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社外取締役 の検索結果　41件中 1-30件目(6.881秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/04 【4985】アース製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、その都度、経営環境を踏まえた十分な検討を経て行われてきました。現時点において具体的な 後継者計画は定めておりませんが、後継者候補の育成に際しては、今後指名報酬委員会にて検討するとともに、経営上の重要な課題解決などを 含め、社内での独自教育を通じて実施しております。 【 補充原則 4-2-1】 当社の取締役の報酬については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、独立社外取締役が過半数を占める指名...
有価証券報告書－第100期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/25 【4985】アース製薬株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第100期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：,270 円 発行総額 92,225,000 円 出資の履行方法 金銭債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 46,112,500 円 63,600 22,141,100 148 10,043 148 9,834 34/111譲渡制限期間 割当先 割当株式数 資本準備金 46,112,500 円 2019 年 4 月 24 日 ~2022 年 4 月 24 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 17,500 株 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015...
機構の変更及び役員の異動に関するお知らせ
2024/02/13 【4985】アース製薬株式会社、その他のIR
機構の変更及び役員の異動に関するお知らせ
引用：に 定める社外取締役の要件を満たしております。当社の定める独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し ております。 【 退任取締役 】 川村芳範 氏名 取締役最上執行役員海外管掌 現在の当社における地位 田村秀行取締役 ( 社外 ) 注 3. 川村芳範氏は、顧問に就任予定であります。 【 異動後の取締役体制 】 氏名昇任 / 新任異動後の新役職 ( 予定 ) 大塚達也 川端克宜 降矢良幸 取締役会長 代表取締役社長 CEO[ 兼 ]グループ各社取締役会長 取締役副社長執行役員 唐瀧久明 取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2024/03/22 【4985】アース製薬株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 19 日 (2) 発行する株式の当社普通株式 68,800 株 種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき 4,335 円 (4) 発行総額 298,248,000 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当てる株式の数 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) ‐ 当社の役付執行役員 ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 ‐ 当社の子会社の取締役 5 名 3 名 20 名 18 名 28,500...
有価証券届出書（参照方式）
2024/03/22 【4985】アース製薬株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 68,800 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員、及び当社の子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役等 」)に対して中長期的なインセンティブを付与し、株主の皆さまとの一層の価値共有を 進めることを目的とした報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2024/04/19 【4985】アース製薬株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 発行の概要 (1) 発行する株式の種類当社普通株式 68,800 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 4,335 円 (3) 発行総額 298,248,000 円 (4) 株式の割当ての対象 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 者及びその人数並び ‐ 当社の役付執行役員 に割り当てる株式の ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 数 ‐ 当社の子会社の取締役 (5) 払込期日 2024 年 4 月 19 日 5 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/10 【4985】アース製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、その都度、経営環境を踏まえた十分な検討を経て行われてきました。現時点において具体的な 後継者計画は定めておりませんが、後継者候補の育成に際しては、今後指名報酬委員会にて検討するとともに、経営上の重要な課題解決などを 含め、社内での独自教育を通じて実施しております。 【 補充原則 4-2-1】 当社の取締役の報酬については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、独立社外取締役が過半数を占める指名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/04 【4985】アース製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、その都度、経営環境を踏まえた十分な検討を経て行われてきました。現時点において具体的な 後継者計画は定めておりませんが、後継者候補の育成に際しては、今後指名報酬委員会にて検討するとともに、経営上の重要な課題解決などを 含め、社内での独自教育を通じて実施しております。 【 補充原則 4-2-1】 当社の取締役の報酬については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、独立社外取締役が過半数を占める指名...
臨時報告書
2023/03/27 【4985】アース製薬株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額 4 億円 以内 (1 事業年度あたり普通株式 4 万株以内 )とするものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 9 名選任の件 行使数 ( 個 ) 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/03/24 【4985】アース製薬株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 21 日 (2) 発行する株式の当社普通株式 63,600 株 種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき 4,665 円 (4) 発行総額 296,694,000 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当てる株式の数 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) ‐ 当社の役付執行役員 ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 ‐ 当社の子会社の取締役 6 名 3 名 21 名 17...
