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2024/03/29 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR

引用：おおはし大橋てつや徹也取締役副社長執行役員社長補佐内部統制・リスクマネジメント本部長委嘱 (2024 年 4 月 1 日付当社顧問 ) 太平洋セメント株式会社取締役専務執行役員おおしま大島たけひと武人取締役常務執行役員建材事業本部長委嘱同左たかはら髙原かずと一登取締役常務執行役員管理本部長委嘱同左たくら田倉しげみ榮美社外取締役 同左すがや菅谷ともこ朋子社外取締役 1 氏名 2024 年 6 月株主総会後現在の役職位および管掌にいか...

2023/06/29 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループは、株主にとっての企業価値を高め持続的な発展を図るため、コーポレートガバナンスの強化が最重要課題であると認識しており、次の基本方針 3 項目を掲げ、この実践により、コーポレートガバナンスの強化を推進してまいります。 1. 取締役会による業務執行の監督機能の実効性の確保・指名報酬諮問委員会の適切な関与・助言を得て、取締役の指名・報酬の公平性・透明性を確保する。・社外取締役を3 分の1 以上とする。 2. 株主の権利・平等性の確保・中長期的な企業価値の向上と株主...

2023/05/09 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループは、株主にとっての企業価値を高め持続的な発展を図るため、コーポレートガバナンスの強化が最重要課題であると認識しており、次の基本方針 3 項目を掲げ、この実践により、コーポレートガバナンスの強化を推進してまいります。 1. 取締役会による業務執行の監督機能の実効性の確保・指名報酬諮問委員会の適切な関与・助言を得て、取締役の指名・報酬の公平性・透明性を確保する。・社外取締役を3 分の1 以上とする。 2. 株主の権利・平等性の確保・中長期的な企業価値の向上と株主...

2023/06/30 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：の第 17 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 8 月 31 日より、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下、「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下「本制度」といいます。)を導入しており...

2023/05/09 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR

役員および主要人事に関するお知らせ

引用：総務部、法務部、経理部、経営企画部、建材事業本部北海道支店長委嘱情報システム部管掌たくら田倉しげみ榮美社外取締役 同左とうかい東海ひでき秀樹社外取締役 同左 1氏名 2023 年 6 月株主総会後現在の役職位および管掌でし弟子まる丸しげあき茂明顧問建材事業本部九州支店長委嘱取締役専務執行役員建材事業本部長委嘱おおみ太見たけし健志顧問工業製品事業本部付取締役執行役員工業製品事業本部長委嘱 [ 監査役 ] 氏名 2023 年 6 月株主総会後...

2023/06/29 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：しないため、当社は太平洋セメント株式会社の子会社には該当せず、関連会社 ( 持分法適用会社 )となっております。当社は、太平洋セメント株式会社建材事業部のもとで当社建材事業を中心に情報や助言をいただき、他のグループ会社も含めて協力をいただいております。また、太平洋セメント株式会社は当社建材製品の主要原料であるセメントの購入先であります。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 6 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由他社での社外取締役、社外監査役の職務に社外監査役大園浩一...

2024/02/08 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書

四半期報告書－第24期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：税率を乗じて計算しております。但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる会社については、法定実効税率を使用して計算した金額を計上しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託について) 当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外 取締役を除きます。以下、「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性...

2022/06/29 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループは、株主にとっての企業価値を高め持続的な発展を図るため、コーポレートガバナンスの強化が最重要課題であると認識しており、次の基本方針 3 項目を掲げ、この実践により、コーポレートガバナンスの強化を推進してまいります。 1. 取締役会による業務執行の監督機能の実効性の確保・指名報酬諮問委員会の適切な関与・助言を得て、取締役の指名・報酬の公平性・透明性を確保する。・社外取締役を3 分の1 以上とする。 2. 株主の権利・平等性の確保・中長期的な企業価値の向上と株主...

2022/05/10 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社グループは、株主にとっての企業価値を高め持続的な発展を図るため、コーポレートガバナンスの強化が最重要課題であると認識しており、次の基本方針 3 項目を掲げ、この実践により、コーポレートガバナンスの強化を推進してまいります。 1. 取締役会による業務執行の監督機能の実効性の確保・指名報酬諮問委員会の適切な関与・助言を得て、取締役の指名・報酬の公平性・透明性を確保する。・社外取締役を3 分の1 以上とする。 2. 株主の権利・平等性の確保・中長期的な企業価値の向上と株主...

