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独立役員届出書
2024/06/04 【4109】ステラケミファ株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ステラケミファ株式会社コード 4109 提出日 2024/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 西村勇作社外取締役 ○ ○ 有...
2024年定時株主総会招集通知
2024/06/04 【4109】ステラケミファ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： 出席状況 監査等委員会 出席状況 1 再任 きくやまひろひさ 菊山裕久 取締役 ( 監査等委員 ) 13/13 回 12/12 回 2 再任 社外取締役 独立役員 にしむらゆうさく 西村勇作 社外取締役 ( 監査等委員 ) 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー弁護士 株式会社ヴィス社外取締役 ( 監査等委員 ) 13/13 回 11/12 回 3 再任 社外取締役 独立役員 まつむらしんえ 松村真恵 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松村真恵税理士事務所所長 ノバシステム株式会社社外監査役 12...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/20 【4109】ステラケミファ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役執行役員 土谷匡章 三宝工場長 同左再任 なかしまやすひこ取締役執行役員 中島康彦 経理部長 同左再任 いいじまたけし取締役執行役員 飯島猛司 シンガポール担当 同左再任 2. 定時株主総会承認後の監査等委員である取締役の構成 (2024 年 6 月 27 日予定 ) 氏名新職名現職名再任 / 新任 きくやまひろひさ取締役 菊山裕久 ( 監査等委員 ) 同左再任 にしむらゆうさく社外取締役 西村勇作 ( 監査等委員 ) 同左再任 まつむらしんえ社外取締役 松村真恵 ( 監査等委員 ) 同左再任...
2024年定時株主総会交付書面
2024/06/04 【4109】ステラケミファ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会交付書面
引用：の株式を給付し、株価および業績向上への従業員の意欲や 士気を高めることを目的とする株式給付信託 (J-ESOP) 制度を導入しています。なお、当期末に信託口が所 有する当該株式数は、97,900 株です。 2 役員向け株式給付信託制度の概要 当社は、2020 年 6 月 19 日開催の第 77 期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績および株式価値の連動性を より明確にし、取締役等が株価上昇...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/21 【4109】ステラケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：研 修プログラムを実施するなど、後継者候補の発掘と育成が具体的、計画的に実行されていくよう取り組んでいます。 取締役会は、各取締役の職務執行状況を継続的に評価、監督しておりますが、今後、より実効性の高い後継者計画の策定・運用を検討してま いります。 【 補充原則 4-3(3)】 現時点では、CEO( 取締役社長 )を解任する評価基準や要件を具体的には定めておりませんが、解任すべき事情が生じた場合は、取締役会の 諮問に基づき、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会が審議し、同委員会の答申...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【4109】ステラケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の更なる向上を図る事が、当社 の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に繋がるものと考えます。社員一人ひとりが心身共に健康で働く意欲にあふれ、公私ともに充実した 生活を送ることができるよう職場環境の提供や多角的な人事施策の整備に、継続的に取り組みます。 【 補充原則 4-3(3)】 現時点では、CEO( 取締役社長 )を解任する評価基準や要件を具体的には定めておりませんが、解任すべき事情が生じた場合は、取締役会の 諮問に基づき、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会が審議し、同委員会の答申...
有価証券報告書－第80期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【4109】ステラケミファ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第80期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：である取締役および社外取締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)を対象に、取締役等の報 酬と当社の業績および株式価値の連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価 下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め ることを目的として、役員向け株式給付信託制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しています。 (2) 本制度の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社が金銭を拠出することにより設定...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/16 【4109】ステラケミファ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：長 なかしまやすひこ取締役執行役員 中島康彦 経理部長 いいじまたけし取締役執行役員 飯島猛司 シンガポール担当 同左再任 同左再任 同左再任 同左再任 同左再任 同左再任 同左再任2. 定時株主総会承認後の監査等委員である取締役の構成 (2023 年 6 月 27 日予定 ) 氏名新職名現職名再任 / 新任 きくやまひろひさ 菊山裕久 おかの 岡野 いさお 勳 にしむらゆうさく 西村勇作 まつむらしん え 松村真恵 やまもと 山本 ― ― ― ― じゅん社外取締役 淳 ( 監査等委員...
