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  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　48件中 31-48件目(8.021秒)
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/02 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：研究所管掌 建材事業本部長、生産部長、 建材事業本部建材生産部長 取締役常務執行役員 エーアンドエー工事株式会社代表取締役 社長 取締役 弁護士田倉法律事務所 取締役 税理士東海秀樹税理士事務所 ミニストップ株式会社社外監査役 新日本空調株式会社社外監査役 再任再任取締役社外社外取締役独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 再任 再任 再任 再任 再任社外独立 再任社外独立 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 6候補者番号 1 まき...
四半期報告書－第23期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/04 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書
四半期報告書－第23期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：について) 当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外 取締役を除きます。以下、「 対象役員 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT)」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/08 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： まる 丸 しげあき 茂明 取締役常務執行役員 エーアンドエー工事株式会社 代表取締役社長委嘱 同左 たくら 田倉 しげみ 榮美 社外取締役 同左 とうかい 東海 ひでき 秀樹 社外取締役 同左 1[ 監査役 ] 氏名 2020 年 6 月株主総会後現在の役職位 もうり 毛利 ゆたか 裕 常勤監査役 同左 おおわだ 大和田 あきら 彰 常勤監査役 同左 まつい 松井 いさお 功 監査役 同左 以上 2...
四半期報告書－第23期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/09 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書
四半期報告書－第23期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：引前当期 純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ て計算しております。但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる会 社については、法定実効税率を使用して計算した金額を計上しております。 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託について) 当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外...
有価証券報告書－第20期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2017 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 8 月 31 日より、当社の取締役及び執行 役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下、「 対象役 員 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に資することを目的として業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、今後もコーポレート・ガバナンスの更なる強化、見直しを行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社では、複数の独立社外取締役による豊富な経験や知見を活かし、社外や株主の視点から、会社や株主共同の利益を高めるよう、取締役の 業務執行に対する監督や意見等を行うことで、指名・報酬などの特に重要な事項に関する適切な関与・助言を行うこととしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有...
中期経営計画に関するお知らせ
2021/05/24 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
中期経営計画に関するお知らせ
引用：の発展に 努めます。中長期 CSRビジョン(CSR2030)への取り組み • 2030 年度 CO2 排出量 • 2013 年度比 26% 減 • 2030 年度埋立処分率 5% 以下 • 2030 年度コピー用紙 • 2020 年度比 60% 削減 • 環境配慮型製品化 10 品目 社会 • ガバナンスコードの優先事項のピック アップおよび取り入れ • 全事業場でのBCP 改善 • 重大なコンプライアンス違反根絶 • 社外取締役 1/3 以上の確保 • 女性役員の選任 環境負荷の低減...
2021年3月期決算説明会資料
2021/06/10 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、その他のIR
2021年3月期決算説明会資料
引用：化 10 品目 社会 • ガバナンスコードの優先事項のピック アップおよび取り入れ • 全事業場でのBCP 改善 • 重大なコンプライアンス違反根絶 • 社外取締役 1/3 以上の確保 • 女性役員の選任 環境負荷の低減 産業廃棄物の削減 環境管理の徹底 環境配慮型製品の開発 E ガバナンスの強化 コンプライアンスの徹底 透明性の確保 G 環境 • 女性管理職 10% 以上 • 有給休暇取得率 70% • 対象者の在宅率 30% 以上 • 重大な製品事故 0 件 • 独禁法・下請法...
有価証券報告書－第19期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：ません。 EDINET 提出書類 株式会社エーアンドエーマテリアル(E01163) 有価証券報告書 19/92EDINET 提出書類 株式会社エーアンドエーマテリアル(E01163) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2017 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 8 月 31 日より、当社の取締役及び執行 役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下、「 対象役 員...
四半期報告書－第22期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/09 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書
四半期報告書－第22期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用： ) ( 役員向け株式給付信託について) 当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外 取締役を除きます。以下、「 対象役員 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT)」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託...
四半期報告書－第22期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/05 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書
四半期報告書－第22期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計 算しております。但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる会社につ いては、法定実効税率を使用して計算した金額を計上しております。 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託について) 当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外 取締役を除きます。以下、「 対象役員...
四半期報告書－第22期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/08 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書
四半期報告書－第22期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ て計算しております。但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる会 社については、法定実効税率を使用して計算した金額を計上しております。 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託について) 当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外 取締役を除きます。以下、「 対象役員 」といいます。)の報酬と当社の業績...
四半期報告書－第21期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/10 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書
四半期報告書－第21期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用： ) ( 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて) 緊急事態宣言が再発令される中、新型コロナウイルスの収束時期については未だ不透明な状況であり、当社グ ループの事業活動への影響は、当連結会計年度中は継続するものと想定しておりますが、繰延税金資産の回収可 能性や固定資産の減損等、会計上の見積りに重要な影響はないものとして会計処理を行っております。 ( 役員向け株式給付信託について) 当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外 取締役...
四半期報告書－第21期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/08/11 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書
四半期報告書－第21期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：してきているものの、新型コロナウイルスの収束時期につい ては未だ不透明な状況であり、当社グループの事業活動への影響は、当連結会計年度中は継続するものと想定し ておりますが、繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損等、会計上の見積りに重要な影響はないものとして 会計処理を行っております。 ( 役員向け株式給付信託について) 当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外 取締役を除きます。以下、「 対象役員 」といいます。)の報酬と当社の業績...
四半期報告書－第21期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/16 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書
四半期報告書－第21期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外 取締役を除きます。以下、「 対象役員 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT)」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得...
四半期報告書－第20期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/13 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書
四半期報告書－第20期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：子会社のいずれにおいても社外 取締役を除きます。以下、「 対象役員 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT)」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社...
四半期報告書－第20期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/08 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書
四半期報告書－第20期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：して計算した金額を計上しております。 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託について) 当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外 取締役を除きます。以下、「 対象役員 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT)」を導入しており...
四半期報告書－第20期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/07 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、四半期報告書
四半期報告書－第20期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託について) 当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外 取締役を除きます。以下、「 対象役員 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT)」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託...
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