兼管理グループ長 2020 年 4 月同取締役顧問管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス( 人材・開 発 ) 担当兼管理グループ長 ( 現任 ) 2020 年 5 月当社取締役...
臨時報告書
2020/08/07 【8143】株式会社ラピーヌ、臨時報告書
臨時報告書
引用： ) 2017 年 9 月ソレキア株式会社取締役 2017 年 11 月同取締役管理グループ副担当兼管理グループ長 2018 年 1 月技研ホールディングス株式会社代表取締役 ( 現任 ) 2019 年 2 月株式会社協和コンサルタンツ社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月ソレキア株式会社取締役顧問管理グループ副担当兼管理グループ長 2020 年 4 月同取締役顧問管理グループ副担当兼海外及び新規ビジネス( 人材・開 発 ) 担当兼管理グループ長 ( 現任 ) 2020 年 5 月当社取締役...
支配株主等に関する事項について
2020/05/29 【8143】株式会社ラピーヌ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：とフリージア・マクロス株式会社との取引関係等について、開示すべき事項はあり ません。 フリージア・マクロス株式会社との人的関係につきましては、1 名が当社の監査等委員でない取締 役を、1 名が監査等委員である取締役を兼務しております。 ( 役員の兼務状況 ) 取締役 役職 社外取締役 監査等委員 氏名 佐 々 木ベジ 奥山一寸法師 支配株主等又は そのグループ企業での役職 フリージア・マクロス株式 会社取締役会長 フリージア・マクロス株式 会社代表取締役社長 就任理由 経営者としての幅広い見識と豊富 な経験を当社...
四半期報告書－第73期第3四半期(令和2年9月1日－令和2年11月30日)
2021/02/05 【8143】株式会社ラピーヌ、四半期報告書
四半期報告書－第73期第3四半期(令和2年9月1日－令和2年11月30日)
引用： 年 8 月 6 日 代表取締役会長代表取締役相談役佐 々 木ベジ 2020 年 9 月 7 日 なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。 退任取締役 役職名氏名退任年月日 社外取締役 ( 監査等委員 ) 中野裕士 2021 年 1 月 9 日 取締役専務執行役員寺畠修 2021 年 1 月 14 日 ( 注 )1 中野裕士氏、寺畠修氏は、辞任により退任いたしました。 2 中野裕士氏の辞任により、当社監査等委員の員数に欠員が生じております。中野裕士氏...
  
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