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有価証券報告書－第68期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：と取締役会が委嘱する業務の範囲内で業務を執行します。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、社外役員の独立性に関する基準を定めており、招集通知、有価証券報告書等にて開示しております。また、選定にあたっては、取締役の多様性を確保するため社内取締役とは異なる分野のスキルを有し、客観的な立場から建設的な議論が期待できる候補者を選定し、その理由を招集通知や有価証...

2024/06/20 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、有価証券報告書

引用：の健全性と透明性を高めて的確な経営の意思決定を行い、適切な情報開示を行うことがコーポレート・ガバナンスの基本原則であると考えています。 ※ 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。 33/104 EDINET 提出書類第一稀元素化学工業株式会社 (E00806) 有価証券報告書 2 企業統治の体制イ. 企業統治の体制の概要当社は監査役会制度を採用し、有価証券報告書提出日現在の役員は取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査役 3 名 (うち社外監査役...

2024/06/20 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、臨時報告書

引用：において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容第 1 号議案取締役 6 名選任の件取締役として國部洋、大内公夫、板橋正幸、梅原俊志 ( 社外取締役 )、田中純一 ( 社外取締役 )、飛田尚美 ( 社外取締役 )の6 名を選任する。第...

2023/06/26 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 (1)】当社は、最高経営責任者等の具体的な後継者の計画は作成しておりません。次の取締役及び執行役員候補と考えられる人材に対しては、部門ローテーション等による多様な経験の蓄積やリーダーシップを発揮する役割を担わせるとともに、外部の機関等を活用し、経営者としての資質等を学ばせる機会を設けております。【補充原則 4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】毎年、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成するガバナンス委員会が、各取締役...

2023/08/04 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、その他のIR

当社取締役(社外取締役を除く)及び取締役を兼務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2023 年 7 月 14 日付「当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要記 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 31,693 株 (2) 処分価額 1 株につき 966 円 (3) 処分総額 30,615,438 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 20,391 株取締役...

2023/07/14 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、その他のIR

引用：2023 年 7 月 14 日各位会社名第一稀元素化学工業株式会社代表者名代表取締役社長執行役員國部洋 (コード番号 :4082 東証プライム) 問合せ先上席執行役員管理本部長寺田忠史 TEL. (06)6206-3311 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ当社は、2023 年 7 月 14 日 ( 以下「本割当決議日」といいます。) 開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限...

2023/06/23 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、臨時報告書

有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 22 日 (2) 決議事項の内容第 1 号議案取締役 6 名選任の件取締役として國部洋、大内公夫、井上剛、梅原俊志 ( 社外取締役 )、田中純一 ( 社外取締役 )、飛田尚美 ( 社外取締役 )の6 名を選任する。第...

2023/06/23 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、有価証券報告書

引用：・法令を遵守し、企業内外の全ての利害関係者から信頼を得ることが最重要であると認識しております。その前提のもとで経営の健全性と透明性を高めることにより、的確な経営の意思決定を行い、適切な情報開示を行うことがコーポレート・ガバナンスの基本原則であると考えております。 2 企業統治の体制イ. 企業統治の体制の概要当社は監査役会制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在の役員は取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) と監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。取締役...

2022/06/28 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：役会の実効性確保のための前提条件】毎年、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成するガバナンス委員会が、各取締役、監査役に対するアンケート調査をベースに、取締役会全体の実効性についてとりまとめを行います。取締役会は、その結果に基づいて実効性について分析・評価を行い、改善すべき課題について確認を行っております。結果の開示については今後検討してまいります。【原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】中期経営計画においては、収益力・資本効率等に関する目標を策定し、事業投資計画...

2022/08/05 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、その他のIR

当社取締役(社外取締役を除く)及び取締役を兼務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2022 年 7 月 19 日付「当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要記 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 26,109 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,168 円 (3) 処分総額 30,495,312 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 16,865 株...

