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2024/06/27 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に算出のうえ、取締役会の決議により決定しております。また、取締役会において取締役の報酬に係る議案を審議するにあたっては、社外取締役及び社外監査役は、独立・客観的な立場から当該議案を検討し、必要に応じて意見を表明しております。 (4) 取締役・監査役候補者の指名にあたっては、社内外から広く候補者を人選し、優れた人格・見識と高い経営能力を有する候補者を、客観性・適時性・透明性をもって、取締役会で決定しております。また、経営陣幹部の選解任は、社外取締役の意見を聴取の上、客観性・適時性・透明性...

2024/06/04 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2023年度定時株主総会招集ご通知

引用： 6 月退任 ) 2007 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) ≪ 重要な兼職の状況 ≫ 大谷製鉄株式会社代表取締役社長内藤証券株式会社社外取締役 ≪ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等 ≫ 同氏は、上記のとおり、企業経営者として、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。 2007 年より当社の社外取締役に在任しており、引き続き独立した立場から、取締役、業務執行取締役等の職務を監督...

2024/06/04 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2023年度定時株主総会報告書

引用：担当取締役大谷壽一大谷製鉄株式会社代表取締役社長内藤証券株式会社社外取締役 取締役森千春森千春会計事務所所長常勤監査役井上雅文常勤監査役森下宏也監査役岡和彦監査役早崎寛 ( 注 )1. 大谷壽一氏及び森千春氏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 岡和彦氏及び早崎寛氏は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 3. 森下宏也氏は、監査役就任前...

2024/06/11 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

取締役役職ならびに執行役員体制に関するお知らせ

引用： 27 日開催予定の当社第 104 回定時株主総会および株主総会後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。記 1. 取締役役職 (2024 年 6 月 27 日定時株主総会終了後 ) 氏名役職大谷民明代表取締役会長中島耕代表取締役社長長谷川和重田畑洋岩井清一取締役営業部門および原料調達部門担当取締役京都工場担当取締役経営企画部門および管理部門担当大谷壽一社外取締役 森千春社外取締役 2. 執行役員体制および業務分掌 (2024 年 6 月 27 日以降 ) 氏名...

2024/05/14 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。なお、監査役および補欠監査役の候補者を選任議案に付議することについては、監査役会の同意を得ております。 1. 取締役候補者記大谷民明再任 ( 代表取締役会長 ) 中島耕再任 ( 代表取締役社長 ) 長谷川和重再任 ( 営業部門、原料調達部門および管理部門担当、執行役員原料調達室長 ) 田畑洋再任 ( 京都工場担当、執行役員京都工場長 ) 大谷壽一再任 ( 社外取締役 ) 森千春再任 ( 社外取締役 ) 岩井清一新任 ( 執行役員経営企画室長兼本社ユニット長...

2024/06/27 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第104期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：しております。社外取締役 2 名を含む取締役 7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )で構成される取締役会では、経営上の重要な意思決定を行うとともに、経営監視にも意を注いでおります。監査役監査は社外監査役 2 名を含む監査役 4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )の体制をとっております。監査役は取締役会やその他の重要な経営会議への出席等を通して取締役の職務の執行を監督しております。当社が監査役会設置会社を採用するのは、当社の規模・業態等に鑑みれば、監査役会設置会社の制度設計によっても取締役...

2024/06/28 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：役として、目方研次を選任する。第 4 号議案取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額 2 億 7 千万円以内 (うち社外取締役は3 千万円以内 )に改定する。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。第 5 号議案監査役の報酬額改定の件監査役の報酬額を年額 5 千万円以内に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項第 1 号議案...

2024/03/28 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ

引用：取締役社長大谷壽一関西興業株式会社代表取締役社長内藤証券株式会社社外取締役 当社社外取締役 取締役副社長谷口英樹専務取締役総務部門松井秀昭専務取締役営業部門荒谷修二常務取締役大谷昌義取締役製造部門牛島聡監査役西川吉典以上 - 3 -...

