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引用：機関・社外取締役との連携 5 株主・投資家との関係 6 その他 ( 自由記述 ) アンケート結果を集計し、取締役会において「取締役会の実効性に関する分析及び評価」を行いました。 (2) 評価方法 1 調査は記名方式とした。( 但し議論では匿名性を維持 ) 2 評価尺度は5 段階評価とした。 3 集計は社内取締役と社外取締役を区分して実施した。 4 分析は、評価の低い項目、社内取締役と社外取締役の評価結果のギャップの大きい項目、昨年度調査結果との顕著な変化のある項目について重点的に実施...

2024/05/13 【5122】オカモト株式会社、その他のIR

役員人事及び執行役員人事に関するお知らせ

引用：したので、お知らせいたします。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者氏名新役職現役職新任 / 再任岡本良幸岡本邦彦岡本優田中祐司池田佳司取締役会長代表取締役社長執行役員代表取締役専務執行役員取締役常務執行役員総務部・お客様相談室・大阪支店名古屋営業所・福岡営業所担当取締役常務執行役員静岡工場長兼多層フイルム部長同左同左同左同左常務執行役員静岡工場長兼多層フイルム部長再任再任再任再任新任相澤光江社外取締役同左再任 ※ 相澤光江...

2024/05/13 【5122】オカモト株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：各位 2024 年 5 月 13 日会社名オカモト株式会社代表者名代表取締役社長執行役員岡本邦彦 (コード番号 :5122 東証プライム) 問合せ先取締役常務執行役員田中祐司 (TEL 03-3817-4121) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「本制度...

2023/07/19 【5122】オカモト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第127期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：な事業計画について常に議論を重ねるとともに、その結果を踏まえて、取締役会において必要に応じて計画の見直しを行っております。【原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、会社法及び東京証券取引所規則が定める基準に従い、独立社外取締役となる者の独立性判断基準として以下の通り定めております。・当社の役員又は業務執行者ではない者 ( 退職又は退任から10 年以上経過している者 ) ・当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者ではない者 ( 退職から10 年以上経過している者...

2023/06/29 【5122】オカモト株式会社、有価証券報告書

引用：し、機動的な経営の実現を目指しております。取締役会の議長及び構成員は、以下のとおりであります。議長 : 岡本邦彦 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 岡本良幸 ( 取締役会長 )、岡本優 ( 代表取締役専務 )、髙島寛 ( 専務取締役 )、田中祐司 ( 取締役 )、相澤光江 ( 社外取締役 )、有坂衛 ( 取締役常勤監査等委員 )、深澤佳己 ( 社外取締役監査等委員 )、荒井瑞夫 ( 社外取締役監査等委員 ) 監査等委員会は、1 名の常勤監査等委員と2 名の社外監査等委員の3 名で構成...

2023/05/12 【5122】オカモト株式会社、その他のIR

引用： 4 監査機関・社外取締役との連携 5 株主・投資家との関係 6 その他 ( 自由記述 ) アンケート結果を集計し、取締役会において「取締役会の実効性に関する分析及び評価」を行いました。 (2) 評価方法 1 調査は記名方式とした。( 但し議論では匿名性を維持 ) 2 評価尺度は5 段階評価とした。 3 集計は社内取締役と社外取締役を区分して実施した。 4 分析は、評価の低い項目、社内取締役と社外取締役の評価結果のギャップの大きい項目について重点的に実施した。5 評価・分析結果を取締役会...

2023/01/20 【5122】オカモト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：において必要に応じて計画の見直しを行っております。【原則 4-8: 社外取締役の3 分の1 以上の選任】当社では、東京証券取引所の定める独立性基準を満たした社外取締役 3 名を選任しております。【原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、会社法及び東京証券取引所規則が定める基準に従い、独立社外取締役となる者の独立性判断基準として以下の通り定めております。・当社の役員又は業務執行者ではない者 ( 退職又は退任から10 年以上経過している者 ) ・当社の親会社又は兄弟...

2023/05/12 【5122】オカモト株式会社、その他のIR

役員人事及び執行役員人事に関するお知らせ

引用：いたします。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者氏名現役職新任 / 再任岡本良幸取締役会長再任岡本邦彦代表取締役社長再任岡本優代表取締役専務再任髙島寛専務取締役再任田中祐司取締役再任相澤光江社外取締役再任 2. 執行役員人事 (2023 年 6 月 29 日付 ) 氏名現役職新任 / 再任岡本邦彦社長執行役員再任岡本優専務執行役員総務部・資材部・お客様相談室・建装部汎用プラスチック製品部・機能プラスチック製品部農業資材部・シューズ製品部・静岡...

