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社外取締役 の検索結果　51件中 1-30件目(8.232秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/02 【4617】中国塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/sustainability.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 当社コーポレートガバナンスに関する基本方針第 14 条 ( 取締役会の責務 )および第 15 条 ( 取締役等への委任 )をご参照下さい。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社コーポレートガバナンスに関する基本方針第 21 条 ( 独立社外取締役 )をご参照下さい。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の役割等 】 当社では、以下の通り任意の諮問委員会を設置しており...
取締役の担当について
2024/06/26 【4617】中国塗料株式会社、その他のIR
取締役の担当について
引用：副本部長経営戦略担当 稲見俊文取締役 ( 社外取締役 ) 門伝明子取締役 ( 社外取締役 ) 【ご参考 】 執行役員の担当 (2024 年 7 月 1 日付 ) 氏名役職担当 沖本洋幸上席執行役員技術本部副本部長兼防汚技術部長 秋山耕司上席執行役員営業本部長 光田昌挙 執行役員 営業本部副本部長 兼営業統括部長 ( 船舶担当 ) 斉藤誠執行役員 技術本部副本部長 兼機能性防食技術第二部長 仲村新二執行役員管理本部副本部長 北焼素執行役員生産本部長 以上...
有価証券報告書－第127期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/26 【4617】中国塗料株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第127期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：に関する事項について検討や決定を行うほか、内部統制の 有効性評価に関する議論やリスク管理委員会及びサステナビリティ委員会に対する監督等を通じてガバナンスの 強化にも努めております。2024 年 3 月期においては11 回開催しており、個 々の取締役の活動状況は下記表の通り です。提出日現在、社外取締役 2 名を含む6 名で構成され、議長は代表取締役社長である伊達健士が務めており ます。なお、構成員の氏名等については、後記 「(2) 役員の状況 」をご参照ください。 ・当事業年度における取締役会の活動状況...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/07/31 【4617】中国塗料株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：まし ては、2024 年 7 月 3 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,700 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,083 円 (3) 処分総額 26,454,100 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 10,700 株 取締役を兼務しない執行役員 3 名 2,000 株 (5) 払込期日 2024 年 7 月 31 日...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/07/03 【4617】中国塗料株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2024 年 7 月 31 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,083 円 (4) 処分総額 26,454,100 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 10,700 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 3 名 2,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 8 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2024/03/28 【4617】中国塗料株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：たものであります。 記 1. 取締役の異動 (1) 取締役候補者 (2024 年 6 月下旬開催予定の第 127 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名再任 / 新任の別現役職 伊達健士再任代表取締役社長 田中秀幸再任常務取締役技術本部長 小林克徳再任取締役管理本部長 清水貴夫再任取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 稲見俊文再任社外取締役 門伝明子再任社外取締役 ※ 稲見俊文、門伝明子の両氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であるとともに、 東京証券取引所の定める独立役員の候補者...
臨時報告書
2024/07/01 【4617】中国塗料株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 1 株につき金 46 円 総額 2,280,138,074 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 27 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 伊達健士氏、田中秀幸氏、小林克徳氏、清水貴夫氏、稲見俊文氏、門伝明子氏を取締役に選任する ものであります。なお、稲見俊文氏および門伝明子氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 横関純一氏および山田希恵氏を監査役に選任するものであります。なお、山田希恵氏は社外監査役 であります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 洗川...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【4617】中国塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/sustainability.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 当社コーポレートガバナンスに関する基本方針第 14 条 ( 取締役会の責務 )および第 15 条 ( 取締役等への委任 )をご参照下さい。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社コーポレートガバナンスに関する基本方針第 21 条 ( 独立社外取締役 )をご参照下さい。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の役割等 】 当社では、以下の通り任意の諮問委員会を設置しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【4617】中国塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/sustainability.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 当社コーポレートガバナンスに関する基本方針第 14 条 ( 取締役会の責務 )および第 15 条 ( 取締役等への委任 )をご参照下さい。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社コーポレートガバナンスに関する基本方針第 21 条 ( 独立社外取締役 )をご参照下さい。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の役割等 】 当社では、以下の通り任意の諮問委員会を設置しており...
取締役の担当について
2023/06/22 【4617】中国塗料株式会社、その他のIR
取締役の担当について
引用： 稲見俊文取締役 ( 社外取締役 ) 門伝明子取締役 ( 社外取締役 ) 【ご参考 】 執行役員の担当 (2023 年 7 月 1 日付 ) 氏名役職担当 沖本洋幸 上席執行役員 技術本部副本部長 兼防汚技術部長 秋山耕司 西村美彦 光田昌挙 執行役員 執行役員 執行役員 営業本部長 兼戦略企画部長 営業本部副本部長 兼営業統括部長 ( 工業担当 ) 兼開発営業部長 兼コンテナ営業部長 営業本部副本部長 兼営業統括部長 ( 船舶担当 ) 斉藤誠執行役員 技術本部副本部長 兼機能性防食技術第二部長...