有価証券報告書－第99期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/27 【4985】アース製薬株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：,500 65 9,895 65 9,686 28/105出資の履行方法 金銭債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 55,200,000 円 資本準備金 55,200,000 円 譲渡制限期間 2018 年 4 月 20 日 ~2021 年 4 月 20 日 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 割当株式数 20,000 株 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015) 有価証券報告書 ( 注 )2. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 発行価格...
有価証券届出書（参照方式）
2023/03/24 【4985】アース製薬株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：株式 】 普通株式 種類発行数内容 63,600 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員、及び当社の子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役等 」)に対して中長期的なインセンティブを付与し、株主の皆さまとの一層の価値共有を 進めることを目的とした報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/13 【4985】アース製薬株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：執行役員営業本部本部長 * 田村秀行再任取締役 ( 社外 ) ハロルド・ジョージ・メイ再任取締役 ( 社外 ) 三上直子再任取締役 ( 社外 ) 注 1. * 印の付いた候補は執行役員を兼務する予定です。 注 2. 田村秀行、ハロルド・ジョージ・メイ、三上直子の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満た しております。当社の定める独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定しております。 - 1 -【 異動後の取締役体制 】 氏名昇任 / 新任異動後の新役職 ( 予定...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2023/04/21 【4985】アース製薬株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 発行の概要 (1) 発行する株式の種類当社普通株式 63,600 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 4,665 円 (3) 発行総額 296,694,000 円 (4) 株式の割当ての対象 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 者及びその人数並び ‐ 当社の役付執行役員 に割り当てる株式の ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 数 ‐ 当社の子会社の取締役 (5) 払込期日 2023 年 4 月 21 日 6...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/08 【4985】アース製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にて検討するとともに、経営上の重要な課題解決などを 含め、社内での独自教育を通じて実施しております。 【 補充原則 4-2-1】 当社の取締役の報酬については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の諮問を経て決定しており、客観的な判断 ができているものと考えております。今後、必要に応じて報酬制度の設計見直しを含め検討してまいります。 【コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/08 【4985】アース製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：解決などを含め、社内での独自教育を通じて実施してお ります。 【 補充原則 4-2-1】 当社の取締役の報酬については、「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 」において、報酬体系、報酬枠及び報酬決定に対する考え 方を示しております。報酬決定の手続については、任意の仕組みである独立した報酬委員会は設置していないものの、全ての独立社外取締役と の協議を経て決定しており、客観的な判断ができているものと考えております。今後、必要に応じて報酬制度の設計見直しを含め検討してまいり ます。 【 補充...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【4985】アース製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の手続については、任意の仕組みである独立した報酬委員会は設置していないものの、全ての独立社外取締役と の協議を経て決定しており、客観的な判断ができているものと考えております。今後、必要に応じて報酬制度の設計見直しを含め検討してまいり ます。 【 原則 4-8】 当社は、当社が定めた独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を2 名選任しております。2022 年 3 月開催予定の第 98 期定時株主総会にて承 認いただくことを前提に、独立社外取締役が取締役の総員の3 分の1 以上を占める体制とする予定...
臨時報告書
2022/03/28 【4985】アース製薬株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、田村秀行氏、ハ ロルド・ジョージ・メイ氏、三上直子氏の9 名を選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間を「 当社と対象取締役との間で 締結した譲渡制限付株式割当契約 ( 以下、「 本割当契約 」という。)により割当を受けた日より3 年間から5 年 間までの間で当社の取締役会が予め定める期間 」から「 本割当契約により割当を受けた日から当社...
有価証券報告書－第98期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/28 【4985】アース製薬株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：,400,000 円 出資の履行方法 金銭債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 55,200,000 円 20,000 22,077,500 65 9,895 65 9,686 28/101譲渡制限期間 割当先 割当株式数 資本準備金 55,200,000 円 2018 年 4 月 20 日 ~2021 年 4 月 20 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 20,000 株 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015) 有価証券報告書 ( 注 )2...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/25 【4985】アース製薬株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 4 月 22 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 41,200 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 5,440 円 (4) 処分総額 224,128,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 ‐ 当社の子会社の取締役 6 名 22 名 14 名 17,500 株 6,100 株 17...
