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引用：ます。その選任・指名にあたっては、社外取締役および代表取締役で構成され、社外取締役が過半数をしめる「役員人事・報酬委員会」( 委員長 : 社外取締役 )による答申を踏まえて、決定しております。上記方針を前提として、執行役員の選任については、中長期的な経営視点を持ち、強いリーダーシップを発揮できる能力を有する一定の対象者の中から、その評価・業績等を踏まえ、選定しております。取締役候補者の指名に当たっては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を勘案しつつ、当社の規模等を踏まえ...

2024/07/04 【4202】株式会社ダイセル、その他のIR

有価証券報告書－第158期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 8 月 2 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 150,624 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,548.5 円 (4) 処分総額 233,241,264 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 43,906 株当社の取締役を兼務しない執行役員 17 名 66,174 株当社の役員...

2024/05/24 【4202】株式会社ダイセル、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第158回定時株主総会招集ご通知

引用： 1946 年 10 月 26 日所有する当社の株式数 0 株社外取締役在任年数 6 年 ( 本総会終結時 ) きたやまていすけ北山禎介再任社外独立略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 2005 年 6 月株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役社長 ( 代表取締役 ) 株式会社三井住友銀行取締役会長 ( 代表取締役 ) 2011 年 4 月株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役退任株式会社三井住友銀行取締役会長 2017 年 4 月株式会社三井住友銀行取締役 2017 年 6 月...

2024/06/25 【4202】株式会社ダイセル、臨時報告書

臨時報告書

引用：株につき金 25 円第 2 号議案取締役 11 名選任の件小河義美、杉本幸太郎、榊康裕、塩飽俊雄、川口尚孝、北山禎介、浅野敏雄、古市健、小松百合弥、岡島眞理、西山圭太の11 名を取締役に選任するものであります。第 3 号議案監査役 2 名選任の件山田健一、幕田英雄の2 名を監査役に選任するものであります。第 4 号議案取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を「年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 )」から「年額 640 百万円以内 (うち社外...

2024/06/24 【4202】株式会社ダイセル、有価証券報告書

引用：

2024/07/04 【4202】株式会社ダイセル、臨時報告書

臨時報告書

引用： ( 以下「本割当決議日」といいます。) 開催の取締役会において、「譲渡制限付株式報酬制度」( 以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、取締役を兼務しない執行役員 (エグゼクティブフェロー※を含む。以下同じ。) 及び役員待遇理事並びに当社の完全子会社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、「対象取締役等」といいます。)に対し、自己株式 ( 以下「本割当株式」といいます。)の処分 ( 以下「本自己株式処分」といいます。)を行う...

2024/08/02 【4202】株式会社ダイセル、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2024 年 7 月 4 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 150,624 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,548.5 円 (3) 処分総額 233,241,264 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 43,906 株...

2024/02/15 【4202】株式会社ダイセル、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役および代表取締役で構成され、社外取締役が過半数をしめる「役員人事・報酬委員会」( 委員長 : 社外取締役 )による答申を踏まえて、決定しております。上記方針を前提として、執行役員の選任については、中長期的な経営視点を持ち、強いリーダーシップを発揮できる能力を有する一定の対象者の中から、その評価・業績等を踏まえ、選定しております。取締役候補者の指名に当たっては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を勘案しつつ、当社の規模等を踏まえ、最終的に取締役会で決定しており...

2024/05/09 【4202】株式会社ダイセル、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

引用：に関する議案を 2024 年 6 月 21 日開催予定の第 158 回定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の改定の目的当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 152 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対する報酬として、本制度に係る報酬を支給することをご承認いただき、対象取締役に、株主の皆様とのより一層の価値共有...

2023/07/11 【4202】株式会社ダイセル、コーポレート・ガバナンス報告書

2024/07/04 【4202】株式会社ダイセル、有価証券届出書

第158回定時株主総会招集その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項）

引用：) 割当予定先及び割当株数当社の完全子会社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 28,928 株当社の取締役を兼務しない執行役員 (※2) 17 名 66,174 株当社の役員待遇理事 6 名 11,616 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 エグゼクティブフェロー2 名を含む ( 注 ) 発行価額の総額は、別件自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 5/12 第 3 【第...

2024/05/24 【4202】株式会社ダイセル、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：執行を監督する。 2 当社は、取締役会の意思決定の妥当性を確保するため、複数の社外取締役を置く。このうち独立性の高い取締役については、いわゆる独立役員として明示する。 3 取締役会は、取締役候補者の選任、代表取締役、会長および社長の選定ならびに業務執行を行う執行役員の選任および職務分掌等を決定するにあたり、社外取締役を委員長とする役員人事・報酬委員会の答申を受ける。 4 取締役会は、業務執行を委嘱する執行役員の業務分掌の範囲を定め、取締役は、重要な各部門の業務分掌を定める業務分掌規程に基づき...

2023/07/05 【4202】株式会社ダイセル、その他のIR

有価証券報告書－第157期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 137,516 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,319.5 円 (4) 処分総額 181,452,362 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 42,438 株執行役員 18 名 81,446 株役員待遇理事 6 名 13,632 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件...

2023/06/26 【4202】株式会社ダイセル、有価証券報告書

引用：

2023/07/05 【4202】株式会社ダイセル、有価証券届出書

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由当社は、2018 年 5 月 10 日開催の取締役会において、株主とのより一層の価値共有を図るとともに、当社の中長期的な企業価値向上に対する貢献意欲を従来以上に引き出すことを目的として、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員 (エグゼクティブフェロー※を含む。以下同じ。)および役員待遇理事 ( 以下、対象取締役と併せて「対象取締役等」と総称します。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡...

