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  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　58件中 1-30件目(8.161秒)
第70期定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【6971】京セラ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第70期定時株主総会招集ご通知
引用：を先取りしたオープンイノベーションを一層加速させていきます。 設立日 :2024 年 4 月 1 日 ファンド規模 :4 千万米ドル規模 投資領域 : 環境・エネルギー、情報通信、医療・ヘルスケア、モビリティ、材料技術、 AI 含むソフトウェア、航空・宇宙・防衛、半導体、核融合 - 3 - 3. コーポレート・ガバナンスの強化 取締役会の監督機能の強化及び構成の更なる多様化を図るため、社外取締役 1 名を増員するこ ととし、女性の企業経営経験者を新任の候補者としました。 社外取締役候補者 ( 独立役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則の全てを実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/08 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則の全てを実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則...
2024年3月期 決算説明会資料
2024/04/26 【6971】京セラ株式会社、その他のIR
2024年3月期 決算説明会資料
引用： 期 2024.3 期 ( 予定 ) 2025.3 期 ( 予想 ) © 2024 KYOCERA Corporation コーポレート・ガバナンスに係る取り組み *2024 年 6 月定時株主総会に選任議案を付議予定 社外取締役・社外監査役の選任 * • 取締役会の監督機能強化・構成の更なる多様化のため、社外取締役を1 名増員 独立社外取締役候補者 ( 新任 ) 須永順子氏 (クアルコムジャパン合同会社アドバイザリーチェアマン) • 社外監査役の改選 独立社外監査役候補者 ( 新任 ) 木田稔氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/28 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則の全てを実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則...
2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
2024/04/26 【6971】京セラ株式会社、決算発表
2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
引用：ます。) 変更後 第 6 条 ( 発行可能株式総数 ) 当会社の発行可能株式総数は、 2,400,000,000 株とする。 詳細については以下をご参照ください。 2023 年 9 月 29 日開示 「 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」 https://www.kyocera.co.jp/ir/news/pdf/230929_ss.pdf - 12 - 京セラ㈱ (6971) 2024 年 3 月期決算短信 (4) 独立社外取締役の増員 * 当社は、取締役の選任に関しては、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/14 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則の全てを実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則...
第70期定時株主総会 書面交付請求による交付書面に記載しない事項
2024/05/31 【6971】京セラ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第70期定時株主総会 書面交付請求による交付書面に記載しない事項
引用：の客観性・透明性を確保するため、取締役 会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外 取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜 設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフ ィロソフィ」の推進活動を行う。 - 4 - Ⅱ 内部統制に関する基本方針 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり内部統制体制...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/19 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則の全てを実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/27 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と手続 当社の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の役員指名に関する方針については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/07 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス及び内部統制を実現するものとしています。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の役員指名に関する方針については、本報告書及び有価証券報告書にて開示...
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【6971】京セラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/27 【6971】京セラ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 割当日又は払込期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 20,972 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,809 円 ( 注 1) (4) 処分総額 163,770,348 円 ( 注 2) (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 12,330 株 執行役員 26 名 8,642 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券届出書の効力発生を条件とします。 ( 注 1) 本自己株式処分...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当て及び払込完了に関するお知らせ
2023/07/26 【6971】京セラ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当て及び払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報 酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 割当日又は払込期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 20,972 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,809 円 (4) 処分総額 163,770,348 円 (5) 割当先 取締役 6 名 (※) 執行役員 26 名 ※ 社外取締役を除きます。 12,330 株 8...
ISS社の議決権行使助言に関する当社の見解について
2023/06/07 【6971】京セラ株式会社、その他のIR
ISS社の議決権行使助言に関する当社の見解について
引用：た場合等においては、その状況下における経済合理性を検証致します。 今回、ISS 社に、当社のこのような考え方やこれまでの取り組みをご理解頂けなかったことは 誠に残念であります。 当社の現会長山口と現社長谷本は、政策保有株式の縮減に向けた取り組みを含め、中長期の 資本効率ひいては株主価値の向上に向けた下記ご参考に示すように果断な取組みを実行するこ とのできる経営トップとして、社外取締役全員が参加する指名報酬委員会が再任すべきと答申し た候補者であり、両候補に反対することは、当社の中長期にわたる持続的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/07 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス及び内部統制を実現するものとしています。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の役員指名に関する方針については、本報告書及び有価証券報告書にて開示...