2024/04/26 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：氏を社外取締役に選任しておりますが、ほかに役員等の兼務や同社よりの当社への出向者の受入れはございません。また、金銭等の貸借や債務の保証・被保証の関係などもございません。よって、当社の事業運営や経営判断については、当社独自に意思決定されており、独立性は十分に確保されていると判断しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 単位 : 百万円 ) 名称属性所在地資本金事業の内容関連当事者との関係取引の内容取引金額期末科目残高大谷製鉄株式会社その他の関係会社...

2023/06/29 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に算出のうえ、取締役会の決議により決定しております。また、取締役会において取締役の報酬に係る議案を審議するにあたっては、社外取締役及び社外監査役は、独立・客観的な立場から当該議案を検討し、必要に応じて意見を表明しております。 (4) 取締役・監査役候補者の指名にあたっては、社内外から広く候補者を人選し、優れた人格・見識と高い経営能力を有する候補者を、客観性・適時性・透明性をもって、取締役会で決定しております。また、経営陣幹部の選解任は、社外取締役の意見を聴取の上、客観性・適時性・透明性...

2024/06/04 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2023年度定時株主総会招集ご通知における電子提供措置事項

引用：の適正を確保するための体制の運用状況の概要 1. 損失の危険の管理取締役会で選定された重要リスクについて、リスク担当部署が個別リスクの管理を行い、定期的にその対応状況を取締役会が評価することによりリスクの低減に努めております。また、BCPに基づいて、工場における大規模災害を想定した訓練を年 1 回行い、有事における社内連絡体制の確認と、速やかな復旧を実現するための行動を訓練しております。 2. 取締役の職務執行取締役会および幹部会を定期的に開催し、社外取締役および監査役が出席するなか、当社...

2023/06/09 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

取締役役職ならびに執行役員体制に関するお知らせ

引用：開催予定の当社第 103 回定時株主総会および株主総会後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。記 1. 取締役役職 (2023 年 6 月 29 日定時株主総会終了後 ) 氏名役職大谷民明代表取締役会長中島耕代表取締役社長長谷川和重田畑洋取締役営業部門、原料調達部門および管理部門担当取締役京都工場担当大谷壽一社外取締役 森千春社外取締役 2. 執行役員体制および業務分掌 (2023 年 6 月 29 日以降 ) 氏名業務分掌長谷川和重田畑岩井泉洋清一...

2023/05/12 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ

引用：することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、監査役候補者の選任議案を付議することについては、監査役会の同意を得ております。 1. 取締役候補者記大谷民明再任 ( 代表取締役会長 ) 中島耕再任 ( 代表取締役社長 ) 長谷川和重再任 ( 営業部門、原料調達部門および管理部門担当、執行役員電極ユニット長兼原料調達室長 ) 田畑洋再任 ( 京都工場担当、執行役員京都工場長 ) 大谷壽一再任 ( 社外取締役 ) 森千春新任 ※ ( ) 内は現役職です。 ※ 大谷壽一氏、森千春氏は社外取締役...

2023/06/29 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第103期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：としております。・株主の権利と実質的な平等性を確保します。・多様なステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切な協働に努めます。・当社に関する情報を適切に開示し、透明性を確保します。・取締役及び監査役は、株主に対する受託者責任を認識し、その役割・責務を果たします。・株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査役会設置会社モデルを採用しております。社外取締役 2 名を含む取締役 6 名で構成される取締役会では、経営上の重要な意思決定...

2023/03/24 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ

引用：関西興業株式会社代表取締役社長内藤証券株式会社社外取締役 当社社外取締役 取締役副社長谷口英樹専務取締役総務部門松井秀昭専務取締役営業部門荒谷修二取締役大谷昌義監査役中山利光監査役西川吉典以上 - 3 -...

2023/04/27 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：を社外取締役に選任しておりますが、ほかに役員等の兼務や同社よりの当社への出向者の受入れはございません。また、金銭等の貸借や債務の保証・被保証の関係などもございません。よって、当社の事業運営や経営判断については、当社独自に意思決定されており、独立性は十分に確保されていると判断しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 単位 : 百万円 ) 名称属性所在地資本金事業の内容関連当事者との関係取引の内容取引金額期末科目残高大谷製鉄株式会社その他の関係会社富山県...

