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第117回定時株主総会招集ご通知
2024/06/04 【4047】関東電化工業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第117回定時株主総会招集ご通知
引用：国立大学名誉教授 取締役假屋ゆう子日本金属株式会社社外取締役 株式会社 Welby 社外取締役 ( 監査等委員 ) 常勤監査役矢島武明 常勤監査役林政友 監査役古河直純日本ゼオン株式会社名誉会長 監査役池田健一朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員経営企画部、 調査広報部、海外・ダイレクト事業部担当 ( 注 )1. 取締役松井秀樹氏、杉山正治氏、羽深等氏、假屋ゆう子氏は社外取締役であります。また、松井秀 樹氏、杉山正治氏、羽深等氏、假屋ゆう子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員でありま す。 2...
独立役員届出書
2024/06/04 【4047】関東電化工業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：関東電化工業株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/4 独立役員届出書 関東電化工業株式会社コード 4047 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松井秀樹社外...
統合報告書 2023
2024/03/19 【4047】関東電化工業株式会社、ESGに関する報告書
統合報告書 2023
引用：社外取締役が占める「 指名・報酬委員会 」に選任議案 びその向上のための取り組みや、グループ全体における潜 当社が事業活動を行うにあたり、想定されるリスクの内か 当社グループは独自の技術でユニークな製品を世界各国 を諮問したうえで、取締役会にて決定いたします。監査役候 在的なリスクとその対処方法・危機管理体制についての議論 ら有事 ※ への対応・対策の立案、および、有事発生時の迅速 に供給しており、安定的に製品を供給し続けることが、当社 補者については、選任議案につき監査役会の同意を得たう の充実...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/12 【4047】関東電化工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となるよう、固定報酬・変動報酬ならびに短期・中長期のバランスに留 意して決定するものとしております。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬は、月額報酬 ( 固定部分 )、役員賞与 ( 業績連動部分、短期的報 酬 )、株式報酬 ( 中長期的報酬 )により構成し、社外取締役の報酬は、月額報酬のみとしております。なお、取締役報酬の決定手続は、「 指名・報酬 委員会 」に報酬案を諮問したうえで、取締役会にて決定しております( 取締役の報酬についての詳細は、有価証券報告書に記載しております)。 (4) 取締役会が経営...
第117回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/06/04 【4047】関東電化工業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第117回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用：、取締役 ( 社外取締役を除く)への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式 給付見込額を計上しております。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 1 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式 基準によっております。 2 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (15 年 )に よる...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【4047】関東電化工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となるよう、固定報酬・変動報酬ならびに短期・中長期のバランスに留 意して決定するものとしております。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬は、月額報酬 ( 固定部分 )、役員賞与 ( 業績連動部分、短期的報 酬 )、株式報酬 ( 中長期的報酬 )により構成し、社外取締役の報酬は、月額報酬のみとしております。なお、取締役報酬の決定手続は、「 指名・報酬 委員会 」に報酬案を諮問したうえで、取締役会にて決定しております( 取締役の報酬についての詳細は、有価証券報告書に記載しております)。 (4) 取締役会が経営...
有価証券報告書－第116期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【4047】関東電化工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第116期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：数には、株式給付信託が保有する当社株式を含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の 増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託を活用した株式報酬制度の導入について、2020 年 6 月 26 日開催の第 113 回定時株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【4047】関東電化工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、業績向上と企業価値向上に向け、健全なインセンティブとなるよう、固定報酬・変動報酬ならびに短期・中長期のバランスに留 意して決定するものとしております。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬は、月額報酬 ( 固定部分 )、役員賞与 ( 業績連動部分、短期的報 酬 )、株式報酬 ( 中長期的報酬 )により構成し、社外取締役の報酬は、月額報酬のみとしております。なお、取締役報酬の決定手続は、「 指名・報酬 委員会 」に報酬案...