有価証券報告書－第126期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【4617】中国塗料株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第126期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：重要な業務執行に関する事項について検討や決定を行うほか、内部統制の 有効性評価に関する議論やリスク管理委員会及びサステナビリティ委員会に対する監督等を通じてガバナンスの 強化にも努めております。2023 年 3 月期においては13 回開催しており、個 々の取締役の活動状況は下記表の通り です。提出日現在、社外取締役 2 名を含む6 名で構成され、議長は代表取締役社長である伊達健士が務めており ます。なお、構成員の氏名等については、後記 「(2) 役員の状況 」をご参照ください。 ・当事業年度...
代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ
2023/03/29 【4617】中国塗料株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ
引用：克徳再任取締役管理本部長 清水貴夫新任上席執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長 稲見俊文再任社外取締役 門伝明子新任 ( 弁護士 ) ※ 稲見俊文、門伝明子の両氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であるとともに、 東京証券取引所の定める独立役員の候補者です。 1(2) 異動の内容 1 2023 年 4 月 1 日付 氏名新役職現役職 伊達健士代表取締役社長代表取締役社長兼営業本部長 田中秀幸 常務取締役技術本部長 常務取締役技術本部長 兼生産本部長 2...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/04 【4617】中国塗料株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2023 年 7 月 31 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,256 円 (4) 処分総額 22,733,600 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 16,300 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 3 名 1,800 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 8 日...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/31 【4617】中国塗料株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：まし ては、2023 年 7 月 4 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,256 円 (3) 処分総額 22,733,600 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 16,300 株 取締役を兼務しない執行役員 3 名 1,800 株 (5) 払込期日 2023 年 7 月 31 日...
臨時報告書
2023/06/27 【4617】中国塗料株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 1 株につき金 18 円 総額 891,970,956 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 23 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 伊達健士氏、田中秀幸氏、小林克徳氏、清水貴夫氏、稲見俊文氏、門伝明子氏を取締役に選任する ものであります。なお、稲見俊文氏および門伝明子氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 牛田敦士氏および中村哲治氏を監査役に選任するものであります。なお、中村哲治氏は社外監査役 であります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 洗川孝典...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【4617】中国塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：参照下さい。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社コーポレートガバナンスに関する基本方針第 21 条 ( 独立社外取締役 )をご参照下さい。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の役割等 】 当社では、以下の通り任意の諮問委員会を設置しております。 ■ 指名諮問委員会 取締役会の諮問機関として、株主総会に付議する取締役の選任・解任議案の原案をはじめ、取締役及び執行役員の人事やその選定方針に関す る事項等を審議し、取締役会へ答申を行います。現在、3 名...
役員の異動に関するお知らせ
2022/03/29 【4617】中国塗料株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：会からの答申 を踏まえたものであります。 記 1. 取締役の異動 (1) 取締役候補者 (2022 年 6 月下旬開催予定の第 125 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名再任 / 新任の別現役職 植竹正隆再任代表取締役会長兼 CEO 伊達健士再任代表取締役社長兼営業本部長 田中秀幸再任常務取締役技術本部長 小林克徳新任執行役員管理本部副本部長 西川元啓再任社外取締役 稲見俊文 新任 共栄タンカー株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 ) ※ 西川元啓、稲見俊文の両氏は、会社法施行規則第 2 条第...
取締役の担当について
2022/06/23 【4617】中国塗料株式会社、その他のIR
取締役の担当について
引用：克徳取締役管理本部長 西川元啓取締役 ( 社外取締役 ) 稲見俊文取締役 ( 社外取締役 ) 【ご参考 】 執行役員の担当 (2022 年 7 月 1 日付 ) 氏名役職担当 清水貴夫 沖本洋幸 西村美彦 光田昌挙 上席執行役員 上席執行役員 執行役員 執行役員 管理本部副本部長 兼経営企画部長 技術本部副本部長 兼防汚技術部長 営業本部副本部長 兼営業統括部長 ( 工業担当 ) 兼開発営業部長 兼コンテナ営業部長 営業本部副本部長 兼営業統括部長 ( 船舶担当 ) 以上...
