有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

第178回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料（修正版）

引用：】取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づき、取締役の職位、担当、当該事案の重要度、承認する金額等に応じて設定しております。【原則 4‐9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社の独立社外取締役の選任基準については、「コーポレートガバナンス基本方針」の別紙である「社外役員の独立性判断基準」をご覧ください...

2024/06/18 【7911】ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：、営業統轄及び経営監査室、広報本部、経営企画本部、文化事業推進本部、人事労政本部、国際事業部担当 2010 年 6 月当社代表取締役社長 2019 年 6 月当社代表取締役会長現在に至る重要な兼職の状況 ◦artience ( 株 ) 社外取締役 ◦タマポリ( 株 ) 代表取締役 ( 注 )1.(1) ◦( 一社 ) 日本知的財産協会会長株主総会参考書類候補者番号 2 まろ麿ひではる秀晴 (1956 年 1 月 29 日生 ) ● 当社発行株式の所有数 77,398...

2024/05/31 【7911】ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第178回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料

2024/06/27 【7911】ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第178期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 32,171 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,403 円 (4) 処分総額 141,648,913 円当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 8,859 株 (5) 処分先及びその人数当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 4,226 株並びに処分株式の数当社完全子会社の取締役 7 名 8,724 株当社完全子会社の取締役を兼務しない執行...

2024/05/13 【7911】ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社、その他のIR

新役員体制に関するお知らせ

引用：ます。併せて、傘下のTOPPANエッジ株式会社においても、下記のとおり、新役員体制を決定しましたのでお知らせいたします。記 1. 当社役員体制 (1) 新任取締役候補竹内明日香 ( 社外取締役に就任予定 ) (2) 取締役退任予定者野間省伸 ( 現社外取締役 ) (3) 新任監査役候補宮川由香 ( 社外監査役に就任予定 ) (4) 監査役退任予定者垣内惠子 ( 現社外監査役 ) (5) 昇任取締役候補氏名新役職現役職黒部隆取締役専務執行役員 CFO 兼 CRO 財務本部長及び GRC...

2024/06/27 【7911】ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：

2024/06/27 【7911】ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社、臨時報告書

引用：明日香の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。第 2 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、宮川由香氏を選任するものであります。なお、宮川由香氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果第 1 号議案決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件決議の結果 ( 賛成の割合 ) 金子眞...

2024/06/27 【7911】ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社、臨時報告書

引用：の人数及びその内訳相手方人数処分数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 8,859 株当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 4,226 株当社の完全子会社の取締役 7 名 8,724 株当社の完全子会社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 10,362 株 (3) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 1 項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係...

2023/12/14 【7911】ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/sustainability-report.html 統合レポート【日本語】 https://www.holdings.toppan.com/ja/ir/material/annual.html 統合レポート【英語】 https://www.holdings.toppan.com/en/ir/material/annual.html 【補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示】取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会...

2023/10/02 【7911】凸版印刷株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：://www.holdings.toppan.com/ja/sustainability/sustainability-report.html 統合レポート https://www.holdings.toppan.com/ja/ir/material/annual.html 【補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示】取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に基づき業務の執行を行っており、委任...

2023/06/29 【7911】凸版印刷株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

代表取締役の異動および新役員体制等に関するお知らせ

引用：【補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示】取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づき、取締役の職位、担当、当該事案の重要度、承認する金額等に応じて設定しております。【原則 4‐9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社の独立社外取締役の選任基準については、「凸版印刷株式会社コーポレート...

2023/05/12 【7911】凸版印刷株式会社、その他のIR

引用：取締役 TOPPANエッジ株式会社代表取締役社長野間省伸社外取締役社外取締役 昇任新任新任遠山亮子社外取締役社外取締役 中林美恵子社外取締役社外取締役 萩原正敏常任監査役 ( 常勤 ) 常任監査役 ( 常勤 ) 久保薗到監査役 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 垣内惠子社外監査役社外監査役笠間治雄社外監査役社外監査役河戸光彦社外監査役社外監査役なお、現取締役執行役員の真島宏徳は、取締役を退任し、当社の常務執行役員に就任する予定です。また、添田秀樹は、引き続きTOPPANエッジ株式...

2023/06/29 【7911】凸版印刷株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第177期(2022/04/01－2023/03/31)

引用： 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 31,542 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,101 円 (4) 処分総額 97,811,742 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 14,707 株数並びに処分株式当社の役付執行役員 12 名 16,835 株の数 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、当社の社外取締役...

