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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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四半期報告書－第71期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/11 【7898】株式会社ウッドワン、四半期報告書
四半期報告書－第71期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： ( 内社外監査役 2 名 )により、取締役及び執行役員の職 務執行につきまして、厳正な監視を行っています。 また、当社取締役会は、2022 年 9 月 30 日現在 10 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行 の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しています。ま た、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行うために、関係取締役及び関 係各部署の幹部をメンバーとする経営統括会議を原則毎週開催...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2020/07/10 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用： ( 社外取締役には割り当てない。) 執行役員 9 名 35 個 (2) 新株予約権の目的である株式の種類および数 新株予約権 1 個当たりの新株予約権の目的である株式の種類および数 ( 以下 「 目的株式 数 」という。)は、当社普通株式 100 株とする。なお、新株を発行せず自己株式を代用する予 定である。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算式により 目的株式数を調整する。 調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 株式分割または株式併合の割合 かかる調整は、株式分割...
ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ
2020/05/27 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ
引用：とし、当社取締役及び執行役員に対して、後述 5.に 記載される内容の新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」という。)を発行する。 2. 本新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役は除く) 及び執行役員に本新株予約権を割当てるもの とする。 3. 本新株予約権の数の総数 200 個を上限とする。 4. 本新株予約権の払込金額 無償 ( 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。) 5. 株主総会決議の委任に基づき募集事項の決定をすることができる本新株予約権の内 容 (1) 本新株...
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2019/07/22 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：において決議しました が、未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 300 個 2. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 8 名 261 個 ( 社外取締役には割り当てない。) 執行役員 9 名 39 個 3. 新株予約権の払込金額 無償 ( 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。) 4. 新株予約権の目的である株式の種類および数 新株予約権 1 個当たりの新株予約権...
四半期報告書－第70期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/10 【7898】株式会社ウッドワン、四半期報告書
四半期報告書－第70期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用： 年 12 月 31 日現在 11 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行 の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しています。ま た、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行うために、関係取締役及び関 係各部署の幹部をメンバーとする経営統括会議を原則毎週開催しています。 毎事業年度の経営計画につきましては、全社計画を策定し、各部署におきまして具体策を立案及び実行してい ます。また、業務執行...
有価証券報告書－第67期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【7898】株式会社ウッドワン、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： ( 内社外監査役 2 名 )により、取締役及び執行役員の職務執 行につきまして、厳正な監視を行っています。 また、当社取締役会は、令和元年 6 月 27 日現在 10 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行 の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しています。ま た、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行うために、関係取締役及び関係 各部署の幹部をメンバーとする経営統括会議を原則毎週開催...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2019/07/12 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：のとおり 決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、新株予約権の行使価額につきましては、令和元年 7 月 22 日に確定いたしますので、確定次第お知ら せいたします。 記 1. ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社取締役および執行役員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、長期的な業績向上を図 ることを目的とする。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 8 名 261 個 ( 社外取締役...
四半期報告書－第70期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/11 【7898】株式会社ウッドワン、四半期報告書
四半期報告書－第70期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：及び執行役員の職 務執行につきまして、厳正な監視を行っています。 また、当社取締役会は、2021 年 6 月 30 日現在 11 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行 の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しています。ま た、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行うために、関係取締役及び関 係各部署の幹部をメンバーとする経営統括会議を原則毎週開催しています。 毎事業年度の経営計画につき...
四半期報告書－第70期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【7898】株式会社ウッドワン、四半期報告書
四半期報告書－第70期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：な企業風土の醸成に努めており、今後さ らにこの規範等の充実、整備を進めていく方針です。 (コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 ) (ア) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 当社は、監査役制度を採用しています。4 名の監査役 ( 内社外監査役 2 名 )により、取締役及び執行役員の職 務執行につきまして、厳正な監視を行っています。 また、当社取締役会は、2021 年 9 月 30 日現在 11 名の取締役 ( 内社外取締役 2...
四半期報告書－第69期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/12 【7898】株式会社ウッドワン、四半期報告書
四半期報告書－第69期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用： 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行 の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しています。ま た、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行うために、関係取締役及び関 係各部署の幹部をメンバーとする経営統括会議を原則毎週開催しています。 毎事業年度の経営計画につきましては、全社計画を策定し、各部署におきまして具体策を立案及び実行してい ます。また、業務執行の強化及び経営効率の向上を図る...
四半期報告書－第69期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/12 【7898】株式会社ウッドワン、四半期報告書
四半期報告書－第69期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用： ) (ア) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 当社は、監査役制度を採用しています。4 名の監査役 ( 内社外監査役 2 名 )により、取締役及び執行役員の職 務執行につきまして、厳正な監視を行っています。 また、当社取締役会は、2020 年 6 月 30 日現在 10 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行 の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しています。ま...
四半期報告書－第69期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/13 【7898】株式会社ウッドワン、四半期報告書
四半期報告書－第69期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：な監視を行っています。 また、当社取締役会は、2020 年 9 月 30 日現在 10 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行 の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しています。ま た、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行うために、関係取締役及び関 係各部署の幹部をメンバーとする経営統括会議を原則毎週開催しています。 毎事業年度の経営計画につきましては、全社計画を策定し、各部署...
四半期報告書－第68期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/14 【7898】株式会社ウッドワン、四半期報告書
四半期報告書－第68期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 当社は、監査役制度を採用しています。4 名の監査役 ( 内社外監査役 2 名 )により、取締役及び執行役員の職 務執行につきまして、厳正な監視を行っています。 また、当社取締役会は、2019 年 12 月 31 日現在 10 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行 の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しています。ま た、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行う...
第七回事前警告型買収防衛策の導入に関するお知らせ
2020/05/27 【7898】株式会社ウッドワン、その他のIR
第七回事前警告型買収防衛策の導入に関するお知らせ
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレー ト・ガバナンス体制の状況 当社は、監査役制度を採用しております。4 名の監査役 (そのうち社外監査役 2 名 )により、取締役及び執行役員の職務執行について、厳正な監視を行っており ます。 また、当社取締役会は、本日現在 10 名の取締役 (そのうち社外取締役 2 名 ) で構成され、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うた め、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しております。また、経営効率を向 上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的...
四半期報告書－第68期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/09 【7898】株式会社ウッドワン、四半期報告書
四半期報告書－第68期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：につきまして、厳正な監視を行っています。 また、当社取締役会は、2019 年 6 月 30 日現在 10 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行 の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しています。ま た、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行を効率的かつ機動的に行うために、関係取締役及び関 係各部署の幹部をメンバーとする経営統括会議を原則毎週開催しています。 毎事業年度の経営計画につきましては、全社計画を策定...
四半期報告書－第68期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/14 【7898】株式会社ウッドワン、四半期報告書
四半期報告書－第68期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 当社は、監査役制度を採用しています。4 名の監査役 ( 内社外監査役 2 名 )により、取締役及び執行役員の職 務執行につきまして、厳正な監視を行っています。 また、当社取締役会は、2019 年 9 月 30 日現在 10 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な業務執行 の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行うため、原則月一回の定例の当社取締役会を開催しています。ま た、経営効率を向上させ、取締役及び使用人の職務の執行...
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