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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(8.423秒)
独立役員届出書
2024/06/19 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子...
第70期定時株主総会招集ご通知
2024/05/27 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第70期定時株主総会招集ご通知
引用： 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポー...
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅうぶんな審議時間の確保に努め、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事業運営について客観的見地から監視・助言を行う社 外取締役から構成されております。これに監査役を加えた参加人数を20 名以内とすることで、審議の実効性担 保と迅速な意思決定に努めております。 ・取締役会に社外取締役が参加することで、より客観的・大局的見地...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判断が行われる環境であると認識...
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項）
2024/05/27 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項）
引用：しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議を2 回開催し、中期経営計画及び各年度予算の執行状況を評価しました。 4 内部監査部門は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、改善...
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：なスケジュール管理、 資料配布、じゅうぶんな審議時間の確保に努め、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事業運営について客観的見地から監視・助言を行う社 外取締役から構成されております。これに監査役を加えた参加人数を20 名以内とすることで、審議の実効性担 保と迅速な意思決定に努めております。 ・取締役会に社外取締役が参加することで、より客観的・大局的見地から経営全般に対する監督及び助言を行 い、取締役相互間の監督体制の強化と透明性のある意思...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判断が行われる環境であると認識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営...
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事業運営について客観的見地から監視・助言を行う社 外取締役から構成されております。これに監査役を加えた参加人数を20 名以内とすることで、審議の実効性担 保と迅速な意思決定に努めております。 ・取締役会に社外取締役が参加することで、より客観的・大局的見地から経営全般に対する監督及び助言を行 い、取締役相互間の監督体制の強化と透明性のある意思決定に実効性を持たせております。さらに、高い独立 性と専門性を有する社外監査役が参加...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行う...
第67期定時株主総会招集ご通知
2021/06/15 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、株主総会招集通知
第67期定時株主総会招集ご通知
引用：哲哉生産統括本部副本部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 中務英三 井原慶子 藤井美保代 常勤監査役古居祐 常勤監査役 福井健司 日産自動車 ㈱ 社外取締役 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科特任教授 Future 株式会社代表取締役 ㈱ビジネスプラスサポート代表取締役 ㈳ミャンマー人財開発機構代表理事 アライズ㈱ 監査役 ㈱ハネロン監査役 ㈱オレンジ・ジャパン監査役 ㈱くらし企画監査役 社外監査役平井康博平井康博法律事務所代表弁護士 社外監査役 樋口秀明 樋口秀明公認会計士事務所代表...
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、十分な審議時間の確保に努め、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事業運営について客観的見地から監視・助言を行う社 外取締役から構成されております。これに監査役を加えた参加者人数を20 名以内とすることで、審議の実効性 担保と迅速な意思決定に努めております。 ・取締役会に社外取締役が参加することで、より客観的・大局的見地から経営全般...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/02 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。議決権行使プラットフォームへの参加については、現状の名義株主の内 訳から喫緊の課題でないと認識しており、将来的な参加についての検討を継続いたします。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 上記原則 1-2-4と同様の理由により、株主総会招集通知以外の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜検討 を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見...
独立役員届出書
2020/06/04 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2020 年 6 月 4 日 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2020/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h...
第66期定時株主総会招集ご通知
2020/06/04 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、株主総会招集通知
第66期定時株主総会招集ご通知
引用：となります。 つきましては、グループ全体での経営体制の強化を図るため3 名増員し、取締役 12 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 再任 なか 中 ひで 秀 あき 明 代表取締役社長 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 つじ 辻 再任 ひら 平 はる 春 ゆき 幸 常務取締役 生産統括本部長 上海速特 99 化工有限公司監事 事 業 報 告 3 4 おく 奥 再任...
有価証券報告書－第66期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ます。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事業運営について客観的見地から監視・助言を行う社 外取締役から構成されております。これに監査役を加えた参加者人数を20 名以内とすることで、審議の実効性 担保と迅速な意思決定に努めております。 ・取締役会に社外取締役が参加することで、より客観的・大局的見地から経営全般に対する監督及び助言を行 い、取締役相互間の監督体制の強化と透明性のある意思決定に実効性を持たせております。さらに、高い独立 性と専門性を有する社外監査役が参加することで、より専門的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/02 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、現状の名義株主の内 訳から喫緊の課題でないと認識しており、将来的な参加についての検討を継続いたします。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 上記原則 1-2-4と同様の理由により、株主総会招集通知以外の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜検討 を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行う...
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2021/06/15 【4464】株式会社ソフト９９コーポレーション、株主総会招集通知
法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：会に報告し、適 切な運用及び継続的な改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 14 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定 するとともに、取締役間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締 役会には独立社外取締役・監査役・独立社外監査役が参加し、各ステークホルダーの立 場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会運営 を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針...
  
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