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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(6.56秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/05 【7863】株式会社平賀、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスの充実を図ります。現在の取 締役会は取締役 2 名、監査等委員である取締役 3 名にて構成されており、うち独立社外取締役は監査等委員である取締役 2 名となっております。 経営陣幹部・取締役の指名については、実績・経験・能力等を総合的に勘案の上、取締役会で充分に審議を行い決定しております。また、報酬に ついても株主総会で決定された年額報酬枠の限度内において、事前に社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)と相談の上、取締役会の決 議に従い、世間水準・業界水準、経営成績及び従業員給与...
有価証券報告書－第69期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【7863】株式会社平賀、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： 名 (うち社外取締役 2 名 )( 提出日現在の人数 )で構成され、経営の方針、法令で定められた事項及びそ の他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関として位置づけ運営しておりま す。監査等委員会は、常勤監査等委員 1 名と社外監査等委員 2 名の計 3 名 ( 提出日現在の人数 )であり、監査 等委員会により定められた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席及び業務、財産の調査を通じ て取締役の職務執行の監査を行っております。 また、社外からの監視機能を充実...
臨時報告書
2024/06/28 【7863】株式会社平賀、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役を除く。)の報酬額を年額 400 百万円とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 80 百万円とするものであります。 第 8 号議案当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制 度導入の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬を年額 20 百万円以内、発行又は処分をされる当社普通株式総数年 2 万株以内...
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2024/05/23 【7863】株式会社平賀、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
引用： ) 監査役 ( 常勤 ) 服部謙太朗社外取締役監査等委員社外取締役 志 々 目祐二社外取締役監査等委員社外取締役 ( 注 ) 服部謙太朗氏および、志 々 目祐二氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社 外取締役の候補者であります。 (3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 6 月 27 日開催予定の当社第 69 回 定時株主総会に付議 ) 氏名 ( 地位 ) 井堂明子補欠の社外取締役監査等委員 ( 注 ) 井堂明子氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する補欠の社外取締役...
定款一部変更に関するお知らせ
2024/05/23 【7863】株式会社平賀、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：。) 及び会計監査人 ( 会計監査人であった者を含 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 23 条当会社は、取締役会の決議をも って、取締役 ( 取締役であった者 を含む。) 及び会計監査人 ( 会計 監査人であった者を含む。)の当 会社に対する損害賠償責任を、法現行定款 む。) の当会社に対する損害賠償 責任を、法令が定める範囲で免除 することができる。 (2) 当会社は、社外取締役、社外監 査役及び会計監査人との間に、損 害賠償責任に関する契約を締結す ることができる。ただし、当該契 約に基づく賠償責任...
定款 2024/06/27
2024/06/29 【7863】株式会社平賀、定款
定款 2024/06/27
引用：することができる。 (2) 当会社は、社外取締役及び会計監査人との間に、損害賠償責任に関する契約を締結す ることができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額とす る。 第 7 章計 算 ( 事業年度 ) 第 24 条当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 ( 剰余金の配当等の決定機関 ) 第 25 条当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法 令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定める...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/06 【7863】株式会社平賀、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するまでには至っておりませんので、当社を取り巻く事業環 境等を踏まえて今後検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-1-2】 当社は、現段階では中期経営計画を開示しておりませんが、今後の検討事項として取締役会等において、会社の持続的成長と中長期的な企業 価値を高めるべく随時議論を重ねております。ステークホルダーへの説明の実施については、公表時期を含め検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査役設置会社で、取締役 4 名のうち独立社外取締役は2 名となっております。取締役会の過...