役員の異動に関するお知らせ
2022/02/14 【4985】アース製薬株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：営業本部本部長 * 田村秀行重任取締役 ( 社外 ) ハロルド・ジョージ・メイ重任取締役 ( 社外 ) 三上直子新任 - 注 1. * 印の付いた候補は執行役員を兼務する予定です。 注 2. 田村秀行、ハロルド・ジョージ・メイの両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしておりま す。当社の定める独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定しております。また、三上直子氏も同様に社 外取締役の要件及び独立性判断基準を満たしており、就任後、独立役員として指定する予定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/04/22 【4985】アース製薬株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 41,200 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 5,440 円 (3) 処分総額 224,128,000 円 (4) 処分先及びその人数 ‐ 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに処分株式の数 ‐ 当社の取締役を兼務しない執行役員 ‐ 当社の子会社の取締役 (5) 払込期日 2022 年 4 月 22 日 6 名 22 名 14 名 17,500 株...
四半期報告書－第100期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【4985】アース製薬株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第100期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： 4 月 21 日から当社及び当社の子会社の取締役、執行役、取締役を 兼務しない執行役員、監査役、顧問、相談役又は使用人その他これら に準ずる地位のいずれの地位を退任又は退職した直後の時点までの間 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社の役付執行役員 3 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 21 名 当社の子会社の取締役 63,600 株 17 名 7/22(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2023 年 6 月 30 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く...
有価証券届出書（参照方式）
2022/03/25 【4985】アース製薬株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：株式 】 普通株式 種類発行数内容 41,200 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 5 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対して中長期的なインセンティブを付与し、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めること を目的とした報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/06 【4985】アース製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 当社は、監査役会設置会社であります。独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておらず、また任意の指名委員会・報酬委員会などを設置 しておりません。指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性及び説明責任を強化するため、最適な形態を引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 『ガイドライン第 2 章株主の権利・平等性の確保 (4) 政策保有株式に関する方針 』にて開示しております。 【 原則 1-7】 『ガイドライン第 2 章株主の権利...
CSR報告書2021
2021/11/02 【4985】アース製薬株式会社、その他
CSR報告書2021
引用： [ 名 ] 1,500 − 内部通報・相談件数 [ 件 ] 従業員のコンプライアンス研修 (および腐敗防止研修 ) 受講者数 [ 名 ] 法務部 コンプライアンス違反件数 [ 件 ] 0 0 取締役会の開催回数 / 出席率 [ 回 /%] 出席率 100 出席率 100 総務部 社外取締役員数 [ 名 ] − − − − − − 2020 年 実績 2019 年 実績 * 取締役、執行役員 (2018 年 3 月までは役員待遇 )、正社員、継続雇用者 ( 嘱託・継続雇用・新エルダー・再雇用 )、契約...
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2022/02/14 【4985】アース製薬株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用： ( 以下 「 現制度 」といいます。)の改定を決議し、現制度の 改定に関する議案を 2022 年 3 月 25 日開催予定の第 98 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といい ます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 現制度改定の理由 当社は、2018 年 3 月 23 日開催の第 94 期定時株主総会において、第 4 号議案 「 取締役に対す る譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 」としてご承認いただき、当社の社外取締役を除 く取締役...
2020年定時株主総会招集ご通知
2021/03/05 【4985】アース製薬株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用： - 社外取締役 社外取締役 5 年 2 年 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 ( 注 ) 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。 8候補者番号 1 おおつかたつや 大塚達也 (1958 年 5 月 6 日生、満 62 歳 ) 取締役在任期間 31 年所有する当社株式の数 :143,500 株 再任 ● 略歴、地位、担当...
有価証券報告書－第97期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【4985】アース製薬株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：,500 6,297 9,829 6,297 9,620 ( 注 )4 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 発行価格 1 株につき5,520 円 発行総額 110,400,000 円 出資の履行方法 金銭債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 55,200,000 円 資本準備金 55,200,000 円 譲渡制限期間 2018 年 4 月 20 日 ~2021 年 4 月 20 日 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 割当株式数 20,000...
有価証券届出書（参照方式）
2021/03/26 【4985】アース製薬株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：,000 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 5 日開催の取締役会において当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)に対して中長期的なインセンティブを付与し、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目 的とした報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議...
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