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有価証券報告書－第66期(2023/03/01－2024/02/29)

引用：ください。【補充原則 4-10-1】当社は、任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役の指名、報酬等特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めて当該委員会の適切な関与・助言を得ております。また、当社は、当該委員会の委員の過半数を独立社外取締役で構成することを指名・報酬委員会規程で定めております。現在、代表取締役 1 名および独立社外取締役 4 名で当該委員会を構成しておりますので、独立性を確保できていると考えております。当該委員会は、取締役の選任・解任...

2024/05/07 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第66期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料

引用：である取締役および社外取締役を除く。) 5,250 株 4 名 ( 注 ) 株式報酬の内容につきましては、18 頁「ハ. 非金銭報酬等の内容」に記載のとおりであります。 ― 15 ― (2) 新株予約権等の状況該当事項はありません。 (3) 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2024 年 2 月 29 日現在 ) 招集ご通知地位氏名担当重要な兼職の状況代表取締役社長両角元寿 CEO 取締役瀬脇信寛専務執行役員 COO 事業報告取締役坂根康夫常務執行役員 CTO 取締役藤本博文...

2024/05/30 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、有価証券報告書

引用：事項はありません。 (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】年月日発行済株式総数増減数 ( 株 ) 発行済株式総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金増減額 ( 百万円 ) 資本準備金残高 ( 百万円 ) 2018 年 6 月 28 日 ( 注 ) 20,700 9,696,500 20 2,118 20 1,906 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当割当先取締役 ( 社外取締役を除く)6 名発行価格 1...

2024/06/13 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、その他のIR

引用： ( 以下「本処分期日」といいます。) (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 9,590 株 (3) 処分価額 1 株につき1,352 円 (4) 処分価格の総額 12,965,680 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)5 名 9,590 株 2. 処分の目的および理由当社は、2020 年 4 月 13 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 ( 以下...

2024/06/28 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、その他のIR

引用：しましたので、お知らせいたします。記自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 6 月 28 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 9,590 株 (3) 処分価額 1 株につき1,352 円 (4) 処分価額の総額 12,965,680 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 5 名 9,590 株以上...

2024/02/29 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：または社内規程により経営陣に委ねております。【原則 4-9: 社外役員の独立性に関する基準】コーポレート・ガバナンスに関する基本方針第 22 条をご参照ください。【補充原則 4-10-1】当社は、任意の指名・報酬委員会を設置しており、取締役の指名、報酬等特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めて当該委員会の適切な関与・助言を得ております。また、当社は、当該委員会の委員の過半数を独立社外取締役で構成することを指名・報酬委員会規程で定めております。現在...

2024/06/05 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、臨時報告書

臨時報告書

引用：である取締役を除く。)として、両角元寿、瀬脇信寛、坂根康夫、藤本博文、細見次郎、冨士ひろ子を選任する。第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件監査等委員である取締役として、本田幹夫、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡を選任する。第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 2 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役分年額 2,000 万円以内 )とする。第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬...

2023/10/24 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、コーポレート・ガバナンス報告書

2023/05/30 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第65期(2022/03/01－2023/02/28)

2023/05/30 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、有価証券報告書

引用：第三者割当割当先取締役 ( 社外取締役を除く)6 名発行価格 1,928 円資本組入額 964 円払込金総額 40 百万円 ( 金銭報酬債権の現物出資 ) 22/110(5) 【所有者別状況】 2023 年 2 月 28 日現在 EDINET 提出書類株式会社 MORESCO(E01083) 有価証券報告書区分政府および地方公共団体金融機関株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人以外個人個人その他計...

2023/06/13 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、その他のIR

引用： ( 以下「本処分期日」といいます。) (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 5,250 株 (3) 処分価額 1 株につき1,149 円 (4) 処分価格の総額 6,032,250 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)4 名 5,250 株 (6) その他本自己株式処分については、処分価格の総額が1,000 万円以下のため、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的...

2023/06/28 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、その他のIR

引用：しましたので、お知らせいたします。記自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 6 月 28 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 5,250 株 (3) 処分価額 1 株につき1,149 円 (4) 処分価額の総額 6,032,250 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 4 名 5,250 株以上...

2022/05/27 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第64期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用： 4-9: 社外役員の独立性に関する基準】コーポレート・ガバナンスに関する基本方針第 22 条をご参照ください。【補充原則 4-10-1】当社は、2020 年 5 月 26 日付で監査等委員会設置会社に移行し、合わせて任意の指名・報酬委員会を設置いたしました。これにより、取締役の指名、報酬等特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めて当該委員会の適切な関与・助言を得ております。また、当社は、当該委員会の委員の過半数を独立社外取締役で構成...