2022/06/30 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：) 【役員・従業員株式所有制度の内容】当社は、2017 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 8 月 31 日より、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下、「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board...

2023/11/08 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書

四半期報告書－第24期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：給付信託について) 当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外 取締役を除きます。以下、「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT)」を導入しております。イ. 取引の概要本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託...

2022/05/10 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：取締役 同左とうかい東海ひでき秀樹社外取締役 同左 1[ 監査役 ] 氏名 2022 年 6 月株主総会後現在の役職位もう毛り利ゆたか裕常勤監査役同左なかむら中村ひろゆき宏之常勤監査役同左おおぞの大園こういち浩一監査役同左 [ 執行役員 ] 氏名 2022 年 7 月 1 日以降現在の役職位および管掌くどう工藤せいじ誠司執行役員建材事業本部副本部長、建材事業本部建材営業部長委嘱同左おおしま大島たけひと武人執行役員内部統制...

2021/12/20 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：証券報告書」にて開示しております。 3) 取締役の報酬については、株主総会で承認を受けた報酬枠の範囲内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、社外取締役の意見も踏まえ、取締役会の決議により決定しております。また、業績連動型株式報酬制度を導入し、中長期的な企業価値向上を図るべく、金銭、株式による報酬及び業績に連動した報酬を適切に設定する仕組みの整備を行っております。 4)、5) ( 選任手続き)役員候補者及び経営陣幹部については、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者...

2023/08/03 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書

四半期報告書－第24期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：等に含めて表示しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託について) 当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外 取締役を除きます。以下、「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT)」を導入しております。イ. 取引の概要本制度は、当社が拠出する金銭を原資...

2022/06/29 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：しないため、当社は太平洋セメント株式会社の子会社には該当せず、関連会社 ( 持分法適用会社 )となっております。当社は、太平洋セメント株式会社建材事業部のもとで当社建材事業を中心に情報や助言をいただき、他のグループ会社も含めて協力をいただいております。また、太平洋セメント株式会社は当社建材製品の主要原料であるセメントの購入先であります。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 6 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由他社での社外取締役、社外監査役の職務に社外監査役大園浩一...

2021/12/20 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

引用：を強化することを目的としております。 2. 委員会の役割本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。 3. 委員会の構成本委員会は取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成します。ただし、その過半数は独立社外取締役とし、委員長は社外取締役の中から取締役会が選定します。 4. 設置日 2021 年 12 月 20 日以上 1...

2021/06/29 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、今後もコーポレート・ガバナンスの更なる強化、見直しを行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1】当社では、複数の独立社外取締役による豊富な経験や知見を活かし、社外や株主の視点から、会社や株主共同の利益を高めるよう、取締役の業務執行に対する監督や意見等を行うことで、指名・報酬などの特に重要な事項に関する適切な関与・助言を行うこととしております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4. 政策保有...

2022/03/28 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR

「コーポレートガバナンス基本方針」の改定に関するお知らせ

引用：ガバナンスの強化を推進してまいります。 1) 取締役会による業務執行の監督機能の実効性の確保・指名報酬諮問委員会の適切な関与・助言を得て、取締役の指名・報酬の公平性・透明性を確保する。・社外取締役を3 分の1 以上とする。 2) 株主の権利・平等性の確保・中長期的な企業価値の向上と株主の利益を合致させるべく投資家を含む株主との間で建設的な対話を行う。・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 3) 経営理念に基づき、サステナブル社会の実現を目指す行動・サステナビリティ推進委員会を中核とし、中期...

2021/06/01 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：しげ茂たけ健しげ榮ひで秀あき明し志み美き樹取締役常務執行役員エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長執行役員工業製品事業本部長、工業製品事業本部業務部長取締役弁護士田倉法律事務所取締役税理士東海秀樹税理士事務所ミニストップ株式会社社外監査役新日本空調株式会社社外取締役監査等委員大日本コンサルタント株式会社社外取締役監査等委員再任新任再任社外独立再任社外独立再任再任取締役新任新任取締役社外社外取締役独立証券取引所等の定めに基づく...