有価証券報告書－第68期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【7863】株式会社平賀、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：及び監査を行っております。取締役会は、 取締役 2 名と社外取締役 2 名の計 4 名 ( 提出日現在の人数 )で構成され、経営の方針、法令で定められた事項 及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関として位置づけ運営して おります。監査役は、常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名の計 3 名 ( 提出日現在の人数 )であり、各監査役の協 議により定められた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席及び業務、財産の調査を通じて取締 役の職務執行の監査を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/05 【7863】株式会社平賀、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するまでには至っておりませんので、当社を取り巻く事業環 境等を踏まえて今後検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-1-2】 当社は、現段階では中期経営計画を開示しておりませんが、今後の検討事項として取締役会等において、会社の持続的成長と中長期的な企業 価値を高めるべく随時議論を重ねております。ステークホルダーへの説明の実施については、公表時期を含め検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査役設置会社で、取締役 4 名のうち独立社外取締役は2 名となっております。取締役会の過...
有価証券報告書－第67期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【7863】株式会社平賀、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：制度を採用しており、社外監査役が有効かつ適切に機能することによ り業務の適正性を確保していると考えているため、現在の体制を採用しております。 ロ. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況並びにリスク管理体制の整備の状況 当社は、取締役 12 名以内及び監査役 4 名以内を置くと、定款に定めております。 当社は、取締役会、監査役及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。取締役会は、 取締役 3 名と社外取締役 2 名の計 5 名 ( 提出日現在の人数 )で構成され、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【7863】株式会社平賀、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、公表時期を含め検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査役設置会社で、取締役 5 名のうち独立社外取締役は2 名となっております。取締役会の過半数には達成しておりませんが、各独立社 外取締役とも高い専門知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。当社は任意の独立した指名・報酬 委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名については、実績・経験・能力等を総合的に勘案の上、取締役会で充分に審議を行 い決定しております。また、報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/06 【7863】株式会社平賀、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 その他重要な影響を与える特別な事情はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/10 【7863】株式会社平賀、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：はありません。 ― 9 ―4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 役職名氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長中前圭司 取締役木下昭三 取締役上出真太朗管理本部長兼財務経理部長 取締役柏秀臣 取締役福島隆第一営業本部長兼仙台支店長 取締役服部謙太朗桜坂法律事務所弁護士 常勤監査役小林永典 監査役鈴木博司 ㈱ラルク代表取締役社長 監査役安達則嗣安達公認会計士事務所所長、東陽監査法人代表社員 ( 注 ) 1. 取締役のうち、服部謙太朗氏は社外取締役...
訂正有価証券報告書－第66期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2022/05/20 【7863】株式会社平賀、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第66期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の金銭報酬の額は、1996 年 6 月 27 日開催の第 41 回定時株主総会において月額 10 百万円以内と決議し ております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1 名です。 当社は役員の報酬等の額の決定に関する具体的な方針は、世間水準・業界水準、経営成績及び従業員給与とバ ランス等を考慮して定めております。 また、その決定方法は、株主総会で決定された年額報酬枠の限度内において、事前に社外取締役・監査役と相 談の上、取締役報酬は取締役会の決議に従い、監査役報酬は監査役会の協議により決定...
有価証券報告書－第66期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【7863】株式会社平賀、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：体制の整備の状況 当社は、取締役 12 名以内及び監査役 4 名以内を置くと、定款に定めております。 当社は、取締役会、監査役及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。取締役会は、 取締役 3 名と社外取締役 2 名の計 5 名 ( 提出日現在の人数 )で構成され、経営の方針、法令で定められた事項 及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関として位置づけ運営して おります。監査役は、常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名の計 3 名 ( 提出日...
役員選任に関するお知らせ
2021/05/14 【7863】株式会社平賀、その他のIR
役員選任に関するお知らせ
引用： 年 6 月 24 日付 ) 新役職名氏名旧役職名 社外取締役志 々 目祐二 ― 新任取締役の略歴 氏名志 々 目祐二 (ししめゆうじ) 生年月日 1954 年 1 月 31 日生 主な略歴 1976 年 3 月京都大学経済学部卒業 1976 年 4 月丸紅株式会社入社 1993 年 4 月 Nissan Norway(ノルウェー) 社長 2000 年 4 月 Nissan Belgium(ベルギー) 社長 2003 年 4 月自動車・建機ホールセール部長 2004 年 4 月輸送機・産業システム...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/07 【7863】株式会社平賀、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 その他重要な影響を与える特別な事情はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任...