2023/05/12 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

中長期経営ビジョンおよび中長期経営目標の策定

引用：とする当社グループに相応しいサステナビリティ経営を推進して参ります。 ESG E( 環境 ) S( 社会 ) G( 企業統治 ) 注力分野・カーボンニュートラルに貢献する製品開発・上市・サプライチェーン全体で CO2 排出削減・人的資本への投資・知的財産の創造・地域社会への貢献・取締役会主導による企業価値創造・独立社外取締役による経営改善・監督・非財務情報 ( 戦略・計画等 )の開示以上 ※ 本資料の記載事項は、現時点で入手可能な情報に基づく将来予想であり、様々な要因によって実際...

2022/06/29 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役を1 名選任しております。独立社外取締役は、他社での経営経験を踏まえ、取締役会における業務執行を十分に監督しており、独立社外取締役としての役割、責任を十分果しております。社外取締役の複数選任につきましては、今後の当社を取りまく環境等を考慮し、その要否を含め検討してまいります。【補充原則 4-11-3】取締役会の運営状況は以下のとおりであり、実効的に運営されており、取締役会全体の実効性の分析・評価を行うことは現状では必要ないと考えておりますが、今後、実効性評価の必要性、その方法...

2022/05/12 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ

引用：することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、監査役候補者の選任議案を付議することについては、監査役会の同意を得ております。 1. 取締役候補者記大谷民明再任 ( 代表取締役会長 ) 中島耕再任 ( 代表取締役社長 ) 長谷川和重再任 ( 営業部門、原料調達部門および管理部門担当、執行役員電極ユニット長兼原料調達室長 ) 田畑洋再任 ( 京都工場担当、執行役員京都工場長 ) 大谷壽一再任 ( 社外取締役 ) ※ ( ) 内は現役職です。 ※ 大谷壽一氏は社外取締役候補者です。また、同氏...

2021/12/09 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役を1 名選任しております。独立社外取締役は、他社での経営経験を踏まえ、取締役会における業務執行を十分に監督しており、独立社外取締役としての役割、責任を十分果しております。社外取締役の複数選任につきましては、今後の当社を取りまく環境等を考慮し、その要否を含め検討してまいります。【補充原則 4-11-3】取締役会の運営状況は以下のとおりであり、実効的に運営されており、取締役会全体の実効性の分析・評価を行うことは現状では必要ないと考えておりますが、今後、実効性評価の必要性、その方法...

2022/03/25 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ

引用：取締役社長内藤証券株式会社社外取締役 当社社外取締役 取締役副社長谷口英樹専務取締役総務部門松井秀昭専務取締役営業部門荒谷修二取締役製造・技術部門田中文雄取締役大谷智代取締役大谷昌義監査役中山利光監査役西川吉典以上 - 3 -...

2022/06/29 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第102期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：に努めます。・当社に関する情報を適切に開示し、透明性を確保します。・取締役及び監査役は、株主に対する受託者責任を認識し、その役割・責務を果たします。・株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査役会設置会社モデルを採用しております。社外取締役 1 名を含む取締役 5 名で構成される取締役会では、経営上の重要な意思決定を行うとともに、経営監視にも意を注いでおります。監査役監査は社外監査役 2 名を含む監査役 4 名の体制をとっており...

2022/06/08 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

取締役役職ならびに執行役員体制に関するお知らせ

引用：ては、2022 年 6 月 29 日開催予定の当社第 102 回定時株主総会およびび株主総会後の取締役会の決議をを経て、正式に決定する予定です。記 1. 取締役役職 (2022 年 6 月 29 日定時株主総会終了後 ) 氏名役職大谷民明代表取締役会長中島耕代表取締役社長長谷川和重田畑洋取締役営業部門、原料調達部門および管理部門担当取締役京都工場担当大谷壽一社外取締役 2. 執行役員体制および業務分掌 (2022 年 6 月 29 日以降 ) 氏名業務分掌長谷川和重田畑岩井...

