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  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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独立役員届出書
2024/05/29 【4063】信越化学工業株式会社独立役員届出書
独立役員届出書
引用:信越化学工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 信越化学工業株式会社コード 4063 提出日 2024/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 現社外取締役の福井俊彦氏は、定時株主総会終結のときをもって退任となりま す。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
第147回 定時株主総会招集ご通知
2024/05/29 【4063】信越化学工業株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
第147回 定時株主総会招集ご通知
引用:、 信越半導体 ㈱ 専務取締役 こ 5 再任 小 み 宮 やま 山 ひろし 宏 社外 独立 男性 取締役 国立大学法人東京大学元総長、 ㈱ 三菱総合研究所理事長 なかむら 6 再任 中村 くにはる 邦晴 社外 独立 男性 取締役 住友商事 ㈱ 取締役特別顧問、 注 :2024 年 6 月 21 日付で同社の取締役を退任する予定です。 日本電気 ㈱ 社外取締役 注 :2024 年 6 月 21 日付で同社の社外取締役を退任する予定です。 マイケルマクギャリー 7 再任 Michael H...
有価証券報告書-第147期(2023/04/01-2024/03/31)
2024/06/20 【4063】信越化学工業株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第147期(2023/04/01-2024/03/31)
引用:の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 16 名 新株予約権の数 ※1 314 個 [287 個 ]( 使用人兼務取締役に対する使用人分を 除く) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※1 普通株式 157,000 株 [143,500 株 ]( 新株予約権 1 個に つき普通株式 500 株 )※7 新株予約権の行使時の払込金額 ※1 2,625 円 ※2 ※7 新株予約権の行使期間 ※1 2021 年 9 月 3 日から2025 年 3 月 31 日まで 新株予約権の行使...
第147回 定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項
2024/05/29 【4063】信越化学工業株式会社株主総会招集通知 / 株主総会資料
第147回 定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項
引用: ) (2019 年 9 月 30 日 ) 202 個 当社普通株式 101,000 株 無償 2,382 円 2020 年 10 月 1 日 ~ 2024 年 3 月 31 日 当社従業員 第 15 回新株予約権 ( 取締役用 ) (2020 年 9 月 2 日 ) 314 個 当社普通株式 157,000 株 400.8 円 2,625 円 2021 年 9 月 3 日 ~ 2025 年 3 月 31 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 第 15 回新株予約権 ( 従業員用 ) (2020 年 9 月...
三益半導体工業株式会社株式(証券コード 8155)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2024/06/20 【4063】信越化学工業株式会社その他のIR
三益半導体工業株式会社株式(証券コード 8155)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用: 」に記載のとおり、2024 年 2 月 9 日に、公開買付者から本意向表明書を受領したとのこと です。当該提案を受けて、対象者は、本取引に関する対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思 決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付価格の公正性その他本公開買付けを含 む本取引の公正性を担保することを目的として、2024 年 2 月 22 日、取締役会決議により、中村修輔氏 ( 対象 者社外取締役 ) 及び星野公洋氏 ( 対象者社外取締役 ) 並びに社外有識者である寺田芳彦氏...
公開買付届出書
2024/06/21 【4063】信越化学工業株式会社公開買付届出書
公開買付届出書
引用:を担保することを目的として、2024 年 2 月 22 日、取締役会決議により、中村修輔氏 ( 対象者社外取締 役 ) 及び星野公洋氏 ( 対象者社外取締役 ) 並びに社外有識者である寺田芳彦氏 ( 公認会計士・税理士、トラス ティーズ・アドバイザリー株式会社 )の3 名によって構成される、公開買付者グループ及び対象者のいずれから も独立した、本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容に ついては、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定...
  
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