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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　42件中 31-42件目(3.378秒)
独立役員届出書
2019/12/09 【9470】株式会社学研ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：学研ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社学研ホールディングスコード 9470 提出日 2019/12/9 異動 ( 予定 ) 日 2019/12/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山田徳昭社外取締役 ○ ○ 有 2 城戸...
役員の異動に関するお知らせ
2020/11/16 【9470】株式会社学研ホールディングス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：( 株 ) 代表取締役社長 1/2社外取締役 いよくみわこ 伊能美和子 TEPCOライフサービス( 株 ) 取締役 2 退任 ( 退任予定 : 令和 2 年 12 月 25 日 ) 氏名 現職 きむら 木村 みちのり 路則 専務取締役 なかもりさとる 中森知 専務取締役 ふるおかひでき 古岡秀樹 取締役 以 上 2/2...
2019年定時株主総会招集通知
2019/12/02 【9470】株式会社学研ホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：などの間接機能の執行責任者を務めた経験や知識を監査に 生かしていただけるものとして、監査役候補者といたしました。 1988 年 4 月弁護士登録 ( 第二東京弁護士会 ) やまだとしあき 石井法律事務所入所 山田敏章 1998 年 4 月同法律事務所パートナー (1961 年 4 月 9 日生 ) 0 株 2015 年 12 月当社社外監査役 ( 現任 ) 再任社外独立 2016 年 5 月株式会社マックハウス社外取締役 ( 現任 ) 現在に至る ( 候補者とした理由 ) 山田敏章氏は、2015 年...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2019/11/13 【9470】株式会社学研ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： ストック・オプションを含め 1 事業年度あたり 4 億円以内 (うち社外取締役分は 4 千万円以内 )とご 承認いただいております。 このたび、当社は、上記 1.に記載の状況に鑑み、今後の取締役の役割・責任に見合った報酬とする ことや取締役の員数の拡大 ( 取締役の総数は、上記第 66 回定時株主総会において報酬額をご承認い ただきました時点では 8 名でしたが、本株主総会時点におきましては 9 名に増加しており、今後も増 加する可能性がございます。)を勘案して、本株主総会において、当社の取締役の報酬...
定款 2020/04/01
2020/05/21 【9470】株式会社学研ホールディングス、定款
定款 2020/04/01
引用：があったものとみなす。 ( 取締役会規則 ) 第 28 条取締役会に関する事項については、法令又は定款に別段の定めがあるもののほか、 取締役会の定める取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項に基づく賠償責任を法令...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/12/20 【9470】株式会社学研ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2020 年 1 月 17 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 8,762 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,460 円 (4) 処分価額の総額 65,364,520 円 (5) 割当予定先取締役 7 名 (※) 7,107 株 執行役員 7 名 1,655 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 11 月...
定款 2019/12/20
2020/01/24 【9470】株式会社学研ホールディングス、定款
定款 2019/12/20
引用：があったものとみなす。 ( 取締役会規則 ) 第 28 条取締役会に関する事項については、法令又は定款に別段の定めがあるもののほか、 取締役会の定める取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条 第 1 項に基づく賠償責任...
有価証券報告書－第74期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/20 【9470】株式会社学研ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：報告するガバナンス体制のもと、企業倫理と遵法の精神に 則り、透明で効率的な企業経営を目指してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であり、業務執行、監査等を担当する各機関の概要は本報告書提出日現在以下のとおり です。 取締役会は、取締役 9 名で構成され、うち2 名が社外取締役 (うち1 名は女性 )であり、会社法で定められた事 項のほか、会社の重要な業務全般について意思決定を行い、かつ、取締役の業務執行を監督しております。 ( 取締役会の構成員...
臨時報告書
2019/12/25 【9470】株式会社学研ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： は社外監査役であります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定および取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 今後増加が見込まれる取締役の役割・責任に見合った報酬とすることや取締役の員数拡大の必要性を 勘案して、取締役報酬等の額を、1 事業年度あたり6 億円以内 (うち社外取締役分は6 千万円以内 ) と改定するものであります。 また、株式報酬型ストック・オプションに代えて、対象取締役に新たに譲渡制限付株式の付与のため の報酬を支給するものであります。総額は、1 事業年度あたり1 億円以内...
インターネット開示事項
2021/11/30 【9470】株式会社学研ホールディングス、株主総会招集通知
インターネット開示事項
引用：当たり 1 円 ( 注 ) 1. 監査役および社外取締役には新株予約権を付与しておりません。 2.2017 年 4 月 1 日付で普通株式 10 株を1 株にする株式併合を行い、また2020 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株を4 株にする株式分割を行ったことに伴い、目的となる普通株式の数および1 株当たりの行使価額を、それぞれ 調整しております。なお、発行価額については発行時のまま記載しております。 3.2018 年 11 月 14 日開催の取締役会における第 1 回執行役員向け新株予約権発行...
2021年９月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/11/12 【9470】株式会社学研ホールディングス、決算発表
2021年９月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： -株式会社学研ホールディングス(9470) 2021 年 9 月期決算短信 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 23 -株式会社学研ホールディングス(9470) 2021 年 9 月期決算短信 4.その他 役員の異動 2021 年 12 月 24 日付予定 1. 新任取締役候補 取締役 Caroline F. Benton ( 注 ) 新任取締役候補者 Caroline F. Benton 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 - 24 -...
2020年９月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/11/13 【9470】株式会社学研ホールディングス、決算発表
2020年９月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ( 現当社上席執行役員 ) 取締役百田顕児 ( 現当社執行役員 ) 取締役山本教雄 ( 現当社執行役員 ) 取締役伊能美和子 ( 注 ) 新任取締役候補者伊能美和子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 退任予定取締役 専務取締役木村路則 専務取締役中森知 取締役古岡秀樹 -26-...
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