2022/07/19 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、その他のIR

引用：2022 年 7 月 19 日各位会社名第一稀元素化学工業株式会社代表者名代表取締役社長執行役員國部洋 (コード番号 :4082 東証プライム) 問合せ先上席執行役員管理本部長寺田忠史 TEL. (06)6206-3311 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ当社は、2022 年 7 月 19 日 ( 以下「本割当決議日」といいます。) 開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限...

2022/06/24 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、臨時報告書

有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：されるので、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。第 2 号議案取締役 6 名選任の件取締役として井上剛、大内公夫、國部洋、奥村明 ( 社外取締役 )、梅原俊志 ( 社外取締役 )、田中純一 ( 社外取締役 )の6 名を選任する。第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として水野貴雄を選任する。第 4 号議案会計監査人選任の件会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数...

2022/06/23 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、有価証券報告書

2021/12/17 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、重要なテーマであると認識し、取締役会においても討議を行っております。今後も取締役会での継続的な討議を行い、当社のサステナビリティへの考え方や取り組み方針を策定してまいります。人的資本の投資を含め、当社が持続的な成長を果たすための経営戦略、経営計画については、策定する際に取締役会で十分に討議され、それらの実行においても取締役会で説明が行われ議論されております。【補充原則 4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】毎年、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成...

2021/06/28 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：における多様性についても引き続き検討を行います。監査役 3 名は、公認会計士や管理部門の取締役経験者など全員が社外監査役であり、財務・会計に関する十分な知見を有する者を1 名以上選任しております。また、取締役会の実効性に関する分析・評価は、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成するガバナンス委員会が取締役会出席者へのアンケート調査をもとに実施しております。【補充原則 4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】毎年、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成するガバナンス委員会...

2021/05/26 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、株主総会招集通知

第65回定時株主総会招集ご通知

引用：の状況 1 再任 2 再任 3 再任再任 4 社外独立いのうえつよし井上剛おおうちきみお大内公夫こくぶひろし國部洋ほりうちてつお堀内哲夫代表取締役社長執行役員取締役常務執行役員㈱アイ・ディ・ユー代表取締役 DKKロジスティクス㈱代表取締役取締役常務執行役員事業本部長山東広垠廸凱凱新材料有限公司副董事長山東広垠廸凱凱環保科技有限公司副董事長迪凱凱 ( 上海 ) 材料貿易有限公司董事長社外取締役 独立役員 5 再社独任外立おくむらあきら奥村明社外...

2021/08/13 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、その他のIR

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2021 年 7 月 15 日付「当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要記 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,576 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,868 円 (3) 処分総額 23,491,968 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 7,119 株取締役を兼務しない執行...

2021/06/23 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、臨時報告書

当社取締役(社外取締役を除く)及び取締役を兼務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：する第 2 号議案取締役 6 名選任の件取締役として井上剛、大内公夫、國部洋、堀内哲夫 ( 社外取締役 )、奥村明 ( 社外取締役 )、永原肇 ( 社外取締役 )の6 名を選任する。第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として水野貴雄を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項第 1 号議案定款一部変更の件第 2 号議案取締役 6 名選任の件賛成数 ( 個...

2021/07/15 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、その他のIR

引用：各位 2021 年 7 月 15 日会社名第一稀元素化学工業株式会社代表者名代表取締役社長執行役員井上剛 (コード番号 :4082 東証一部 ) 問合せ先上席執行役員管理本部長寺田忠史 TEL. (06)6206-3311 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ当社は、2021 年 7 月 15 日 ( 以下「本割当決議日」といいます。) 開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付...

2021/05/26 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、株主総会招集通知

第65回定時株主総会招集ご通知添付書類

引用：しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況区分株式数交付対象者数取締役 ( 社外取締役を除く) 21,306 株 3 名社外取締役 ― ― 監査報告書 16事業報告 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 該当事項はありません。 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役に関する事項 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況代表取締役社長執行役員井上剛...

2021/05/20 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、PR情報

役員人事に関するお知らせ

引用：. 取締役および補欠監査役の選任 (1) 取締役候補者 (2021 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会にて選任の予定 ) 記氏名新役職新任 / 再任現役職井上剛代表取締役再任同左大内公夫取締役再任同左國部洋取締役再任同左堀内哲夫社外取締役再任同左奥村明社外取締役再任同左永原肇社外取締役再任同左 (2) 補欠監査役候補者 (2021 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会にて選任の予定 ) 氏名現役職水野貴雄管理本部副本部長 / 補欠監査役 2. 執行役員の選任 (2021...