2023/08/04 【4202】株式会社ダイセル、その他のIR

引用：いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023 年 7 月 5 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 137,516 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,319.5 円 (3) 処分価額の総額 181,452,362 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 42,438 株...

2022/06/29 【4202】株式会社ダイセル、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するにふさわしい人格、識見、意欲、倫理観および経営感覚を有している人物を指名することとしております。その選任・指名にあたっては、社外取締役および代表取締役で構成され、社外取締役が過半数をしめる「役員人事・報酬委員会」( 委員長 : 社外取締役 )による答申を踏まえて、決定しております。上記方針を前提として、執行役員の選任については、中長期的な経営視点を持ち、強いリーダーシップを発揮できる能力を有する一定の対象者の中から、その評価・業績等を踏まえ、選定しております。取締役候補者の指名...

2022/07/07 【4202】株式会社ダイセル、その他のIR

有価証券報告書－第156期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 215,666 株 (3) 処分価額 1 株につき 823 円 (4) 処分総額 177,493,118 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 63,789 株執行役員 19 名 133,652 株役員待遇理事 5 名 18,225 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効...

2022/06/24 【4202】株式会社ダイセル、臨時報告書

臨時報告書

引用：の2 名を監査役に選任するものであります。第 5 号議案社外取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額について社外取締役の報酬額のみ増額し、「年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 80 百万円以内 )」から「年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 )」に改定するものであります。 2/3EDINET 提出書類株式会社ダイセル(E00818) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...

2022/06/23 【4202】株式会社ダイセル、有価証券報告書

引用：する一方で、経営の透明性や適法性を確保することにより、持続的な企業価値の向上を実現するため、実効性の高い企業統治体制の維持・強化に努めてまいります。 EDINET 提出書類株式会社ダイセル(E00818) 有価証券報告書企業統治の体制・組織形態当社は監査役会設置会社であります。・企業統治の体制の概要当社は、取締役の過半数を占める独立社外取締役を選任し、その見識を踏まえた意見や指摘を受けることで取締役会における経営判断の適切性と監督機能を強化しております。一方、執行役員制を導入...

2022/07/07 【4202】株式会社ダイセル、有価証券届出書

引用：。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由当社は、2018 年 5 月 10 日開催の取締役会において、株主とのより一層の価値共有を図るとともに、当社の中長期的な企業価値向上に対する貢献意欲を従来以上に引き出すことを目的として、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員 (エグゼクティブフェローを含む。以下同じ。)および役員待遇理事 ( 以下、対象取締役と併せて「対象取締役等」と総称します。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付...

2021/12/14 【4202】株式会社ダイセル、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：通知に記載しておりますので、そちらをご参照ください。 (4) 当社は、経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補者の指名について、「ダイセルグループ基本理念、ダイセルグループ行動方針、ダイセル行動規範に賛同し、これらを継承すること」、「当社の中長期的な企業価値向上の実現に必要な資質及び経験を有していること」を基本として、当社を先導するにふさわしい人格、識見、意欲、倫理観および経営感覚を有している人物を指名することとしております。その選任・指名にあたっては、社外取締役ならびに取締役会長および代表...

2022/08/05 【4202】株式会社ダイセル、その他のIR

引用：いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 7 月 7 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 215,666 株 (2) 処分価額 1 株につき 823 円 (3) 処分価額の総額 177,493,118 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 63,789 株執行役員...

2023/07/05 【4202】株式会社ダイセル、有価証券届出書

引用：の額 - (5) 募集方法特定譲渡制限付株式を割当てる方法による (6) 申込期間 2023 年 7 月 24 日 ~2023 年 8 月 3 日 (7) 払込期日 2023 年 8 月 4 日当社の取締役 (※1) 4 名 42,438 株 (8) 割当予定先及び割当株数当社の執行役員 (※2) 18 名 81,446 株当社の役員待遇理事 6 名 13,632 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 エグゼクティブフェロー( 常務執行役員以上経験者の処遇として役員層に位置付けられる、高い専門...

2021/07/20 【4202】株式会社ダイセル、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しておりますので、そちらをご参照ください。 (4) 当社は、経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補者の指名について、「ダイセルグループ基本理念、ダイセルグループ行動方針、ダイセル行動規範に賛同し、これらを継承すること」、「当社の中長期的な企業価値向上の実現に必要な資質及び経験を有していること」を基本として、当社を先導するにふさわしい人格、識見、意欲、倫理観および経営感覚を有している人物を指名することとしております。その選任・指名にあたっては、社外取締役ならびに取締役会長および代表取締役で構成...

2021/07/19 【4202】株式会社ダイセル、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/07/13 【4202】株式会社ダイセル、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/05/28 【4202】株式会社ダイセル、株主総会招集通知

第155回定時株主総会招集ご通知

引用： ( 重要な兼職の状況 ) 三井不動産株式会社社外取締役 株式会社リニカル社外取締役 【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】同氏は、医薬品の製造・販売を行う企業の経営で培われた経営者としての豊富な見識・経験等を有しておられ、これらの見識・経験等に基づく視点を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものです。選任後は、上記の役割を果たすことを期待しています。【社外取締役候補者の特記事項】・同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもっ...

2021/06/02 【4202】株式会社ダイセル、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社ダイセル_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社ダイセルコード 4202 提出日 2021/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 野木森雅郁...

2021/07/14 【4202】株式会社ダイセル、その他のIR