マテリアリティの特定ならびにTCFD提言に基づく情報開示に関するお知らせ
2023/12/20 【4109】ステラケミファ株式会社、その他のIR
マテリアリティの特定ならびにTCFD提言に基づく情報開示に関するお知らせ
引用：・関連 法規を認識・遵守できている状態 � コンプライアンス違反件数 � コンプラインス重大違反件数 :0 件 企業価値を高める ガバンスの強化 コーポレートガバンスの強化 迅速に経営意思決定が実施され 経営の健全性が確保されている 状態 � コーポレートガバナンス強化 に関する定性的な取組 � 取締役会の実効性評価 ( 第三者評価 ) � 社外取締役選定基準の明確化 � 情報セキュリティ重大事故件数 :0 件 企業情報の適切な開示 ステークホルダーに対し、迅速か つ正確に期待される情報を開示...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【4109】ステラケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、CEO( 取締役社長 )を解任する評価基準や要件を具体的には定めておりませんが、解任すべき事情が生じた場合は、取締役会の 諮問に基づき、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会が審議し、同委員会の答申を踏まえて取締役会で決議することといたしま す。 【 補充原則 4-11(1)】 当社は、生産部門、営業部門、研究開発部門、管理部門の各分野からの深い知見を有する取締役候補、若年層取締役候補、財務・会計・法務 などの専門的分野における豊富な知識と経験を有する取締役候補の指名等により、また併せ...
有価証券報告書－第79期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【4109】ステラケミファ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：. 役員株式所有制度 (1) 役員株式所有制度の概要 当社は、2020 年 5 月 18 日開催の取締役会、同年 6 月 19 日開催の第 77 期定時株主総会の決議を経て、当社の取締 役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)を対象に、取締役等の報 酬と当社の業績および株式価値の連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価 下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/17 【4109】ステラケミファ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：工場長 同左 なかしまやすひこ取締役執行役員 中島康彦 経理部長 同左 いいじまたけし取締役執行役員 飯島猛司 シンガポール担当 同左2. 定時株主総会承認後の監査等委員である取締役の構成 (2022 年 6 月 24 日予定 ) 氏名新職名現職名 きくやまひろひさ取締役 菊山裕久 ( 監査等委員 ) おかのいさお社外取締役 岡野勳 ( 監査等委員 ) にしむらゆうさく社外取締役 西村勇作 ( 監査等委員 ) まつむらしん え社外取締役 松村真恵 ( 監査等委員 ) やまもとじゅん社外取締役 山本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【4109】ステラケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に基づき、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会が審議し、同委員会の答申を踏まえて取締役会で決議することといたしま す。【 補充原則 4-11(1)】 当社は、生産部門、営業部門、研究開発部門、管理部門の各分野からの深い知見を有する取締役候補、若年層取締役候補、財務・会計・法務 などの専門的分野における豊富な知識と経験を有する取締役候補の指名等により、また併せて性別等の多様性も鑑み、取締役会全体における 多様化、活性化を図ることを重要視しています。現在のところ、スキル・マトリックスをはじめ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【4109】ステラケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、CEOを解任する評価基準や要件を具体的には定めておりませんが、解任すべき事情が生じた場合は、取締役会の諮問に基づき、 委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会が審議し、同委員会の答申を踏まえて取締役会で決議することといたします。 【 原則 5-2】 当社は、中期経営計画を策定・公表しており、同計画の中で、売上高、営業利益の目標値ならびにその目標達成に向けた施策を提示していま す。また、同計画の内容、進捗状況、課題等については、決算説明会や株主総会等で説明するとともに、説明会資料を当社...