2022/04/12 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、その他のIR

取締役の異動に関するお知らせ

引用：各位会社名代表者名問合せ先 2022 年 4 月 12 日代表取締役社長両角元寿 (コード番号 5018 東証プライム) 取締役上席執行役員藤本博文 TEL 078‐303‐9220 取締役の異動に関するお知らせ当社は、下記のとおり取締役の異動を行うことを内定しましたのでお知らせいたします。なお、本異動につきましては、2022 年 5 月 27 日開催予定の第 64 期定時株主総会において、正式に決定される予定です。記 1. 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く...

2022/05/27 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、有価証券報告書

引用： ) 資本準備金残高 ( 百万円 ) 2017 年 6 月 29 日 ( 注 )1 7,800 9,675,800 8 2,098 8 1,886 2018 年 6 月 28 日 ( 注 )2 20,700 9,696,500 20 2,118 20 1,906 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当割当先取締役 ( 社外取締役を除く)5 名発行価格 1,990 円資本組入額 995 円払込金総額 16 百万円 ( 金銭報酬債権の現物出資 ) 2. 譲渡制限付株式報酬...

2021/12/28 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、合わせて任意の指名・報酬委員会を設置いたしました。これにより、取締役の指名、報酬等特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めて当該委員会の適切な関与・助言を得ております。また、当社は、当該委員会の委員の過半数を独立社外取締役で構成することを指名・報酬委員会規程で定めております。当該委員会は、取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、取締役 ( 監査等委員を除く。)の個人別報酬額等に関する事項等...

2022/06/10 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、その他のIR

引用： ( 以下「本処分期日」といいます。) (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 9,600 株 (3) 処分価額 1 株につき1,271 円 (4) 処分価格の総額 12,201,600 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)4 名 9,600 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は、2020 年 4 月 13...

2022/06/27 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、その他のIR

引用：しましたので、お知らせいたします。記自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 6 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 9,600 株 (3) 処分価額 1 株につき1,271 円 (4) 処分価額の総額 12,201,600 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 4 名 9,600 株以上...

2021/05/28 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第63期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用： 2 月に、各取締役の自己評価等も参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。本年 2 月の取締役会で評価内容の報告後、3 月に全取締役が参加する勉強会において評価内容を分析し、議論しました。その結果、当社取締役会は総じてうまく機能しており、取締役会全体の実効性は確保されていると判断いたしました。ただし、自己評価の結果を踏まえ、取締役会での議論の実効性をより高めるために、1 報告事項の審議時間を短縮し重要事項の審議時間を確保すること、2 社外取締役に対する教育...

2021/05/06 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、株主総会招集通知

第63期定時株主総会招集ご通知

引用：行使書またはインターネットにより議決権を行使いただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。決議事項第 1 号議案剰余金の処分の件第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬における譲渡制限期間の改定の件目次第 63 期定時株主総会招集ご通知 ………… 1 事業報告...

2021/05/28 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、有価証券報告書

引用：総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金増減額 ( 百万円 ) 資本準備金残高 ( 百万円 ) 2017 年 6 月 29 日 ( 注 )1 7,800 9,675,800 8 2,098 8 1,886 2018 年 6 月 28 日 ( 注 )2 20,700 9,696,500 20 2,118 20 1,906 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当割当先取締役 ( 社外取締役を除く)5 名発行価格 1...

2021/06/02 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、臨時報告書

臨時報告書

引用： 1 配当財産の種類金銭 2 配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式 1 株につき金 25 円総額 234,385,750 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 5 月 31 日第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、両角元寿、瀬脇信寛、坂根康夫、藤本博文、リ・ジュ・ジュディ・リンを選任する。第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く...

2021/06/09 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、その他のIR

引用： ( 以下「本処分期日」といいます。) (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 4,500 株 (3) 処分価額 1 株につき1,122 円 (4) 処分価格の総額 5,049,000 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)4 名 4,500 株 (6) その他本自己株式処分については、処分価格の総額が1,000 万円以下のため、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的...

2020/05/28 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 13 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数 4 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4 名会社との関係 (1) リ・ジュ・ジュディ・リン氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 町垣和夫他の会社の出身者 △ 中上幹雄弁護士中塚秀聡税理士...

2020/05/27 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/06/24 【5018】株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ、その他のIR