2021/06/23 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第65期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：的な考え方当社は、企業がその存在価値を認められ成長を続けるためには、倫理・法令を遵守し、企業内外の全ての利害関係者から信頼を得ることが最重要であると認識しております。その前提のもとで経営の健全性と透明性を高めることにより、的確な経営の意思決定を行い、適切な情報開示を行うことがコーポレート・ガバナンスの基本原則であると考えております。 2 企業統治の体制イ. 企業統治の体制の概要当社は監査役会制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在の役員は取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名...

2020/07/10 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び経営に関する知識を有する専門家でバランスよく構成されております。現在は構成員の中に女性はおりませんが、ジェンダー面における多様性についても引き続き検討を行います。監査役 3 名は、公認会計士や管理部門の取締役経験者など全員が社外監査役で構成され、財務・会計に関する十分な知見を有する者を1 名以上選任しております。また、取締役会の実効性に関する分析・評価は、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成するガバナンス委員会が取締役会出席者へのアンケート調査をもとに実施しております。【原則 5-2...

2020/07/09 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

当社のコーポレートガバナンス体制の拡充に伴う執行役員制度の導入

引用：限度額の範囲内で報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しております。 (4) 取締役会は、当社の経営陣幹部または取締役・監査役として相応しい優れた人格、見識、能力および豊富な経験並びに高度な専門性とともに、高い倫理観を有している者を登用いたします。取締役の選任・指名にあたっては、手続きの公正性・透明性・客観性の確保を図ることを目的として設置した指名委員会の中で審議され、論文の提出を課し候補者の適性等について取締役会で審議の上、決定しております。社外取締役の指名につき...

2020/05/27 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、株主総会招集通知

第64回定時株主総会招集ご通知

引用：であります。候補者番号氏名現在の当社における地位・担当及び重要な兼職の状況 1 再任 2 再任 3 再任再任 4 社外独立いのうえつよし井上剛おおうちきみお大内公夫こくぶひろし國部洋ほりうちてつお堀内哲夫代表取締役社長常務取締役技術本部担当㈱アイ・ディ・ユー代表取締役 DKKロジスティクス㈱代表取締役常務取締役事業本部長山東広垠廸凱凱新材料有限公司副董事長山東広垠廸凱凱環保科技有限公司副董事長迪凱凱 ( 上海 ) 材料貿易有限公司董事長㈱アイ・ディ・ユー取締役社外取締役...

2020/05/19 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、その他のIR

引用：ガバナンス体制の概要 (1)モニタリング機能を重視した取締役会への移行取締役会では、迅速な意思決定、モニタリング機能強化の観点から、経営戦略、コーポレートガバナンス、環境・社会課題への対応及び資本政策など中長期的な課題について審議を行うために、以下の体制を整備いたします。 1 取締役会を実効的に機能させるために、個々の業務執行の決定を経営会議に委任する。 2 取締役を減員し、社外取締役の比率を上げる。 3 取締役の任期を 1 年に短縮する。 (2) 経営会議のあり方取締役会における経営方針の決定...

2020/06/02 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20200601_ 独立役員届出書【永原氏】.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/2 独立役員届出書第一稀元素化学工業株式会社コード 4082 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の提出理由取締役候補者永原肇氏を新たに独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i...

2020/06/25 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、臨時報告書

引用：取締役 6 名選任の件取締役として井上剛、大内公夫、國部洋、堀内哲夫 ( 社外取締役 )、奥村明 ( 社外取締役 )、永原肇 ( 社外取締役 )の6 氏を選任する。第 3 号議案定款一部変更の件イ取締役の任期を変更するロ補欠監査役に関する規定を新設するハ剰余金配当の決定機関を変更する第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として水野貴雄を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議...

2020/08/07 【4082】第一稀元素化学工業株式会社、その他のIR