独立役員届出書
2021/06/01 【4109】ステラケミファ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/1 独立役員届出書 ステラケミファ株式会社コード 4109 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岡野勳社外取締役 ○ ○ 有 2 西村勇作社外取締役 ○ ○ 有 3 松村真恵社外取締役 ○ ○ 有 4 山本淳社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/21 【4109】ステラケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：でおります。指名報酬委員会への諮問を含め、取締役 会が適切に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-3(3)】 現時点では、CEOを解任する評価基準や要件を具体的には定めておりませんが、解任すべき事情が生じた場合は、取締役会の諮問に基づき、 委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会が審議し、同委員会の答申を踏まえて取締役会で決議することといたします。 【 原則 5-2】 当社は、中期経営計画を策定・公表しており、同計画の中で、売上高、営業利益の目標値ならびにその目標達成に向けた施策を提示...
役員人事および重要人事に関するお知らせ
2021/05/19 【4109】ステラケミファ株式会社、その他のIR
役員人事および重要人事に関するお知らせ
引用： 総務部長 同左 つちやまさあき取締役執行役員 土谷匡章 三宝工場長 同左 なかしまやすひこ取締役執行役員 中島康彦 経理部長 同左 いいじまたけし取締役執行役員 飯島猛司 営業統括兼大阪営業部長 同左2. 定時株主総会承認後の監査等委員である取締役の構成 (2021 年 6 月 24 日予定 ) 氏名新職名現職名 きくやまひろひさ取締役 菊山裕久 ( 監査等委員 ) おかのいさお社外取締役 岡野勳 ( 監査等委員 ) にしむらゆうさく社外取締役 西村勇作 ( 監査等委員 ) まつむらしん え社外...
有価証券報告書－第78期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【4109】ステラケミファ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 月 18 日開催の取締役会、同年 6 月 19 日開催の第 77 期定時株主総会の決議を経て、当社の取締 役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)を対象に、取締役等の報 酬と当社の業績および株式価値の連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価 下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め ることを目的として、役員向け株式給付信託制度 ( 以下、「 本制度...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/04 【4109】ステラケミファ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 2001 年 4 月堂島法律事務所入所 2005 年 4 月堂島法律事務所パートナー弁護士 2009 年 4 月弁護士法人堂島法律事務所 パートナー弁護士 ( 現任 ) 2015 年 6 月株式会社翻訳センター社外取締役 2019 年 6 月株式会社翻訳センター 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 所有する当社 の株式の数 【 監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 】 山本淳氏は、弁護士としての専門的な知見および豊富な経験を有しています。社外取締役としての客観的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/22 【4109】ステラケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：でおります。指名報酬委員会への諮問を含め、取締役 会が適切に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-3(3)】 現時点では、CEOを解任する評価基準や要件を具体的には定めておりませんが、解任すべき事情が生じた場合は、取締役会の諮問に基づき、 委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会が審議し、同委員会の答申を踏まえて取締役会で決議することといたします。 【 原則 5-2】 当社は、中期経営計画を策定・公表しており、同計画の中で、売上高、営業利益の目標値ならびにその目標達成に向けた施策を提示...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/01 【4109】ステラケミファ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：たいと存じます。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位、 担当ならびに重要な兼職の状況 取締役会 出席状況 監査等委員会 出席状況 1 再任 きくやまひろひさ 菊山裕久 取締役 ( 監査等委員 ) 13/13 回 12/12 回 2 3 再任 社外独立 再任 社外独立 おかのいさお 岡野勳 にしむらゆうさく 西村勇作 社外取締役 ( 監査等委員 ) 岡野税理士事務所所長 金下建設株式...
