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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【6137】小池酸素工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定しております。また、当社では自社株報酬制 度を導入しており、株主の皆様と同じ視点で会社の持続的な成長を目指しております。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役の適切な関与・助言 当社は独立社外取締役が過半数に達しておらず、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬につきましては、それぞ れの方針・手続きに基づき、独立社外取締役の助言を得て適切に決定しております。 今後、取締役の指名・報酬などに係る客観性・透明性を確保するため、最も適切な形態となるように検討してまいり...
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/10 【6137】小池酸素工業株式会社、決算発表
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：開催予定の第 101 期定時株主総会終了時点 ) 役職名氏名担当 代表取締役社長小池英夫 ― 代表取締役副社長執行役員冨岡恭三管理部長 取締役常務執行役員横野健一営業部長兼グローバル機械販売部長 社外取締役横田健二 ― 社外取締役賢持善英 ― 取締役監査等委員鈴木和美 ― 社外取締役監査等委員冨本音丸 ― 社外取締役監査等委員飯塚学 ― 社外取締役監査等委員廣野安生 ― 執行役員坪井亮機械生産部長 執行役員大西智基営業部次長兼溶材商品部長兼西日本グループ長 執行役員庄田弘管理部次長 執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/31 【6137】小池酸素工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定しております。また、当社では自社株報酬制 度を導入しており、株主の皆様と同じ視点で会社の持続的な成長を目指しております。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役の適切な関与・助言 当社は独立社外取締役が過半数に達しておらず、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬につきましては、それぞ れの方針・手続きに基づき、独立社外取締役の助言を得て適切に決定しております。 今後、取締役の指名・報酬などに係る客観性・透明性を確保するため、最も適切な形態となるように検討してまいり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【6137】小池酸素工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定しております。また、当社では自社株報酬制 度を導入しており、株主の皆様と同じ視点で会社の持続的な成長を目指しております。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役の適切な関与・助言 当社は独立社外取締役が過半数に達しておらず、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬につきましては、それぞ れの方針・手続きに基づき、独立社外取締役の助言を得て適切に決定しております。 今後、取締役の指名・報酬などに係る客観性・透明性を確保するため、最も適切な形態となるように検討してまいり...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/06/28 【6137】小池酸素工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,953 円 (4) 処分総額 17,718,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名 4,200 株 当社の執行役員 3 名 1,800 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2...
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【6137】小池酸素工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表 取締役社長である小池英夫が議長を務める毎月開催の定例取締役会、経営会議、必要に応じて開催される臨時取 締役会で代表取締役の選解任、経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得および組織・人事に関する意 思決定ならびに当社および関係会社の職務執行状況について報告されております。また、社外取締役 5 名とも東 京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/27 【6137】小池酸素工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいた します。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式 当社普通株式 6,000 株 の種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,953 円 (3) 処分総額 17,718,000 円 (4) 処分先及びそ当社の取締役 の人数並びに ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 処分株式の数当社の執行役員 (5) 処分期日 2023...
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/12 【6137】小池酸素工業株式会社、決算発表
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：はありません。 3 取締役および執行役員の構成 (2023 年 6 月 28 日開催予定の第 100 期定時株主総会終了時点 ) 役職名氏名担当 代表取締役社長小池英夫 ― 代表取締役副社長執行役員冨岡恭三管理部長 取締役常務執行役員保坂清仁機械生産部長 取締役常務執行役員横野健一営業部長兼グローバル機械販売部長 社外取締役横田健二 ― 社外取締役賢持善英 ― 取締役監査等委員鈴木和美 ― 社外取締役監査等委員冨本音丸 ― 社外取締役監査等委員飯塚学 ― 社外取締役監査等委員廣野安生 ― 執行役員坪井亮ガス部長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【6137】小池酸素工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で会社の持続的な成長を目指しております。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役の適切な関与・助言 当社は独立社外取締役が過半数に達しておらず、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬につきましては、それぞ れの方針・手続きに基づき、独立社外取締役の助言を得て適切に決定しております。 今後、取締役の指名・報酬などに係る客観性・透明性を確保するため、最も適切な形態となるように検討してまいります。 【 原則 4-11】 取締役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役の選任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/28 【6137】小池酸素工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,867 円 (4) 処分総額 11,202,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名 4,200 株 当社の執行役員 3 名 1,800 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/24 【6137】小池酸素工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の中からその人物を選定することとしております。 【 補充原則 4-21】 経営者の報酬決定手続き 取締役の具体的な報酬額については、株主総会で決定された報酬の範囲内で、役位ごとの基本報酬に会社業績への貢献度に応じた業績連動 報酬を加えて算定しており、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が一定のルールに基づき決定しております。また、当社では自社株報酬制 度を導入しており、株主の皆様と同じ視点で会社の持続的な成長を目指しております。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役の適切な関与・助言 当社...