有価証券報告書－第125期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【4617】中国塗料株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第125期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：しておりま す。2022 年 3 月期においては14 回開催いたしました。提出日現在、社外取締役 2 名を含む6 名で構成され、議長 は代表取締役会長である植竹正隆が務めております。なお、構成員の氏名等については、後記 「(2) 役員の状 況 」をご参照ください。 b. 監査役 ( 会 ) 取締役の職務執行の監査に当たっております。監査に当たっては、会計監査人や内部監査部門と適宜連携を図 り、監査の実効性向上に努めております。監査役会は、2022 年 3 月期においては10 回開催いたしました。提出日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【4617】中国塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本方針第 14 条 ( 取締役会の責務 )および第 15 条 ( 取締役等への委任 )をご参照下さい。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社コーポレートガバナンスに関する基本方針第 21 条 ( 独立社外取締役 )をご参照下さい。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の役割等 】 当社では、以下の通り任意の諮問委員会を設置しております。 ■ 指名諮問委員会 取締役会の諮問機関として、株主総会に付議する取締役の選任・解任議案の原案をはじめ、取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/04 【4617】中国塗料株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2022 年 7 月 29 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 25,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 880 円 (4) 処分総額 22,000,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 25,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 8 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/29 【4617】中国塗料株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：まし ては、2022 年 7 月 4 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 25,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 880 円 (3) 処分総額 22,000,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 25,000 株 (5) 払込期日 2022 年 7 月 29 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【4617】中国塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 個 々の選任理由を「 株主総会参考書類 」に記載しております。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 当社コーポレートガバナンスに関する基本方針第 14 条 ( 取締役会の責務 )および第 15 条 ( 取締役等への委任 )をご参照下さい。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役と社外監査役の連携等を進めております。また、2016 年 6 月総会にて独立社外取締役を複数化致しました。 【 原則 4...
訂正有価証券報告書－第124期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/12/27 【4617】中国塗料株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第124期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：、並びに取締役の報酬決定等に係る取締役会の機能の独立性・客観性 と説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会、報酬諮問委員会を任意で設置 しております。 主な機関の概略は以下のとおりです。 a. 取締役会 取締役会規則で定められた重要な業務執行に関する決定を行うとともに取締役の職務の執行を監督しておりま す。2021 年 3 月期においては10 回開催いたしました。提出日現在、社外取締役 2 名を含む6 名で構成され、議長 は代表取締役会長である植竹正隆が務めており...
訂正有価証券報告書－第123期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2021/12/27 【4617】中国塗料株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第123期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：に係る重要事項を審議しております。 また、取締役の選解任及び執行役員の選任、並びに取締役の報酬決定等に係る取締役会の機能の独立性・客観性 と説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会、報酬諮問委員会を任意で設置 しております。 主な機関の概略は以下のとおりです。 a. 取締役会 取締役会規則で定められた重要な業務執行に関する決定を行うとともに取締役の職務の執行を監督しておりま す。2020 年 3 月期においては11 回開催いたしました。提出日現在、社外取締役 2 名...
訂正有価証券報告書－第122期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2021/12/27 【4617】中国塗料株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第122期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：られた重要な業務執行に関する決定を行うとともに取締役の職務の執行を監督しておりま す。2019 年 3 月期においては11 回開催いたしました。提出日現在、社外取締役 2 名を含む6 名で構成され、議長 は代表取締役社長である植竹正隆が務めております。なお、構成員の氏名等については、後記 「(2) 役員の状 況 」をご参照ください。 b. 監査役 ( 会 ) 取締役の職務執行の監査に当たっております。監査に当たっては、会計監査人や内部監査部門と適宜連携を図 り、監査の実効性向上に努めております。監査役会...
臨時報告書
2022/06/27 【4617】中国塗料株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、田中秀幸氏、小林克徳氏、西川元啓氏、稲見俊文氏を取締役に選任する ものであります。なお、西川元啓氏および稲見俊文氏は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 中村哲治氏を補欠監査役 ( 社外監査役 )に選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 中国塗料株式会社 (E00897) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【4617】中国塗料株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：と客観性を高めるため、委員の過半数が独立社外取締役で構成され、独立社外取 締役が委員長を務める「 指名諮問委員会 」の答申に基づいて、取締役会にて決定しております。 候補者 番号 1 うえたけまさたか 植竹正隆 2 だてけんし 伊達健士 3 4 5 6 ともちかじゅんじ 友近潤二 たなかひでゆき 田中秀幸 うえだこうじ 上田耕治 にしかわもとよし 西川元啓 氏名現在の地位 取締役会 出席状況 再任代表取締役社長 10 回 /10 回 新任上席執行役員営業本部長 - 再任常務取締役管理本部長 10 回...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/02 【4617】中国塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： )をご参照下さい。 (5) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 個 々の選任理由を「 株主総会参考書類 」に記載しております。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 当社コーポレートガバナンスに関する基本方針第 14 条 ( 取締役会の責務 )および第 15 条 ( 取締役等への委任 )をご参照下さい。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役と社外監査役の連携等を進めております。また、2016 年...
取締役の担当について
2021/06/24 【4617】中国塗料株式会社、その他のIR
取締役の担当について
引用：取締役技術本部長 上田耕治取締役 ( 社外取締役 ) 西川元啓取締役 ( 社外取締役 ) 【ご参考 】 執行役員の担当 (2021 年 7 月 1 日付 ) 氏名役職担当 清水貴夫 沖本洋幸 西村美彦 小林克徳 光田昌挙 上席執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 管理本部副本部長 兼経営企画部長 技術本部副本部長 兼防汚技術部長 営業本部副本部長 兼営業統括部長 ( 工業担当 ) 兼開発営業部長 兼コンテナ営業部長 管理本部副本部長 兼財務部長 営業本部副本部長 兼営業統括部長 ( 船舶...
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