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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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第186回定時株主総会招集ご通知
2024/05/30 【3865】北越コーポレーション株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第186回定時株主総会招集ご通知
引用：対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合におけ る対抗措置発動に関する承認の件 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 11 号議案まで)> 第 5 号議案代表取締役 1 名解任の件 第 6 号議案社外取締役 4 名解任の件 第 7 号議案社外取締役 5 名選任の件 第 8 号議案社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件 第 9 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第 10 号議案取締役 5 名選任の件 第 11 号議案社外取締役の個人別固定報酬額決定の件 各議案...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/22 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：について反対す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. オアシスファンドからの株主提案の内容等及び当社取締役会意見 1. 提案株主 Oasis Japan Strategic Fund Ltd. 及び Oasis Investments Ⅱ Master Fund Ltd. 2. 株主提案の内容 (1) 議題 1 代表取締役 1 名解任の件 2 社外取締役 4 名解任の件 3 社外取締役 5 名選任の件 4 社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件 5 社外取締役...
（「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」補足説明資料）当社の企業価値向上に向けた取り組みについて
2024/05/22 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
（「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」補足説明資料）当社の企業価値向上に向けた取り組みについて
引用：社外取締役のみを構成員とする再編検討会議において、大王製紙株式の売却 / 買増し、同 社との資本提携、合併等の経営統合も含めたあらゆる選択肢を比較検討した上での判断 社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会における代表取締役含む取締役の評価・ 人選を通じて、当社企業価値向上に向けて、経営陣に対する適切なガバナンスを達成 03 適切なガバナンス体制を構築の上、体制強化に向け継続的な取り組みを実施 • 現取締役会メンバーは当社事業に精通する上、それぞれ専門性を有しており、規模、スキルセット及び多様性...
株主総会議案に関連した追加説明に関するお知らせ
2024/06/03 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
株主総会議案に関連した追加説明に関するお知らせ
引用：.com/pdf/20240522_release03.pdf 補足説明資料当社の企業価値向上に向けた取り組みについて(2024 年 5 月 22 日 ) https://www.hokuetsucorp.com/pdf/20240522_release04.pdf 記 (Qは質問、Aは当社からのご説明を表します。) Q1.よりコーポレートガバナンス体制を強化する観点で、社外取締役の人数・比率をさらに高 めていただくことを期待している。その観点で、株主提案にある社外取締役候補者について、一 部...
独立役員届出書
2024/06/07 【3865】北越コーポレーション株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岩田満泰社外取締役 ○ ○ 有 2 中瀬一夫社外取締役 ○ △ 有 3 倉本博光社外取締役 ○ △ 有 4 二瓶ひろ子社外取締役 ○ ○ 有 5 井上寅喜社外監査役 ○ ○ 新任有 6 近藤剛社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 1 2 3 4 5...
第186期報告書
2024/05/30 【3865】北越コーポレーション株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第186期報告書
引用：への投資を行うとともに、「 脱プラスチック」をキーワードと した新製品の開発や、大容量通信ケーブル、5G 等次世代通信に効果的な電磁波ノイズ抑制シートをはじ めとした紙の新たな可能性を追求することにより、社会への貢献を目指します。 「ガバナンス」においては、コーポレートガバナンスの強化にむけ、社外取締役の積極的な関与が可能 となるよう取締役会運営の工夫を図るとともに、任意の指名・報酬委員会による、取締役の選考や報酬体 系の検討などを行っております。また人権尊重にむけ、北越グループ人権方針の制定を行う...
総会検査役の選任のお知らせ
2024/06/13 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
総会検査役の選任のお知らせ
引用： 27 日に開催予定の当社第 186 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といい ます。 ) に関し、当社株主である Oasis Japan Strategic Fund Ltd. 及び Oasis Investments II Master Fund Ltd.( 以下、総称して「オアシスグループ」といいます。) 並びに大王海運株式会社 ( 以下 「 大王海運 」といいます。)は、株主提案書をもって、代 表取締役の解任の件や、社外取締役の選任の件等を本定時株主総会の目的事項とする旨...
大王海運らによる当社の株券等を対象とする大規模買付行為等を踏まえた当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の継続・更新に関するお知らせ
2024/05/22 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
大王海運らによる当社の株券等を対象とする大規模買付行為等を踏まえた当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の継続・更新に関するお知らせ
引用：するとともに、現行対 応方針の有効期間を延長するに当たり、現行対応方針に所要の改訂を行うことを決議いた しました( 継続・更新後の対応方針を、以下 「 本対応方針 」といいます。)ので、お知らせ します。かかる改訂は、現行対応方針の内容を実質的に変更するものではありません。 現行対応方針の継続・更新につきましては、本取締役会において、社外取締役 4 名を含む 当社取締役全員の賛成により承認されております。 なお、本対応方針は、既に具体化している本株式買集めを含む大規模買付行為等への対応 に主眼をおいて現行対応...
大王海運らが当社対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における対抗措置発動に関する定時株主総会における株主意思確認の議案上程に関するお知らせ
2024/05/22 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
大王海運らが当社対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における対抗措置発動に関する定時株主総会における株主意思確認の議案上程に関するお知らせ
引用：に関する対応方針の 継続・更新に関するお知らせ」( 以下 「 本対応方針継続プレスリリース」といいま す。)Ⅲ2(2)で定めるものをいいます。以下同じです。)が継続している状況下におい て企図されるに至ることがあり得る、他の大規模買付行為等への対応策 ( 以下 「 現行対 応方針 」といいます。)を導入しておりましたが、本日開催の取締役会において、独立 社外取締役 4 名全員を含む取締役会全員の賛成を受けて、大王海運らによる当社株式の 買集めへの対応のために必要な限度で、現行対応方針の有効期間を 2025...
第186回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/05/30 【3865】北越コーポレーション株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第186回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用：につながるパワーハラスメントの予防を目的として、当社及び当社子会社に対しパワー ハラスメント防止を意識付けづける研修を行いました。 また、産業廃棄物管理業務に携わる当社及び国内グループ会社の担当者を対象として、外部講師による実例研 究や行政への相談ポイント等の理解を深める研修を実施しました。これらの研修を通じて、当社及び当社子会社 のコンプライアンス意識の向上を図りました。 2 取締役の職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組み状況 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 10 名で構成...
  
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