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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　17件中 1-17件目(7.677秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/10/01 【2376】株式会社　サイネックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の報酬について、業績を勘案し、全て現金報酬として決定しております。なお、持株会を通じた自社株の購入により、中 長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映することにより、健全な企業家精神の発揮を促すこととしております。 現在の報酬制度が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能していると判断しており、業績連動型報酬や自社株報酬の導入は予定 しておりません。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は5 名であり、取締役会の過半数には達しておら...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/05 【2376】株式会社　サイネックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の報酬について、業績を勘案し、全て現金報酬として決定しております。なお、持株会を通じた自社株の購入により、中 長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映することにより、健全な企業家精神の発揮を促すこととしております。 現在の報酬制度が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能していると判断しており、業績連動型報酬や自社株報酬の導入は予定 しておりません。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は5 名であり、取締役会の過半数には達しておら...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【2376】株式会社　サイネックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の報酬について、業績を勘案し、全て現金報酬として決定しております。なお、持株会を通じた自社株の購入により、中 長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映することにより、健全な企業家精神の発揮を促すこととしております。 現在の報酬制度が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能していると判断しており、業績連動型報酬や自社株報酬の導入は予定 しておりません。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は5 名であり、取締役会の過半数には達しておら...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/04 【2376】株式会社　サイネックス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：院教授 取締役 ( 監査等委員 ) 梅村時博 ( 注 )1. 取締役片岡和行氏ならびに取締役 ( 監査等委員 ) 中川美佐氏、稲継裕昭氏および梅村時博氏は、社外 取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 渡邉幸一氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定してい る理由は、主要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、業務執行部門からの定期的な業務報告の 聴取により情報収集の充実をはかるとともに、内部監査室との連携を密にし、監査等委員会による監 査の実効性、監督機能の強化...
有価証券報告書－第59期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【2376】株式会社　サイネックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： 内部監査室は、当社グループ全体の経営目標達成の観点から、子会社の内部監査をおこなっております。 子会社担当執行役員は、関係会社管理規程に基づき、経営上重要な事項について、取締役会に報告をおこなっ ております。 ・責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役廣田俊夫氏および監査等委員である取締役全員との間で、会社法第 427 条第 1 項および定 款の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく 損害賠償責任の限度額は、会社法第 425...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【2376】株式会社　サイネックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の報酬について、業績を勘案し、全て現金報酬として決定しております。なお、持株会を通じた自社株の購入により、中 長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映することにより、健全な企業家精神の発揮を促すこととしております。 現在の報酬制度が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能していると判断しており、業績連動型報酬や自社株報酬の導入は予定 しておりません。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は4 名であり、取締役会の過半数には達しておら...
有価証券報告書－第58期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【2376】株式会社　サイネックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 昭和 48 年 4 月株式会社東芝入社 昭和 61 年 3 月工学博士 平成 15 年 6 月東芝産業機器製造株式会社入社 平成 21 年 4 月国立大学法人三重大学社会連携 研究センター特任教授 平成 25 年 4 月国立大学法人三重大学社会連携 研究センター社会連携特任教授 平成 25 年 6 月株式会社サイネックス・ネット ワーク社外取締役 平成 31 年 4 月国立大学法人三重大学地域拠点 サテライト北勢サテライト産学官 連携コーディネータ 令和 4 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【2376】株式会社　サイネックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の報酬について、業績を勘案し、全て現金報酬として決定しております。なお、持株会を通じた自社株の購入により、中 長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映することにより、健全な企業家精神の発揮を促すこととしております。 業績連動型報酬や自社株報酬を含め、評価や報酬体系については引き続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は3 名であり、取締役会の過半数には達しておらず、任意の独立した指名委員会・報酬委員会も設置しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【2376】株式会社　サイネックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に反映し ております。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 当社は、業務執行取締役の報酬について、業績を勘案し、全て現金報酬として決定しております。なお、持株会を通じた自社株の購入により、中 長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映することにより、健全な企業家精神の発揮を促すこととしております。 業績連動型報酬や自社株報酬を含め、評価や報酬体系については引き続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は3 名であり、取締役会...