有価証券報告書－第77期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/22 【4109】ステラケミファ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 77 期定時株主総会の決議を経て、当社の取締 役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」といいます。)を対象に、取締役等の 報酬と当社の業績および株式価値の連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株 価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高 めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入いたします。 30/116EDINET 提出書類...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/18 【4109】ステラケミファ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役執行役員 土谷匡章 三宝工場長 同左 なかしまやすひこ取締役執行役員 中島康彦 経理部長 同左 いいじまたけし取締役執行役員 飯島猛司 営業統括兼大阪営業部長 同左 きくやまひろひさ取締役 菊山裕久 ( 監査等委員 ) 同左 おかのいさお社外取締役 岡野勳 ( 監査等委員 ) 同左 にしむらゆうさく社外取締役 西村勇作 ( 監査等委員 ) 同左 まつむらしんえ社外取締役 松村真恵 ( 監査等委員 ) 同左 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/19 【4109】ステラケミファ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による役員報酬調査データも活用することで、役員報酬制度の見直しを行いました。その結果、2019 年度より固定報酬と業績連 動報酬 ( 短期インセンティブ)とで構成される体系へと役員報酬制度を改定しております。また、中長期のインセンティブ型報酬については、2020 年 度からの導入を目指して制度設計を進めてまいります。 【 補充原則 4-3(2)】 CEOの選定につきましては、取締役会で協議し決定することとしてまいりましたが、従来以上に独立社外取締役の関与・助言を得るため、今後は、 取締役会の諮問に基づき...
臨時報告書
2020/06/24 【4109】ステラケミファ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を本総会終結の時を もって廃止することに伴い、第 1 号議案の承認可決を条件として再任する取締役 7 名に対し、本総 会終結の時までの在任期間を対象とし、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において 退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期については、各取締役の退任時とし、その具 体的な金額、方法等は、取締役会に一任する。 第 4 号議案取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象に、新たに株式報酬制 度...
株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ
2020/08/07 【4109】ステラケミファ株式会社、その他のIR
株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 8 月 7 日 会社名ステラケミファ株式会社 代表者名代表取締役社長橋本亜希 (コード番号 :4109 東証 1 部 ) 問合せ先取締役執行役員総務部長小方教夫 (T EL. 0 6 - 4 707- 1 511 ) 株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ 当社は、2020 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役お よび社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」といいます。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度...
役員退職慰労金制度の廃止および新しい株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/18 【4109】ステラケミファ株式会社、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止および新しい株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 5 月 18 日 会社名ステラケミファ株式会社 代表者名代表取締役社長橋本亜希 (コード番号 :4109 東証 1 部 ) 問合せ先取締役執行役員総務部長小方教夫 (TEL. 06-4707-1511) 役員退職慰労金制度の廃止および新しい株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会におきまして役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を 廃止することおよび当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下 「 取締 役等...
有価証券届出書（参照方式）
2020/08/07 【4109】ステラケミファ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：カストディ銀行 ( 信託口 )は、当該再信託に係る契約によって設定される信託です。 4/10EDINET 提出書類 ステラケミファ株式会社 (E00805) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) (1) 本制度の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の受益者要件を満たした当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 取締役等 」といいます。)に対し、当社株式および当社株式 を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下、当社株式と併せて「 当社株式等...
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2020/08/07 【4109】ステラケミファ株式会社、その他のIR
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の取締役 ( 監査等委員である取締役お よび社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」といいます。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入について 2020 年 6 月 19 日開催の第 77 期定時株主総会において承認決議されました。( 本制度の概要につきましては、2020 年 5 月 18 日付 「 役員退職慰労金制度の廃止および新しい株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照く ださい。) 本自己株式処分は、本制度の運営...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2019/12/18 【4109】ステラケミファ株式会社、その他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：や報酬等に関する意思決定等に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、 取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客観性を向上させ、コーポレート・ ガバナンス体制をより一層充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として委員会 を設置することにいたしました。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対し答申いたします。 (1) 株主総会に付議する取締役の選任・解任に関する事項 (2) 取締役会に付議する代表取締役・役付取締役の選定・解職...
  
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