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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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定款の一部変更に関するお知らせ
2022/05/26 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定 により、社外取締役との間に、任務を怠 ったことによる損害賠償責任を法令の定 める限度まで限定する契約を締結するこ とができる。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定に より、任務を怠ったことによる取締役 ( 取 締役であった者を含む。)の損害賠償責任 を、法令の限度において、取締役会の決議 によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規 定により、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/30 【4362】日本精化株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する ・日本精化は社員の自己実現に貢献する 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-2 株主総会における権利行使 】 《 補充原則 1-2-4》 当社は、海外投資家比率が低い現状において、議決権電子行使プラットフォームの利用や「 招集ご通知 」の英訳を実施する必要性がないと 判断します。今後、海外投資家比率が有意の水準に達するなど、その動向を踏まえ、実施を検討します。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在の事業規模等を勘案し、取締役会は8 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/01 【4362】日本精化株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する ・日本精化は社員の自己実現に貢献する 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-2 株主総会における権利行使 】 《 補充原則 1-2-4》 当社は、海外投資家比率が低い現状において、議決権電子行使プラットフォームの利用や「 招集ご通知 」の英訳を実施する必要性がないと 判断します。今後、海外投資家比率が有意の水準に達するなど、その動向を踏まえ、実施を検討します。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在の事業規模等を勘案し、取締役会は8 名...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【4362】日本精化株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：には記載しておりません。また、持株比 率は自己株式を控除して計算しております。 3. 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 - 8 -4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の氏名等 氏名地位および担当重要な兼職の状況 矢野進代表取締役執行役員社長株式会社ニチリン社外取締役 川林正信 大橋幸浩 深瀬真一 矢野浩史 取締役常務執行役員 グループ生産統括 取締役執行役員 香粧品事業本部長兼研究所長 取締役執行役員 管理本部長 取締役執行役員 精密化学品事業本部長 日精バイリス株式...
内部統制システムに関する基本方針の一部改定のお知らせ
2020/12/16 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
内部統制システムに関する基本方針の一部改定のお知らせ
引用：的な意見交換を行い、それぞれの監査の独立性 に配慮しつつ、相互に連携をはかり監査を実施する。また、業務執行取締役および重要な使用人と の定期的な個別ヒアリングの機会を設ける。 (3) 監査役は、社外取締役が独立性に影響を受けることなく情報収集ができるよう、適宜意見交換を行 い社外取締役との連携をはかる。 (4) 監査役は、子会社の業務執行者・監査役との意見・情報交換等の機会を設け、連携をはかる。 10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 (1) 当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断...
代表取締役の異動及び執行役員人事に関するお知らせ
2020/02/26 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び執行役員人事に関するお知らせ
引用： (すずきかずのぶ) 社外取締役 ( 選任理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な 展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、取締役会の 透明性を高め監督機能の強化を期待できることから引き続き社外取締役候補者といたしまし た。村瀬千弘 (むらせちひろ) 社外取締役 ( 選任理由 ) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な 展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い...
有価証券報告書－第152期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【4362】日本精化株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第152期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：に基づき、コーポレート・ガバナンス の充実に取組んでおります。 2 コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は経営の監督・監査機能の強化と業務執行の効率性・迅速性をバランスさせたコーポレート・ガバナン スの観点から現状の体制を採用しております。 (コーポレート・ガバナンス体制の概要 ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 日本精化株式会社 (E00852) 有価証券報告書 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 2...
指名報酬委員会設置に関するお知らせ
2019/12/18 【4362】日本精化株式会社、その他のIR
指名報酬委員会設置に関するお知らせ
引用：候補者並びに監査役候補者の指名、取締役報酬の決定等につい て審議することにより、社外取締役・社外監査役の知見および助言を活かすとともに、手続きの公正 性・透明性・客観性を確保することにより、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナン スの充実を図ることを目的とします。 2. 指名報酬委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内容を取締役会に 答申します。 (1) 取締役候補者の指名に関する事項 (2) 監査役候補者の指名に関する事項 (3) 代表...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【4362】日本精化株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 《 補充原則 4-3-3》 当社では、任意の指名委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、社内取締役で構成された取締役候補者選考会議における 評価に基づき、取締役会において十分な審議を行った上で、最高経営責任者を解任いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在の事業規模等を勘案し、取締役会は8 名で構成しています。現在の取締役会の規模において、社外取締役は2 名選任しており、 1 名が当社の基準による独立社外取締役でありますが、他の1 名も実質的に独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【4362】日本精化株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 《 補充原則 4-3-3》 当社では、任意の指名委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、社内取締役で構成された取締役候補者選考会議における 評価に基づき、取締役会において十分な審議を行った上で、最高経営責任者を解任いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在の事業規模等を勘案し、取締役会は8 名で構成しています。現在の取締役会の規模において、社外取締役は2 名選任しており、 1 名が当社の基準による独立社外取締役でありますが、他の1 名も実質的に独立...
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