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コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/28 【5380】新東株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員について は、財務・会計または法務に関する相当程度の知見を有する者として、弁護士 1 名を社外取締役の監査等委員に選任しております。 【 補充原則 4-111 取締役会の構成についての考え方 】 当社は、当社の事業規模等を勘案し、定款で取締役を10 名以内と定めており、国籍、人種、性別、年齢などにかかわらず、当社の取締役として 最適と考えられる人材を、取締役候補者として指名し、株主総会において選任いただいております。現在、当社の取締役会は、当社の生産・営業・ 管理に関する豊富な知識・経験を有し...
有価証券報告書－第60期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/27 【5380】新東株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(2022/07/01－2023/06/30)
引用： し、社内の意思統一と迅速な施策の実行を図っております。 当社は、常勤の監査等委員である取締役牛田修を議長とした、3 名の監査等委員である取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されている監査等委員会を設置しております。構成員の氏名は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記 載しております。また、会計監査人 ( 栄監査法人 )の選任を行い、監査業務、会計監査体制の一層の充実を図って おります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図 b. 当該体制を採用する理由 当社では、会社規模、業務内容...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/29 【5380】新東株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員について は、財務・会計または法務に関する相当程度の知見を有する者として、弁護士 1 名を社外取締役の監査等委員に選任しております。 【 補充原則 4-111 取締役会の構成についての考え方 】 当社は、当社の事業規模等を勘案し、定款で取締役を10 名以内と定めており、国籍、人種、性別、年齢などにかかわらず、当社の取締役として 最適と考えられる人材を、取締役候補者として指名し、株主総会において選任いただいております。現在、当社の取締役会は、当社の生産・営業・ 管理に関する豊富な知識・経験を有し...
有価証券報告書－第59期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/28 【5380】新東株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：とした、3 名の監査等委員である取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されている監査等委員会を設置しております。構成員の氏名は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記 載しております。また、会計監査人 ( 栄監査法人 )の選任を行い、監査業務、会計監査体制の一層の充実を図って おります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図 b. 当該体制を採用する理由 当社では、会社規模、業務内容に最適な体制を組み、実質の効果を求めていく方針であります。現段階では、審 議に十分な時間をかけた取締役会を毎月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【5380】新東株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員については 、財務・会計または法務に関する相当程度の知見を有する者として、弁護士 1 名を社外取締役の監査等委員に選任しております。 【 補充原則 4-111 取締役会の構成についての考え方 】 当社は、当社の事業規模等を勘案し、定款で取締役を10 名以内と定めており、国籍、人種、性別、年齢などにかかわらず、当社の取締役として 最適と考えられる人材を、取締役候補者として指名し、株主総会において選任いただいております。現在、当社の取締役会は、当社の生産・営業・ 管理に関する豊富な知識・経験を有し...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【5380】新東株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、監査等委員については 、財務・会計または法務に関する相当程度の知見を有する者として、弁護士 1 名を社外取締役の監査等委員に選任しております。 【 補充原則 4-111 取締役会の構成についての考え方 】 当社は、当社の事業規模等を勘案し、定款で取締役を10 名以内と定めており、国籍、人種、性別、年齢などにかかわらず、当社の取締役として 最適と考えられる人材を、取締役候補者として指名し、株主総会において選任いただいております。現在、当社の取締役会は、当社の生産・営業・ 管理に関する豊富な知識・経験...
独立役員届出書
2021/12/22 【5380】新東株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：新東株式会社 _ 独立役員届出書 (2021.12).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/22 独立役員届出書 新東株式会社コード 5380 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 西垣誠社外取締役 ○ ○ 有 2 中根祥雄 訂正・変 社外取締役 ○ ○ 更 有 3 4 5 氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/05 【5380】新東株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/08 【5380】新東株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長石川達也 常務取締役石川大輔生産部長、テクノセンター長 取締役新美昌彦営業部長 取締役早川正管理部長、システム課長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 牛田修 取締役 ( 監査等委員 ) 西垣誠 取締役 ( 監査等委員 ) 中根祥雄 弁護士入谷法律事務所 中部鋼鈑株式会社社外取締役 ( 注 )1.2020 年 9 月 28 日開催の第 57 回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付...
有価証券報告書－第58期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/28 【5380】新東株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用：業務の執行状況報告及び意見交換を行っております。構成員の氏名は 「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 また、業務執行に関する重要事項を効率的に実行するため、随時部長及び関係各部の長を招集し各種会議を開催 し、社内の意思統一と迅速な施策の実行を図っております。 当社は、常勤の監査等委員である取締役牛田修を議長とした、3 名の監査等委員である取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されている監査等委員会を設置しております。構成員の氏名は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/01 【5380】新東株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任...
独立役員届出書
2020/09/15 【5380】新東株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2020.9.28 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/9/11 独立役員届出書 新東株式会社コード 5380 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員会設置会社移行に伴う定款変更議案及び社外役員の 選任議案が付議されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 西垣誠社外取締役 ○ ○ 2...
定款 2020/09/28
2020/09/28 【5380】新東株式会社、定款
定款 2020/09/28
引用： ) ········································ 5 第 30 条 ( 取締役の責任免除 ) ······································· 5 第 31 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) ···························· 5 第 32 条 ( 常勤監査等委員 ) ········································ 5 第 33 条 ( 監査等委員会規程 ) ······································· 6 第 5 章...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/10 【5380】新東株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：の責任免除 ) 第 30 条 ( 現行通り) ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条 ( 条文省略 ) ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 31 条 ( 現行通り) 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 ( 削除 ) ( 削除 ) ( 監査役の選任方法 ) 第 32 条監査役は、株主総会において選任する。 ( 削除 ) 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することが できる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出...
有価証券報告書－第57期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/28 【5380】新東株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：部長及び関係各部の長を招集し各種会議を開催 し、社内の意思統一と迅速な施策の実行を図っております。 当社は、常勤の監査等委員である取締役牛田修を議長とした、3 名の監査等委員である取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成されている監査等委員会を設置しております。構成員の氏名は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記 載しております。また、会計監査人 ( 栄監査法人 )の選任を行い、監査業務、会計監査体制の一層の充実を図って おります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図 b. 当該体制...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/11 【5380】新東株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 4 名 監査役の人数 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役は、会計監査・内部統制監査の内容について、会計監査人より説明を受ける...
有価証券報告書－第56期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/26 【5380】新東株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用： す。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行 について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。 f. 中間配当 当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年 12 月 31 日を基準日と して中間配当をすることができる旨定款に定めております。 g. 自己の株式の取得 当社は、経済情勢等の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第 165 条第 2 項の 規定により、取締役会の決議...
  
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