有価証券報告書－第115期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【4047】関東電化工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第115期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の 増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託を活用した株式報酬制度の導入について、2020 年 6 月 26 日開催の第 113 回定時株主総会において決議しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【4047】関東電化工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である「 議決権行使基準 」により議案に対する議決権を適切に行使します。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役は現在 9 名で、うち3 名が独立社外取締役となっています。構成員の過半数を独立社外取締が占める指名・報酬委員会において取 締役選任議案を諮問のうえ、取締役会で決定します。取締役会メンバーは、海外での駐在経験がある役員も複数名おり、知識・経験・能力のバラ ンスがとれ、国際性を含めて、多様性と適正規模を両立した構成となっておりますが、現状、女性取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【4047】関東電化工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、業績向上と企業価値向上に向け、健全なインセンティブとなるよう、固定報酬・変動報酬ならびに短期・中長期のバランスに留 意して決定するものとしております。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬は、月額報酬 ( 固定部分 )、役員賞与 ( 業績連動部分、短期的報 酬 )、株式報酬 ( 中長期的報酬 )により構成し、社外取締役の報酬は、月額報酬のみとしております。なお、取締役報酬の決定手続は、「 役員人事 案策定会議 (メンバー...
独立役員届出書
2021/06/07 【4047】関東電化工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：関東電化工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/7 独立役員届出書 関東電化工業株式会社コード 4047 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松井...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/07 【4047】関東電化工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：. 取締役松井秀樹氏、杉山正治氏、羽深等氏は社外取締役であります。また、松井秀樹氏、杉山正治 氏、羽深等氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 2. 監査役古河直純氏、池田健一氏は社外監査役であります。また、古河直純氏、池田健一氏は東京証券 取引所の定めに基づく独立役員であります。 3. 浦本邦彦氏は当社法務・総務部門における長年の経験があり、法務、財務および会計に関する相当程 度の知見を有しております。 4. 当該事業年度中の役員の異動は次のとおりであります。 退任 :2020 年 6...
有価証券報告書－第114期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【4047】関東電化工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第114期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：丸の内 二丁目 3 番 2 号 22,500 ― 22,500 0.04 計 ― 22,500 ― 22,500 0.04 ( 注 ) 上記自己名義所有株式数には、株式給付信託が保有する当社株式 (75,900 株 )を含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的...
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ
2021/05/14 【4047】関東電化工業株式会社、その他のIR
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ
引用：は3 名以上とし、公 正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、 当社社外監査役および弁護士等の社外有識者の中から選任します。なお、本株主総会の後に最初に開催 される取締役会で選任される予定の特別委員の氏名および略歴は【 別紙 2】のとおりです。また、特別 委員会の概要は【 別紙 3】のとおりです。 当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの判断 ( 下記 Ⅲ3.(1) 参照 )、 取締役会評価期間を延長するか否かの判断...
2021年定時株主総会招集通知（ＷＥＢ開示部分）
2021/06/07 【4047】関東電化工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知（ＷＥＢ開示部分）
引用： 役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。 3 役員退職慰労引当金 連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく基準額を計上しております。 4 役員株式給付引当金 株式交付規程に基づく、取締役 ( 社外取締役を除く)への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式 給付見込額を計上しております。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 1 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【4047】関東電化工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：なインセンティブとして機能することとしております。 取締役の月額報酬として役位別に定めた一定金額を各取締役に支給しております。月額報酬とは別に、取締役 ( 社外取締役を除く)には、短期 的な業績連動インセンティブとして前事業年度の当社の経常利益の一定割合を賞与としており、その計算方法ならびに各取締役の配分方法は有 価証券報告書に記載しております。そして、中長期的な業績連動という観点から、取締役 ( 社外取締役を除く)には、信託を用いた株式報酬制度の 導入を2020 年 5 月 27 日開催の取締役会...
