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2021/07/21 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

引用：お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 24 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 26,536 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,677 円 (4) 処分価額の総額 71,036,872 円 (5) 割当先 (6)その他取締役 6 名 (※) 及び執行役員 7 名 26,536 株 ※ 社外取締役...

2020/06/25 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の選任に関するお知らせ

引用：各位 2020 年 6 月 25 日会社名ニッタ株式会社代表者代表取締役社長石切山靖順 (コード番号 5186 東証 1 部 ) 問合せ先執行役員経営管理担当木下一成電話番号 06-6563-1211 当社株式の大規模買付行為への対応方針 ( 買収防衛策 )に基づく独立委員会委員の選任に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、当社社外取締役の豊島ひろ江氏を当社株式の大規模な買付行為への対応方針 ( 買収防衛策 )に基づき設置している独立委員会の委員に選任いたし...

2020/06/05 【5186】ニッタ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ニッタ( 株 )_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/5 独立役員届出書の提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 菅充行社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 中尾正孝社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 豊島ひろ江社外取締役 ○ ○ 新任有 4 森本三義社外監査役 ○ △ 訂正・変更有 5 手島恒明社外監査役 ○ ○ 訂正・変更有 3. 独立役員...

2020/03/06 【5186】ニッタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識し、マネジメントシステムの刷新等を通じて、その強化・充実を推進しております。これらを実践するため、「コーポレート・ガバナンス方針」を定めており、当社ホームページに公表しております。『コーポレート・ガバナンス体制』 https://www.nittagroup.com/jp/investment/esg/governance/system.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-8. 独立社外取締役...

2020/06/08 【5186】ニッタ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： ) 萩原豊浩氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 7候補者番号 2 とよしまえ豊島ひろ江新任略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況社外取締役候補者 (1967 年 9 月 28 日生 ) 独立役員候補者株主の皆様へ招集ご通知 1998 年 4 月弁護士登録 ( 司法修習第 50 期 ) 1998 年 4 月中本総合法律事務所勤務 2005 年 12 月米国ニューヨーク州弁護士登録 2009 年 4 月中本総合法律事務所パートナー就任 ( 現任 ) 2015...

2019/12/06 【5186】ニッタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識し、マネジメントシステムの刷新等を通じて、その強化・充実を推進しております。これらを実践するため、「コーポレート・ガバナンス方針」を定めており、当社ホームページに公表しております。『コーポレート・ガバナンス体制』 https://www.nittagroup.com/jp/investment/esg/governance/system.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-8. 独立社外取締役...

2020/06/25 【5186】ニッタ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第91期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：しております。これらの機能を十分に発揮するため、業務の執行と一定の距離を置いた独立社外取締役を複数名選任しており、このような現体制は取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保できるものと考えております。また、監査役会の半数を占める独立社外監査役を選任しており、取締役会における意思決定の適法性・違法性等について独立かつ客観的な監査が実施できるものと考えております。これらに加えて、執行役員制度を採用し、意思決定 ( 取締役会 )と業務執行を分離することにより、適切な経営管理と効率的...

2020/06/25 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 33,830 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,257 円 (4) 処分価額の総額 76,354,310 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 及び執行役員 8 名 33,830 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社...

2020/05/15 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：弁護士登録 2009 年 4 月中本総合法律事務所パートナー就任 ( 現任 ) 2015 年 10 月株式会社サンエス社外取締役就任 2018 年 3 月株式会社サンエス社外取締役退任以上...

2019/06/26 【5186】ニッタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 独立社外取締役の選任】・当社は2016 年 6 月に開催された第 87 期定時株主総会以降、2 名の独立社外取締役を選任しています。・当社は、ものづくりの会社として、グローバル化を推進しており、また、事業内容も多岐に亘ることから、高い専門知識や豊富な経験を有する独立社外取締役が、取締役数の3 分の1 以上を構成する体制を構築することが望ましいと考えています。・このため、独立社外取締役を1 名追加選任して3 名体制とすることができるように、取締役候補者の選定に取り組んでいきます。【原則...

2020/06/25 【5186】ニッタ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：配当金として金 35 円総額 1,014,186,390 円ロ効力発生日 2020 年 6 月 26 日第 2 号議案取締役 2 名選任の件取締役として、萩原豊浩、豊島ひろ江を選任する。第 3 号議案監査役 2 名選任の件監査役として、藤田浩治、森本三義を選任する。第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、宮林利朗を選任する。第 5 号議案取締役の報酬限度額改定の件取締役の報酬限度額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役 30 百万円以内 )に改定...