有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【6137】小池酸素工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：、当該体制を採用する理由および会社の機関の内容 当社は、2019 年 6 月 26 日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しており、企業統治の体制は以下のとおりで あります。 取締役会は、その意思決定の妥当性・適正性を確保するため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表取 締役社長である小池英夫が議長を務める毎月開催の定例取締役会、経営会議、必要に応じて開催される臨時取締...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/27 【6137】小池酸素工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいた します。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式 当社普通株式 6,000 株 の種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,867 円 (3) 処分総額 11,202,000 円 (4) 処分先及びそ当社の取締役 の人数並びに ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 処分株式の数当社の執行役員 (5) 処分期日 2022...
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/13 【6137】小池酸素工業株式会社、決算発表
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：委員 ⅱ 新任取締役候補 [ 氏名 ] [ 予定される役職 ] [ 現在の役職 ] 鈴木和美取締役監査等委員管理部財務・経理グループ部長代理 3 取締役および執行役員の構成 (2022 年 6 月 28 日開催予定の第 99 期定時株主総会終了時点 ) 役職名氏名担当 代表取締役社長小池英夫 ― 代表取締役副社長執行役員冨岡恭三管理部長 取締役常務執行役員保坂清仁機械生産部長 取締役常務執行役員横野健一営業部長兼グローバル機械販売部長 社外取締役横田健二 ― 社外取締役賢持善英 ― 取締役監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【6137】小池酸素工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、当社では自社株報酬制 度を導入しており、株主の皆様と同じ視点で会社の持続的な成長を目指しております。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役の適切な関与・助言 当社は独立社外取締役が過半数に達しておらず、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬につきましては、それぞ れの方針・手続きに基づき、独立社外取締役の助言を得て適切に決定しております。 今後、取締役の指名・報酬などに係る客観性・透明性を確保するため、最も適切な形態となるように検討してまいります。 【 原則 4-11...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【6137】小池酸素工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：) 社外監査役 2009 年 6 月株式会社商船三井常務執行役員 2012 年 6 月株式会社 MOLシップテック代表取締役社長 2017 年 6 月同社相談役 2018 年 6 月同社顧問 2018 年 6 月当社社外取締役現在に至る 2018 年 6 月株式会社ジャパンエンジンコーポレー ション退社 2018年 7月 2019年 6月 株式会社メック顧問 株式会社 MOLシップテック退社 【 重要な兼職の状況 】 該当なし ■ 当社との特別の利害関係 横田健二氏と当社との間には、特別の利害関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/06 【6137】小池酸素工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役の適切な関与・助言 当社は独立社外取締役が過半数に達しておらず、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬につきましては、それぞ れの方針・手続きに基づき、独立社外取締役の助言を得て適切に決定しております。 今後、取締役の指名・報酬などに係る客観性・透明性を確保するため、最も適切な形態となるように検討してまいります。 【 原則 4-11】 取締役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役の選任にあたっては、企業経営...
有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6137】小池酸素工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： な情報把握と意思決定を最重要課題としております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要、当該体制を採用する理由および会社の機関の内容 当社は、2019 年 6 月 26 日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しており、企業統治の体制は以下のとおりで あります。 取締役会は、その意思決定の妥当性・適正性を確保するため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表取 締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/25 【6137】小池酸素工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,324 円 (4) 処分総額 13,944,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名 4,200 株 当社の執行役員 3 名 1,800 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 処分の目的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【6137】小池酸素工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役の適切な関与・助言 当社は独立社外取締役が過半数に達しておらず、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬につきましては、それぞ れの方針・手続きに基づき、独立社外取締役の助言を得て適切に決定しております。 今後、取締役の指名・報酬などに係る客観性・透明性を確保するため、最も適切な形態となるように検討してまいります。 【 原則 4-11】 取締役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役の選任にあたっては、企業経営...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【6137】小池酸素工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いた します。本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式 当社普通株式 6,000 株 の種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,324 円 (3) 処分総額 13,944,000 円 (4) 処分先及びそ当社の取締役 の人数並びに ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 処分株式の数当社の執行役員 (5) 処分期日 2021 年 7 月 21...