2021/06/29 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：名の独立社外取締役を選任しております。 1 名のみの選任となっておりますが、現在の当社事業規模および形態からみて、十分な実効性を確保できているものと認識しております。【補充原則 4-11-3】取締役会の運営状況は以下のとおりであり、実効的に運営されており、取締役会全体の実効性の分析・評価を行うことは現状では必要ないと考えておりますが、今後、実効性評価の必要性、その方法について検討してまいります。 (1) 取締役会規則に基づき重要案件を漏れなく議案として選定し、取締役会を原則毎月開催...

2021/06/08 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：名の独立社外取締役を選任しております。 1 名のみの選任となっておりますが、現在の当社事業規模および形態からみて、十分な実効性を確保できているものと認識しております。【補充原則 4-11-3】取締役会の運営状況は以下のとおりであり、実効的に運営されており、取締役会全体の実効性の分析・評価を行うことは現状では必要ないと考えておりますが、今後、実効性評価の必要性、その方法について検討してまいります。 (1) 取締役会規則に基づき重要案件を漏れなく議案として選定し、取締役会を原則毎月開催...

2022/04/25 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：を社外取締役に選任しておりますが、ほかに役員等の兼務や同社よりの当社への出向者の受入れはございません。また、金銭等の貸借や債務の保証・被保証の関係などもございません。よって、当社の事業運営や経営判断については、当社独自に意思決定されており、独立性は十分に確保されていると判断しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 単位 : 百万円 ) 名称属性所在地資本金事業の内容関連当事者との関係取引の内容取引金額期末科目残高大谷製鉄株式会社その他の関係会社富山県...

2021/06/03 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、株主総会招集通知

第101回定時株主総会招集ご通知

引用：,000 株略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1994 年 6 月当社監査役 1997 年 6 月当社取締役 (2003 年 6 月退任 ) 2007 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) ≪ 重要な兼職の状況 ≫ 大谷製鉄株式会社代表取締役社長内藤証券株式会社社外取締役 ≪ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等 ≫ 同氏は、上記のとおり、企業経営者として、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しており...

2021/06/03 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、株主総会招集通知

第101回定時株主総会招集ご通知添付書類第101期報告書

引用：比率は自己株式 (73,535 株 )を控除して計算しております。 % 連結計算書類計算書類監査報告書 (5)その他株式に関する重要な事項該当事項はありません。ご参考 9第 3 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況代表取締役会長大谷民明代表取締役社長中島耕取締役大谷壽一大谷製鉄株式会社代表取締役社長内藤証券株式会社社外取締役 常勤監査役井上雅文監査役岡和彦...

2021/05/13 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ

引用：として付議することをを決議いたしまましたので、お知らせいたしまます。なお、監査役候補者の選任議案をを付議することについては、監査役会の同意をを得ておりまます。 1. 取締役候補者記大谷民明再任 ( 代表取締役会長 ) 中島耕再任 ( 代表取締役社長 ) 大谷壽一再任 ( 社外取締役 ) 長谷川和重新任 ( 執行役員電極ユヤニドッチテ長 ) 田畑洋新任 ( 執行役員京都工場長 ) ※ ( ) 内は現役職です。 ※ 大谷壽一氏は社外取締役候補者です。また、同氏を東京証券取引所の定める「独立役員...

2021/10/12 【5304】ＳＥＣカーボン株式会社、その他のIR

取締役および執行役員担当業務の変更に関するお知らせ

引用：. 取締役 (5 名 ) 代表取締役会長大谷民明代表取締役社長中島耕取締役長谷川和重営業部門、管理部門担当 (※1、※2) 取締役田畑洋京都工場担当取締役大谷壽一 ( 社外取締役 ) ※1) 営業部門 :SK-B ユニット、電極ユニットおよび特炭・FPユニット ※2) 管理部門 : 本社ユニットおよび東京事務所 2. 監査役 (4 名 ) 常勤監査役井上雅文常勤監査役森下宏也監査役岡和彦 ( 社外監査役 ) 監査役早崎寛 ( 社外監査役 ) 3. 執行役員 (5 名 ) 執行役員長谷川和重...

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