2022/07/26 【5122】オカモト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を行っております。【原則 4-8: 社外取締役の3 分の1 以上の選任】当社では、東京証券取引所の定める独立性基準を満たした社外取締役 3 名を選任しております。【原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、会社法及び東京証券取引所規則が定める基準に従い、独立社外取締役となる者の独立性判断基準として以下の通り定めております。・当社の役員又は業務執行者ではない者 ( 退職又は退任から10 年以上経過している者 ) ・当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者ではない者...

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

引用：」は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。本日開催の取締役会において、6 月 29 日開催の定時株主総会にて取締役として選任されることを条件として、代表取締役社長岡本邦彦、取締役田中祐司、独立社外取締役相澤光江、独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 深澤佳己、独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 荒井瑞夫の5 名で構成することを決定しております。 4. 設置日 2022 年 6 月 29 日以上...

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続に関するお知らせ

引用：プランに所要の改定を行った上で更新 ( 以下、改定後のプランを「本プラン」といいます。)することが相当であると判断し、本日開催の取締役会において本株主総会に議案としてお諮りさせていただくことを決定しましたのでお知らせいたします。なお、本プランの実質的内容についての変更はありません。本プランへの更新につきましては、当社社外取締役 3 名を含む取締役全員により、本プランの具体的運用が適正に行なわれることを前提として賛成され、本株主総会において株主の皆様からご承認を得るべく議案として付議...

有価証券報告書－第126期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：全体の機能向上を図るため、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しております。この度、2021 年度の分析・評価を完了いたしましたので、その結果概要を下記のとおりお知らせいたします。記 1. 評価の方法 (1) アンケートの実施全取締役 ( 監査等委員を含む)に対して自己評価の趣旨等を説明の上、取締役会での議論に基づいて決定した以下の項目を内容とするアンケートを配布し、実施いたしました。 1 取締役会の規模・構成 2 取締役会の運営 3 取締役会の機能 4 監査機関・社外取締役...

2022/06/29 【5122】オカモト株式会社、有価証券報告書

引用：の決議及び業務の執行状況等経営上の重要事項につき、監査等委員である取締役にも意見を求め客観的な判断のもと審議・決議を行っております。また、必要に応じて臨時の取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。取締役会の議長及び構成員は、以下のとおりであります。議長 : 岡本邦彦 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 岡本良幸 ( 取締役会長 )、岡本優 ( 代表取締役専務 )、髙島寛 ( 専務取締役 )、田中祐司 ( 取締役 )、相澤光江 ( 社外取締役 )、有坂衛 ( 取締役常勤監査等...

2021/12/28 【5122】オカモト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：書のⅡ-1(7)【取締役報酬関係】に記載しております。 4. 当社は、取締役・監査等委員候補者の指名について、社内取締役については、担当する事業及び業務内容に関する知識や経験の程度、職務遂行能力等を備えている者、また、社外取締役については、専門的な分野における高度の識見、企業価値向上のため全社的・客観的な見地からの監督能力等を備えている者を候補者として、それぞれ取締役会決議をもって指名しております。監査等委員である取締役候補者は、事前に監査等委員会の同意を得た上で指名しております。 5...

2021/07/08 【5122】オカモト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：させた場合等を含め、解任が相当と判断される場合には、取締役会にて十分な審議を行った上で、決定をいたします。なお同手続きに関して、事前に社外取締役に意見聴取する機会を設けます。【補充原則 4-10-1: 社外取締役の関与】当社では取締役会は、取締役の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定並びに役員報酬制度及び報酬基準の決定、変更を行う場合には、事前に社外取締役に諮った上で審議を行うことにより、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。社外取締役の適切な関与・助言を得...

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

引用：年当社常務取締役 2021 年当社専務取締役所有株式数 73,188 株 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者氏名現役職新任・再任岡本良幸代表取締役会長兼社長再任岡本邦彦代表取締役副社長再任髙島寛専務取締役再任岡本優専務取締役再任田中祐司取締役再任相澤光江社外取締役再任 3. 監査等委員である取締役候補者氏名現役職新任・再任有坂衛常勤監査等委員再任深澤佳己非常勤監査等委員 ( 社外 ) 再任荒井瑞夫非常勤監査等委員 ( 社外 ) 再任 4. 補欠...

