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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、候補者を提案する株主総会招集通知に参考として経歴及び選任理由を開示しております。当社の取締 役会は、取締役・監査役の個 々の解任手続きについて、取締役会の実効性評価の結果、あるいは社外取締役の意見等を踏まえ、当社グループ の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現が困難とみとめられるときは、取締役会に付議・検討のうえ、決議することにしております。 ・経営陣幹部 ( 執行役員 )の選解任については、執行役員制度規定の選解任基準に基づき、取締役会に理由を説明の上、決議により行うことにし ており...
独立役員届出書
2024/06/10 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 アジアパイルホールディングス株式会社コード 5288 提出日 2024/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 上前修社外取締役 ○ ○ 有 2 樺澤敏弘...
有価証券報告書－第19期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：会長の黒瀬晃、取締役の大越正彦、奥山和 則、武藤博之、Phan Khac Long、渡邊顯、社外取締役の上前修、樺澤敏弘、上田耕平、大谷和子に加え、監査 役の道券宏之、社外監査役の太田邦正、谷上和範の全員が出席し行われる体制となっております。 グループ運営に関わる法務全般については、顧問弁護士である「 弁護士法人淀屋橋・山上合同 」に依頼し ており、リスク管理体制を強化しております。当社グループの経営を第三者の立場からチェックしていただく 体制となっております。 なお、当社は2024 年 6 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することにより企業価値の一層の向上を図ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-2-1】 取締役会の役割・責務 (2) 当社は、職務・経歴及び業績に応じた報酬制度を定め、また業務執行取締役に対しては、業績に応じた賞与を支払っており、自社株報酬の導入 は現在のところ検討しておりません。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 現在、当社の取締役 12 名中、独立社外取締役は4 名 (1/3)ですが、当社グループ全体の事業規模等から総合的に判断...
役員人事に関するお知らせ
2024/04/26 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ) 武藤博之 ( 現ジャパンパイル㈱ 専務取締役 ) 大谷和子 ( 現 ㈱ 日本総合研究所執行役員法務部長兼ニチハ㈱ 社外取締役 ) ※ 大谷和子氏は、社外取締役候補です。 2. 退任取締役 (2024 年 6 月 26 日付予定 ) 白賀洋平 ( 現社外取締役 ) 小寺浩二 ( 現取締役 ) 馬場修身 ( 現取締役 ) 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することにより企業価値の一層の向上を図ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-2-1】 取締役会の役割・責務 (2) 当社は、職務・経歴及び業績に応じた報酬制度を定め、また業務執行取締役に対しては、業績に応じた賞与を支払っており、自社株報酬の導入 は現在のところ検討しておりません。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 現在、当社の取締役 12 名中、独立社外取締役は4 名 (1/3)ですが、当社グループ全体の事業規模等から総合的に判断...
中期経営計画（2024年度～2028年度）「新5ヵ年計画」について
2024/05/31 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、その他のIR
中期経営計画（2024年度～2028年度）「新5ヵ年計画」について
引用：職場 ( 健康で安心できる 働きやすい会社 )を実現 • 社員の処遇改善 • 継続的な賃上げの実施 • 各種資格手当制度見直し・新設 • 働き方改革への取組 • 建設業全体として、長時間労働是正・ 適正工期設定等へ取り組み、施工現場 の週 2 日閉所 (4 週 8 休 ) 実現を推進 • 育休等の制度休暇取得奨励・推進 • 業務平準化による時間外労働の削減 • ICT 活用等による業務効率化・DX 推進 • 女性の活躍推進 • 管理職登用、社外取締役設置 • 社員の能力開発 • 内外交流 ( 研修...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することにより企業価値の一層の向上を図ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-2-1】 取締役会の役割・責務 (2) 当社は、職務・経歴及び業績に応じた報酬制度を定め、また業務執行取締役に対しては、業績に応じた賞与を支払っており、自社株報酬の導入 は現在のところ検討しておりません。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 現在、当社の取締役 12 名中、独立社外取締役は4 名 (1/3)ですが、当社グループ全体の事業規模等から総合的に判断...
有価証券報告書－第18期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：、取締役の小寺浩二、馬場修 身、大越正彦、奥山和則、Phan Khac Long、渡邊顯、社外取締役の白賀洋平、上前修、樺澤敏弘、上田耕平に 加え、監査役の道券宏之、社外監査役の太田邦正、谷上和範の全員が出席し行われる体制となっております。 グループ運営に関わる法務全般については、顧問弁護士である「 弁護士法人淀屋橋・山上合同 」に依頼し ており、リスク管理体制を強化しております。当社グループの経営を第三者の立場からチェックしていただく 体制となっております。 (2) 企業統治の体制を採用する理由...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することにより企業価値の一層の向上を図ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-2-1】 取締役会の役割・責務 (2) 当社は、職務・経歴及び業績に応じた報酬制度を定め、また業務執行取締役に対しては、業績に応じた賞与を支払っており、自社株報酬の導入 は現在のところ検討しておりません。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 現在、当社の取締役 12 名中、独立社外取締役は4 名 (1/3)ですが、当社グループ全体の事業規模等から総合的に判断...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 当社は、職務・経歴及び業績に応じた報酬制度を定め、また業務執行取締役に対しては、業績に応じた賞与を支払っており、自社株報酬の導入 は現在のところ検討しておりません。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 現時点におきましては、当社の取締役 11 名中、独立社外取締役は2 名 (18%)ですが、コーポレートガバナンス・コードの趣旨に基づき、来年度定時 株主総会の取締役選任において、独立社外取締役の比率を1/3 以上にすべく現在準備中です。当社グループ全体の事業規模等から総合的に判 断...
