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2024/06/24 【4960】ケミプロ化成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。従いまして、本コードに係わる取組内容の開示は具体的な取組を実施したのちに開示させていただきます。・補充原則 3-1-2について当社ホームページでは英文のホームページは開設しております。しかしながら、英文の招集通知については、現段階の株主構成においては、機関投資家や海外投資家の比率が極めて低く作成しておりません。株主の裾野拡大は重要と認識しており、更なる英文による情報提供等についても整備して参ります。・補充原則 4-10―1について独立社外取締役は3 名で取締役総数の3 割を超えており...

2024/06/19 【4960】ケミプロ化成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。従いまして、本コードに係わる取組内容の開示は具体的な取組を実施したのちに開示させていただきます。・補充原則 3-1-2について当社ホームページでは英文のホームページは開設しております。しかしながら、英文の招集通知については、現段階の株主構成においては、機関投資家や海外投資家の比率が極めて低く作成しておりません。株主の裾野拡大は重要と認識しており、更なる英文による情報提供等についても整備して参ります。・補充原則 4-10―1について独立社外取締役は3 名で取締役総数の3 割を超えており...

2024/05/27 【4960】ケミプロ化成株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第43期定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用：が別途定める時期に当社株式として給付いたします。取締役が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で下記 3.のとおり、包括的譲渡制限契約を締結することとします。これにより、取締役が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。 (2) 本制度の対象者取締役 ( 社外取締役及び監査役は、本制度の対象外とします。) (3) 信託金額当社は、現行 BBT 制度に基づき、株式給付を行う...

2024/05/20 【4960】ケミプロ化成株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：ケミプロ化成株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2024/5/20 独立役員届出書ケミプロ化成株式会社コード 4960 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/19 独立役員届出書の提出理由定時株主総会終結をもって、独立性のある社外監査役の藤田健氏が退任となり、独立性のある社外監査役として今西康訓氏が選任されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役...

2024/06/24 【4960】ケミプロ化成株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：開催の第 33 期定時株主総会において承認いただいた株式報酬制度「株式給付信託 (BBT)」の一部を改定し、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託 (BBT-RS (=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」とすることその他所要の変更を行うものであります。第 3 号議案取締役 8 名選任の件取締役として兼俊寿志氏、河井典生氏、赤瀬寿氏、大學隆行氏、箱崎竜也氏および独立性のある社外 取締役として柳雅二氏、寶田健太郎氏、田中耕司氏...

2024/06/19 【4960】ケミプロ化成株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第43期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度「株式給付信託」( 以下、「本制度」といいます。)を採用しております。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役に対して、取締役会で定めた役員株式給付規程に従って、業績達成度などに応じて当社株式を信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、当社の取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則...

2024/05/20 【4960】ケミプロ化成株式会社、その他のIR

株主提案に関する書面受領および当該株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：ておりますが、その場合の経営体制は、業務執行を担当する取締役が1 名 ( 本提案の日置廣幸氏のみ)になることとなり、業務執行取締役と社外取締役の構成がいびつになることに加え、本項 4および後述 6)の理由もあり、業務執行の継続性に支障をきたし、当社の業績向上や成長が期待できないどころか、むしろ経営および事業体制を根底から破壊されてしまう恐れすらあり、当社自体の存続を危うくするものであると考えます。 2 また、本提案は、今回会社が提案する取締役、監査役候補の選任内容を勘案したものでなく、会社...

2024/05/20 【4960】ケミプロ化成株式会社、その他のIR

業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 改定の背景及び目的当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします、)が従来以上に企業価値向上に向けて取り組むべく、現行 BBT 制度を本制度へ改定することを決議し、本制度に関する議案を本株主総会に付議することといたしました。これは、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め...

2023/06/28 【4960】ケミプロ化成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。従いまして、本コードに係わる取組内容の開示は具体的な取組を実施したのちに開示させていただきます。・補充原則 3-1-2について当社ホームページでは英文のホームページは開設しております。しかしながら、英文の招集通知については、現段階の株主構成においては、機関投資家や海外投資家の比率が極めて低く作成しておりません。株主の裾野拡大は重要と認識しており、更なる英文による情報提供等についても整備して参ります。・補充原則 4-10―1について独立社外取締役は3 名で取締役総数の4 割を超えており...