有価証券報告書－第65期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【7863】株式会社平賀、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：制度を採用しており、社外監査役が有効かつ適切に機能することによ り業務の適正性を確保していると考えているため、現在の体制を採用しております。 ロ. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況並びにリスク管理体制の整備の状況 当社は、取締役 12 名以内及び監査役 4 名以内を置くと、定款に定めております。 当社は、取締役会、監査役及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。取締役会は、 取締役 5 名と社外取締役 1 名の計 6 名 ( 提出日現在の人数 )で構成され、経営...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2020/02/20 【7863】株式会社平賀、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：取締役社長就任日 2020 年 4 月 1 日 4. 新代表取締役社長の略歴 氏名 生年月日 中前圭司 1957 年 12 月 24 日生 略歴 2005 年 4 月 ㈱ダイエー取締役 GMS 兼 SM 事業管掌 2005 年 9 月 ㈱マルエツ社外取締役 2006 年 10 月 ㈱セディナ社外取締役 2007 年 4 月 ㈱ダイエー取締役システム物流兼業務改革担当 2007 年 9 月株式会社イオンGSCM 社外取締役 2015 年 5 月俺の株式会社専務取締役 2017 年 5 月当社入社社長...
（訂正）「代表取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂正について
2020/02/21 【7863】株式会社平賀、その他のIR
（訂正）「代表取締役の異動に関するお知らせ」の一部訂正について
引用： 中前圭司 1957 年 12 月 24 日生 略歴 2005 年 4 月 ㈱ダイエー取締役 GMS 兼 SM 事業管掌 2005 年 9 月 ㈱マルエツ社外取締役 2006 年 10 月 ㈱セディナ社外取締役 2007 年 4 月 ㈱ダイエー取締役システム物流兼業務改革担当 2007 年 9 月株式会社イオンGSCM 社外取締役 2015 年 5 月俺の株式会社専務取締役 2017 年 5 月当社入社社長室長 2017 年 10 月当社管理本部長 2018 年 6 月当社取締役管理本部長 2018...
臨時報告書
2020/02/21 【7863】株式会社平賀、臨時報告書
臨時報告書
引用：株式会社マルエツ社外取締役 2006 年 10 月株式会社セディナ社外取締役 2007 年 4 月株式会社ダイエー取締役システム物流兼業務改革担当 2007 年 9 月株式会社イオンGSCM 社外取締役 2015 年 5 月俺の株式会社専務取締役 2017 年 5 月当社入社社長室長 2017 年 10 月当社管理本部長 2018 年 6 月当社取締役管理本部長 2018 年 11 月当社常務取締役管理本部長 ( 現任 ) 以上 2/2...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/11 【7863】株式会社平賀、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役服部謙太朗桜坂法律事務所弁護士 常勤監査役小林永典 監査役鈴木博司 ㈱ラルク代表取締役社長 監査役安達則嗣安達公認会計士事務所所長、東陽監査法人代表社員 ( 注 ) 1. 取締役のうち、服部謙太朗氏は社外取締役であります。 2. 監査役のうち、鈴木博司氏及び安達則嗣氏は社外監査役であります。 3. 監査役鈴木博司氏は、経営コンサルタント会社の代表として培われた専門的な知識・経験等 を有するものであります。 4. 監査役安達則嗣氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知...
定款 2018/06/26
2020/03/12 【7863】株式会社平賀、定款
定款 2018/06/26
引用： ( 取締役であった者を含む。)、監査役 ( 監 査役であった者を含む。) 及び会計監査人 ( 会計監査人であった者を含む。)の当会社に 対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。 (2) 当会社は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間に、損害賠償責任に関する 契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規 定する額とする。 4第 7 章計 算 ( 事業年度 ) 第 28 条当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日...
  
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