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2024/05/14 【4367】広栄化学株式会社、その他のIR

引用：まさお正生 ( 非常勤 ) 【新任】りょうこ亮子 ( 社外取締役 ) 【新任】 2. 監査等委員である取締役候補者たきぐち瀧口ようろう養老はった八田けん健 ( 社外取締役 ) 【再任】しんご信吾 ( 社外取締役 ) 【再任】ようこ陽子 ( 社外取締役 ) 【再任】 3. 退任予定取締役 (2024 年 6 月開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定 ) こさかいちろう小坂伊知郎 ( 非常勤 ) (ご参考 ) 役員の体制 (2024 年 6 月...

2024/05/14 【4367】広栄化学株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：ます。また、事業運営に関しましては、当社の自律性を確保し、少数株主の権利を尊重することを基本としております。当社の事業領域の多くは、当社が独自に育成した事業や他会社からの受注等で構成され、当社独自の経営判断を行っております。また、十分な人数の独立社外取締役の選出、独立社外取締役を構成委員の過半数とする任意の指名・報酬委員会の設置及び独立社外取締役全員をもってのみ構成される社外取締役会議を設置し、少数株主保護の観点から実効性あるガバナンスを構築しております。 (4) 親会社等からの一定の独立性の確保...

2023/11/30 【4367】広栄化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が市場実勢を勘案して通常の取引条件で行われるように留意しています。当該取引は法令等に従い、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示しています。さらに、親会社を含む住友化学グループとの取引において実質的に利益が相反する事項が含まれる場合、独立社外取締役のみで構成する社外取締役会議における審議及びその結果の取締役会への報告を要することとしています。【補充原則 2-4-1】 1. 多様性に関する考え方について当社は、経営として取り組む重要課題として「人材 :ダイバーシティ・エクイティ...

2024/03/01 【4367】広栄化学株式会社、その他のIR

組織改正、役員および理事の異動等について

引用：グループ) ≪2024 年 6 月定時株主総会付議予定 ≫ 1. 取締役候補者にしもと西本わだ和田えがわ江川ふかほり深堀れい麗ひでお英男あきひこ彰彦けいこ敬子【再任】【再任】【再任】【再任】( 非常勤 ) 2. 監査等委員である取締役候補者はまべ浜辺あきひこ昭彦【新任】なお、社外取締役候補者およびそのほかの非常勤取締役候補者については、別途決定の予定です。 3. 退任取締役監査等委員である取締役こんどう近藤けんじ憲二...

2023/06/23 【4367】広栄化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が市場実勢を勘案して通常の取引条件で行われるように留意しています。当該取引は法令等に従い、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示しています。さらに、親会社を含む住友化学グループとの取引において実質的に利益が相反する事項が含まれる場合、独立社外取締役のみで構成する社外取締役会議における審議及びその結果の取締役会への報告を要することとしています。【補充原則 2-4-1】 1. 多様性に関する考え方について当社は、経営として取り組む重要課題として「人材 :ダイバーシティ・エクイティ...

2023/05/12 【4367】広栄化学株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：ます。また、事業運営に関しましては、当社の自律性を確保し、少数株主の権利を尊重することを基本としております。当社の事業領域の多くは、当社が独自に育成した事業や他会社からの受注等で構成され、当社独自の経営判断を行っております。また、十分な人数の独立社外取締役の選出、独立社外取締役を構成委員の過半数とする任意の指名・報酬委員会の設置及び独立社外取締役全員をもってのみ構成される社外取締役会議を設置し、少数株主保護の観点から実効性あるガバナンスを構築しております。 (4) 親会社等からの一定の独立性の確保...

2023/06/22 【4367】広栄化学株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第162期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：及びリスク管理当社は、サステナビリティに関する取り組みを重要課題と認識しており、その取り組みを加速させるための体制を構築しております。取締役会の諮問機関として、代表取締役社長を委員長、独立社外取締役をメンバーとする「サステナビリティ委員会」を設置し、取締役会に対して課題に対する取り組み方針の提言や進捗に対する評価などの答申を行っております。また、経営会議の中に「サステナビリティ推進統括会議」を設置しており、サステナビリティに関する方策の検討と具体的な取り組みの推進を行うとともに、取り組み...

2023/05/12 【4367】広栄化学株式会社、その他のIR

取締役の異動に関するお知らせ

引用：である取締役 (4 名 ) 常勤監査等委員近藤憲二監査等委員瀧口健 ( 社外取締役 ) 監査等委員養老信吾 ( 社外取締役 ) 監査等委員八田陽子 ( 社外取締役 ) 以上...

2023/03/01 【4367】広栄化学株式会社、その他のIR

組織改正、役員および理事の異動等について

引用：彰彦けいこ敬子【再任】【再任】【新任現 : 執行役員】【再任】( 非常勤 ) なお、社外取締役候補者およびそのほかの非常勤取締役につきましては、別途決定の予定です。以上 - 2 -組織図 (2023 年 4 月 1 日付 ) (ご参考 ) 営業本部第一営業部第二営業部業務部研究開発本部千葉研究所研究開発技術部第 1 課第一製造部第 2 課生産・技術本部千葉プラント第二製造部第三製造部第 3 課第 4 課第 5...