2023/06/28 【4960】ケミプロ化成株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第42期(2022/04/01－2023/03/31)

引用： 8-12)が所有しております。 27/94(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】株式給付信託の概要 EDINET 提出書類ケミプロ化成株式会社 (E00868) 有価証券報告書 1 役員株式所有制度の概要当社は、取締役報酬と当社業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く...

2022/08/04 【4960】ケミプロ化成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。従いまして、本コードに係わる取組内容の開示は具体的な取組を実施したのちに開示させていただきます。・補充原則 3-1-2について当社ホームページでは英文のホームページは開設しております。しかしながら、英文の招集通知については、現段階の株主構成においては、機関投資家や海外投資家の比率が極めて低く作成しておりません。株主の裾野拡大は重要と認識しており、更なる英文による情報提供等についても整備して参ります。・補充原則 4-10―1について独立社外取締役は3 名で取締役総数の4 割を超えており...

2022/06/28 【4960】ケミプロ化成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。従いまして、本コードに係わる取組内容の開示は具体的な取組を実施したのちに開示させていただきます。・補充原則 3-1-2について当社ホームページでは英文のホームページは開設しております。しかしながら、英文の招集通知については、現段階の株主構成においては、機関投資家や海外投資家の比率が極めて低く作成しておりません。株主の裾野拡大は重要と認識しており、更なる英文による情報提供等についても整備して参ります。・補充原則 4-10―1について独立社外取締役は3 名で取締役総数の4 割を超えており...

2022/05/20 【4960】ケミプロ化成株式会社、その他のIR

取締役ならびに監査役選任に関するお知らせ

引用：て、正式に決定され、同日付けで就任予定です。 1. 新任取締役候補者記候補者氏名 ( 生年月日 ) 略歴所有する当社株式の数たなかこうじ田中耕司 (1958 年 9 月 22 日生 ) 1982 年 4 月大阪中小企業投資育成株式会社入社 2004 年 4 月同社総務企画部長 2009 年 6 月同社取締役 2020 年 6 月同社理事 ( 非常勤 ) ― 株 ( 注 ) 1. 候補者は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 2. 候補者を社外取締役候補者...

2022/06/28 【4960】ケミプロ化成株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第41期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度「株式給付信託」( 以下、「本制度」といいます。)を採用しております。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役に対して、取締役会で定めた役員株式給付規程に従って、業績達成度などに応じて当社株式を信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、当社の取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。当社は本信託...

2021/11/19 【4960】ケミプロ化成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。従いまして、本コードに係わる取組内容の開示は具体的な取組を実施したのちに開示させていただきます。・補充原則 3-1-2について当社ホームページでは英文のホームページは開設しております。しかしながら、英文の招集通知については、現段階の株主構成においては、機関投資家や海外投資家の比率が極めて低く作成しておりません。株主の裾野拡大は重要と認識しており、更なる英文による情報提供等についても整備して参ります。・補充原則 4-10―1について独立社外取締役は3 名で取締役総数の4 割を超えており...

2021/06/25 【4960】ケミプロ化成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な今後の重要課題と認識しております。従いまして、本コードに係わる取組内容の開示は具体的な取組を実施したのちに開示させていただきます。・補充原則 3-1-2について当社ホームページでは英文のホームページは開設しております。しかしながら、英文の招集通知については、現段階の株主構成においては、機関投資家や海外投資家の比率が極めて低く作成しておりません。株主の裾野拡大は重要と認識しており、更なる英文による情報提供等についても整備して参ります。・補充原則 4-10―1について独立社外取締役は3...