執行役員制度の導入及び執行役員人事に関するお知らせ

引用：は、経営の意思決定かつ監督機関としての取締役会の実効性を確保するとともに、著しく変化してきている昨今の経営環境に対してより機動的な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたします。なお、執行役員制度の導入に伴い、取締役の員数をこれまでの 19 名から9 名に削減し、独立社外取締役の比率が3 分の1となる予定です。 2. 制度の概要 1 執行役員の選任、解任及び担当業務等は取締役会で決定する。 2 執行役員は、取締役会が決定した会社の基本方針に基づき、会社の業務執行を行う。 3 執行役員の任期...

2021/06/09 【5122】オカモト株式会社、株主総会招集通知

2021年第125回定時株主総会招集ご通知

引用：弁護士、ELCジャパン㈱社外監査役、㈱コジマ社外取締役、プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン㈱社外監査役取締役有坂衛 ( 常勤監査等委員 ) 取締役深澤佳己弁護士 ( 監査等委員 ) 取締役荒井瑞夫公認会計士、税理士、税理士法人みずほ代表社員 ( 監査等委員 ) ― 12 ―( 注 )1. 当期中の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動該当事項はありません。 2. 当期中の監査等委員である取締役の異動該当事項はありません。 3. 取締役相澤光江氏、取締役深澤佳己氏...

2021/05/13 【5122】オカモト株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第125期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：アンケートの主たる項目は、以下のとおりです。 1 取締役会の機能 2 取締役会の規模・構成 3 取締役会の運営 4 監査機関・社外取締役との連携 5 株主・投資家との関係 6 その他 ( 自由記述 ) (3) 評価方法 1 調査は記名方式とした。( 但し議論では匿名性を維持 ) 2 評価尺度は5 段階評価とした。 3 集計は社内取締役と社外取締役を区分して実施した。4 5 分析は、評価の低い項目、社内取締役と社外取締役の評価結果のギャップの大きい項目について重点的に実施した。評価・分析結果を取締役会...

2021/06/29 【5122】オカモト株式会社、有価証券報告書

引用：・監督機能の強化を図るとともに、取締役会における審議の一層の充実及び経営陣による迅速な意思決定ができる体制を構築することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性をより一層高めることを目的としております。取締役会は、監査等委員でない15 名の取締役と1 名の社外取締役の16 名及び3 名の監査等委員である取締役で構成され、毎月開催して重要事項の審議及び決議と当社グループの経営方針を決定するとともに、代表取締役以下の業務執行を厳正に監査・監督しております。定例の取締役会には、監査等委員...

2020/06/29 【5122】オカモト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。なお同手続きに関して、事前に社外取締役に意見聴取する機会を設けます。【補充原則 4-10-1: 社外取締役の関与】当社では取締役会は、取締役の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定並びに役員報酬制度及び報酬基準の決定、変更を行う場合には、事前に社外取締役に諮った上で審議を行うことにより、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。社外取締役の適切な関与・助言を得ていることから、諮問委員会は必要なく、十分に適切性を確保できるものと判断しております。【コーポレート...

2021/05/13 【5122】オカモト株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：である取締役を除く。) 候補者氏名現役職岡本良幸代表取締役会長矢口昭史専務取締役岡本邦彦専務取締役池田佳司常務取締役髙島寛常務取締役岡本優常務取締役土屋洋一取締役田中健嗣取締役野寺哲生取締役田中祐司取締役福田昭彦取締役中島哲夫取締役久米孝之取締役佐藤篤史 ( 新任 ) 山﨑実 ( 新任 ) 相澤光江社外取締役2. 退任予定の取締役氏名現役職田村俊夫代表取締役社長 ※2021 年 6 月開催予定の第 125 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定以上...

2020/06/08 【5122】オカモト株式会社、株主総会招集通知

2020年第124回定時株主総会招集ご通知

引用：取締役土屋洋一茨城工場長取締役田中健嗣静岡工場長取締役野寺哲生車輌資材部長取締役田中祐司海外部長岡本貿易 ( 深圳 ) 有限公司代表取締役社長取締役福田昭彦粘着製品部長取締役中島哲夫食品衛生用品部長取締役久米孝之医療品部長、医療生活用品マーケティング室長取締役相澤光江弁護士、ELCジャパン㈱社外監査役、㈱コジマ社外取締役、プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン㈱社外監査役取締役有坂衛 ( 常勤監査等委員 ) 取締役深澤佳己弁護士 ( 監査等委員 ) 取締役荒井瑞夫...

2020/05/12 【5122】オカモト株式会社、その他のIR