2021年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/05/10 【6137】小池酸素工業株式会社、決算発表
2021年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：事項はありません。 2その他役員の異動 該当事項はありません。 - 20 -小池酸素工業 ㈱ (6137) 2021 年 3 月期決算短信 3 取締役および執行役員の構成 (2021 年 6 月 25 日開催予定の第 98 期定時株主総会終了時点 ) 役職名氏名担当 代表取締役社長小池英夫 ― 代表取締役副社長執行役員冨岡恭三管理部長 取締役常務執行役員保坂清仁機械生産部長 取締役常務執行役員横野健一営業部長兼グローバル機械販売部長 社外取締役横田健二 社外取締役賢持善英 取締役監査等委員飯吉浩志...
独立役員届出書
2020/06/02 【6137】小池酸素工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：小池酸素工業株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 小池酸素工業株式会社コード 6137 提出日 2020/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が提出されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 横田健二社外取締役...
役員人事のお知らせ
2020/05/14 【6137】小池酸素工業株式会社、その他のIR
役員人事のお知らせ
引用：において正式に決定される予定です。 記 1. 役員の異動 (1) 退任予定取締役 新役職氏名現役職 - こ 小 さか 坂 とし 敏 お 夫 取締役 ( 社外 ) (2) 新任取締役候補 新役職氏名現役職 取締役 ( 社外 )※ けん 賢 もち 持 よし 善 ひで 英 日本液炭 ㈱ 代表取締役社長 ※ 賢持善英氏は、会社法第 2 条第 15 号に基づく社外取締役の候補者であります 2. 異動日 2020 年 6 月 25 日3. 取締役および執行役員の構成 (2020 年 6 月 25 日開催予定の第 97...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/04 【6137】小池酸素工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： エンジンコーポレーション) 社外監査役 2009 年 6 月株式会社商船三井常務執行役員 2012 年 6 月株式会社 MOLシップテック代表取締役社長 2017 年 6 月同社相談役 2018 年 6 月同社顧問 2018 年 6 月当社社外取締役現在に至る 2018 年 6 月株式会社ジャパンエンジンコーポレー ション退社 2018年 7月 2019年 6月 株式会社メック顧問現在に至る 株式会社 MOLシップテック退社 【 重要な兼職の状況 】 株式会社メック顧問 ■ 当社との特別の利害関係...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/25 【6137】小池酸素工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,211 円 (4) 処分総額 15,919,200 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名 4,200 株 当社の執行役員 5 名 3,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 処分の目的...
有価証券報告書－第97期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【6137】小池酸素工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：する理由および会社の機関の内容 当社は、2019 年 6 月 26 日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しており、企業統治の体制は以下のとおりで あります。 取締役会は、その意思決定の妥当性・適正性を確保するため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表取 締役社長である小池英夫が議長を務める毎月開催の定例取締役会、経営会議、必要に応じて開催される臨時取締 役会で代表取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【6137】小池酸素工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して適当と認められる者の中からその人物を選定することとしております。 【 補充原則 4-21】 経営者の報酬決定手続き 取締役の具体的な報酬額については、株主総会で決定された報酬の範囲内で、役位ごとの基本報酬に会社業績への貢献度に応じた業績連動 報酬を加えて算定しており、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が一定のルールに基づき決定しております。また、当社では自社株報酬制 度を導入しており、株主の皆様と同じ視点で会社の持続的な成長を目指しております。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役の適切...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/22 【6137】小池酸素工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたしま す。本件の詳細につきましては、2020 年 6 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式 当社普通株式 7,200 株 の種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,211 円 (3) 処分総額 15,919,200 円 (4) 処分先及びそ当社の取締役 の人数並びに ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 処分株式の数当社の執行役員 (5) 処分期日 2020 年 7...
臨時報告書
2019/06/28 【6137】小池酸素工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：健二の6 氏を取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)に選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 飯吉浩志、冨本音丸、飯塚学および廣野安生の4 氏を監査等委員である取締役に選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 4 億円以内 (うち社外取締役分は 2,000 万円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員...
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