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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　19件中 1-19件目(7.424秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/03 【4365】松本油脂製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。 補充原則 4-22 当社では、自社のサステナビリティをめぐる取り組みについての基本的方針は策定しておりませんが、有価証券報告書に記載の「 対処すべき課 題 」への取り組み及び「サステナビリティに関する考え方及び取組 」が経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行に資すると考えて おり、ひいては当社の持続的な成長および企業価値の向上に繋がると考えております。 補充原則 4-101 当社の社外取締役は、取締役会等の場において、重要な意思決定...
第86回定時株主総会招集ご通知（訂正版）
2024/06/14 【4365】松本油脂製薬株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第86回定時株主総会招集ご通知（訂正版）
引用：における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長木村直樹松本興産株式会社代表取締役社長 代表取締役専務山田正幸管理本部長兼管理部長 専務取締役岡田幸久営業本部長兼輸出部長 常務取締役藤井修治管理本部副本部長 取締役橘興林営業本部副本部長 取締役辻卓史京阪神ビルディング株式会社社外取締役 取締役谷所敬 常勤監査役久下修平 住友ゴム工業株式会社社外取締役 株式会社椿本チエイン社外取締役 監査役叶智加羅叶法律事務所代表 監査役西本清一 監査役川原廣治 地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長 公益財団...
独立役員届出書
2024/06/07 【4365】松本油脂製薬株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/7 独立役員届出書 松本油脂製薬株式会社コード 4365 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 第 86 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、 また、本総会終結の時をもって社外監査役 1 名が退任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k...
第86回定時株主総会招集ご通知の一部訂正に関するお知らせ
2024/06/14 【4365】松本油脂製薬株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第86回定時株主総会招集ご通知の一部訂正に関するお知らせ
引用： 86 回定時株主総会招集ご通知 」9 ページ 第 86 期事業報告 Ⅲ 会社役員に関する事項 4. 当該年度に係る取締役及び監査役の報酬等 (4) 取締役及び監査役の報酬等の額 < 訂正前 > 役員区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 報酬等の 総額 167 百万円 (19 百万円 ) 31 百万円 (17 百万円 ) 固定報酬 167 百万円 (19 百万円 ) 31 百万円 (17 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 業績連動 報酬等 ― ― 退職 慰労金...
有価証券報告書－第86期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/25 【4365】松本油脂製薬株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第86期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：状況については次のとおり であります。 EDINET 提出書類 松本油脂製薬株式会社 (E00888) 有価証券報告書 区分氏名開催回数出席回数 代表取締役社長木村直樹 13 13 代表取締役専務山田正幸 13 12 専務取締役岡田幸久 13 13 常務取締役藤井修治 13 13 取締役橘興林 13 13 社外取締役辻卓史 13 13 社外取締役谷所敬 10 10 取締役会では、半導体等の部材不足や、物流ひっ迫、および新型コロナウイルス感染症の影響等を受ける中、当 社各事業領域の足元の業績進捗...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【4365】松本油脂製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、今後必要に応じて検討してまいります。 補充原則 4-22 当社では、自社のサステナビリティをめぐる取り組みについての基本的方針は策定しておりませんが、有価証券報告書に記載の「 対処すべき課 題 」への取り組み及び「サステナビリティに関する考え方及び取組 」が経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行に資すると考えて おり、ひいては当社の持続的な成長および企業価値の向上に繋がると考えております。 補充原則 4-101 当社の社外取締役は、取締役会等の場において、重要な意思決定に参加し、独立...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/22 【4365】松本油脂製薬株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) (1) 新任取締役候補 記 新役職名氏名現役職名 社外取締役谷所敬 日立造船株式会社 取締役相談役 (2) 昇格予定取締役 新役職名氏名現役職名 常務取締役 管理本部副本部長 藤井修治 取締役 管理本部副本部長 (3) 退任予定取締役 顧問 ※ 新役職名氏名現役職名 柴野道宏 取締役 技術生産本部長 顧問柳田登社外取締役 ※ 柴野道宏は後日、関係会社である日本クエーカー・ケミカル株式会社の取締役に就 任する予定です。 (4) 新任監査役候補 社外監査役 新役職名氏名現役職名 川原廣治 NTN 株式...