2022/06/28 【4367】広栄化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が市場実勢を勘案して通常の取引条件で行われるように留意しています。当該取引は法令等に従い、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示しています。さらに、親会社を含む住友化学グループとの取引において実質的に利益が相反する事項が含まれる場合、独立社外取締役のみで構成する社外取締役会議における審議及びその結果の取締役会への報告を要することとしています。【補充原則 2-4-1】 1. 多様性に関する考え方について当社は、経営として取り組む重要課題として「ダイバーシティ・エクイティ&インクルー...

2022/05/12 【4367】広栄化学株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：とを目指しております。また、事業運営に関しましては、当社の自律性を確保し、少数株主の権利を尊重することを基本としております。当社の事業領域の多くは、当社が独自に育成した事業や他会社からの受注等で構成され、当社独自の経営判断を行っております。また、十分な人数の独立社外取締役の選出、独立社外取締役を構成委員の過半数とする任意の指名・報酬委員会の設置及び独立社外取締役全員をもってのみ構成される社外取締役会議を設置し、少数株主保護の観点から実効性あるガバナンスを構築しております。 (4) 親会社等...

2022/04/01 【4367】広栄化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：た適切な手続により少数株主等の保護にも配慮し、対価その他の取引条件が市場実勢を勘案して通常の取引条件で行われるように留意しています。当該取引は法令等に従い、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示しています。さらに、親会社を含む住友化学グループとの取引において実質的に利益が相反する事項が含まれる場合、独立社外取締役のみで構成する社外取締役会議における審議及びその結果の取締役会への報告を要することとしています。【補充原則 2-4-1】 1. 多様性に関する考え方について当社は、経営...

2022/05/12 【4367】広栄化学株式会社、その他のIR

取締役の異動に関するお知らせ

引用：常勤 ) 取締役東英雄 ( 社外取締役 ) 2, 監査等委員である取締役 (4 名 ) 常勤監査等委員近藤憲二監査等委員瀧口健 ( 社外取締役 ) 監査等委員養老信吾 ( 社外取締役 ) 監査等委員八田陽子 ( 社外取締役 ) 以上...

2022/02/25 【4367】広栄化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の観点も踏まえ、社内規程等に従い内容に応じた適切な手続により少数株主等の保護にも配慮し、対価その他の取引条件が市場実勢を勘案して通常の取引条件で行われるように留意しています。当該取引は法令等に従い、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示しています。さらに、親会社を含む住友化学グループとの取引において実質的に利益が相反する事項が含まれる場合、独立社外取締役のみで構成する社外取締役会議における審議及びその結果の取締役会への報告を要することとしています。【補充原則 2-4-1】 1...

2022/06/28 【4367】広栄化学株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第161期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：ことでその透明性及び公正性を担保することを目的とした任意の委員会として、独立社外取締役と代表取締役のみを構成員とする指名委員会及び報酬委員会を設置しています。さらに、独立社外取締役間において率直かつ有益な意見の交換、形成及び共有がなされ、取締役会における議論の活発化及びガバナンスの強化を図ることを目的とし、独立社外取締役のみを構成員とする社外取締役会議を設置しています。取締役会は本報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち非業務執行取締役 1 名、社外取締役 1...

2021/12/01 【4367】広栄化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の観点も踏まえ、社内規程等に従い内容に応じた適切な手続により少数株主等の保護にも配慮し、対価その他の取引条件が市場実勢を勘案して通常の取引条件で行われるように留意しています。当該取引は法令等に従い、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示しています。さらに、親会社を含む住友化学グループとの取引において実質的に利益が相反する事項が含まれる場合、独立社外取締役のみで構成する社外取締役会議における審議及びその結果の取締役会への報告を要することとしています。【補充原則 2-4-1】 1...

2021/08/27 【4367】広栄化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：確保の観点も踏まえ、社内規程等に従い内容に応じた適切な手続により少数株主等の保護にも配慮し、対価その他の取引条件が市場実勢を勘案して通常の取引条件で行われるように留意しています。当該取引は法令等に従い、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示しています。さらに、親会社を含む住友化学グループとの取引において実質的に利益が相反する事項が含まれる場合、独立社外取締役のみで構成する社外取締役会議における審議及びその結果の取締役会への報告を要することとしています。【原則 2-6】当社...

2021/07/06 【4367】広栄化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：確保の観点も踏まえ、社内規程等に従い内容に応じた適切な手続により少数株主等の保護にも配慮し、対価その他の取引条件が市場実勢を勘案して通常の取引条件で行われるように留意しています。当該取引は法令等に従い、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示しています。さらに、親会社を含む住友化学グループとの取引において実質的に利益が相反する事項が含まれる場合、独立社外取締役のみで構成する社外取締役会議における審議及びその結果の取締役会への報告を要することとしています。【原則 2-6】当社...