2023/06/29 【7911】凸版印刷株式会社、有価証券報告書

引用：

2023/07/28 【7911】凸版印刷株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2023 年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 31,542 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,101 円 (4) 処分総額 97,811,742 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 14,707 株その人数並びに当社の役付執行役員 12 名 16...

2023/06/29 【7911】凸版印刷株式会社、臨時報告書

第178回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

引用：における吸収分割の効力発生を条件として、2023 年 10 月 1 日に効力が生じるものであります。第 3 号議案取締役 9 名選任の件取締役として、金子眞吾、麿秀晴、坂井和則、黒部隆、齊藤昌典、添田秀樹、野間省伸、遠山亮子、中林美恵子の9 名を選任するものであります。なお、野間省伸、遠山亮子及び中林美恵子の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。第 4 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、久保薗到氏を選任するものであります。 2/3(3) 当該決議事項...

2024/05/31 【7911】ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：、その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じることといたします。なお、取締役会の意見等の表明・開示にあたっては、その内容の客観性・透明性を確保するため、独立性が担保された社外取締役・社外監査役で構成する特別委員会を設置し、取締役会として意見を諮問するとともに、取締役会は本委員会の答申内容を最大限尊重するものといたします。 (6) 連結注記表 Ⅰ 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 1. 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 …225 社主要な連結...

2022/06/29 【7911】凸版印刷株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的に推進してまいります。また、これまでの積極的な知的財産活動が評価され、経済産業省と特許庁が選定する「令和 4 年度知財功労賞」を受賞いたしました。【補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示】取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づき、取締役の職位、担当、当該事案の重要度、承認する金額等に応じ...

2022/06/29 【7911】凸版印刷株式会社、その他のIR

引用： 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 41,763 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,328 円 (4) 処分総額 97,224,264 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 20,106 株数並びに処分株式当社の執行役員 12 名 21,657 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分...

2021/12/09 【7911】凸版印刷株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：技術と知財がより緊密に連携し、IPランドスケープの活用や知的財産の獲得を積極的に推進してまいります。【補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示】取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づき、取締役の職位、担当、当該事案の重要度、承認する金額等に応じて設定しております。【原則 4‐9 独立社外取締役の独立...

2022/07/28 【7911】凸版印刷株式会社、その他のIR

引用：につきましては、2022 年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 41,763 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,328 円 (4) 処分総額 97,224,264 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 20,106 株その人数並びに当社の執行役員 12 名 21...

2022/06/29 【7911】凸版印刷株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第176期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：

2022/06/29 【7911】凸版印刷株式会社、臨時報告書

引用：条第 15 号に定める社外取締役であります。第 3 号議案監査役 3 名選任の件監査役として、萩原正敏、笠間治雄、河戸光彦の3 名を選任するものであります。なお、笠間治雄、河戸光彦の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第...

2021/06/29 【7911】凸版印刷株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、取締役候補者の選定及び取締役の解任の提案を決定いたします。 4 個々の取締役及び監査役の候補者を提案する場合並びに取締役・監査役の解任を提案する場合には、当社ホームページ等で対象者の選解任理由を開示いたします。【補充原則 4-1-1 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示】取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づき、取締役...

2021/06/14 【7911】凸版印刷株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：凸版印刷 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名凸版印刷株式会社コード 7911 提出日 2021/6/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において独立役員に指定予定の社外役員が選任されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...

2021/05/28 【7911】凸版印刷株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：社の製造・技術部門を統括しており、モノづくりやそれに関わる豊富な経験を有しております。グループの製造・技術領域を中心に、幅広い見地から経営を推進するにあたり、適任であると判断し、取締役候補者といたしました。 12候補者番号 7 の野【独立社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見にもとづき、社外取締役として当社の経営に対し有益なご意見やご指摘をいただけると判断するとともに、経営から独立した立場で「指名・報酬に関する諮問...

2021/06/29 【7911】凸版印刷株式会社、臨時報告書

引用：のさらなるグローバル展開に対応するため、商号の英文表記を変更するものであります。また、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、取締役の員数の上限を15 名以内に変更するものであります。第 2 号議案取締役 9 名選任の件取締役として、金子眞吾、麿秀晴、大久保伸一、坂井和則、黒部隆、真島宏徳、野間省伸、遠山亮子、中林美恵子の9 名を選任するものであります。なお、野間省伸、遠山亮子および中林美恵子の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。第...

2021/06/29 【7911】凸版印刷株式会社、その他のIR