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2024/05/20 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：取締役候補者独立東京証券取引所届出独立役員社外社外取締役候補者 10 招集ご通知株主総会参考書類ご参考候補者番号 1 まなべすなお眞鍋淳再任 1954 年 8 月 5 日生 ( 満 69 歳 ) ◉ 取締役候補者とした理由眞鍋淳氏は、当社において研究開発、海外事業、総務人事、経営戦略、国内外営業、メディカルアフェアーズ等に携わり、2014 年より取締役、2017 年より代表取締役社長兼 COO、2019 年より代表取締役社長兼 CEO、 2023 年より代表取締役会長兼 CEOを務めており...

2024/05/14 【4568】第一三共株式会社、その他のIR

取締役の候補者選定に関するお知らせ

引用： CEO 会長執行役員社内再任代表取締役社長兼 COO 社長執行役員社内社内社内再任再任新任代表取締役専務執行役員日本事業ユニット長取締役専務執行役員ヘッドオブグローバルコーポレートストラテジー CStO 取締役常務執行役員ヘッドオブグローバル HR CHRO 社外再任社外取締役 ( 株式会社 IHI 特別顧問 ) 社外社外社外再任再任再任社外取締役 ( 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長 ) 社外取締役 ( 群馬大学名誉教授兼特別教授医療法人社団...

2024/05/17 【4568】第一三共株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：20240517_ 第一三共株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名第一三共株式会社コード 4568 提出日 2024/5/17 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/17 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ( 現在独立役員に指定している7 名に1 名追加 ) 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役...

2024/05/20 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第19回ご報告

引用：ますが、上記大株主の対象から除外しております。 2) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 18 事業報告連結計算書類計算書類監査報告書 5. 会社役員に対し事業年度中に報酬等として交付した株式当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況は次のとおりです。区分株式の種類及び数交付された者の人数取締役 ( 社外取締役を除く) 注 ) 上記株式は当社の譲渡制限付株式報酬として交付されたものです。当社普通株式 23,606 株 5 名 6. その他株式に関する重要な事項...

2024/04/25 【4568】第一三共株式会社、決算発表

2024年3月期決算短信〔IFRS〕（連結）

引用：に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。 1 コーポレートガバナンス体制 a. 取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を社外取締役とする体制としております。なお、 2020 年 6 月より社外取締役...

2023/12/22 【4568】第一三共株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。 -コーポレートガバナンス体制 - ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を社外取締役 とする体制としております。なお、2020 年 6 月より社外取締役が取締役会...

2023/06/20 【4568】第一三共株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。 -コーポレートガバナンス体制 - ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を社外取締役 とする体制としております。なお、2020 年 6 月より社外取締役が取締役会...

2023/06/19 【4568】第一三共株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第18期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：

2023/05/16 【4568】第一三共株式会社、その他のIR

取締役および監査役の候補者選定に関するお知らせ

引用： CEO 会長執行役員社内再任代表取締役社長兼 COO 社長執行役員社内再任代表取締役専務執行役員日本事業ユニット長社内社内再任再任取締役専務執行役員ヘッドオブグローバル DX CDXO 取締役専務執行役員ヘッドオブグローバルコーポレートストラテジー CStO 社外再任社外取締役 ( 株式会社 IHI 特別顧問 ) 社外社外再任再任社外取締役 ( 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長 ) 社外取締役 ( 群馬大学名誉教授兼特別教授医療法人社団明芳会板橋中央総合...

2023/06/19 【4568】第一三共株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：株式の処分 ( 以下「本自己株式処分」又は「処分」) を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 64,444 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,836 円 (4) 処分総額 311,651,184 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 23,606 株当社の執行役員 23 名 40,838 株 (6...

2023/06/19 【4568】第一三共株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：番 1 号 ) 1/6第一部【証券情報】第 1【募集要項】 1【新規発行株式】 EDINET 提出書類第一三共株式会社 (E00984) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における普通株式 64,444 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下...

2023/04/27 【4568】第一三共株式会社、決算発表

2023年3月期決算短信〔IFRS〕（連結）

引用：ことのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。 1 コーポレートガバナンス体制 a. 取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を社外取締役とする体制としております。なお、 2020 年 6 月より社外取締役が取締役会議長に就任しております。 b. 経営の透明性確保を目的として、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会を任意の組織として設置し、取締役及び執行役員の候補者選定、CEO 後継者計画及び役員報酬...

2023/07/18 【4568】第一三共株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 23,606 株並びに処分株式の数当社の執行役員 23 名 40,838 株以上...

2022/12/23 【4568】第一三共株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。 -コーポレートガバナンス体制 - ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を社外取締役 とする体制としております。なお、2020 年 6 月より社外取締役が取締役会...

2022/06/28 【4568】第一三共株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。 -コーポレートガバナンス体制 - ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を社外取締役 とする体制としております。なお、2020 年 6 月より社外取締役が取締役会...