2021/05/07 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、今後もコーポレート・ガバナンスの更なる強化、見直しを行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1】当社では、複数の独立社外取締役による豊富な経験や知見を活かし、社外や株主の視点から、会社や株主共同の利益を高めるよう、取締役の業務執行に対する監督や意見等を行うことで、指名・報酬などの特に重要な事項に関する適切な関与・助言を行うこととしております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4. 政策保有...

2021/05/24 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：エーアンドエーマテリアル_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名独立役員届出書株式会社エーアンドエーマテリアルコード 5391 提出日 2021/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 田倉榮美社外取締役 ○ ○ 有 2 東海秀樹社外取締役 ○ ○ 有 3 毛利裕社外監査役...

2021/06/30 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：に含めておりません。 EDINET 提出書類株式会社エーアンドエーマテリアル(E01163) 有価証券報告書 20/97EDINET 提出書類株式会社エーアンドエーマテリアル(E01163) 有価証券報告書 (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】当社は、2017 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 8 月 31 日より、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下...

2021/04/26 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR

役員および主要人事に関するお知らせ

引用：取締役専務執行役員建材事業本部長委嘱取締役常務執行役員エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長委嘱おおみ太見たけし健志取締役執行役員工業製品事業本部長委嘱執行役員工業製品事業本部長、工業製品事業本部業務部長委嘱 1 たくら田倉しげみ榮美社外取締役 同左とうかい東海ひでき秀樹社外取締役 同左 [ 監査役 ] 氏名 2021 年 6 月株主総会後現在の役職位もう毛り利ゆたか裕常勤監査役同左おおわだ大和田あきら彰退任常勤監査役まつ...

2023/02/09 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書

四半期報告書－第23期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：子会社のいずれにおいても社外 取締役を除きます。以下、「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT)」を導入しております。イ. 取引の概要本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社...

2020/06/26 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、今後もコーポレート・ガバナンスの更なる強化、見直しを行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1】当社では、複数の独立社外取締役による豊富な経験や知見を活かし、社外や株主の視点から、会社や株主共同の利益を高めるよう、取締役の業務執行に対する監督や意見等を行うことで、指名・報酬などの特に重要な事項に関する適切な関与・助言を行うこととしております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4. 政策保有...

2021/06/29 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：」には該当しないため、当社は太平洋セメント株式会社の子会社には該当せず、関連会社 ( 持分法適用会社 )となっております。当社は、太平洋セメント株式会社建材事業部のもとで当社建材事業を中心に情報や助言をいただき、他のグループ会社も含めて協力をいただいております。また、太平洋セメント株式会社は当社建材製品の主要原料であるセメントの購入先であります。 ( 役員の兼務状況 ) (2021 年 6 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由他社での社外取締役、社外監査役の職務に社外監査役...

2020/05/08 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、今後もコーポレート・ガバナンスの更なる強化、見直しを行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1】当社では、複数の独立社外取締役による豊富な経験や知見を活かし、社外や株主の視点から、会社や株主共同の利益を高めるよう、取締役の業務執行に対する監督や意見等を行うことで、指名・報酬などの特に重要な事項に関する適切な関与・助言を行うこととしております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4. 政策保有...

2022/06/09 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR

2022年３月期決算説明会資料

引用： Corporation. All Rights Reserved. 23中長期 CSRビジョン(CSR2030)への取り組み • 2030 年度 CO2 排出量 • 2013 年度比 26% 減 • 2030 年度埋立処分率 5% 以下 • 2030 年度コピー用紙 • 2020 年度比 60% 削減 • 環境配慮型製品化 10 品目社会 • ガバナンスコードの優先事項のピックアップおよび取り入れ • 全事業場でのBCP 改善 • 重大なコンプライアンス違反根絶 • 社外取締役 1/3 以上の確保...

2021/07/01 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、臨時報告書

臨時報告書

引用：並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役 を除きます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(Board Benefit Trust)」の報酬枠を改めて設定するものであります。 2/3EDINET 提出書類株式会社エーアンドエーマテリアル(E01163) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項第 1 号議案剰余金処分の件...

2020/06/02 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：研究所管掌建材事業本部長、生産部長、建材事業本部建材生産部長取締役常務執行役員エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長取締役弁護士田倉法律事務所取締役税理士東海秀樹税理士事務所ミニストップ株式会社社外監査役新日本空調株式会社社外監査役再任再任取締役社外社外取締役独立証券取引所等の定めに基づく独立役員再任再任再任再任再任社外独立再任社外独立株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告 6候補者番号 1 まき...

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