2023年3月期 決算説明会資料
2023/05/16 【6971】京セラ株式会社、その他のIR
2023年3月期 決算説明会資料
引用： KYOCERA Corporation経営基盤の強化 コーポレート・ガバナンスに係る取り組み 1 株主との価値共有 業績連動型株式報酬の導入 * 企業価値向上へのインセンティブを増やし 株主様との利害関係を一致させることで、 より一層の価値共有を促進する。 2 社外取締役の選任 新任社外取締役候補者として 企業経営経験者を選任 * 前川重信氏 ( 日本新薬株式会社代表取締役会長 ) 報酬額 取締役賞与 ( 金銭 ) 譲渡制限付株式報酬 新規導入 取締役賞与 ( 株式 ) 基本報酬 ( 金銭 ) 業績 ( 親...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/27 【6971】京セラ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：は、2019 年 3 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対し て当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)を導入することを決議し、また、2019 年 6 月 25 日開催の第 65 期定時株主総会におい て、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/13 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス及び内部統制を実現するものとしています。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の役員指名に関する方針については、本報告書及び有価証券報告書にて開示...
2023年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
2023/05/15 【6971】京セラ株式会社、決算発表
2023年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
引用：株式報酬制度の導入及び譲渡制限付株式報酬制度 の改定に関するお知らせ」 https://www.kyocera.co.jp/ir/news/pdf/230329_PS.pdf 2023 年 4 月 27 日開示 「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度の内容 の一部変更のお知らせ」 https://www.kyocera.co.jp/ir/news/pdf/230427_rs.pdf (4) 社外取締役の選任 (2023 年 6 月開催第 69 期定時株主総会付議予定...
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2023/03/29 【6971】京セラ株式会社、その他のIR
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：及び譲渡制限付株式報酬制度の改定を行うことについて決議し、関連する議案を2023 年 6 月に 開催予定の第 69 期定時株主総会 ( 以下、本株主総会 )に付議することとしましたので、お知らせい たします。 Ⅰ 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入 1. 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、対象取締 役 )に対して取締役賞与として金銭により支給してきた報酬の一部を譲渡制限付株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/06 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、公平、 公正を貫き、良心に基づき、勇気をもって事に当たり、透明性の高いコーポレート・ガバナンス及び内部統制を実現するものとしています。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う...
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【6971】京セラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、公平、 公正を貫き、良心に基づき、勇気をもって事に当たり、透明性の高いコーポレート・ガバナンス及び内部統制を実現するものとしています。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/28 【6971】京セラ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,810 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,378 円 (4) 処分総額 101,890,180 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 9,757 株 執行役員 26 名 4,053 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 29 日開催...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/28 【6971】京セラ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 6 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,810 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,378 円 (4) 処分総額 101,890,180 円 (5) 割当先 取締役 6 名 (※) 執行役員 26 名 ※ 社外取締役を除きます。 9,757 株 4,053 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/13 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の役員指名に関する方針については、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/02 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の報酬に関する方針及び決定方法については、当報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の役員指名に関する方針については、当報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問...
第67期定時株主総会招集ご通知
2021/06/02 【6971】京セラ株式会社、株主総会招集通知
第67期定時株主総会招集ご通知
引用： ディスプレイ 関連会社統括 医療機器 プリンティングデバイス 経営推進 宝飾・応用商品 スマートエナジー ※1 本株主総会終結の時をもって取締役を退任 2 KYOCERA CORPORATION2. 取締役会の監督機能強化及び実効性向上 (1) 社内取締役を12 名から6 名に半減することで、社外取締役比率が1/3に向上します。 ※2 〔 取締役会の構成 〕 現在 本株主総会第 2 号議案ご承認後 取締役合計 15 名 ( 社外比率 ) ( 社外比率 ) 1 取締役合計 1 ― ―3 5 9 名 うち社内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/04 【6971】京セラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の報酬に関する方針及び決定方法については、当報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問したうえで、取締役会にて報酬の決議を行うこととして います。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の役員指名に関する方針については、当報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 これに則って、事前に過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に諮問...
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