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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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独立役員届出書
2020/06/04 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1/1 JㅇCㅀRㅏファーヸママ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1.ㄫ 基本情報 会社名 提出日 2020/6/3 独立役員届出書 JㅇCㅀRㅏファーヸママ株式会社コーヸド 4552 異動 (ㄥ 予定 )ㄦ 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2.ㄫ 独立役員・ヷ社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(ㄥ※1)ㄦ 社外取締役 /ㄬ 社外監査役 独立役員 a b...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/02 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： Mathias シュミット Schmidt - - 6 再任 いしきりやま 石切山 とし 俊 ひろ 博 社外 独立 社外取締役 100% 7 再任 すえ 末 つな 綱 たかし 隆 社外 独立 社外取締役 100% 8 再任 よ 依 だ 田 とし 俊 ひで 英 社外 社外取締役 92% 9 再任 はやし 林 ゆう 裕 こ 子 社外 独立 社外取締役 100% 5候補者番号 1 あしだしん 田 信 ● 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1975 年 9 月当社設立代表取締役に就任 ( 現任 ) 取締役社長...
臨時報告書
2021/06/24 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に小村武、谷修一の2 名を選任するものであります。 第 3 号議案取締役および執行役員に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して、年額 2 億円以内、新株予約権 650 個 ( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は100 株とします。)を上限として、また当社の執行役員に対して は、年額 5,000 万円以内、新株予約権 160 個 ( 新株予約権 1 個当たりの目的...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/05/13 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：の割当対象者 当社の社外取締役を除く取締役 5 名、執行役員 4 名 (2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 当社普通株式 81,000 株を上限とする。 (3) 新株予約権の総数 810 個を上限とする。( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は 100 株とする) (4) 新株予約権の払込金額 新株予約権の割当日においてブラックショールズモデルにより算出する公正価額を 払込金額とする。なお、当社は新株予約権の割当を受ける当社の取締役および執行 役員に対し、それぞれが受ける新株予約権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/13 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 また、株式報酬型ストックオプションについては、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的としておりま す。 取締役報酬の年度支給総額は、株主総会の決議により定められた報酬総額 ( 年額 5 億円以内、うち社外取締役 1 億円以内 )の範囲内と定めてお ります。 ■ 手続 報酬額の決定にあたりましては指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経たうえで、取締役会に委任された代表取締役会長によって決定され ております。 また、株式報酬型ストックオプションについては、各...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/06 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 また、株式報酬型ストックオプションについては、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的としておりま す。 取締役報酬の年度支給総額は、株主総会の決議により定められた報酬総額 ( 年額 5 億円以内、うち社外取締役 1 億円以内 )の範囲内と定めてお ります。 ■ 手続 報酬額の決定にあたりましては指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経たうえで、取締役会に委任された代表取締役会長によって決定され ております。 また、株式報酬型ストックオプションについては、各...
臨時報告書
2021/06/23 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の取締役会の承認を要する。 (11) 勧誘の相手方の人数およびその内訳 当社の社外取締役を除く取締役 5 名 ( 計 430 個 ) 当社の執行役員 4 名 ( 計 110 個 ) (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項に規定する会社の 取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項なし (13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 取決めの内容は、当社と新株予約権者との間...
2020年定時株主総会招集通知の一部修正について
2020/06/05 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知の一部修正について
引用：定時株主総会招集ご通知 30 ページ 3| 取締役および監査役の報酬等の額 記 2. 修正内容 ( 修正箇所は下線で表示しております) ( 修正前 ) 3 取締役および監査役の報酬等の額 区分支給人数報酬等の額 取締役 ( うち社外取締役 ) 監査役 ( うち社外監査役 ) 8 名 (3 名 ) 5 名 (5 名 ) ( 注 )1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 347 百万円 (33 百万円 ) 44 百万円 (44 百万円 ) 2. 報酬等の額には、当事業年度に係る役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/25 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 また、株式報酬型ストックオプションについては、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的としておりま す。 取締役報酬の年度支給総額は、株主総会の決議により定められた報酬総額 ( 年額 5 億円以内、うち社外取締役 1 億円以内 )の範囲内と定めてお ります。 ■ 手続 報酬額の決定にあたりましては指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経たうえで、取締役会に委任された代表取締役会長によって決定され ております。 また、株式報酬型ストックオプションについては、各...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/10 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 また、株式報酬型ストックオプションについては、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的としておりま す。 取締役報酬の年度支給総額は、株主総会の決議により定められた報酬総額 ( 年額 5 億円以内、うち社外取締役 1 億円以内 )の範囲内と定めてお ります。 ■ 手続 報酬額の決定にあたりましては指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経たうえで、取締役会において決定を委任された、代表取締役会長に よって決定されております。 また、株式報酬型ストックオプション...