2022/06/27 【4568】第一三共株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第17期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：

2022/05/19 【4568】第一三共株式会社、その他のIR

代表取締役、取締役および監査役の異動に関するお知らせ

引用：木村さとる悟常勤顧問代表取締役 12. 取締役の異動 (2022 年 6 月 27 日付 ) 1 新任取締役候補者氏名現役職名ふくおか福岡こまつ小松たかし隆やすひろ康宏常務執行役員経営戦略本部長群馬大学大学院医学系研究科医療の質・安全学講座教授群馬大学医学部附属病院医療の質・安全管理部長群馬大学医学部附属病院特命副病院長 ( 病院機能評価担当 ) * 小松康宏氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 2 退任予定取締役氏名現役職名き...

2022/06/27 【4568】第一三共株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：株式の処分 ( 以下「本自己株式処分」又は「処分」) を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 87,304 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,312 円 (4) 処分総額 289,150,848 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 30,106 株当社の執行役員 22 名 57,198 株 (6...

2022/06/27 【4568】第一三共株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：番 1 号 ) 1/6第一部【証券情報】第 1【募集要項】 1【新規発行株式】 EDINET 提出書類第一三共株式会社 (E00984) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における普通株式 87,304 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下...

2022/04/27 【4568】第一三共株式会社、決算発表

2022年3月期決算短信〔IFRS〕（連結）

引用：の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。 1 コーポレートガバナンス体制 a. 取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を社外取締役とする体制としております。なお、 2020 年 6 月より社外取締役が取締役会議長に就任しております。 b. 経営の透明性確保を目的として、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会...

2021/10/12 【4568】第一三共株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：情報 1. 基本的な考え方当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。 -コーポレートガバナンス体制 - ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を社外取締役とする体制...

2021/10/12 【4568】第一三共株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：情報 1. 基本的な考え方当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。 -コーポレートガバナンス体制 - ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を社外取締役とする体制...

2022/07/26 【4568】第一三共株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 30,106 株並びに処分株式の数当社の執行役員 22 名 57,198 株以上...

2021/06/22 【4568】第一三共株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：情報 1. 基本的な考え方当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。 -コーポレートガバナンス体制 - ・取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1 年と定め、取締役 9 名中 4 名を社外取締役とする体制...

2022/06/28 【4568】第一三共株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：第 1 条ただし書きに規定する改正規定が2022 年 9 月 1 日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。第 3 号議案取締役 9 名選任の件取締役として、眞鍋淳、平島昭司、大槻昌彦、奥澤宏幸、宇治則孝、釡和明、野原佐和子、福岡隆及び小松康宏を選任する。第 4 号議案監査役 2 名選任の件監査役として、今津幸子及び松本光弘を選任する。第 5 号議案取締役等に対する中計業績連動株式報酬等の内容の一部改定の件社外取締役を除く取締役...

2021/05/21 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20210521_ 第一三共株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名第一三共株式会社コード 4568 提出日 2021/5/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/21 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ( 現在独立役員に指定している7 名中 1 名が異動 ) 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査...

2021/05/24 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：候補者新任新任取締役候補者独立東京証券取引所届出独立役員社外社外取締役候補者注 1) ‌ 各候補者と当社の間に、特別な利害関係はありません。 2) ‌ 社外取締役候補者の宇治則孝氏、福井次矢氏、釡和明氏及び野原佐和子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は、同取引所に対して独立役員として届け出ております。 3) ‌ 当社は、各社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合...

2021/06/22 【4568】第一三共株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：矢、釡和明、野原佐和子及び奥澤宏幸を選任する。第 3 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、渡辺雅子を選任する。第 4 号議案取締役に対する賞与支給の件当事業年度末時点の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く)に対し、役員賞与総額 98 百万円を支給する。また、各取締役に対する支給金額は、取締役会決議に一任する。第 5 号議案取締役報酬枠改定の件取締役の報酬枠を次のとおり改定する。 1 基本報酬総額を1 事業年度 6 億 3 千万円以内 (うち、社外取締役が1 億 4 千万円...

2021/05/24 【4568】第一三共株式会社、株主総会招集通知

第16回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（任意開示項目）

引用：第 16 回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 ( 任意開示項目 ) ■ 社外役員としての独立性判断基準 ■ 2020 年度取締役会評価 ■ 2020 年度監査役監査の状況第一三共株式会社■ 社外役員としての独立性判断基準当社は、取締役候補者の選定にあたっては、多様な視点に基づく決定機能の強化と、執行に対する監督機能の強化を目的として、必ず社外取締役に該当する人材を含めることとし、社外役員 ( 社外取締役及び社外監査役 )は、当社からの独立性を確保していることを要件...

2021/06/21 【4568】第一三共株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第16期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：

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