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/05/13 【4047】関東電化工業株式会社、決算発表
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：特定の 債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 2 役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。 3 役員退職慰労引当金 連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく基準額を計上しております。 4 役員株式給付引当金 株式交付規程に基づく、取締役 ( 社外取締役を除く)への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末にお ける株式給付見込額を計上しております。 (4) 退職給付に係る会計...
独立役員届出書
2020/06/08 【4047】関東電化工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：関東電化工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/8 独立役員届出書 関東電化工業株式会社コード 4047 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【4047】関東電化工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：会社社外監査役 横浜ゴム株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役松井秀樹氏、杉山正治氏、羽深等氏は社外取締役であります。また、松井秀樹氏、杉山正治 氏、羽深等氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 2. 監査役古河直純氏、木村博紀氏は社外監査役であります。また、古河直純氏、木村博紀氏は東京証券 取引所の定めに基づく独立役員であります。 3. 浦本邦彦氏は当社法務・総務部門における長年の経験があり、法務、財務および会計に関する相当程 度の知見を有しております。 4. 当該事業年度中の役員...
有価証券報告書－第113期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【4047】関東電化工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第113期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：丸の内 二丁目 3 番 2 号 22,500 ― 22,500 0.04 計 ― 22,500 ― 22,500 0.04 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の 増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託を活用した株式報酬制度の導入...
取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/27 【4047】関東電化工業株式会社、その他のIR
取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 5 月 27 日 関東電化工業株式会社 代表取締役社長長谷川淳一 (コード 4047 東証第 1 部 ) 問合せ先 法務・総務部長二見浩司 (TEL. 03-4236-8801) 取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2020 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 下記のとおり社外取締役を除き ます。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、 本制度の導入に関する議案...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【4047】関東電化工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：た一定金額を各取締役に支給し、かかる月額報酬とは別に、前事業年度の当社の経常利益の 一定割合を賞与としており、その計算方法ならびに各取締役の配分方法は有価証券報告書に記載しております。また、中長期的な業績連動とい う観点から、役員持株会規程に役位ごとの自社株購入ガイドラインを定め、運用しております。 なお、取締役報酬の決定手続としては、「 役員人事案策定会議 (メンバーは代表取締役、人事担当役員、社外取締役 )」に報酬案を諮問したうえ で、取締役会にて決定いたします。 (4) 取締役会が経営陣幹部...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2020/08/07 【4047】関東電化工業株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 8 月 7 日 関東電化工業株式会社 代表取締役社長長谷川淳一 (コード 4047 東証第 1 部 ) 問合せ先 法務・総務部長二見浩司 (TEL. 03-4236-8801) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2020 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信託...
臨時報告書
2020/06/29 【4047】関東電化工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：秀樹、 杉山正治、羽深等の各氏を選任する。 第 2 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、鈴木洸、浦本邦彦、古河直純、池田健一の各氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、川俣尚高氏を選任する。 第 4 号議案取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とし、取締役の報酬および賞与とは別枠で、株式報酬制度を 導入する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
有価証券報告書－第112期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【4047】関東電化工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第112期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 提出書類 関東電化工業株式会社 (E00772) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治体制の概要 当社は、監査役設置会社であります。取締役会が、重要な業務執行の決定を行うとともに取締役の職務の執 行を監督しており、監査役ならびに監査役会が、取締役の職務の執行を監査しております。また、取締役の指 名、報酬等に係る取締役会の機能の客観性・透明性を強化することを目的として、独立社外取締役を含む委員 で構成される「 役員人事案策定会議 」を取締役会の諮問機関...
2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2021/05/14 【4047】関東電化工業株式会社、決算発表
2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：特定の 債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 2 役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。 3 役員退職慰労引当金 連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく基準額を計上しております。 4 役員株式給付引当金 株式交付規程に基づく、取締役 ( 社外取締役を除く)への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末に おける株式給付見込額を計上しております。 (4) 退職給付に係る会計...
  
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