有価証券報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： JCRファーマ株式会社 (E00973) 有価証券報告書 2014 年第 1 回新株予約権 (2014 年 8 月 15 日発行 ) 事業年度末現在 (2020 年 3 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2020 年 5 月 31 日 ) 決議年月日 2014 年 6 月 24 日同左 付与対象者の区分及び人数 取締役 6 名 ( 内、1 名社外取締役 ) 監査役 1 名 子会社取締役 1 名 同左 新株予約権の数 110 個 ( 注 )1 同左 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左...
Sustainability Report 2019
2019/12/24 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他
Sustainability Report 2019
引用：の整備・運 ⽤を確保し、その有効 性の評価を⾃ら⾏い、企業としての社会的責任を果たすべく努 ⼒していきます。 JCRは、監査役会設置会社の形態のもとで、社外取締役 4 名を含む9 名で構成される取締役会、社外監査役 5 名 で構成される監査役会および会計監査 ⼈を設置しています。これらの機関のほかに経営統括委員会、指名・報 酬等諮問委員会、経営会議、内部監査部、内部統制委員会、コンプライアンス委員会および安全衛 ⽣ 委員会を 設置しています。ガバナンスの構成としては、当社の現状で業態に即した適切...
支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について
2020/06/24 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR
支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について
引用： 6 月 24 日現在 ) 役職氏名親会社等の企業グループにおける役職 社外取締役依田俊英 ・株式会社メディパルホールディングス専務取締役 IR 担当 兼事業開発本部長 兼事業開発本部事業投資部長 ・株式会社メディセオ取締役 ・JCR USA, Inc. 取締役 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な事項はありません 以上...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2020/05/12 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：としております。 2. 新株予約権の発行要項 (1) 新株予約権の割当対象者 当社社外取締役を除く取締役 5 名、当社海外子会社社長 1 名、当社執行役員 4 名 (2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 当社普通株式 17,000 株を上限とする。 (3) 新株予約権の総数 170 個を上限とする。( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は 100 株とする) (4) 新株予約権の払込金額 新株予約権の割当日においてブラックショールズモデルにより算出する公正価額を 払込金額とする。なお、当社...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ
2020/06/24 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ
引用：予約権の割当対象者および割当数 当社社外取締役を除く取締役 5 名に対し 115 個、当社海外子会社社長 1 名に対し 5 個、当社執行役員 4 名に対し 35 個を割り当てる。 3. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 JCRファーマ株式会社 2020 年第 1 回新株予約権 (2) 新株予約権の総数 155 個とする( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は 100 株。ただし、(3) 1 に定める新株予約権の目的である株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行...
有価証券報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： ( 注 )5 同左 26/116EDINET 提出書類 JCRファーマ株式会社 (E00973) 有価証券報告書 2014 年第 1 回新株予約権 (2014 年 8 月 15 日発行 ) 事業年度末現在 (2019 年 3 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2019 年 5 月 31 日 ) 決議年月日 2014 年 6 月 24 日同左 付与対象者の区分及び人数 取締役 6 名 ( 内、1 名社外取締役 ) 監査役 1 名 子会社取締役 1 名 同左 新株予約権の数 120 個 ( 注...
支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について
2019/06/27 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR
支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について
引用： 6 月 27 日現在 ) 役職氏名親会社等の企業グループにおける役職 社外取締役依田俊英 ・株式会社メディパルホールディングス専務取締役 IR 担当兼事業開発本部長 ・株式会社メディセオ取締役 ・JCR USA, Inc. 取締役 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な事項はありません。 以上...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ
2019/06/27 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ
引用：ます。 2. 新株予約権の割当対象者および割当数 当社社外取締役を除く取締役 5 名に対し165 個、当社海外子会社社長 1 名に対し15 個、当社執行役 員 7 名に対し95 個を割り当てる。 3. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 JCRファーマ株式会社 2019 年第 1 回新株予約権 (2) 新株予約権の総数 275 個とする( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は100 株。ただし、(3) 1に定める新株 予約権の目的である株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う...
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