有価証券報告書－第85期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【4365】松本油脂製薬株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第85期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：回数出席回数 代表取締役社長木村直樹 13 13 代表取締役専務山田正幸 13 13 専務取締役岡田幸久 13 13 取締役橘興林 13 13 取締役柴野道宏 13 13 取締役藤井修治 13 13 社外取締役柳田登 13 13 社外取締役辻卓史 13 12 取締役会では、半導体等の部材不足や、物流ひっ迫、および新型コロナウイルス感染症の影響等を受ける中、当 社各事業領域の足元の業績進捗及び中長期的な企業価値向上への取り組みの状況を確認、監督するとともに、当社 マネジメントシステムの点検と改善等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【4365】松本油脂製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：してまいります。 補充原則 4-22 当社では、自社のサステナビリティをめぐる取り組みについての基本的方針は策定しておりませんが、有価証券報告書に記載の「 対処すべき課題 」への取り組みが経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行に資すると考えており、ひいては当社の持続的な成長および企業価 値の向上に繋がると考えております。 補充原則 4-101 当社の社外取締役は、取締役会等の場において、重要な意思決定に参加し、独立した立場で経営の監督を行っております。また、取締役の報酬 等の決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【4365】松本油脂製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：実施しており、今後さらなる質的、量的な充実に努めてまいります。 原則 3-1 (ⅴ) 当社の社外取締役、社外監査役の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。その他の取締役・監査役については、株 主総会招集通知に経歴の記載をしておりますが、選任理由等の詳細な開示については、今後検討してまいります。 補充原則 3-13 当社は、自社 WEBサイトにCSR( 企業の社会的責任 )のページを設け、その中で、自社製品の製造、販売を通じ、社会に役立つ数多くの環境に やさしい機能製品を供給...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【4365】松本油脂製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 柳田登他の会社の出身者 △ 辻卓史他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/14 【4365】松本油脂製薬株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 叶法律事務所代表 株式会社大森屋監査役 地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長 公益財団法人京都高度技術研究所理事長 ( 注 ) 1. 当期中の異動 2020 年 6 月 26 日開催の第 82 回定時株主総会において、矢野真剛氏は任期満了により取締役 を退任いたしました。 2. 取締役柳田登氏は社外取締役であります。 なお、取締役柳田登氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として 届け出ております。 3. 監査役三嶋孝司氏、監査役叶智加羅氏、監査役西本清一氏の各氏は社外...
有価証券報告書－第84期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【4365】松本油脂製薬株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第84期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： ) 2013 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) 2014 年 4 月 地方独立行政法人京都市産業技術研 究所理事長 ( 現任 ) 〔 重要な兼職の状況 〕 公益財団法人京都高度技術研究所理 事長 地方独立行政法人京都市産業技術研 究所理事長 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )5 ― 計 136,647 EDINET 提出書類 松本油脂製薬株式会社 (E00888) 有価証券報告書 ( 注 ) 1. 取締役柳田登及び辻卓史は、社外取締役であります。 2. 監査役叶智加羅及び西本清一は、社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【4365】松本油脂製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 柳田登他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
人事異動に関するお知らせ
2021/05/17 【4365】松本油脂製薬株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用： 29 日付 ) (1) 新任取締役候補 新役職名氏名現役職名 記 社外取締役辻卓史 鴻池運輸株式会社 取締役会長 (2) 退任予定取締役 新役職名氏名現役職名 退任 ( 新任監査役候補 ) 柴野道宏 取締役 技術生産本部副本部長 ( 繊維部門担当 ) 兼合弁事業室長 (3) 新任監査役候補 新役職名氏名現役職名 常勤監査役 柴野道宏 取締役 技術生産本部副本部長 ( 繊維部門担当 ) 兼合弁事業室長 (4) 退任予定監査役 新役職名氏名現役職名 顧問山根紳一郎常勤監査役 顧問三嶋孝司監査役 (5...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/12 【4365】松本油脂製薬株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 鴻池運輸株式会社社外取締役 代表取締役専務矢野真剛管理本部長 専務取締役久下修平技術生産本部長兼技術部長 常務取締役山田正幸管理本部副本部長兼管理部長 常務取締役岡田幸久営業本部長兼輸出部長 取締役柴野道宏技術生産本部副本部長 ( 繊維部門担当 ) 兼合弁事業室長 取締役橘興林営業本部副本部長 取締役柳田登 常勤監査役山根紳一郎 監査役三嶋孝司 監査役叶智加羅 監査役西本清一 叶法律事務所代表 株式会社大森屋社外監査役 地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長 公益財団法人京都高度技術研究所理事...
有価証券報告書－第83期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【4365】松本油脂製薬株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第83期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：技術研究所 ) 理事長 ( 現 任 ) 2013 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) 2014 年 4 月 地方独立行政法人京都市産業技術研 究所理事長 ( 現任 ) 〔 重要な兼職の状況 〕 公益財団法人京都高度技術研究所所 長 地方独立行政法人京都市産業技術研 究所理事長 ( 注 )5 400 ( 注 )4 ― ( 注 )5 ― 計 136,247 ( 注 ) 1. 取締役柳田登及び辻卓史は、社外取締役であります。 2. 監査役叶智加羅及び西本清一は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期...
有価証券報告書－第82期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【4365】松本油脂製薬株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第82期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 年 11 月 29 日生 1971 年 3 月早稲田大学政治経済学部卒 1971 年 4 月株式会社朝日新聞社入社 1975 年 1 月当社取締役 1978 年 9 月当社入社 1982 年 12 月 日本クエーカー・ケミカル株式会 社取締役 ( 現任 ) 1986 年 4 月当社取締役副社長 1992 年 7 月代表取締役社長 ( 現任 ) 1999 年 4 月 松本興産株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 〔 重要な兼職の状況 〕 鴻池運輸株式会社社外取締役 1980 年 3 月神戸...
当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ
2020/05/15 【4365】松本油脂製薬株式会社、その他のIR
当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ
引用： 年 7 月警察庁入庁 2004 年 1 月警視総監 2006 年 3 月財団法人全日本交通安全協会 ( 現 : 一般財団法人全日本交通安全協会 ) 理事長 2010 年 6 月株式会社テレビ朝日 ( 現 : 株式会社テレビ朝日ホールディングス) 社外監査役 2011 年 6 月シャープ株式会社社外監査役 2013 年 6 月丸一鋼管株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2013 年 6 月公益財団法人日本道路交通情報センター理事長 2015 年 6 月株式会社テレビ朝日ホールディングス社外取締役...
  
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