2022/02/09 【5186】ニッタ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第93期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)

引用：が講じる措置の是非を検討し、取締役会に勧告する機関として、当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者による独立委員会を設置しております。 2 具体的な取組みに対する当社取締役の判断及びその理由 1に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の基本方針に沿うものです。また、本買収防衛策は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗措置の発動...

2020/06/25 【5186】ニッタ株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：であり、権利内容に何ら限定のない当普通株式 33,830 株社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由当社は、2019 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役及び執行役員を対象とする報酬制度...

2021/06/03 【5186】ニッタ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項

引用：の利益を著しく損なうと判断される場合には、例外的に、取締役の善管注意義務に基づき、前記の対抗措置をとることもあるとしております。なお、公正を期するため、大規模買付行為に対して、取締役会が講じる措置の是非を検討し、取締役会に勧告する機関として、当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者による独立委員会を設置しております。 22 具体的な取組みに対する当社取締役の判断及びその理由 1に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別...

2021/08/06 【5186】ニッタ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第93期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)

引用：のため、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う可能性があることといたしました。また、大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、例外的に、取締役の善管注意義務に基づき、前記の対抗措置をとることもあるとしております。なお、公正を期するため、大規模買付行為に対して、取締役会が講じる措置の是非を検討し、取締役会に勧告する機関として、当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者による独立委員会を設置しております。 2...

2021/11/10 【5186】ニッタ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第93期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)

引用：付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、例外的に、取締役の善管注意義務に基づき、前記の対抗措置をとることもあるとしております。なお、公正を期するため、大規模買付行為に対して、取締役会が講じる措置の是非を検討し、取締役会に勧告 5/25EDINET 提出書類ニッタ株式会社 (E01111) 四半期報告書する機関として、当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者による独立委員会を設置しております。 2 具体的...

2021/02/10 【5186】ニッタ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第92期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)

引用：し、取締役会に勧告する機関として、当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者による独立委員会を設置しております。 2 具体的な取組みに対する当社取締役の判断及びその理由 1に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の基本方針に沿うものです。また、本買収防衛策は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗措置の発動・不発動の判断の際...

2020/08/07 【5186】ニッタ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第92期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)

引用：のため、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う可能性があることといたしました。また、大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、例外的に、取締役の善管注意義務に基づき、前記の対抗措置をとることもあるとしております。なお、公正を期するため、大規模買付行為に対して、取締役会が講じる措置の是非を検討し、取締役会に勧告する機関として、当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者による独立委員会を設置しております。 2...

2020/11/11 【5186】ニッタ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第92期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)

引用：されるべきであること、とするルールを設定し、このルールが遵守されない場合には、株主利益の保護のため、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う可能性があることといたしました。また、大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、例外的に、取締役の善管注意義務に基づき、前記の対抗措置をとることもあるとしております。なお、公正を期するため、大規模買付行為に対して、取締役会が講じる措置の是非を検討し、取締役会に勧告する機関として、当社の社外...

2020/02/12 【5186】ニッタ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第91期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)

引用：に対して、取締役会が講じる措置の是非を検討し、取締役会に勧告する機関として、当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者による独立委員会を設置しております。 2 具体的な取組みに対する当社取締役の判断及びその理由 1に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の基本方針に沿うものです。また、本買収防衛策は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗...

2019/08/07 【5186】ニッタ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第91期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)

引用：し、取締役会に勧告する機関として、当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者による独立委員会を設置しております。 2 具体的な取組みに対する当社取締役の判断及びその理由 1に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の基本方針に沿うものです。また、本買収防衛策は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗措置の発動・不発動の判断の際...

2019/11/07 【5186】ニッタ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第91期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)

引用：されるべきであること、とするルールを設定し、このルールが遵守されない場合には、株主利益の保護のため、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う可能性があることといたしました。また、大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、例外的に、取締役の善管注意義務に基づき、前記の対抗措置をとることもあるとしております。なお、公正を期するため、大規模買付行為に対して、取締役会が講じる措置の是非を検討し、取締役会に勧告する機関として、当社の社外...

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