2022/07/01 【4960】ケミプロ化成株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：総会資料の電子提供制度導入に備えるものであります。第 3 号議案取締役 7 名選任の件取締役として兼俊寿志氏、河井典生氏、赤瀬寿氏、金子勇一氏および独立性のある社外取締役として柳雅二氏、寶田健太郎氏、田中耕司氏を選任するものであります。第 4 号議案監査役 1 名選任の件社外監査役として髙﨑勝之助氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議の結果及び賛決議事項...

2021/06/08 【4960】ケミプロ化成株式会社、株主総会招集通知

第40期定時株主総会招集ご通知

引用：本部長兼福島工場生産技術部長兼有機 ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員株式会社ショーケース社外取締役 きらぼしライフデザイン証券株式会社取締役会長宝田・寿原会計事務所代表スターライトコンサルティング株式会社代表取締役監査役藤田健藤田法律事務所代表監査役須田修弘 ( 注 )1. 当事業年度の取締役及び監査役の異動 BASFジャパン株式会社代表取締役副社長ビジネスサービス統括本部長 1 就任 2020 年 6 月 26 日開催の第 39 期定時...

2021/06/25 【4960】ケミプロ化成株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第40期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：書類ケミプロ化成株式会社 (E00868) 有価証券報告書 1 役員株式所有制度の概要当社は、取締役報酬と当社業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度「株式給付信託」( 以下、「本制度」といいます。)を採用しております。本制度は、当社が拠出する金銭...

2020/07/09 【4960】ケミプロ化成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な今後の重要課題と認識しております。従いまして、本コードに係わる取組内容の開示は具体的な取組を実施したのちに開示させていただきます。・補充原則 3-1-2について当社ホームページでは英文のホームページは開設しております。しかしながら、英文の招集通知については、現段階の株主構成においては、機関投資家や海外投資家の比率が極めて低く作成しておりません。株主の裾野拡大は重要と認識しており、更なる英文による情報提供等についても整備して参ります。・補充原則 4-10―1について独立社外取締役は3...

2020/05/20 【4960】ケミプロ化成株式会社、その他のIR

株主提案に関する書面受領および当該株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：ことにより当社業務に精通し、必要且つ有用な知見を有しつつ誠実・真摯に業務をする者を技術、生産、営業、財務等にバランスをとって配置した社内の取締役と当社の業務を理解しつつ大所高所から厳しくも暖かく見守る専門性の高い知見を有する社外取締役で取締役会を構成しております。このような現行体制で、以下のとおり当社の企業価値及び株主利益の向上へ向けた実績を積み上げております。 1 組織上の上下・部門にこだわらない積極的なコミュニケーション( 当社では、これを全方向マトリックスコミュニケーションと呼んでおり...

2020/06/09 【4960】ケミプロ化成株式会社、株主総会招集通知

第39期定時株主総会招集ご通知

引用： (2020 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当又は重要な兼職の状況代表取締役会長福岡直彦代表取締役社長兼俊寿志管理本部長兼コンプライアンス担当役員常務取締役河井典生営業本部長兼購買部長取締役赤瀬寿取締役江間清二取締役柳雅二取締役寶田健太郎常勤監査役清水俊造監査役常本良治生産本部長兼相生工場長兼明石工場長株式会社ショーケース社外取締役 株式会社東京きらぼしファイナンシャルグループ顧問兼きらぼし証券準備株式会社取締役会長宝田・寿原会計事務所代表スター...

2020/05/22 【4960】ケミプロ化成株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ケミプロ化成株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/22 独立役員届出書ケミプロ化成株式会社コード 4960 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会で社外監査役が選任されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 江間清二社外取締役...

2020/06/26 【4960】ケミプロ化成株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第39期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用： (BBT)の概要 1 役員株式所有制度の概要当社は、取締役報酬と当社業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査役を除く)に対する株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「本制度」といいます。)を採用しております。本制度は、当社が拠出...

2020/07/01 【4960】ケミプロ化成株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2020 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容第 1 号議案剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式 1 株につき金 3 円 50 銭第 2 号議案取締役 7 名選任の件取締役として兼俊寿志氏、河井典生氏、赤瀬寿氏、金子勇一氏および独立性のある社外取締役...

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