2021/05/26 【4367】広栄化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：確保の観点も踏まえ、社内規程等に従い内容に応じた適切な手続により少数株主等の保護にも配慮し、対価その他の取引条件が市場実勢を勘案して通常の取引条件で行われるように留意しています。当該取引は法令等に従い、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示しています。さらに、親会社を含む住友化学グループとの取引において実質的に利益が相反する事項が含まれる場合、独立社外取締役のみで構成する社外取締役会議における審議及びその結果の取締役会への報告を要することとしています。【原則 2-6】当社...

2021/05/25 【4367】広栄化学株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：報告書ご参考 6株主総会参考書類第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。2021 年 6 月 25 日付で執行役員制度を導入することに伴い、取締役 3 名を減員し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、代表取締役及び独立社外取締役 2 名で構成される任意の指名委...

2022/02/25 【4367】広栄化学株式会社、その他のIR

組織改正、役員および理事の異動等について

引用：だ和田ひでお英男 ( 新任現 : 執行役員 ) 2. 監査等委員である取締役候補者こんどう近藤けんじ憲二 ( 再任 ) なお、社外取締役候補者および非常勤取締役につきましては、別途決定の予定です。 2. 退任取締役取締役むらかみ村上しゅうへい修平 ( 顧問就任予定 ) 取締役そうがわ寒川こういちろう公一朗 ( 顧問就任予定 ) 以上 - 2 -組織図 (2022 年 4 月 1 日付 ) (ご参考 ) 営業本部第一営業部第二営業部業務部研究開発本...

2021/06/25 【4367】広栄化学株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第160期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の明確化を図るとともに、業務執行の機動性を高めるため、2021 年 6 月 25 日付で新たに執行役員制度を導入いたしました。現在の経営体制は、本報告書提出日現在で取締役 9 名と執行役員 8 名 (うち取締役兼務者 4 名 )であります。また、取締役候補の指名並びに取締役の報酬制度及び報酬水準等の決定に際して取締役会に助言を行うことでその透明性及び公正性を担保することを目的とした任意の委員会として、社外取締役と代表取締役のみを構成員とする指名委員会及び報酬委員会を設置...

2020/06/29 【4367】広栄化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：確保の観点も踏まえ、社内規程等に従い内容に応じた適切な手続により少数株主等の保護にも配慮し、対価その他の取引条件が市場実勢を勘案して通常の取引条件で行われるように留意しています。当該取引は法令等に従い、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示しています。さらに、親会社を含む住友化学グループとの取引において実質的に利益が相反する事項が含まれる場合、独立社外取締役のみで構成する社外取締役会議における審議及びその結果の取締役会への報告を要することとしています。【原則 2-6】当社...

2020/05/25 【4367】広栄化学工業株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：て効力を生じるものとし、本附則はその効力発生日をもって削除する。 5第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、代表取締役及び独立社外取締役 2 名で構成される任意の指名委員会の諮問を経ております。また、監査等委員会...

2020/05/21 【4367】広栄化学工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：広栄化学工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/21 独立役員届出書広栄化学工業株式会社コード 4367 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 瀧口健社外取締役 ○ △ 有 2 東英雄社外...

2020/06/26 【4367】広栄化学工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第159期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：制度及び報酬水準等の決定に際して取締役会に助言を行うことでその透明性及び公正性を担保することを目的とした任意の委員会として、社外取締役と代表取締役のみを構成員とする指名委員会及び報酬委員会を設置しています。さらに、独立社外取締役間において率直かつ有益な意見の交換、形成および共有がなされ、取締役会における議論の活発化およびガバナンスの強化を図ることを目的とし、独立社外取締役のみを構成員とする社外取締役会議を設置しています。取締役会は提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8...

2019/06/26 【4367】広栄化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、当該任期終了とともに退任することを原則としています。社外取締役候補の指名にあたっては、当社取締役としての責務を適切に果たすことのできるよう、当該候補者が他の上場会社の役員を兼務する場合は、原則として、当社を含めて5 社以内であることを必要としています。当社は、代表取締役が、上記方針に則り、取締役候補とするにふさわしい人物を人選し、指名委員会の答申を受けた上、取締役会及び株主総会の決議により決定しています。指名委員会は、取締役候補の指名に関する取締役会の諮問機関であり、社外取締役を主要...

2019/06/25 【4367】広栄化学工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第158期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：) 会社の機関当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、取締役候補の指名並びに取締役の報酬制度及び報酬水準等の決定に際して取締役会に助言を行うことでその透明性及び公正性を担保することを目的とした任意の委員会として、社外取締役と代表取締役のみを構成員とする指名委員会及び報酬委員会を設置しています。取締役会は提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 (うち非業務執行取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役...

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