有価証券報告書－第57期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【2376】株式会社　サイネックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：会社サイネックス・ネット ( 注 )3 - ワーク社外取締役 平成 31 年 4 月国立大学法人三重大学地域拠点 サテライト北勢サテライト産学官 連携コーディネータ( 現任 ) 令和 4 年 6 月当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 計 578,760 ( 注 )1. 中川美佐、稲継裕昭及び梅村時博は、社外取締役であります。 2. 令和 4 年 6 月 29 日開催の定時株主総会の終結の時から1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会の終結の時まで。 3. 令和 4 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【2376】株式会社　サイネックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し ております。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 当社は、業務執行取締役の報酬について、業績を勘案し、全て現金報酬として決定しております。なお、持株会を通じた自社株の購入により、中 長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映することにより、健全な企業家精神の発揮を促すこととしております。 業績連動型報酬や自社株報酬を含め、評価や報酬体系については引き続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は3 名であり、取締役会の過...
有価証券報告書－第56期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【2376】株式会社　サイネックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： ( 監査等委員 ) 稲継裕昭 昭和 33 年 7 月 19 日生 平成 12 年 4 月大阪市立大学法学部助教授 平成 13 年 10 月大阪市立大学法学部教授 平成 17 年 4 月大阪市立大学法学部長 ( 注 )3 - 平成 19 年 4 月早稲田大学政治経済学術院教授 ( 現任 ) 令和 2 年 6 月当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 計 579,560 ( 注 )1. 橋本博久、中川美佐及び稲継裕昭は、社外取締役であります。 2. 令和 3 年 6 月 29 日開催の定時株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【2376】株式会社　サイネックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を通じた自社株の購入により、中 長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映することにより、健全な企業家精神の発揮を促すこととしております。 業績連動型報酬や自社株報酬を含め、評価や報酬体系については引き続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の独立社外取締役は3 名であり、取締役会の過半数には達しておらず、任意の独立した諮問委員会も設置しておりませんが、当該社外取締 役は、企業実務経験者、企業法務に精通した弁護士、地方自治に関して豊富な学識経験...
独立役員届出書
2020/06/08 【2376】株式会社　サイネックス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社サイネックス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/8 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 株式会社サイネックスコード 2376 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員である野田弘一氏が定時株主総会終結の時をもって退任するため。 定時株主総会に監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )として新たに稲継裕昭氏 の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/09 【2376】株式会社　サイネックス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：委員 ) 橋本博久 取締役 ( 監査等委員 ) 中川美佐関西中央法律事務所弁護士 取締役 ( 監査等委員 ) 稲継裕昭早稲田大学政治経済学術院教授 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 橋本博久氏、中川美佐氏および稲継裕昭氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 渡邉幸一氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定してい る理由は、主要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、業務執行部門からの定期的な業務報告の 聴取により情報収集の充実をはかるとともに、内部...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/08 【2376】株式会社　サイネックス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役濵口護也常務執行役員経営管理本部長 取締役雲林院英幸執行役員営業統括本部西日本営業本部長 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 明知芳朗 取締役 ( 監査等委員 ) 野田弘一 取締役 ( 監査等委員 ) 橋本博久 取締役 ( 監査等委員 ) 中川美佐関西中央法律事務所弁護士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 野田弘一氏、橋本博久氏および中川美佐氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 明知芳朗氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定してい る理由...
有価証券報告書－第55期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【2376】株式会社　サイネックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：法学部助教授 取締役 ( 監査等委員 ) 稲継裕昭 昭和 33 年 7 月 19 日生 平成 12 年 4 月大阪市立大学法学部助教授 平成 13 年 10 月大阪市立大学法学部教授 平成 17 年 4 月大阪市立大学法学部長 ( 注 )3 - 平成 19 年 4 月早稲田大学政治経済学術院教授 ( 現任 ) 令和 2 年 6 月当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 計 621,560 ( 注 )1. 橋本博久、中川美佐及び稲継裕昭は、社外取締役であります。 2. 令和 2 年 6 月...
  
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