有価証券報告書－第17期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：、社外取締役の白賀洋平、上前修、樺澤敏弘、上田耕平に 加え、監査役の大黒出、社外監査役の太田邦正、谷上和範の全員が出席し行われる体制となっております。 グループ運営に関わる法務全般については、顧問弁護士である「 弁護士法人淀屋橋・山上合同 」に依頼し ており、リスク管理体制を強化しております。当社グループの経営を第三者の立場からチェックしていただく 体制となっております。 (2) 企業統治の体制を採用する理由 当社は、4 名の社外取締役を含む取締役会による経営の推進・監督機能と、半数以上の社外監査役...
役員人事に関するお知らせ
2022/04/28 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 取締役 氏名 樺澤敏弘 上田耕平 元 JFE 商事株式会社 代表取締役副社長 前ジャパンエレベーターサービスホールディングス 株式会社代表取締役社長 COO 樺澤敏弘氏、上田耕平氏は、社外取締役候補です。上田耕平氏は、現在ジャパンエレベー ターサービスホールディングス株式会社の取締役ですが、2022 年 6 月に退任予定です。 2. 新任監査役 新役職 氏名 監査役谷上和範現谷上和範公認会計士事務所代表 谷上和範氏は、社外監査役候補です。 13. 退任取締役 (2022 年 6 月 28...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/07 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役に対しては、業績に応じた賞与を支払っており、自社株報酬の導入 は現在のところ検討しておりません。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役を2 名選任しております。社外取締役は経営陣幹部・取締役の指名報酬等特に重要な事項に 関する検討に当たっては、経営から独立した立場で必要に応じて代表取締役等と率直で建設的な意見交換を行い、適切な関与、助言を行ってお ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社グループは、当社...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： Phan Khac カックロン Long 再任 取締役 Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター 9 わた 渡 なべ 邊 あきら 顯 再任 取締役 株式会社 KADOKAWA 社外監査役 前田道路株式会社社外取締役 株式会社レオパレス21 社外取締役 10 しら 白 が 賀 よう 洋 へい 平 再任 社外取締役候補者 独立役員候補者 社外取締役 学校法人武蔵野美術大学理事長 11 かみ 上 まえ 前 おさむ 修 再任 社外取締役候補者 独立役員候補...
有価証券報告書－第16期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：される当社の取締役会に上程され最終的な意思決定を行っております。取締役会は、代表取締役 会長兼社長の黒瀬晃が議長を務め、取締役副社長の黒瀬修介、取締役の小寺浩二、馬場修身、大越正彦、重松 徹、奥山和則、Phan Khac Long、渡邊顯、社外取締役の白賀洋平、上前修に加え、監査役の大黒出、社外監査 役の中下善博、太田邦正の全員が出席し行われる体制となっております。 グループ運営に関わる法務全般については、顧問弁護士である「 弁護士法人淀屋橋・山上合同 」に依頼し ており、リスク管理体制を強化しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対し、持続的な成長に向けたインセンティブとして、業績 (ROE) 連 動賞与を導入しており、自社株報酬の導入は現在のところ検討しておりません。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役を2 名選任しております。社外取締役は経営陣幹部・取締役の指名報酬等特に重要な事項に 関する検討に当たっては、経営から独立した立場で必要に応じて代表取締役等と率直で建設的な意見交換を行い、適切な関与、助言を行ってお ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/06/04 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：担当 7 しげ 重 まつ 松 とおる 徹再任取締役執行役員内部統制担当 8 ファン Phan Khac カックロン Long 再任 取締役 Phan Vu Investment Corporationチェアマン 9 わた 渡 なべ 邊 あきら 顯 再任 取締役 株式会社 KADOKAWA 社外監査役 前田道路株式会社社外取締役 10 しら 白 が 賀 よう 洋 へい 平 再任 社外取締役候補者 独立役員候補者 社外取締役 三井住友ファイナンス&リース株式会社特別顧問 学校法人武蔵野美術大学理事長...
独立役員届出書
2020/06/11 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 アジアパイルホールディングス株式会社コード 5288 提出日 2020/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 白賀洋平社外取締役 ○ ○ 有 2 上前修社外取締役 ○ ○ 有 3 中下善博社外監査役 ○ ○ 有 4 太田邦正社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名...
有価証券報告書－第15期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【5288】アジアパイルホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：については、 月に一度開催される当社の取締役会に上程され最終的な意思決定を行っております。取締役会は、代表取締役 会長兼社長の黒瀬晃が議長を務め、取締役副社長の黒瀬修介、取締役の磯野順幸、小寺浩二、馬場修身、大越 正彦、重松徹、Phan Khac Long、渡邊顯、社外取締役の白賀洋平、上前修に加え、監査役の大黒出、社外監査 役の中下善博、太田邦正の全員が出席し行われる体制となっております。 グループ運営に関わる法務全般については、顧問弁護士である「 弁護士法人淀屋橋・山上合同 」に依頼し ており、リスク管理...
  
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